獨家原創(chuàng)-縣支行規(guī)范管理工作意見(參考版)
2024-10-01 00:43本頁面
【正文】 第6頁 共6頁。認真落實加強會計內控管理的二十三條意見；抓好金庫管理制度的落實；抓好重點環(huán)節(jié)、重點業(yè)務的風險排查；抓好員工行為排查制度的落實；抓好員工違規(guī)行為積分管理；抓好自律監(jiān)管工作；落實檢查責任，加強內外部檢查發(fā)現問題的整改。同時，各部室和營業(yè)機構主任簽訂案件防范承諾書12份。在認真貫徹學習專項治理有關文件的基礎上，支行分別與各部室、營業(yè)機構的負責人簽訂了合規(guī)經營操作防范案件責任書11份。支行黨委專題研究案件防控2次，組織召開案件案件防控專題會議7次，開展集中學習教育283人次，開展警示案例教育2次。四是盡職履責的教育。三是風險意識教育。二是規(guī)章制度學習教育。一是案防緊迫性教育。同時在專項治理工作在領導小組的領導和統一部署下，分工負責，落實部門責任，明確工作內容和任務，制定了具體工作方案。 四、注重案件防控，增強內控管理能力。全年累計行務公開4次，擴大了員工的知情權、參與權和監(jiān)督權。三是突出民主監(jiān)督。要求相關部門定期將審計辦和外部的檢查情況與本業(yè)務部門自律監(jiān)管的情況進行對比核查，對審計辦和外部檢查發(fā)現的而部門自律監(jiān)管未發(fā)現的問題，支行按照有關規(guī)定追究相關檢查人員的責任。實行行領導包片，部室掛所制度，要求部室負責人要經常到掛所單位去看、去查、去宣講制度，去幫助分析風險點，及時做好案件防控工作。定期對重要崗位、重點環(huán)節(jié)人員進行排查，并建立重崗人員臺帳，做好一對一的幫助、教育和轉化工作。要求各部門對本專業(yè)條
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