3監(jiān)事會工作規(guī)則(參考版)
2024-08-27 00:27本頁面
【正文】 二００七年二月二十日 。 第三十二條本規(guī)則由公司監(jiān)事會負(fù)責(zé)解釋。 第三十條監(jiān)事會的工作經(jīng)費(fèi)依照《公司法》第五十五條、第五十七條的規(guī)定執(zhí)行。董事會對監(jiān)事會決議不予采納或經(jīng)復(fù)議仍維持原決議的，監(jiān)事會可經(jīng)決議提議召開臨時(shí)股東會進(jìn)行討論。被指定的監(jiān) 8 事應(yīng)將決議的執(zhí)行情況記錄在案，并將最終執(zhí)行結(jié)果報(bào)告監(jiān)事會。 第二十七條監(jiān)事會建立決議執(zhí)行制度。 第二十六條監(jiān)事會決議記錄、會議記錄、出席會議的簽名簿和代理出席委托 書等資料由監(jiān)事會秘書保存，按照文書檔案有關(guān)管理制度管理。 （三）發(fā)言要點(diǎn)以及每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果，表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對和棄權(quán)的票數(shù)。列席會議人員的姓名，職務(wù)。 第二十四條監(jiān)事會應(yīng)將會議決議事項(xiàng)形成會議記錄，由出席 第 8 頁 共 9 頁 會議的監(jiān)事和記錄員在會議記錄上簽名。 第二十三條監(jiān)事會認(rèn)為必要時(shí)，可以邀請董事長，總經(jīng)理等高級管理人員，內(nèi)部及外部審計(jì)人員列席監(jiān)事會會議。 第二十二條監(jiān)事會會議的召開程序，表決方式和監(jiān)事 7 會決議的內(nèi)容均應(yīng)符合法律、法規(guī)、公司章程和本規(guī)則的規(guī)定。監(jiān)事會收到監(jiān)事返回的議案后，簽字同意的監(jiān)事已達(dá)到作出決議的法定人數(shù)，該議案即成為監(jiān)事會決議，毋須再召開監(jiān)事會會議?，F(xiàn)場會議、信函、傳真或法律認(rèn)可的其他表決方式。贊成票與反對票相等時(shí)，監(jiān)事會主席可增加一票表決票。 第二十條監(jiān)事會會議可以采取舉手表決方式，也可以采取投票表決方式進(jìn)行表決。委托書應(yīng)當(dāng)載明：代理人的姓名，代理事項(xiàng)，權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。 第十九條監(jiān)事會會議應(yīng)有二分之一以上的監(jiān)事出席方可舉行。會議通知包括舉行會議的日期，地點(diǎn)，會議期限，事由或議題以及發(fā)出通知的日期。監(jiān)事會臨時(shí)會議的決議與會議決議具有同等效力。對議程外的事項(xiàng)，有兩名以上（含兩名）監(jiān)事同意，監(jiān)事會可以進(jìn)行討論并作出相關(guān)決議。監(jiān)事會主席無故不履行職責(zé)，亦未指定具體人員代其行使職權(quán)，可由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持會議。 第 6 頁 共 9 頁
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