【正文】 非法套匯行為企業(yè)、個人擅自經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)行為金融機(jī)構(gòu)擅自超出批準(zhǔn)范圍經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)的行為外匯指定銀行未按照國家規(guī)定辦理結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)的行為境內(nèi)機(jī)構(gòu)違反外債管理的行為境內(nèi)機(jī)構(gòu)非法使用外匯的行為金融機(jī)構(gòu)違反人民幣匯率管理、外匯存貸款利率管理或者外匯交易市場管理的行為私自買賣外匯、變相買賣外匯或者倒買倒賣外匯的行為境內(nèi)機(jī)構(gòu)違反外匯賬戶管理規(guī)定的行為境內(nèi)機(jī)構(gòu)違反外匯核銷管理規(guī)定的行為經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)違反外匯管理條例第二十九條、第三十一條規(guī)定的行為違反國際收支申報的行為違反外商投資企業(yè)外匯登記管理規(guī)定的行為《外商投資企業(yè)外匯登記管理暫行辦法》（〔96〕匯資函字第187號）違反保險業(yè)務(wù)外匯管理規(guī)定的行為1.《中華人民共和國外匯管理條例》（國務(wù)院令〔1996〕第193號，發(fā)布時間：1996年01月29日）。3.《金融違法行為處罰辦法》（國務(wù)院令〔1999〕第260號，發(fā)布時間：1999年2月22日）。3.《中國人民銀行假幣收繳、鑒定管理辦法》（中國人民銀行令〔2003〕第4號，自2003年7月1日起施行）具有行政處罰權(quán)的部門有權(quán)處罰的違法行為處罰依據(jù)國際收支科逃匯行為1.《中華人民共和國外匯管理條例》（國務(wù)院令〔1996〕第193號，發(fā)布時間：1996年01月29日）。4.《經(jīng)營裝幀流通人民幣管理辦法》(中國人民銀行令〔2005〕第4號，自2005年10月10日起施行)違反反假貨幣管理規(guī)定的行為1.《中華人民共和國人民幣管理條例》（國務(wù)院令〔2000〕280號，2000年5月1日起施行）。2.《中國人民銀行殘缺污損人民幣兌換辦法》（中國人民銀行令〔2003〕第7號，2004年2月1日起施行）。2.《金融違法行為處罰辦法》（1999年2月22日，國務(wù)院令第260號）。違反《反洗錢法》規(guī)定的相關(guān)義務(wù)的行為《中華人民共和國反洗錢法》(2006年10月31日，第十屆全國人大常委會第二十四次會議通過)。違反人民幣銀行結(jié)算賬戶管理規(guī)定的行為《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》（中國人民銀行令〔2003〕第5號，自2003年9月1日執(zhí)行）。調(diào)查統(tǒng)計科違反金融統(tǒng)計管理規(guī)定的行為《金融統(tǒng)計管理規(guī)定》（中國人民銀行令〔2002年〕第9號）。違反黃金市場有關(guān)交易規(guī)定的行為《中華人民共和國中國人民銀行法》（發(fā)布時間：2003年12月27日）。違反銀行間外匯市場管理規(guī)定的行為1.《中華人民共和國中國人民銀行法》（發(fā)布時間：2003年12月27日）。2.《全國銀行間債券市場債券交易管理辦法》（中國人民銀行令〔2000〕第2號，發(fā)布時間：2000年4月30日）。營業(yè)部支付清算辦理金融機(jī)構(gòu)間的支付清算、中央銀行內(nèi)部資金的會計核算中國人民銀行安陽市中心支行和國家外匯管理局安陽市中心支局政務(wù)公開目錄（六）（行政處罰類）具體負(fù)責(zé)行政處罰的部門有權(quán)處罰的違法行為處罰依據(jù)貨幣信貸管理科違反商業(yè)銀行柜臺記賬式國債交易管理規(guī)定的行為《商業(yè)銀行柜臺記賬式國債交易管理辦法》（中國人民銀行令〔2002〕第2號，發(fā)布時間：2002年1月31日）。征信管理個人信用信息查詢依據(jù)《個人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫管理暫行辦法》（中國人民銀行令〔2005〕第3號）受理個人信用信息查詢、個人信用信息異議處理。