某藥業(yè)股份有限公司公司治理綱要(參考版)
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【正文】 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 12 頁 共 12 頁 浙江 xxx 股份有限公司 董事會 二 00 二年五月 。 第八章 附則 第九十二條 本綱要為原則性規(guī)定，具體實施參照《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》、《總經(jīng)理工作細則》、《關(guān)聯(lián)交易決策規(guī)則》、《獨立董事制度》等公司文件的規(guī)定。 第九十條 公司應及時了解并披露公司股份變動的情況以及其它可能引起股份變動的重要事項。任何機構(gòu)及個人不得干預董事會秘書的工作。 第八十八條 公司董事會秘書負責信息披露事項。 第七 章 信息披露 第八十六條 公司應嚴格按照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，真實、準確、完整、及時地披露信息。 第八十四條 公司鼓勵職工通過與董事會、監(jiān)事會和經(jīng)理人員的直接溝通和交流，反映職工對公司經(jīng)營、財務(wù)狀況以及涉及職工利益的重大決策的意見。 第八十二條 公司應為維護利益相關(guān)者的權(quán)益提供必要的條件，當其合法權(quán)益受到侵害時，利益相關(guān)者應有機會和途徑獲得賠償。 第六章 利益相關(guān)者 第八十條 公司應尊重銀行及其它債權(quán)人、職工、消費者、供應商、社區(qū)等利益相關(guān)者的合法權(quán)利。 第七十九條 公司制定了規(guī)范的總經(jīng)理工作細則，明確了經(jīng)理人員的職責。 第七十七 條 公司對經(jīng)理人員的績效評價應當成為確定經(jīng)理人員薪酬以及其它激勵方式的依據(jù)。 第七十五條 經(jīng)理的任免應履行法定的程序，并公告。 第七十三條 公司應盡可能采取公開、透明的方式，從境內(nèi)外人才市場選聘經(jīng)理人員，并充分發(fā)揮中介機構(gòu)的作用。 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 10 頁 共 12 頁 第二節(jié) 經(jīng)理人員的聘任 第七十二條 公司經(jīng)理人員的聘任，應嚴 格按照有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定進行。在董事會或薪酬與考核委員會對董事個人進行評價或討論其報酬時，該董事應當回避。 第五章 績效評價與激勵約束機制 第一節(jié) 董事、監(jiān)事的績效評價 第六十九條 公司應建立公正透明的董事、監(jiān)事績效評價標準和程序。監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出某種說 明性記載。 第六十七條 監(jiān)事會可要求公司董事、經(jīng)理及其他高級管理人員、內(nèi)部及外部審計人員出席監(jiān)事會會議，回答所關(guān)注的問題。 第六十六條 監(jiān)事會應定期召開會議，并根據(jù)需要及時召開臨時會議。 第六十五條 公司制定了規(guī)范的監(jiān)事會議事規(guī)則。 第二節(jié) 監(jiān)事會的構(gòu)成和議事規(guī)則 第六十四條 監(jiān)事應具有法律、會計等方面的專業(yè)知識或工作經(jīng)驗。 第六十二條 監(jiān)事會的監(jiān)督記錄以及進行財務(wù)或?qū)ｍ棛z查的結(jié)果應成為對董事、經(jīng)理和其他高級管理人員績效評價的重要依據(jù)。 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 9 頁 共 12 頁 第六十一條 公司應采取措施保障監(jiān)事的知情 權(quán)，為監(jiān)事正常履行職責提供必要的協(xié)助，任何人不得干預、阻撓。 第六十條 監(jiān)事有了解公司經(jīng)營情況的權(quán)利，并承擔相應的保密義務(wù)。 第五十八條 各專門委員會對董事會負責，各專門委員會的提案應提
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