【正文】 戰(zhàn)略研究中心 下級(jí)企業(yè) 下級(jí)企業(yè) 投資中心 決策中心 財(cái)務(wù)管理中心 下級(jí)公司 下級(jí)公司 發(fā)展戰(zhàn)略和組織機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)咨詢 第 66 頁(yè) 中國(guó)陽(yáng)光投資集團(tuán)有限公司 20230222 CHINASUNTRUST REPORT 02 構(gòu)建中國(guó)陽(yáng)光的管理控制文件體系（ 32個(gè)制度文件） 文件體系 內(nèi)部管理 人力資源 監(jiān)控 /財(cái)務(wù) 投資決策 ? 辦公室管理制度 ? 文件與檔案管理規(guī)定 ? 辦公用品管理辦法 ? 會(huì)議管理辦法 ? 機(jī)動(dòng)車與駕駛員管理辦法 ? 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全管理制度 ? 印信管理制度 ? 行政處罰管理制度 ?員工檔案管理辦法 ?員工福利發(fā)放辦法 ?員工獎(jiǎng)懲制度 ?員工培訓(xùn)辦法 ?員工招聘管理辦法 ?員工異動(dòng)管理辦法 ?外派人員管理辦法 ?總裁特別津貼辦法 ?員工考勤制度 ?母子公司管理制度 ?運(yùn)營(yíng)監(jiān)控管理制度 ?投資收益分配管理制度 ?財(cái)務(wù)管理制度 ?現(xiàn)金管理制度 ?支票管理制度 ?財(cái)務(wù)檔案管理制度 ?固定資產(chǎn)管理實(shí)施辦法 ?發(fā)票管理制度 ?費(fèi)用報(bào)銷制度 ?預(yù)算管理辦法 ?內(nèi)部審計(jì)管理制度 ?重大決策制度 ?投資管理制度 ?項(xiàng)目庫(kù)管理辦法 ?專家?guī)旃芾磙k法 發(fā)展戰(zhàn)略和組織機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)咨詢 第 67 頁(yè) 中國(guó)陽(yáng)光投資集團(tuán)有限公司 20230222 CHINASUNTRUST REPORT 02 目錄 ?組織與人力資源 ?關(guān)鍵管理流程 ?制度建設(shè) 發(fā)展戰(zhàn)略和組織機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)咨詢 第 68 頁(yè) 中國(guó)陽(yáng)光投資集團(tuán)有限公司 20230222 CHINASUNTRUST REPORT 02 演講完畢，謝謝觀看！ 。 ?集團(tuán)公司的分級(jí)預(yù)算：陽(yáng)光投資公司一級(jí)；控股或全資子公司為二級(jí)預(yù)算 ?二級(jí)預(yù)算的編制要求：流量 、 損益 、 權(quán)益 發(fā)展戰(zhàn)略和組織機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)咨詢 第 64 頁(yè) 中國(guó)陽(yáng)光投資集團(tuán)有限公司 20230222 CHINASUNTRUST REPORT 02 企業(yè)運(yùn)營(yíng)監(jiān)控能夠動(dòng)態(tài)掌握子公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，落實(shí)措施提高運(yùn)行質(zhì)量 一、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析：投資分析，財(cái)務(wù)分析 二、工作報(bào)告：年度工作報(bào)告，工作進(jìn)度報(bào)告 三、報(bào)審制度：董事會(huì)、股東會(huì)決議，投資決策，規(guī)劃計(jì)劃 四、審計(jì)監(jiān)督：常規(guī)離任、年度、項(xiàng)目審計(jì)，非定期審計(jì) 發(fā)展戰(zhàn)略和組織機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)咨詢 第 65 頁(yè) 中國(guó)陽(yáng)光投資集團(tuán)有限公司 20230222 CHINASUNTRUST REPORT 02 充分發(fā)揮中國(guó)陽(yáng)光投資集團(tuán)有限公司在中國(guó)陽(yáng)光集團(tuán)中 的主導(dǎo)作用 確定中國(guó)陽(yáng)光投資集團(tuán)公司在陽(yáng)光集團(tuán)中的主導(dǎo)作用。 戰(zhàn)略 投資 財(cái)務(wù) 人力 品牌 內(nèi)部 發(fā)展戰(zhàn)略和組織機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)咨詢 第 52 頁(yè) 中國(guó)陽(yáng)光投資集團(tuán)有限公司 20230222 CHINASUNTRUST REPORT 02 檔案管理流程 定期向各部門搜集相關(guān)檔案 各類檔案文件 鑒別有保存價(jià)值的文件，整理歸檔 各類檔案 各類檔案文件 是否到銷毀期 銷毀檔案 是 審批 提出借閱檔案需求 借閱檔案申請(qǐng)表 是否同意 是否需要主管經(jīng)理審批 是否同意 辦理借閱手續(xù) 是 否 是 是 是否密級(jí)或 外單位借閱 辦公室主任 否 是 結(jié)束 否 