【正文】 戰(zhàn)略研究中心 下級企業(yè) 下級企業(yè) 投資中心 決策中心 財務(wù)管理中心 下級公司 下級公司 發(fā)展戰(zhàn)略和組織機構(gòu)設(shè)計咨詢 第 66 頁 中國 XX投資集團有限公司 構(gòu)建中國 XX的管理控制文件體系（ 32個制度文件） 文件體系 內(nèi)部管理 人力資源 監(jiān)控 /財務(wù) 投資決策 ? 辦公室管理制度 ? 文件與檔案管理規(guī)定 ? 辦公用品管理辦法 ? 會議管理辦法 ? 機動車與駕駛員管理辦法 ? 計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全管理制度 ? 印信管理制度 ? 行政處罰管理制度 ?員工檔案管理辦法 ?員工福利發(fā)放辦法 ?員工獎懲制度 ?員工培訓(xùn)辦法 ?員工招聘管理辦法 ?員工異動管理辦法 ?外派人員管理辦法 ?總裁特別津貼辦法 ?員工考勤制度 ?母子公司管理制度 ?運營監(jiān)控管理制度 ?投資收益分配管理制度 ?財務(wù)管理制度 ?現(xiàn)金管理制度 ?支票管理制度 ?財務(wù)檔案管理制度 ?固定資產(chǎn)管理實施辦法 ?發(fā)票管理制度 ?費用報銷制度 ?預(yù)算管理辦法 ?內(nèi)部審計管理制度 ?重大決策制度 ?投資管理制度 ?項目庫管理辦法 ?專家?guī)旃芾磙k法 發(fā)展戰(zhàn)略和組織機構(gòu)設(shè)計咨詢 第 67 頁 中國 XX投資集團有限公司 目錄 ?組織與人力資源 ?關(guān)鍵管理流程 ?制度建設(shè) 發(fā)展戰(zhàn)略和組織機構(gòu)設(shè)計咨詢 第 68 頁 中國 XX投資集團有限公司 演講完畢，謝謝觀看！ 。 ?集團公司的分級預(yù)算： XX投資公司一級；控股或全資子公司為二級預(yù)算 ?二級預(yù)算的編制要求：流量 、 損益 、 權(quán)益 發(fā)展戰(zhàn)略和組織機構(gòu)設(shè)計咨詢 第 64 頁 中國 XX投資集團有限公司 企業(yè)運營監(jiān)控能夠動態(tài)掌握子公司經(jīng)濟運行狀況，及時發(fā)現(xiàn)問題，落實措施提高運行質(zhì)量 一、經(jīng)濟運行分析：投資分析，財務(wù)分析 二、工作報告：年度工作報告，工作進度報告 三、報審制度：董事會、股東會決議，投資決策，規(guī)劃計劃 四、審計監(jiān)督：常規(guī)離任、年度、項目審計，非定期審計 發(fā)展戰(zhàn)略和組織機構(gòu)設(shè)計咨詢 第 65 頁 中國 XX投資集團有限公司 充分發(fā)揮中國 XX投資集團有限公司在中國 XX集團中 的主導(dǎo)作用 確定中國 XX投資集團公司在 XX集團中的主導(dǎo)作用。 戰(zhàn)略 投資 財務(wù) 人力 品牌 內(nèi)部 發(fā)展戰(zhàn)略和組織機構(gòu)設(shè)計咨詢 第 52 頁 中國 XX投資集團有限公司 檔案管理流程 定期向各部門搜集相關(guān)檔案 各類檔案文件 鑒別有保存價值的文件，整理歸檔 各類檔案 各類檔案文件 是否到銷毀期 銷毀檔案 是 審批 提出借閱檔案需求 借閱檔案申請表 是否同意 是否需要主管經(jīng)理審批 是否同意 辦理借閱手續(xù) 是 否 是 是 是否密級或 外單位借閱 辦公室主任 否 是 結(jié)束 否 總裁辦公室 總裁辦公室 相關(guān)部門 副總裁／總裁 戰(zhàn)略 投資 財務(wù) 人力 品牌 內(nèi)部 