海運(yùn)提單欺詐及其對(duì)策研究畢業(yè)論文(參考版)
2025-06-28 01:06本頁面
【正文】 隨著提單國(guó)際立法與國(guó)內(nèi)立法的不斷完善；國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù)人員對(duì)提單欺詐認(rèn)識(shí)的深化和防范能力的不斷提高，提單欺詐不斷惡劣的情況將會(huì)有所改善，其對(duì)國(guó)際貿(mào)易的進(jìn)一步發(fā)展將會(huì)發(fā)揮越來越重要的作用。提單欺詐的頻發(fā)也是對(duì)提單制度本身存在的合理性的巨大挑戰(zhàn)。在行政責(zé)任方面，對(duì)于某些單位負(fù)責(zé)人或工作人員玩忽職守、以權(quán)謀私為欺詐者造成可乘之機(jī)并給國(guó)家和單位造成損失的，應(yīng)予以行政處分，情節(jié)嚴(yán)重、構(gòu)成犯罪的，依法追究其刑事責(zé)任。民事責(zé)任方面，應(yīng)按侵權(quán)行為承擔(dān)民事責(zé)任。為了交易安全，這部法律應(yīng)該是強(qiáng)行法，不允許當(dāng)事人約定免除。再次是提單當(dāng)事人問題，明確如何判斷提單關(guān)系的主體。首先是提單的性質(zhì)問題，提單到底有哪些作用，代表哪些權(quán)利和義務(wù)。因此，制定相應(yīng)的法律法規(guī)，是懲治海事欺詐犯罪有法可依成為當(dāng)務(wù)之急。但我國(guó)并無一部專門針對(duì)提單欺詐的法律，法律界對(duì)提單欺詐也無具體概念。因此應(yīng)積極推動(dòng)國(guó)際公約的出臺(tái)，使懲治海事欺詐罪犯在世界范圍內(nèi)達(dá)到一定的統(tǒng)一，使欺詐分子難逃國(guó)際法網(wǎng)，為我國(guó)貿(mào)易安全營(yíng)造良好的國(guó)際法律環(huán)境。(3)初審；(4)向?qū)Ω短釂纹墼p組織提出的通知；(5)國(guó)際公約的適用。五、 防范海運(yùn)提單欺詐的立法建議(一) 制訂防范提單欺詐的國(guó)際公約目前尚無一部針對(duì)提單欺詐的具有強(qiáng)制性的普遍遵守的國(guó)際公約，因此有必要制定一部專門對(duì)付提單欺詐的國(guó)際公約，從法律上謀求對(duì)國(guó)際貿(mào)易和海運(yùn)秩序的維護(hù)。（3）申請(qǐng)人要提供反擔(dān)保，以便在禁止令錯(cuò)誤時(shí)賠償銀行和對(duì)方的損失。但是，申請(qǐng)禁令并不是一件容易的事，他的獲準(zhǔn)通常要滿足幾個(gè)條件：(1)用禁令的大原則就是公道，必須保證人們合法公正的權(quán)益。確認(rèn)了法官可以用禁令來東借他人財(cái)產(chǎn)的做法；1981年的英國(guó)正式立法也對(duì)此作了明文規(guī)定。 申請(qǐng)銀行支付令。按照我國(guó)有關(guān)規(guī)定，申請(qǐng)人因提單風(fēng)險(xiǎn)而請(qǐng)求扣押船舶時(shí)，須遵循以下規(guī)則：（1）確屬情況緊急，不立即申請(qǐng)財(cái)產(chǎn)保全措施將會(huì)使申請(qǐng)人的合法權(quán)益受到難以彌補(bǔ)的損失時(shí)，申請(qǐng)人才能向法院申請(qǐng)扣船；（2）申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)提供相當(dāng)于請(qǐng)求保全數(shù)額的擔(dān)保；（3）被扣押的船舶所有人、經(jīng)營(yíng)人或承租人應(yīng)對(duì)該海事請(qǐng)求負(fù)有責(zé)任。海事法院依據(jù)海事請(qǐng)求權(quán)人在未提起訴訟或仲裁時(shí)提出的扣押船舶申請(qǐng)，依照法律程序可以對(duì)船舶實(shí)施扣押提單持有人如認(rèn)為承運(yùn)人應(yīng)對(duì)提單欺詐的產(chǎn)生和后果承擔(dān)法律責(zé)任，就有權(quán)申請(qǐng)扣押船舶，以獲得足以挽回其因提單風(fēng)險(xiǎn)所致?lián)p失的擔(dān)保。信用證付款是通過銀行的國(guó)際業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)的,銀行本身的信譽(yù)良好以及銀行之間有良好的合作關(guān)系無疑會(huì)便利信息的及時(shí)傳遞,便利銀行合作打擊信用證欺詐行為。議付行應(yīng)認(rèn)真仔細(xì)審核議付單證, 確保安全及時(shí)收匯。 銀行對(duì)偽造提單的防范 開證行應(yīng)認(rèn)真審查開證申請(qǐng)人的付款能力, 嚴(yán)格控制授信額度, 對(duì)資信不高的申請(qǐng)人要提高保證金比例, 落實(shí)有效擔(dān)保。中間環(huán)節(jié)越多，被欺詐的可能性也就越大。對(duì)船舶代理轉(zhuǎn)告的有關(guān)船舶因故延誤，傳播因故障需中途掛靠修理等同志，更須保持警覺,盡量核實(shí)其真?zhèn)?，做好?yīng)變準(zhǔn)備。因此，防范欺詐的又一環(huán)節(jié)是充分做好裝船監(jiān)督。許多提單欺詐就發(fā)生在裝貨這一環(huán)節(jié)。 由于保函具有承托雙方合伙對(duì)第三者收貨人欺詐的性質(zhì), 因此, 應(yīng)十分注意選擇可靠的承運(yùn)人運(yùn)載貨物。 裝船時(shí)承托雙方都要謹(jǐn)慎, 力爭(zhēng)做到出現(xiàn)問題早發(fā)現(xiàn), 及時(shí)解決, 避免出保函。(2) 選擇可靠的船公司( 承運(yùn)人) 運(yùn)載貨物。 公司設(shè)備、設(shè)施情況。 公司組成人員情況。因此必須搞好交易伙伴的資信調(diào)查, 要花大力氣, 委托相應(yīng)的機(jī)構(gòu)、人員做調(diào)查, 要了解他以前跟別人履約的表現(xiàn)。所謂資信情況好, 包括兩個(gè)方面: 一是資產(chǎn)情況好, 有相當(dāng)可觀的資產(chǎn), 且經(jīng)營(yíng)狀況好, 有履約能力。建立一套自己的有效信息情報(bào)網(wǎng)絡(luò), 切實(shí)重視對(duì)信息情報(bào)的投資, 以利于買方快速應(yīng)變。外，承運(yùn)人應(yīng)盡量做到憑提單正本放貨。（4）托運(yùn)人應(yīng)出具有效的保函。（2）提單所列的外表狀況良好的貨物已經(jīng)進(jìn)入了碼頭倉庫, 并且不存在
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