總裁辦公室 總裁辦公室 相關(guān)部門 副總裁／總裁 戰(zhàn)略 投資 財(cái)務(wù) 人力 品牌 內(nèi)部 發(fā)展戰(zhàn)略和組織機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)咨詢 第 53 頁(yè) 中國(guó)陽(yáng)光投資集團(tuán)有限公司 20230222 CHINASUNTRUST REPORT 02 固定資產(chǎn)、低值易耗品管理流程 總裁辦公室 常務(wù)／行政副總裁 相關(guān)部門 申請(qǐng) 主任審核 同意 總裁審批 同意 詢價(jià) 主任審定 購(gòu)買 驗(yàn)收 領(lǐng)用 維修申請(qǐng) 主任審核 同意 總裁審核 報(bào)廢 同意 存檔 入庫(kù) 是 是 是 是 否 否 否 是 否 否 固定資產(chǎn) 是 否 戰(zhàn)略 投資 財(cái)務(wù) 人力 品牌 內(nèi)部 發(fā)展戰(zhàn)略和組織機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)咨詢 第 54 頁(yè) 中國(guó)陽(yáng)光投資集團(tuán)有限公司 20230222 CHINASUNTRUST REPORT 02 會(huì)議管理流程 總裁辦公室 相關(guān)部門 總裁 會(huì)議提議 會(huì)務(wù)接待方案 擬定 存檔 會(huì)議提議 會(huì)務(wù)準(zhǔn)備 會(huì)議文件準(zhǔn)備 會(huì)議組織 會(huì)議記錄 文件整理 會(huì)議決定 執(zhí)行 是否同意 否 是 副總裁審批 會(huì)議決定 傳達(dá)和催辦 戰(zhàn)略 投資 財(cái)務(wù) 人力 品牌 內(nèi)部 常務(wù)／行政副總裁 總裁審批 是否同意 否 是 發(fā)展戰(zhàn)略和組織機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)咨詢 第 55 頁(yè) 中國(guó)陽(yáng)光投資集團(tuán)有限公司 20230222 CHINASUNTRUST REPORT 02 內(nèi)部刊物管理流程 總裁辦公室主任 宣傳策劃主管 秘書 相關(guān)部門 /下屬公司 總裁 提供相關(guān)資料 收集 資料 編輯 審核 審批 發(fā)送 排版 較對(duì) 安排 印刷 存檔 同意 同意 是 否 是 否 戰(zhàn)略 投資 財(cái)務(wù) 人力 品牌 內(nèi)部 常務(wù)／行政副總裁 審批 同意 否 是 發(fā)展戰(zhàn)略和組織機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)咨詢 第 56 頁(yè) 中國(guó)陽(yáng)光投資集團(tuán)有限公司 20230222 CHINASUNTRUST REPORT 02 計(jì)劃管理流程 總裁辦公室 總裁 相關(guān)部門 /下屬公司 擬定工作計(jì)劃 交總裁辦公室 部門經(jīng)理審定 收集 資料 審閱 同意 交總裁辦公室 計(jì)劃 執(zhí)行 監(jiān)督執(zhí)行情況 執(zhí)行情況匯總 副總裁閱 計(jì)劃執(zhí)行報(bào)告 否 是 戰(zhàn)略 投資 財(cái)務(wù) 人力 品牌 內(nèi)部 審定 同意 總裁閱 常務(wù)／行政副總裁 發(fā)展戰(zhàn)略和組織機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)咨詢 第 57 頁(yè) 中國(guó)陽(yáng)光投資集團(tuán)有限公司 20230222 CHINASUNTRUST REPORT 02 印信管理流程 總裁辦公室 總裁 相關(guān)部門 副總裁 提出印信申請(qǐng) 到秘書處 登記 /備案 部門經(jīng)理審核 副總裁 審核 總裁 審批 辦公室主任確認(rèn) 秘書 蓋章 返回 存檔 總裁在否 是 另一副總裁審核 總裁 補(bǔ)審 否 戰(zhàn)略 投資 財(cái)務(wù) 人力 品牌 內(nèi)部 發(fā)展戰(zhàn)略和組織機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)咨詢 第 58 頁(yè) 中國(guó)陽(yáng)光投資集團(tuán)有限公司 20230222 CHINASUNTRUST REPORT 02 公司制度管理流程 總裁辦公室 副總裁 總裁 相關(guān)部門 起草 制度 征求 意見(jiàn) 交總 裁辦 審批 同意 實(shí)施 實(shí)施情況報(bào)告 監(jiān)督 送主管副總裁閱 送總 裁閱 是 否 發(fā)文流程 報(bào)告 整理 戰(zhàn)略 投資 財(cái)務(wù) 人力 品牌 內(nèi)部 發(fā)展戰(zhàn)略和組織機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)咨詢 第 59 頁(yè) 中國(guó)陽(yáng)光投資集團(tuán)有限公司 20230222 CHINASUNTRUST REPORT 02 目錄 ?組織與人力資源 ?關(guān)鍵管理流程 ?