【正文】 若發(fā)現(xiàn)重大方向性變化，應(yīng)建議修訂戰(zhàn)略規(guī)劃 ? 年度戰(zhàn)略目標(biāo)的回顧報(bào)告作為制定公司下一年度經(jīng)營計(jì)劃 (預(yù)算 )的基礎(chǔ)信息之一 注： (1)若制定三年期公司戰(zhàn)略，則至少應(yīng)在三年到期之前，開始著手制定下一個(gè)三年或五年的公司戰(zhàn)略；若制定五年期公司戰(zhàn)略，則至少應(yīng)在二至三年時(shí)對戰(zhàn)略進(jìn)行回顧 —若需要較大調(diào)整，可考慮制定新一期戰(zhàn)略；若無需較大調(diào)整，則可在原有戰(zhàn)略基礎(chǔ)上進(jìn)行修改 53 《 清江實(shí)業(yè)母子公司管理與控制報(bào) 告 》 公司戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程（續(xù)） 公司愿景回顧 R: 計(jì)劃經(jīng)營部 公司現(xiàn)狀評(píng)估 匯總、分析所有信息， 擬定公司的戰(zhàn)略規(guī)劃 征求顧問 委員會(huì)意見 R: 顧問委員會(huì) A: 分管副總經(jīng)理 R: 計(jì)劃經(jīng)營部 C: 財(cái)務(wù)部、人力資源部和各子公司 提出修改意見 R: 分管副總經(jīng)理 不批準(zhǔn) 提出修改意見 R: 計(jì)劃經(jīng)營部 C: 財(cái)務(wù)部、人力資源部和各分子公司 市場情況分析 R: 計(jì)劃經(jīng)營部 C: 分子公司 批準(zhǔn) R: 總經(jīng)理辦公會(huì) A:總經(jīng)理 R: 總經(jīng)理辦公會(huì) 與廣大干部和員工進(jìn)行溝通 R: 公司決策層領(lǐng)導(dǎo) C: 計(jì)劃經(jīng)營部 召開總經(jīng)理辦公會(huì)，落實(shí)戰(zhàn)略 R: 總經(jīng)理辦公會(huì) I: 公司全體員工 實(shí)施 R: 各部門和子公司 監(jiān)督并匯報(bào)實(shí)施情況 R: 計(jì)劃經(jīng)營部 不批準(zhǔn) 審批 審批 批準(zhǔn) 通報(bào)其他 副總經(jīng)理 R: 其他 副總經(jīng)理 R = 負(fù)責(zé)主導(dǎo)該流程的執(zhí)行 A = 對流程的產(chǎn)出的和關(guān)鍵環(huán)節(jié)批準(zhǔn)實(shí)施 C = 參與流程的執(zhí)行過程，提供信息 /數(shù)據(jù)等 I = 獲知流程的產(chǎn)出 E = 負(fù)責(zé)流程產(chǎn)出的具體實(shí)施 54 《 清江實(shí)業(yè)母子公司管理與控制報(bào) 告 》 戰(zhàn)略目標(biāo)年度回顧流程 市場情況 分析 R: 計(jì)劃經(jīng)營部 C: 子公司 本年度經(jīng)營情況分析 R: 計(jì)劃經(jīng)營部 C: 財(cái)務(wù)部、各子公司 對公司戰(zhàn)略 目標(biāo)進(jìn)行回顧 提出重新制定 公司戰(zhàn)略規(guī)劃 對公司戰(zhàn)略 目標(biāo)進(jìn)行修正 基本假設(shè)前提發(fā)生重大變化 R: 計(jì)劃經(jīng)營部 征求顧問 委員會(huì)意見 R: 顧問委員會(huì) R: 計(jì)劃經(jīng)營部 C: 財(cái)務(wù)部、人力資源部和各計(jì)劃經(jīng)營部 /子公司 進(jìn)入公司戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程 提出修改意見 R: 分管副總經(jīng)理 提出修改意見 審批 進(jìn)入公司年度 經(jīng)營計(jì)劃 (預(yù)算 )制定流程 基本假設(shè)前提 未發(fā)生重大變化 R: 計(jì)劃經(jīng)營部 批準(zhǔn) R: 總經(jīng)理辦公會(huì) 不批準(zhǔn) 不批準(zhǔn) A: 分管副總經(jīng)理 批準(zhǔn) 通報(bào)其他 副總經(jīng)理 R: 其他 副總經(jīng)理 審批 R = 負(fù)責(zé)主導(dǎo)該流程的執(zhí)行 A = 對流程的產(chǎn)出的和關(guān)鍵環(huán)節(jié)批準(zhǔn)實(shí)施 C = 參與流程的執(zhí)行過程，提供信息 /數(shù)據(jù)等 I = 獲知流程的產(chǎn)出 E = 負(fù)責(zé)流程產(chǎn)出的具體實(shí)施 A:總經(jīng)理 R: 總經(jīng)理辦公會(huì) 55 《 清江實(shí)業(yè)母子公司管理與控制報(bào) 告 》 年度經(jīng)營計(jì)劃制定流程 流程主體： ? 