貨幣金銀假幣鑒定依據(jù)《中國人民銀行假幣收繳、鑒定管理辦法》（中國人民銀行令〔2003〕第4號，2003年7月1日起施行）對社會公眾和金融機(jī)構(gòu)提供假幣鑒定服務(wù)。支付管理信息系統(tǒng)依據(jù)《中國人民銀行辦公廳關(guān)于印發(fā)支付管理信息系統(tǒng)管理辦法（試行）的通知》（銀辦發(fā)〔2007〕100號）、《中國人民銀行辦公廳關(guān)于印發(fā)支付管理信息系統(tǒng)數(shù)字證書管理辦法（試行）的通知》（銀辦發(fā)〔2007〕73號）提供支付管理信息系統(tǒng)有關(guān)服務(wù)。中國人民銀行安陽市中心支行和國家外匯管理局安陽市中心支局政務(wù)公開目錄（五）（金融服務(wù)類）類別項目名稱主要內(nèi)容支付結(jié)算同城清算依據(jù)《河南省同城清算系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理辦法（試行）》（鄭銀發(fā)〔2004〕299號）提供同城清算有關(guān)服務(wù)。出口單位遠(yuǎn)期出口収匯備案《出口收匯核銷管理辦法實施細(xì)則》（匯發(fā)〔2003〕107號）。外匯市場交易方式、交易時間、交易幣種及品種、清算方式批準(zhǔn)和備案1.《中華人民共和國外匯管理條例》（1996年1月29日國務(wù)院第193號令公布）。外匯市場交易方式、交易時間、交易幣種及品種、清算方式批準(zhǔn)和備案1.《中華人民共和國外匯管理條例》（1996年1月29日國務(wù)院第193號令公布）。短期商業(yè)貸款指標(biāo)審批1.《中華人民共和國外匯管理條例》（國務(wù)院第193號令）。資產(chǎn)管理公司出售不良債權(quán)的外匯收入結(jié)匯核準(zhǔn)《關(guān)于中國東方資產(chǎn)管理公司對外處置不良債權(quán)外匯管理問題的通知》（匯發(fā)〔2001〕220號）。境外發(fā)債及境外上市取得的外匯資金結(jié)匯審批《結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定》（銀發(fā)〔1996〕210號）。2.《境內(nèi)機(jī)構(gòu)借用國際商業(yè)貸款管理辦法》（〔97〕匯政發(fā)字第6號）。2.《關(guān)于完善外商直接投資外匯管理工作有關(guān)問題的通知》（匯發(fā)〔2003〕30號）。非貨到付款結(jié)算方式下的核銷《貿(mào)易進(jìn)口付匯核銷監(jiān)管暫行辦法》（〔97〕匯國發(fā)字第01號）。3.《關(guān)于完善外商直接投資外匯管理工作有關(guān)問題的通知》（匯發(fā)〔2003〕30號）。貨到付款項下的核銷《貨到匯款項下貿(mào)易進(jìn)口付匯自動核銷管理規(guī)定》（匯發(fā)〔2004〕字第82號）資本項目外匯資金結(jié)匯核準(zhǔn)1.《中華人民共和國外匯管理條例》（1996年國務(wù)院193號令）。個人外匯預(yù)結(jié)匯匯款業(yè)務(wù)審核批準(zhǔn)《國家外匯管理局關(guān)于部分銀行試行辦理個人外匯預(yù)結(jié)匯匯款業(yè)務(wù)有關(guān)問題的通知》（匯發(fā)〔2003〕48號）。進(jìn)口單位進(jìn)口付匯核銷1.《中華人民共和國外匯管理條例》（國務(wù)院第193號令）。出口單位出口收匯核銷1.《《中華人民共和國外匯管理條例》（國務(wù)院1996第193號令）?！秶彝鈪R管理局關(guān)于中國郵政儲蓄銀行分支機(jī)構(gòu)即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)市場準(zhǔn)入管理有關(guān)問題的批復(fù)》（匯復(fù)〔2007〕302號）行政許可名稱設(shè)定依據(jù)行政許可具體內(nèi)容辦理依據(jù)出口單位出口收匯核銷1.《中華人民共和國外匯管理條例》（國務(wù)院1996第193號令）。5.《中國人民銀行辦公廳關(guān)于農(nóng)村信用社開辦外匯業(yè)務(wù)有關(guān)問題的通知》（銀辦發(fā)〔2002〕240號）。2.《中華人民共和國商業(yè)銀行法》。5.《中國人民銀行關(guān)于結(jié)售匯業(yè)務(wù)管理工作的通知》（銀發(fā)〔2004〕62號）。