發(fā)展戰(zhàn)略和組織機構(gòu)設(shè)計咨詢 第 53 頁 中國 XX投資集團有限公司 固定資產(chǎn)、低值易耗品管理流程 總裁辦公室 常務(wù)／行政副總裁 相關(guān)部門 申請 主任審核 同意 總裁審批 同意 詢價 主任審定 購買 驗收 領(lǐng)用 維修申請 主任審核 同意 總裁審核 報廢 同意 存檔 入庫 是 是 是 是 否 否 否 是 否 否 固定資產(chǎn) 是 否 戰(zhàn)略 投資 財務(wù) 人力 品牌 內(nèi)部 發(fā)展戰(zhàn)略和組織機構(gòu)設(shè)計咨詢 第 54 頁 中國 XX投資集團有限公司 會議管理流程 總裁辦公室 相關(guān)部門 總裁 會議提議 會務(wù)接待方案 擬定 存檔 會議提議 會務(wù)準(zhǔn)備 會議文件準(zhǔn)備 會議組織 會議記錄 文件整理 會議決定 執(zhí)行 是否同意 否 是 副總裁審批 會議決定 傳達和催辦 戰(zhàn)略 投資 財務(wù) 人力 品牌 內(nèi)部 常務(wù)／行政副總裁 總裁審批 是否同意 否 是 發(fā)展戰(zhàn)略和組織機構(gòu)設(shè)計咨詢 第 55 頁 中國 XX投資集團有限公司 內(nèi)部刊物管理流程 總裁辦公室主任 宣傳策劃主管 秘書 相關(guān)部門 /下屬公司 總裁 提供相關(guān)資料 收集 資料 編輯 審核 審批 發(fā)送 排版 較對 安排 印刷 存檔 同意 同意 是 否 是 否 戰(zhàn)略 投資 財務(wù) 人力 品牌 內(nèi)部 常務(wù)／行政副總裁 審批 同意 否 是 發(fā)展戰(zhàn)略和組織機構(gòu)設(shè)計咨詢 第 56 頁 中國 XX投資集團有限公司 計劃管理流程 總裁辦公室 總裁 相關(guān)部門 /下屬公司 擬定工作計劃 交總裁辦公室 部門經(jīng)理審定 收集 資料 審閱 同意 交總裁辦公室 計劃 執(zhí)行 監(jiān)督執(zhí)行情況 執(zhí)行情況匯總 副總裁閱 計劃執(zhí)行報告 否 是 戰(zhàn)略 投資 財務(wù) 人力 品牌 內(nèi)部 審定 同意 總裁閱 常務(wù)／行政副總裁 發(fā)展戰(zhàn)略和組織機構(gòu)設(shè)計咨詢 第 57 頁 中國 XX投資集團有限公司 印信管理流程 總裁辦公室 總裁 相關(guān)部門 副總裁 提出印信申請 到秘書處 登記 /備案 部門經(jīng)理審核 副總裁 審核 總裁 審批 辦公室主任確認(rèn) 秘書 蓋章 返回 存檔 總裁在否 是 另一副總裁審核 總裁 補審 否 戰(zhàn)略 投資 財務(wù) 人力 品牌 內(nèi)部 發(fā)展戰(zhàn)略和組織機構(gòu)設(shè)計咨詢 第 58 頁 中國 XX投資集團有限公司 公司制度管理流程 總裁辦公室 副總裁 總裁 相關(guān)部門 起草 制度 征求 意見 交總 裁辦 審批 同意 實施 實施情況報告 監(jiān)督 送主管副總裁閱 送總 裁閱 是 否 發(fā)文流程 報告 整理 戰(zhàn)略 投資 財務(wù) 人力 品牌 內(nèi)部 發(fā)展戰(zhàn)略和組織機構(gòu)設(shè)計咨詢 第 59 頁 中國 XX投資集團有限公司 目錄 ?組織與人力資源 ?關(guān)鍵管理流程 ?