【正文】 改環(huán)節(jié)責(zé)任人是總裁辦公室法律顧問 ? 總裁辦公室作 為法律顧問參與合同擬訂過程，提供法律建議 ， 改環(huán)節(jié)責(zé)任人是總裁辦公室法律顧問 ? 總裁辦公室負(fù)責(zé)審核經(jīng)濟(jì)合同，提出法律方面修改建議或通過，審核周期為三個工作日， 改環(huán)節(jié)責(zé)任人是總裁辦公室法律顧問 ? 負(fù)責(zé)將通過后的經(jīng)濟(jì)合同報決策委員會審批，同時，合同審批通過后下達(dá)風(fēng)險提示書到合同主持部門 ? 合同分管領(lǐng)導(dǎo)決策經(jīng)審核后的合同，決策修改或定稿，決策周期為一天，該環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人是合同分管領(lǐng)導(dǎo) ? 合同主持部門簽訂經(jīng)濟(jì)合同，總裁辦公室于三個工作日內(nèi)擬訂并下達(dá)合同法律風(fēng)險提示書 ? 合同主持部門與總裁辦公室分別備案合同與法律風(fēng)險提示書 4 相關(guān)流程交付品 ? 《 法律風(fēng)險提示書 》 ：合同中容易引起法律糾紛風(fēng)險點(diǎn)的分析與風(fēng)險回避建議 流程說明文件 演講完畢，謝謝觀看！ 。集團(tuán)簽訂經(jīng)濟(jì)合同的時點(diǎn)適用本流程 2 職責(zé) ? 流程的總責(zé)任人是合同分管領(lǐng)導(dǎo) ? 合同主持部門為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持合同簽訂全過程，協(xié)調(diào)各部門合作 ? 總裁辦公室負(fù)責(zé)合同范本制定，合同審核、合同簽訂、合同法律風(fēng)險預(yù)警、合同審核以及備案，分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)合同最終審批 3 流程概要 ? 合同主持部門根據(jù)金額權(quán)限，集團(tuán)所有經(jīng)濟(jì)合同以及區(qū)域公司 XX元以上經(jīng)濟(jì)合同，向總裁辦公室法律顧問提出合同制定需求。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是營銷策劃中心總監(jiān) ? 提交決策委員會審批，決定修改可研或項(xiàng)目立項(xiàng)，決策周期為一周。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是營銷策劃中心總監(jiān) ? 房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理決策是否立項(xiàng)，決策周期為三個工作日。同時下達(dá)審計通知到被審計單位，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是審計監(jiān)察中心總監(jiān) ? 被審計單位根據(jù)審計通知準(zhǔn)備相關(guān)材料 ? 審計小組進(jìn)場，進(jìn)行盡職調(diào)查，開展審計工作，最終出具審計報告，該環(huán)節(jié)時間按照審計計劃執(zhí)行，責(zé)任人是審計小組組長 ? 決策委員會評審審計報告，提出修改建議或定稿，同時提出書面的審計決議要求，決策周期為三天，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是集團(tuán)董事長 ? 審計監(jiān)察中心根據(jù)決策委員會要求，制定、下達(dá)并監(jiān)督審計決議執(zhí)行，改環(huán)節(jié)責(zé)任人時審計監(jiān)察中心總監(jiān) 4 相關(guān)流程交付品 ? 《 審計報告 》 ? 《 審計決議 》 流程說明文件 投資決策流程 投資決策流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：戰(zhàn)略發(fā)展部或營銷策劃中心 總責(zé)任人：董事長 審核 : 簽署： 決策委員會 戰(zhàn)略發(fā)展部或營銷策劃中心 集團(tuán)財務(wù)部 預(yù)算決算中心 研發(fā)技術(shù)中心 外部合作單位 責(zé)任人 備注 營銷策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 營銷策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 董事長 營銷策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 董事長 務(wù)，以及通過營銷代理公司或房地產(chǎn)金融公司融資的房產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)由戰(zhàn)略發(fā)展部牽頭，其他傳統(tǒng)開發(fā)類業(yè)務(wù)由集團(tuán)營銷策劃中心牽頭 項(xiàng)目信息 初步評估擬訂項(xiàng)目建議書 評審 尋找新項(xiàng)目信息 或 修改項(xiàng)目建議書 否決 通過 否決 通過 項(xiàng)目立項(xiàng) 三年戰(zhàn)略規(guī)劃 立項(xiàng)調(diào)研，成立項(xiàng)目評估小組 擬訂可行性研究報告，完成投資估算和總體策劃 決策 尋找新項(xiàng)目信息 或 修改可研報告 1 項(xiàng)目建議流程 項(xiàng)目可研流程 投資決策流程 說明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為規(guī)范集團(tuán)投資決策，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門配合，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為 XXX集團(tuán)，自 2023年 7月 1日起執(zhí)行。