年度經(jīng)營計(jì)劃制定由分管副總經(jīng)理主持，計(jì)劃經(jīng)營部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定，各分子公司、其他職能部門參與 ? 年度經(jīng)營計(jì)劃制定是公司戰(zhàn)略的細(xì)化，應(yīng)以公司戰(zhàn)略為指導(dǎo) ? 整個(gè)年度經(jīng)營計(jì)劃制定流程應(yīng)始于十一月中旬，緊接在戰(zhàn)略目標(biāo)回顧工作完成之后，最終年度經(jīng)營計(jì)劃確定應(yīng)在來年一月底之前 流程執(zhí)行的內(nèi)容： ? 年度經(jīng)營計(jì)劃包括各子公司的年度業(yè)務(wù)工作計(jì)劃、職能部門的年度管理工作計(jì)劃 ? 年度經(jīng)營計(jì)劃涵蓋的時(shí)間為二年：第一年的經(jīng)營計(jì)劃應(yīng)做得較為全面和細(xì)致，后一年經(jīng)營計(jì)劃的重點(diǎn)在于預(yù)測主要業(yè)績目標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)，確定工作重點(diǎn)，以指導(dǎo)第一年的具體經(jīng)營工作和管理工 ? 年初設(shè)定的主要業(yè)績目標(biāo)的完成情況作為年度績效考核的重要組成部分 流程執(zhí)行的監(jiān)控： ? 計(jì)劃經(jīng)營部負(fù)責(zé)執(zhí)行監(jiān)控，在每季度終了時(shí)編制經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行分析和年度經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行預(yù)測報(bào)告，半年度時(shí)應(yīng)對第二年的滾動(dòng)經(jīng)營計(jì)劃進(jìn)行回顧；總經(jīng)理辦公會(huì)應(yīng)對報(bào)告進(jìn)行討論評(píng)估，確定必要的行動(dòng)措施，并落實(shí)執(zhí)行 ? 當(dāng)年度經(jīng)營計(jì)劃目標(biāo)原則上不作調(diào)整，遇特殊情況時(shí)由預(yù)算委員會(huì)提出調(diào)整建議 56 《 清江實(shí)業(yè)母子公司管理與控制報(bào) 告 》 年度經(jīng)營計(jì)劃制定流程（續(xù)） 公司戰(zhàn)略目標(biāo)回顧 公司年度經(jīng)營計(jì)劃的 制定 公司年度經(jīng)營計(jì)劃 的執(zhí)行 ? 10月中旬 —11月中旬 ? 11月中旬 —1月底 ? 全年 根據(jù)年度回顧的戰(zhàn)略目標(biāo)，確定并下達(dá)年度總體經(jīng)營計(jì)劃目標(biāo) R: 總經(jīng)理辦公會(huì) C: 計(jì)劃經(jīng)營部 I: 各部門、子公司 制定年度經(jīng)營工作計(jì)劃 R:各分子公司 A：總經(jīng)理 R：總經(jīng)理辦公會(huì) R: 總經(jīng)理辦公會(huì) 審閱 A: 分管副總經(jīng)理 R: 計(jì)劃經(jīng)營部 C: 各部門、各分子公司 提出修改意見 R: 分管副總經(jīng)理 提出修改意見 進(jìn)入年度經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行流程 不批準(zhǔn) 制定年度管理工作計(jì)劃 R: 職能部門 審批 通過 批準(zhǔn) 計(jì)劃經(jīng)營部與各部門和子公司反復(fù)溝通，擬定公司整體年度經(jīng)營計(jì)劃 與各部門、分子公司溝通落實(shí)公司年度經(jīng)營計(jì)劃指標(biāo)，并簽定年度經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書 R: 總經(jīng)理辦公會(huì) C: 各部門、分子公司負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo) I: 各部門、分子公司員工 不通過 R = 負(fù)責(zé)主導(dǎo)該流程的執(zhí)行 A = 