案件專項治理和防范工作匯報材料(參考版)
2024-09-30 23:04本頁面
【正文】 第5頁 共5頁。三是規(guī)范重要空白憑證管理。重點放在貸款的內(nèi)外賬務核對工作上，確保資金營運的規(guī)范與安全。 （四）切實防范操作風險。 （三）構(gòu)筑風險管理機制。 （二）加大制度執(zhí)行和落實力度。重點是加強授權(quán)授信管理，強化計算機授權(quán)、貸款授信的硬性管理，細化各崗位工種的責權(quán)利，建立健全工作備案制度、管理與經(jīng)營監(jiān)測制度、各類違規(guī)違紀及信訪事件的督辦制度、審計稽查制度，科學制訂綜合業(yè)務系統(tǒng)操作規(guī)程、信貸資金營運流程。按照新的ga防范達標要求，全市x%信用社達不到標準；存在守庫值班空檔、營業(yè)網(wǎng)點進出人員管理不嚴、對各類檢查不堅持驗證、個人印章隨意存放和混用、各類安全登記簿不按規(guī)定填寫等現(xiàn)象；部分員工對防范器材使用不夠熟練、應付突發(fā)事件能力不強。 （三）安全管理方面存在隱患。 （二）信貸管理存在問題。 二、存在的問題和不足 （一）重要崗位人員輪崗和強制休假執(zhí)行不到位。在重點查處x等五個信用社違規(guī)經(jīng)營事件、盧市信用社xx以違規(guī)貸款方式挪用信用社資金x元事件、xx信用社違規(guī)使用壞賬準備金事件、x信用社信貸員xx及x信用社信
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