【正文】 第 十 九 條 本規(guī)定自下發(fā)之日起開始執(zhí)行。如有其他變化，另行通知。一一一一 月報封面、月報、周報封面、周 報的模板參 見附件一、附件二、附件三、附件四。53 / 82（二）標題：報告的標題大小順序按照以下格式編寫：一 二 三 （一）（二）（三） 1 2 3 （1）（2）（3）（三）字體要求：全文為宋體，小四號字。第五章 專項報告一一一一 按工程階段劃分及專門的要求，公司/項目 組需提交專項報告（如設計審查報告、重大設備招標情況總結、重大質量事故報告、重大 HSE 事故報告、趕工報告、風險評估報告等），報工程建設部及總公司相關部門。第四章 年報一一一一 對工程項目一年的執(zhí)行情況進行總結，從項目管理、工程進展、工程 費用/ 投資完成情況、項目大事記、存在問題及經(jīng)驗教訓等各方面進行全面總結,同時也要有附表/圖，與月報相同的內(nèi)容按月報的要求執(zhí)行。工程項目重要里程碑的電子照片應隨時發(fā)送至工程建設部。52 / 82同時，要對項目的工程建設風險進行必要的描述和分析。（六）下周/月計劃按照設計、采辦、建造施工、調試等階段描述下周/月的主要工作及計劃完成的狀態(tài)。如果出 現(xiàn)由于重大質量問題而影響工程進度和費用的情況，公司/ 項目組須提交專題報告。要對無損檢測一次合格率及項目設置的其它質量控制或檢驗標準等進行統(tǒng)計和報告。對超出預算的和主要合同的費用 變更情況要重點加以說明和分析。如項目進度落后，要求在本章節(jié)簡要描述主要原因。（二）工程進度周/月報中首先描述工程項目總體及分項的計劃與實際 完成的進度百分比，然后，按照51 / 82設計、采辦、建造施工、調試等若干階段描述當周/月所做的各項工作及完成情況，要求針對項目的不同階段有側重地描述。各部分的 編寫要求如下：（一）項目概述根據(jù)項目階段的重點不同，概括描述本周/月項目進 展情況、里程碑計劃實施、重點工作、主要事件和相應的完成時間等相關信息。一一一一 與外資合作的項目，可提交英文報告。一一一 簽發(fā)人：周報、月報、年 報的簽發(fā)人必須是項目（總）經(jīng)理或者其授權人， 電子版文件必須在簽發(fā)處打印項目（總）經(jīng)理或者其授權人的姓名，經(jīng)負責人審核后發(fā)出。月報為上月 1 日至月底內(nèi)容，要求必須于次月 5 日前發(fā)往工程建設部及總公司相關部門。一一一 公司在匯總各項目的定期報告的基礎上，亦將各項目的定期報告直接報工程建設部。一一一 定期報告及專項報告的內(nèi)容要按照項目管理的要求編制，做到及時準確，真實可靠，全面完整，文字、表格、圖片并茂，并且要保證定期報告的信息具備連續(xù)性。一一一 本規(guī)定適用于總公司單獨投資建設的項目和公司投資建設且為主負責管理的項目；公司投資建設但非為主負責管理的項目，可參照本規(guī)定執(zhí)行。一一一 若無特殊說明，本規(guī)定采用下述定義或縮略詞。一一 現(xiàn)場負責人一一一 現(xiàn)場組發(fā)備忘錄/傳真須由現(xiàn)場負責人簽 署同意才予以發(fā)出；一一一 重要文件、程序、方案需請項目總經(jīng)理簽發(fā)。一一 部門經(jīng)理的職責一一一 各部門發(fā)備忘錄/傳真須由部門經(jīng)理簽署同意才予以 發(fā)出；一一一 監(jiān)督部門和有關現(xiàn)場文檔系統(tǒng)的建立。5. 商務性文件材料一1一 設備招標文件；一2一 投標者的投標文件；一3一 工程承包及材料、設備采辦的評標報告；一4一 簽訂的各種合同及協(xié)議；一5一 在執(zhí)行合同過程中，合同雙方的聯(lián)絡文件及記錄（與費用、產(chǎn)品質量、數(shù)量有關的內(nèi)容）；一6一 合同費用變更的相關審批手續(xù)及補充協(xié)議；一7一 合同罰款的相關文件；一8一 合同執(zhí)行的總結報告；45 / 82一9一 保險及索賠的相關文件；一10一 總體設計中的經(jīng)濟評價部分；一11一 基礎設計的工程概算部分；一12一 項目決算以及在項目實施過程中有關費用控制管理的文件；一13一 其他商務性文件等。3. 基礎性文件材料一1一 環(huán)境條件要素；一2一 工程地質勘察材料；一3一 管道路由勘察材料；一4一 廠站地址勘察材料；一5一 碼頭和航道地址勘察材料；一6一 地震設計參數(shù)；一7一 其他基礎性文件等。39 / 82附錄一：收文程序 文控收到來文 登記文號、主題日期、編 號并蓋文件分發(fā)章 原件送項目 總經(jīng)理或其授 權審閱并復印原件歸檔 根據(jù)處理意見復制復印件送有關部門或人員處理收件人閱后簽名40 / 82文控發(fā)文并存檔選擇發(fā)文模板（傳真/備忘錄等）附錄二：發(fā)文程序 起草人起草/修改 部門主管審閱 是 是否 需要修改 否否 是否重大事項是 項目總經(jīng)理/總經(jīng)理 授權審閱 是否 是 起草人修改 需要修改否項目經(jīng)理簽發(fā) 41 / 82附錄三：設計/施工現(xiàn)場收文程序承包商發(fā)文 現(xiàn)場秘書或代表收到來文 登記文號、主題日期、編 號 復制一份并蓋 原件歸檔文件分發(fā)章復印件送現(xiàn)場 是否 否 現(xiàn)場負責人負責人審閱 是重大事項 給出意見 是傳真至項目總經(jīng)理或其授權處理處理意見反饋 現(xiàn)場秘書或代表根據(jù)意見復制 送有關人員處理 收件人閱后簽名 42 / 82附錄四：設計/施工現(xiàn)場發(fā)文程序現(xiàn)場代表起草 現(xiàn)場負責人審閱 返回 返回修改 修改 是 是否需要修改 否 是否 否 現(xiàn)場負責人簽發(fā)重大事項 是傳真至項目總經(jīng) 理或其授權處理 是 是否需要修改 否項目總經(jīng)理或其 文管蓋章、登記 文控存檔授權簽名發(fā)出 編號、主題、日期 傳真拷貝回現(xiàn)場 現(xiàn)場秘書/代表登記存檔43 / 82附件五：文件歸檔類型1. 