對流程的產(chǎn)出的和關(guān)鍵環(huán)節(jié)批準(zhǔn)實(shí)施 C = 參與流程的執(zhí)行過程，提供信息 /數(shù)據(jù)等 I = 獲知流程的產(chǎn)出 E = 負(fù)責(zé)流程產(chǎn)出的具體實(shí)施 審核 A: 分管副總經(jīng)理 審核 A: 分管副總經(jīng)理 信息采集與分析 R:各分子公司、計(jì)劃經(jīng)營部 57 《 清江實(shí)業(yè)母子公司管理與控制報(bào) 告 》 年度經(jīng)營預(yù)算制定流程 確定并下達(dá)年度總體經(jīng)營預(yù)算目標(biāo) R: 總經(jīng)理辦公會(huì) C: 財(cái)務(wù)部 I: 各部門、子公司 制定年度經(jīng)營預(yù)算計(jì)劃 R:各分子公司 A：總經(jīng)理 R：總經(jīng)理辦公會(huì) R: 總經(jīng)理辦公會(huì) 審閱 A: 分管財(cái)務(wù)副總經(jīng)理 R: 財(cái)務(wù)部 C: 各部門、各分子公司 提出修改意見 R: 分管副總經(jīng)理 提出修改意見 不批準(zhǔn) 制定年度管理預(yù)算計(jì)劃 R: 職能部門 審批 通過 批準(zhǔn) 財(cái)務(wù)部與各部門和子公司反復(fù)溝通，擬定公司整體年度預(yù)算計(jì)劃 執(zhí)行 不通過 R = 負(fù)責(zé)主導(dǎo)該流程的執(zhí)行 A = 對流程的產(chǎn)出的和關(guān)鍵環(huán)節(jié)批準(zhǔn)實(shí)施 C = 參與流程的執(zhí)行過程，提供信息 /數(shù)據(jù)等 I = 獲知流程的產(chǎn)出 E = 負(fù)責(zé)流程產(chǎn)出的具體實(shí)施 審核 A: 分管副總經(jīng)理 審核 A: 分管副總經(jīng)理 年度經(jīng)營計(jì)劃制定流程 58 《 清江實(shí)業(yè)母子公司管理與控制報(bào) 告 》 年度經(jīng)營計(jì)劃（預(yù)算）執(zhí)行流程 公司戰(zhàn)略目標(biāo)回顧 公司年度經(jīng)營計(jì)劃 (預(yù)算 )的制定 公司年度經(jīng)營計(jì)劃 (預(yù)算 )的執(zhí)行 與各部門、子公司溝通落實(shí)公司年度經(jīng)營計(jì)劃 (預(yù)算 )指標(biāo)，并簽定年度經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書 R: 總經(jīng)理辦公室 C: 各部門、子公司負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo) I: 各部門、子公司員工 執(zhí)行 R: 各部門、子公司 將有關(guān)異常情況進(jìn)行及時(shí)反饋，并提出應(yīng)對建議 執(zhí)行監(jiān)控 R: 計(jì)劃經(jīng)營部 編制季度 /半年度經(jīng)營計(jì)劃（預(yù)算）的執(zhí)行分析和年度經(jīng)營計(jì)劃（預(yù)算）執(zhí)行預(yù)測報(bào)告 R: 各部門、子公司 R: 計(jì)劃經(jīng)營部 C: 相關(guān)部門、子公司 進(jìn)入戰(zhàn)略目標(biāo) 年度回顧流程 4月初 /7月初 /10月初 10月中旬 總經(jīng)理辦公室討論評(píng)估，決定必要的行動(dòng)措施，并落實(shí)執(zhí)行 ? 10月中旬 —11月中旬 ? 11月中旬 —1月底 ? 全年 R: 總經(jīng)理辦公室 I/E: 相關(guān)部門、子公司 編制年度決算報(bào)告 R: 財(cái)務(wù)部 1月初 R = 負(fù)責(zé)主導(dǎo)該流程的執(zhí)行 A = 對流程的產(chǎn)出的和關(guān)鍵環(huán)節(jié)批準(zhǔn)實(shí)施 C = 參與流程的執(zhí)行過程，提供信息 /數(shù)據(jù)等 I = 獲知流程的產(chǎn)出 E = 負(fù)責(zé)流程產(chǎn)出的具體實(shí)施 59 《 清江實(shí)業(yè)母子公司管理與控制報(bào) 告 》 人力資源管理流程 ? 流程要點(diǎn)： ? 人力資源部應(yīng)負(fù)責(zé)建立完整的人力資源管理系統(tǒng)，其中包括制定中長期人力資源規(guī)劃和年度人力資源計(jì)劃、進(jìn)行員工招聘、培訓(xùn)、員工發(fā)展等內(nèi)容 ? 