制度建設(shè) 發(fā)展戰(zhàn)略和組織機構(gòu)設(shè)計咨詢 第 60 頁 中國 XX投資集團有限公司 中國 XX集團的組織形式：核心層、控股層、參股層相結(jié)合 XX 投資 華東 浦東 天津 華星 杜仲 新景 奧科亞 核心企業(yè) 控股企業(yè) 參股企業(yè) 發(fā)展戰(zhàn)略和組織機構(gòu)設(shè)計咨詢 第 61 頁 中國 XX投資集團有限公司 中國 XX集團對子公司的控制體現(xiàn)在：三項權(quán)利、兩項管理、一項事務(wù) 三項權(quán)利 兩項管理 一項監(jiān)控 ?重大經(jīng)營決策權(quán) ?選擇經(jīng)營者權(quán) ?收益分配權(quán) ?戰(zhàn)略管理 ?預(yù)算管理 ?企業(yè)運營監(jiān)控 發(fā)展戰(zhàn)略和組織機構(gòu)設(shè)計咨詢 第 62 頁 中國 XX投資集團有限公司 三項權(quán)利是《公司法》賦予股東的基本權(quán)利 重大經(jīng)營決策權(quán) 選擇經(jīng)營者權(quán) 收益分配權(quán) ?子公司自身的產(chǎn)權(quán)變動：包括兼并 、 分立 、 破產(chǎn) 、歇業(yè)等 ?投資行為：子公司投資50萬元以上的項目 ?融資決策： 100萬元以上的擔(dān)保；超過 200萬元的對外融資 ?全資子公司行使人事任免權(quán) ?控股子公司按法定程序決定管理層 ?參股公司按照合同委派高級管理人員 ?管理層的考核與激勵辦法 ?法定程序：以股東身份在股東會或董事會上表決分配方案 ?內(nèi)部程序：控股子公司直接參與制定利潤分配方案 發(fā)展戰(zhàn)略和組織機構(gòu)設(shè)計咨詢 第 63 頁 中國 XX投資集團有限公司 兩項管理是集團順利運營的基本保證 戰(zhàn)略管理 預(yù)算管理 ?戰(zhàn)略研究：對競爭對手 、 自己 、客戶及市場關(guān)進進行分析 。研究發(fā)展部負(fù)責(zé)戰(zhàn)略規(guī)劃的修改完善，最后報董事會批準(zhǔn)。 責(zé)任 : 1. 對投資項目信息庫、專家?guī)斓恼鎸嵭耘c完整性負(fù)責(zé)。 直接領(lǐng)導(dǎo)：投資副總裁 發(fā)展戰(zhàn)略和組織機構(gòu)設(shè)計咨詢 第 7 頁 中國 XX投資集團有限公司 投資管理部投資經(jīng)理職務(wù)說明書 職務(wù)名稱 ： 投資經(jīng)理 職務(wù)編號： YGTG03 直屬上級 ： 投資管理部經(jīng)理 所屬部門 ： 投資管理部 工資級別： 直接管理人數(shù) ： 崗位目的： 負(fù)責(zé)投資項目的收集、調(diào)研、分析與歸檔，數(shù)據(jù)庫的建立與維護，參與投資具體實施 工作內(nèi)容 ： 1. 負(fù)責(zé)投資項目的收集與前期調(diào)研工作； 2. 具體負(fù)責(zé)公司投資項目信息庫、專家?guī)斓慕ㄔO(shè)與維護； 3. 參與部門管理制度的制定； 4. 參與投資項目相關(guān)法律文件的起草； 5. 參與下屬公司投資項目的論證過程； 6. 完成上級安排的其它工作。 e) 協(xié)助投資副總裁制定年度投資計劃。 c) 負(fù)責(zé)組織投資項目的具體實施。 房地產(chǎn)項目公司 財務(wù)副總裁 注：董事會秘書由總裁辦公室主任兼任 發(fā)展戰(zhàn)略和組織機構(gòu)設(shè)計咨詢 第 4 頁 中國 XX投資集團有限公司 目前階段中國 XX本部的崗位編制 中國 XX崗位編制 (員工 25人 ,24崗 ) 公司高管層 投資發(fā)展部 審計監(jiān)察部 董事長 總裁 常務(wù)副總裁 投資副總裁