依據(jù)性文件材料政府部門及各級主管機關的批件、評審紀要、批示、上 級下達的文件、任務書、專項會議紀要，與地方政府及相關單位來往文件、函件及所達成的協(xié)議等。一一一一 本規(guī)定所附附件是本規(guī)定的組成部分。任何部門或個人不得擅自處理或銷毀項目文件和檔案。項目文件的保密制度應參照國家和總公司的相關規(guī)定制訂；4. 保存期限及文件過期處理文檔管理員負責將項目檔案資料保存至移交給相關部門。 一一一 項目文件的保管1. 存放要求38 / 82項目文件應存放檔案室，檔案室的環(huán)境條件和防護條件應滿足總公司相關規(guī)定的要求，電子文件與紙介質文件應分開存放；2. 更新要求項目投運后，如有后續(xù)增容或改造項目， 應根據(jù)情況及時更新已歸檔的文件；3. 借閱和保密制度文件資料的使用通常僅限于本公司或項目組成員。2. 向生產(chǎn)營運部門的移交項目投運半年內(nèi)，相關文件資料應分批向生產(chǎn)營運部門移交。項目檔案的目錄格式（分類體系）應在移交前提交到公司。技術圖紙 按規(guī)格折疊，且配有封套。一一一一 文件的提交、移交和保管一一一 文件的提交所有承包商提交給項目的檔案文件需裝訂成冊，并按照業(yè)主統(tǒng)一要求的格式制作。一一一 項目文件的歸檔管理一一一 文件歸檔類型詳見附錄五一一一 文件歸檔及存放1. 紙介文檔應分類裝訂、存放；37 / 822. 定期將有關資料進行升版、修訂，確保 項目檔案的準確性與完整性；3. 完工資料在存檔前要經(jīng)過專業(yè)工程師確認并符合要求；4. 存在公共硬盤或者服務器上的電子文件應做好備份；5. 電子文檔應分階段（可行性研究階段資料、總體設計資料、基礎設計資料、詳細設計資料、其他資料等）刻錄成光盤。一一一 設計/施工現(xiàn)場收發(fā)文流程項目的現(xiàn)場人員應遵照附錄三和附錄四的流程收發(fā)文。一一一 項目收發(fā)文流程公司/項目組應確保項目文件的收發(fā)、處理流程通暢 、快捷，以利于提高 項目管理的效率、質量并促 進項目內(nèi)、外部之間的溝通。項目文件的分類可按照項目的階段或文件的性質類別以及其他合理的方式分類。一一一 本規(guī)定涉及文件管理的內(nèi)容是基本要求，在此基礎上，公司/項目組可根據(jù)各合資公司的具體情況，補充或增加相應的內(nèi)容。一一一 本規(guī)定適用于總公司單獨投資建設的項目和公司投資建設且為主負責管理的項目，公司投資建設但非為主負責管理的項目參照本規(guī)定執(zhí)行。1. 總公司系指中國海洋石油總公司；2. 公司系指總公司投資組建的全資子公司、分公司、所屬專業(yè)及集團公司或控股公司；3. 合資公司系指由公司投資與外資或內(nèi)資企業(yè)組建的有限公司或有限責任公司；4. 項目系指由總公司投資的中下游項目，包括液化天然氣（LNG ）、陸上管道、發(fā)電、石化、煉油（瀝青、燃料油、潤滑油等）、化肥、化工（甲醇等）等項目，但不包括上游油氣田一體化開發(fā)建設的陸上工程；5. 項目組系指由總公司或公司組建的工程項目管理機構；6. 項目文件系指建設項目在立項、 審批、招投 標、勘察、設計、施工、監(jiān)理及竣工驗收全過程中形成的文字、圖表、聲像等形式的全部文件。附件：1．中下游工程建設項目文件管理規(guī)定 2．中下游工程建設項目報告編制管理規(guī)定 二OO五年八月十五日32 / 82主題詞：中下游項目 建設項目 管理規(guī)定 通知 抄送：總公司領導（羅），辦公廳、健康安全環(huán)保部、計劃部、煉化管部、集團采辦部、資金管理部、審計監(jiān)察部、工程建 設部（2），存檔（3）核稿：李 磊 擬稿：肖 明 校對：肖 明中國海洋石油總公司辦公廳 2022年8月22日印發(fā) （共印 28 份）33 / 82附件 1：中國海洋石油總公司中下游工程建設項 目 文 件 管 理 規(guī) 定工程建設部2022 年 8 月34 / 82目 錄第一章 總則 ................................................................................................35第二章 基本要求 ........................................................................................35第三章 項目文件管理 ................................................................................36第四章 其它 ........................................................