制度建設(shè) 發(fā)展戰(zhàn)略和組織機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)咨詢 第 60 頁(yè) 中國(guó)陽(yáng)光投資集團(tuán)有限公司 20230222 CHINASUNTRUST REPORT 02 中國(guó)陽(yáng)光集團(tuán)的組織形式：核心層、控股層、參股層相結(jié)合 陽(yáng)光 投資 華東 浦東 天津 華星 杜仲 新景 奧科亞 核心企業(yè) 控股企業(yè) 參股企業(yè) 發(fā)展戰(zhàn)略和組織機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)咨詢 第 61 頁(yè) 中國(guó)陽(yáng)光投資集團(tuán)有限公司 20230222 CHINASUNTRUST REPORT 02 中國(guó)陽(yáng)光集團(tuán)對(duì)子公司的控制體現(xiàn)在：三項(xiàng)權(quán)利、兩項(xiàng)管理、一項(xiàng)事務(wù) 三項(xiàng)權(quán)利 兩項(xiàng)管理 一項(xiàng)監(jiān)控 ?重大經(jīng)營(yíng)決策權(quán) ?選擇經(jīng)營(yíng)者權(quán) ?收益分配權(quán) ?戰(zhàn)略管理 ?預(yù)算管理 ?企業(yè)運(yùn)營(yíng)監(jiān)控 發(fā)展戰(zhàn)略和組織機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)咨詢 第 62 頁(yè) 中國(guó)陽(yáng)光投資集團(tuán)有限公司 20230222 CHINASUNTRUST REPORT 02 三項(xiàng)權(quán)利是《公司法》賦予股東的基本權(quán)利 重大經(jīng)營(yíng)決策權(quán) 選擇經(jīng)營(yíng)者權(quán) 收益分配權(quán) ?子公司自身的產(chǎn)權(quán)變動(dòng)：包括兼并 、 分立 、 破產(chǎn) 、歇業(yè)等 ?投資行為：子公司投資50萬(wàn)元以上的項(xiàng)目 ?融資決策： 100萬(wàn)元以上的擔(dān)保；超過(guò) 200萬(wàn)元的對(duì)外融資 ?全資子公司行使人事任免權(quán) ?控股子公司按法定程序決定管理層 ?參股公司按照合同委派高級(jí)管理人員 ?管理層的考核與激勵(lì)辦法 ?法定程序：以股東身份在股東會(huì)或董事會(huì)上表決分配方案 ?內(nèi)部程序：控股子公司直接參與制定利潤(rùn)分配方案 發(fā)展戰(zhàn)略和組織機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)咨詢 第 63 頁(yè) 中國(guó)陽(yáng)光投資集團(tuán)有限公司 20230222 CHINASUNTRUST REPORT 02 兩項(xiàng)管理是集團(tuán)順利運(yùn)營(yíng)的基本保證 戰(zhàn)略管理 預(yù)算管理 ?戰(zhàn)略研究：對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 、 自己 、客戶及市場(chǎng)關(guān)進(jìn)進(jìn)行分析 。研究發(fā)展部負(fù)責(zé)戰(zhàn)略規(guī)劃的修改完善，最后報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)。 責(zé)任 : 1. 對(duì)投資項(xiàng)目信息庫(kù)、專家?guī)斓恼鎸?shí)性與完整性負(fù)責(zé)。 直接領(lǐng)導(dǎo)：投資副總裁 發(fā)展戰(zhàn)略和組織機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)咨詢 第 7 頁(yè) 中國(guó)陽(yáng)光投資集團(tuán)有限公司 20230222 CHINASUNTRUST REPORT 02 投資管理部投資經(jīng)理職務(wù)說(shuō)明書 職務(wù)名稱 ： 投資經(jīng)理 職務(wù)編號(hào)： YGTG03 直屬上級(jí) ： 投資管理部經(jīng)理 所屬部門 ： 投資管理部 工資級(jí)別： 直接管理人數(shù) ： 崗位目的： 負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的收集、調(diào)研、分析與歸檔，數(shù)據(jù)庫(kù)的建立與維護(hù)，參與投資具體實(shí)施 工作內(nèi)容 ： 1. 負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的收集與前期調(diào)研工作； 2. 具體負(fù)責(zé)公司投資項(xiàng)目信息庫(kù)、專家?guī)斓慕ㄔO(shè)與維護(hù)； 3. 參與部門管理制度的制定； 4. 參與投資項(xiàng)目相關(guān)法律文件的起草； 5. 參與下屬公司投資項(xiàng)目的論證過(guò)程； 6. 完成上級(jí)安排的其它工作。 e) 協(xié)助投資副總裁制定年度投資計(jì)劃。 c) 負(fù)責(zé)組織投資項(xiàng)目的具體實(shí)施。 房地產(chǎn)項(xiàng)目公司 財(cái)務(wù)副總裁 注：董事會(huì)秘書由總裁辦公室主任兼任