人力資源規(guī)劃（由人力資源部負(fù)責(zé)） – 人力資源部應(yīng)根據(jù)公司戰(zhàn)略及發(fā)展目標(biāo)制定人力資源規(guī)劃，并根據(jù)公司戰(zhàn)略的發(fā)展和修正進(jìn)行定期修訂 ? 人力資源計(jì)劃（由人力資源部負(fù)責(zé)） – 各職能部門和各分子公司部應(yīng)根據(jù)工作量的需要和在崗人員情況提出對本部門人力資源計(jì)劃的建議，由人力資源部進(jìn)行調(diào)整和匯總，制定公司年度人力資源計(jì)劃，并據(jù)此制定年度招聘、培訓(xùn)、崗位調(diào)整等計(jì)劃 ? 員工招聘（由人力資源部負(fù)責(zé)） – 由人力資源部負(fù)責(zé)組織員工招聘工作，各有用人需求的部門和分子公司應(yīng)參與簡歷篩選、面試、提出錄用建議等具體工作 – 員工招聘應(yīng)先從公司內(nèi)部開始，以通過崗位調(diào)整鼓勵(lì)員工的內(nèi)部流動(dòng)，在內(nèi)部沒有合適人選的情況下再進(jìn)行外部招聘 – 建立人力資源候選人檔案庫，把未能滿足本次崗位招聘要求但素質(zhì)良好，可能成為公司未來崗位招聘候選人的人員資料收錄在其中，當(dāng)進(jìn)行外部招聘時(shí)，首先從人力資源候選人檔案庫中查找是否有合適的人選 ? 員工培訓(xùn)（由人力資源部負(fù)責(zé)） – 各部門根據(jù)員工發(fā)展計(jì)劃和業(yè)務(wù)發(fā)展需求提出的培訓(xùn)需求和建議 – 人力資源部根據(jù)公司戰(zhàn)略、人力資源規(guī)劃、以及各部門培訓(xùn)要求和建議制定公司培訓(xùn)計(jì)劃 – 人力資源部應(yīng)根據(jù)公司培訓(xùn)計(jì)劃組織和實(shí)施公司員工素質(zhì)與知識(shí)技能培訓(xùn)和專項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn) 60 《 清江實(shí)業(yè)母子公司管理與控制報(bào) 告 》 人力資源管理流程（續(xù)） R:人力資源部 A:分管副總經(jīng)理 (總經(jīng)理 ) I:各職能部門 和分子公司 R:人力資源部 A:分管副總經(jīng)理 (總經(jīng)理 ) I:各職能部門和分子公司 制訂公司長期人力資源規(guī)劃 制訂年度人力資源計(jì)劃 制訂員工招聘 /培訓(xùn)/崗位調(diào)整等實(shí)施計(jì)劃 R:人力資源部 A:分管副總經(jīng)理 (總經(jīng)理 ) C/I:各職能部門和計(jì)劃經(jīng)營部 進(jìn)行員工招聘 制訂員工職業(yè)發(fā)展計(jì)劃和年度目標(biāo) 進(jìn)行員工業(yè)績考核和結(jié)果反饋 員工激勵(lì)方案的制訂和實(shí)施 R:人力資源部 E:各職能部門和分子公司 R:人力資源部 A:總經(jīng)理 /總經(jīng)理辦公會(huì) C /E:各職能部門和分子公司 I:各員工 R:人力資源部 A:總經(jīng)理 /總經(jīng)理辦公會(huì) C /E:各職能部門和分子公司 I:各員工 R:人力資源部 A:人力資源部經(jīng)理 C/E:各職能部門和各分子公司 指導(dǎo)下一年計(jì)劃 組織員工培訓(xùn) 另附子流程 進(jìn)行工作分析 ? 公司戰(zhàn)略 ? 發(fā)展目標(biāo) R:人力資源部 E:各職能部門和分子公司 I:各員工 R:人力資源部 A:人力資源部經(jīng)理 C:各職能部門和分子公司 崗位價(jià)值評(píng)估 提出和實(shí)施薪酬方案 機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)臵 R = 負(fù)責(zé)主導(dǎo)該流程的執(zhí)行 A = 對流程的產(chǎn)出的和關(guān)鍵環(huán)節(jié)批準(zhǔn)實(shí)施 C = 參與流程的執(zhí)行過程，提供信息 /數(shù)據(jù)等 I = 獲知流程的產(chǎn)出 E = 負(fù)責(zé)流程產(chǎn)出的具體實(shí)施 61 《 清江實(shí)業(yè)母子公司管理與控制報(bào)告 》 年度人力資源計(jì)劃制定流程 ? 責(zé)任劃分 – 人力資源計(jì)劃由人力資源部主導(dǎo)，分子公司應(yīng)對本公司的人力資源供需狀況進(jìn)行分析并對本公司人力資源需求提出建議 ? 流程規(guī)定 – 確定下一年度崗位需求 ?分子公司在每年的十月初根據(jù)本公司本年度工作負(fù)荷情況和對下一年度工作量的預(yù)