決策周期為一天，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是董事長 ? 內(nèi)部審計情況下，審計監(jiān)察中心一個工作日內(nèi)組建內(nèi)部審計小組。每個審計時點(diǎn)適用本流程 2 職責(zé) ? 流程的總責(zé)任人是審計監(jiān)察中心總監(jiān) ? 財務(wù)部為流程控制協(xié)調(diào)部門，監(jiān)督財務(wù)信息匯報、主持財務(wù)分析、匯報和編制合并報表 ? 被審計單位負(fù)責(zé)配合審計小組，及時提供所需信息并參與訪談 3 流程概要 ? 半年、年度或臨時審計時點(diǎn)，董事長提出審計需求 ? 審計監(jiān)察中心五個工作日內(nèi)制定審計計劃報決策委員會審批。每月底、季度末、半年末和年末適用本流程 2 職責(zé) ? 流程的總責(zé)任人是財務(wù)總監(jiān) ? 財務(wù)部為流程控制協(xié)調(diào)部門，監(jiān)督財務(wù)信息匯報、主持財務(wù)分析、匯報和編制合并報表 ? 區(qū)域公司財務(wù)部負(fù)責(zé)配合集團(tuán)財務(wù)部，及時提供所需信息、報表 3 流程概要 ? 下屬公司財務(wù)部每月 5日前提交相應(yīng)月度、季度、半年度、年度報表，財務(wù)狀況分析報告，以及集團(tuán)財務(wù)部要求的相關(guān)信息到集團(tuán)財務(wù)部。決策周期為一周，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是集團(tuán)董事長 ? 集團(tuán)資產(chǎn)管理部監(jiān)督和管理資產(chǎn)處置。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是資產(chǎn)管理部經(jīng)理 ? 資產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)在現(xiàn)有資產(chǎn)狀況基礎(chǔ)上，及時發(fā)現(xiàn)問題，作出風(fēng)險提示，提出資產(chǎn)處置建議。整個工作年度適用本流程 2 職責(zé) ? 流程的總責(zé)任人是資產(chǎn)管理部經(jīng)理 ? 資產(chǎn)管理部為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持資金計劃制定、監(jiān)督執(zhí)行、審批計劃外資金使用及資金調(diào)配 3 流程概要 ? 資產(chǎn)管理部主持匯總資產(chǎn)實(shí)物、變動以及帳面信息，作為分析基礎(chǔ)。決策周期不超過三天。每年十月計劃預(yù)算制定后適用本流程 2 職責(zé) ? 流程的總責(zé)任人是財務(wù)總監(jiān) ? 財務(wù)部為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持監(jiān)督資金計劃執(zhí)行、審批計劃外資金使用及資金調(diào)配 ? 董事長具有最高資金使用審批權(quán)限 3 流程概要 ? 下屬公司財務(wù)部根據(jù)年度資金使用計劃使用資金，集團(tuán)財務(wù)部監(jiān)督。每年十二月制定績效輔導(dǎo)計劃時點(diǎn)適用本流程 2 職責(zé) ? 流程的總責(zé)任人是行政人事總監(jiān) ? 人力資源部為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持輔導(dǎo)計劃制定，以及監(jiān)督輔導(dǎo)工作 ? 各部門、業(yè)務(wù)公司、房地產(chǎn)集團(tuán)參與，輔導(dǎo)人對被輔導(dǎo)人進(jìn)行輔導(dǎo) 3 流程概要 ? 人力資源部根據(jù)計劃預(yù)算和業(yè)績合同，于制定并于簽署績效合同后下達(dá)績效輔導(dǎo)計劃，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是行政人事總監(jiān) ? 各輔導(dǎo)人根據(jù)計劃，月度、季度輔導(dǎo)并監(jiān)督下屬績效完成情況 ? 被輔導(dǎo)人需要輔導(dǎo)時可臨時向輔導(dǎo)人提出輔導(dǎo)申請，接受輔導(dǎo)人輔導(dǎo) ? 輔導(dǎo)后，根據(jù)輔導(dǎo)結(jié)果，輔導(dǎo)人監(jiān)督被輔導(dǎo)人績效執(zhí)行情況 4 相關(guān)流程交付品 ? 《 績效輔導(dǎo)計劃 》 ：月度和季度輔導(dǎo)約定、臨時績效輔導(dǎo)制度規(guī)定、輔導(dǎo)方式等 流程說明文件 績效考核流程 績效考核流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：人力資源部 總責(zé)任人：行政人事總監(jiān) 審核 : 簽署： 總裁辦公會 集團(tuán)財務(wù)部 人力資源部 考核人 被考核人 責(zé)任人 備注 財務(wù)部經(jīng)理 人力資源部經(jīng)理 被考核人 考核人 人力資源部經(jīng)理 人力資源部經(jīng)理 人力資源部經(jīng)理 集團(tuán)董事長 人力資源部經(jīng)理 也是被考核人 考核表格 根據(jù)考核表格和年度經(jīng)營計劃自我評分 評分、溝通 年度計劃預(yù)算 人力資源部主持考核評審會議，全面溝通并調(diào)整考核結(jié)果 考核結(jié)果匯總 擬訂考評報告和獎懲方案 執(zhí)行考核結(jié)果 實(shí)施獎懲晉升 業(yè)務(wù)及財務(wù)數(shù)據(jù) 評審 通過 否決 1 績效考核流程 說明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為規(guī)范集團(tuán)核心員工績效考核工作，明