吉水縣支行打擊非法集資宣傳情況的報告(參考版)
2024-10-08 22:47本頁面
【正文】 同時根據(jù)情節(jié)輕重追究上級機構(gòu)直至總公司經(jīng)營管理責(zé)任人的間接責(zé)任?！笆聦嵡宄⒆C據(jù)確鑿、責(zé)任明確、程序合法、權(quán)責(zé)對等、逐級追究、公平公正、懲教結(jié)合”的原則，根據(jù)案件性質(zhì)、涉案金額、風(fēng)險損失、社會影響程度等情況，對案件責(zé)任人員進行問責(zé)。（六）資產(chǎn)清收、保全和實物資產(chǎn)的變現(xiàn)。（四）債權(quán)債務(wù)申報登記和確認(rèn)。（二）制定處置方案。、社會影響較小、非法集資單位或個人有還款能力和還款意愿的案件，由省級人民政府責(zé)令非法集資單位或個人立即停止非法集資活動，指導(dǎo)、督促其限期完成集資款的清理和清退。“防打結(jié)合、打早打小，突出重點、依法打擊，疏堵結(jié)合、標(biāo)本兼治，齊抓共管、形成合力”的基本原則，要堅持“系統(tǒng)治理、依法治理、綜合治理、源頭治理”的指導(dǎo)思想，進一步健全責(zé)任明確、上下聯(lián)動、齊抓共管、配合有力的工作格局。，增量風(fēng)險還在增加。，并呈現(xiàn)四個方面的特征。犯集資詐騙罪，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)，數(shù)額在10萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額較大”；數(shù)額在30萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額巨大”；數(shù)額在100萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額特別巨大”。，或者數(shù)額在20萬元以上，或者給存款人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在10萬元以上的，即應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任。，非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的行為。，從事非法集資可能構(gòu)成非法吸收公眾存款罪或者集資詐騙罪。保險公估從業(yè)人員在執(zhí)業(yè)活動中應(yīng)當(dāng)做到：守法遵規(guī)、獨立執(zhí)業(yè)、專業(yè)勝任、客觀公正、勤勉盡責(zé)、友好合作、公平競爭、保守秘密。：守法遵規(guī)、誠實信用、專業(yè)勝任、客戶至上、勤勉盡責(zé)、公平競爭、保守秘密?！笆匦庞?、擔(dān)風(fēng)險、重服務(wù)、合規(guī)范”。根據(jù)法律規(guī)定，參與非法集資受到的損失，由參與者自行承擔(dān)，參與者利益不受法律保護。非法集資不可持續(xù)，犯罪分子通過欺騙手段聚集資金后，任意揮霍、浪費、轉(zhuǎn)移或者非法占有，參與者很難收回資金。消費過程中要盡量做到“三查、兩配合”，即通過保險公司網(wǎng)站、客戶熱線或保監(jiān)會、行業(yè)協(xié)會網(wǎng)站查人員、查產(chǎn)品、查單證，配合做好轉(zhuǎn)賬繳費、配合做好回訪。不相信高息“保險”，不被小禮品打動，不接收“先返息”之類的誘餌；不相信任何以保險公司資金運用、項目投資和購買股
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