3.《外幣代兌機(jī)構(gòu)管理暫行辦法》（中國人民銀行令〔2003〕第6號）。銀行、農(nóng)村信用社、兌換機(jī)構(gòu)等結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)市場準(zhǔn)入、退出備案1.《中華人民共和國外匯管理條例》（國務(wù)院1996第193號令）。保險公司外匯業(yè)務(wù)市場準(zhǔn)入、退出審批1.《中華人民共和國外匯管理條例》（國務(wù)院1996第193號令）。非金融機(jī)構(gòu)對外擔(dān)保登記1.《境內(nèi)機(jī)構(gòu)對外擔(dān)保管理辦法》（銀發(fā)〔1996〕302號）。金融機(jī)構(gòu)對外擔(dān)保登記1.《境內(nèi)機(jī)構(gòu)對外擔(dān)保管理辦法》（銀發(fā)〔1996〕302號）。行政許可名稱設(shè)定依據(jù)行政許可具體內(nèi)容辦理依據(jù)保險、證券公司等非銀行金融機(jī)構(gòu)外匯業(yè)務(wù)市場準(zhǔn)入、退出審批1.《中華人民共和國外匯管理條例》（國務(wù)院1996第193號令）。境內(nèi)機(jī)構(gòu)外債登記1.《中華人民共和國外匯管理條例》（國務(wù)院1996第193號令）。2.《外債統(tǒng)計監(jiān)測暫行規(guī)定》。法規(guī)中沒有明確規(guī)定的非貿(mào)易售付匯真實性的審核1.《國家外匯管理局關(guān)于現(xiàn)行法規(guī)中沒有明確規(guī)定的非貿(mào)易項目售付匯有關(guān)問題的通知》（匯發(fā)〔2003〕35號）。2.《國家外匯管理局關(guān)于下發(fā)關(guān)于超比例超金額預(yù)付貨款、傭金及先支后收轉(zhuǎn)口貿(mào)易外匯支付的審核暫行辦法的通知》（匯管函字〔1996〕第186號）。機(jī)構(gòu)單筆提取超過規(guī)定金額外幣現(xiàn)鈔審批《國務(wù)院對確需保留的行政審批項目設(shè)定行政許可的決定》（國務(wù)院令2004年第412號）機(jī)構(gòu)單筆提取超過規(guī)定金額外幣現(xiàn)鈔審批《境內(nèi)機(jī)構(gòu)外幣現(xiàn)鈔收付管理暫行辦法》（〔96〕匯國函字第211號）。2.《境內(nèi)外匯劃轉(zhuǎn)管理暫行規(guī)定》（〔97〕匯管函字50號）。2.《進(jìn)口付匯核銷貿(mào)易真實性審核規(guī)定》（〔98〕匯國函字第199號）。外匯指定銀行外匯利潤的真實性審核《外匯指定銀行辦理結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)管理暫行辦法》（中國人民銀行令〔2002〕第4號）。金融機(jī)構(gòu)大額結(jié)匯、售匯交易入市安排審批《國務(wù)院對確需保留的行政審批項目設(shè)定行政許可的決定》（國務(wù)院令2004年第412號）金融機(jī)構(gòu)大額結(jié)匯、售匯交易入市安排審批1.《中華人民共和國外匯管理條例》（1996年國務(wù)院第193號令公布）。4.《國家外匯管理局、中國證監(jiān)會關(guān)于進(jìn)一步完善境外上市外匯管理有關(guān)問題的通知》（匯發(fā)〔2002〕77號）。2.《關(guān)于進(jìn)一步深化境外投資外匯管理改革有關(guān)問題的通知》（匯發(fā)〔2003〕120號）。6.《國家外匯管理局關(guān)于外資參股基金管理公司有關(guān)外匯管理問題的通知》（匯發(fā)〔2003〕第44號）。4.《國家外匯管理局、中國證監(jiān)會關(guān)于進(jìn)一步完善境外上市外匯管理有關(guān)問題的通知》（匯發(fā)〔2002〕77號）。2.《境內(nèi)外匯帳戶管理規(guī)定》(銀發(fā)〔1997〕416號)。3.《出口收匯核銷管理操作規(guī)程》（匯發(fā)〔2003〕107號）。出口單位出口收匯核銷備查核準(zhǔn)1.《出口收匯核銷管理辦法》（匯發(fā)〔2003〕91號）。2.《出口收匯核銷管理辦法實施細(xì)則》（匯發(fā)〔2003〕107號）。2.《國家外匯管理局關(guān)于規(guī)范非居民個人外匯管理有關(guān)問題的通知》（匯發(fā)