紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)查辦案件工作的技巧及談話(huà)策略(參考版)
2025-05-05 13:47本頁(yè)面
【正文】 根據(jù)辦案需要，可以在案件調(diào)查過(guò)程中追究，也可以在結(jié)案時(shí)統(tǒng)一考慮追究，對(duì)哪些典型干擾辦案的，發(fā)現(xiàn)一起就要及時(shí)處理一起，有的要公開(kāi)處理，以利于調(diào)查取證的順利進(jìn)行。不得偽造、更改、虛構(gòu)。所謂全面是指為監(jiān)察部門(mén)和人員提供的文件、資料、財(cái)務(wù)賬目以及其它有關(guān)材料，應(yīng)當(dāng)是所有與辦案事項(xiàng)有關(guān)的材料，不得隱瞞、截留、藏匿。在查辦案件過(guò)程中，只要辦案需要，都要依法收集?！捌渌嘘P(guān)的材料”是指以各種載體形式記載的與監(jiān)察事項(xiàng)有關(guān)的信息，包括各類(lèi)文件形式。查閱、復(fù)制與案件有關(guān)的文件資料、書(shū)面材料。要做到這一點(diǎn)，就要有針對(duì)性，有重點(diǎn)地了解情況收集證據(jù)。如我們?cè)谡{(diào)查一個(gè)涉嫌人員的銀行存款時(shí)，不知道到底存在哪家銀行，辦案又需要查清，于是對(duì)所有銀行逐一查詢(xún)，發(fā)現(xiàn)幾筆存款有疑點(diǎn)，需要查票據(jù)，因是幾年前的存單，已存放在倉(cāng)庫(kù)里，幾十麻袋的票據(jù)一張張看，經(jīng)過(guò)一周時(shí)間才查到，通過(guò)對(duì)票據(jù)的認(rèn)證，查清了違紀(jì)違法事實(shí)。⑶、明確查詢(xún)、凍結(jié)的對(duì)象根據(jù)《行政監(jiān)察法》規(guī)定，監(jiān)察機(jī)關(guān)可以查詢(xún)涉嫌人員在銀行的存款，也可以查詢(xún)其在信托公司、融資中心、保險(xiǎn)、期貨、證券等金融業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)的存款。⑵、查詢(xún)涉嫌單位存款在調(diào)查貪污、受賄、挪用公款、私分國(guó)有資產(chǎn)、簽訂合同失職被騙等違紀(jì)案件中，往往需要查詢(xún)、凍結(jié)與案件有關(guān)的單位存款。⑴、查詢(xún)、凍結(jié)涉嫌人員的存款既包括以涉嫌人名字開(kāi)戶(hù)的存款，又包括將涉嫌的贓款以其假名、他人名或家庭、親友的名義開(kāi)戶(hù)的存款；既包括存進(jìn)的款，也包括取出、匯出的款；既包括查詢(xún)時(shí)還在涉嫌人賬戶(hù)上的款，又包括一定時(shí)期內(nèi)涉嫌人賬戶(hù)上款項(xiàng)的存進(jìn)、支出的整個(gè)流動(dòng)狀況。據(jù)此，根據(jù)案情需要，可以采取查詢(xún)涉案單位和涉案人員的銀行存款措施?！缎姓O(jiān)察法》第19條、第20條和《案件檢查工作條例》第28條對(duì)此做出了明確規(guī)定，歸納起來(lái)有以下幾種：查詢(xún)和凍結(jié)銀行存款《行政監(jiān)察法》第21條規(guī)定：“監(jiān)察機(jī)關(guān)在調(diào)查貪污、賄賂、挪用公款等違反行政紀(jì)律的行為時(shí)，經(jīng)縣級(jí)以上監(jiān)察機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人員批準(zhǔn)，可以查詢(xún)案件涉嫌單位和涉嫌人員在銀行或者其它金融機(jī)構(gòu)的存款；必要時(shí)可以提請(qǐng)人民法院采取保全措施，依法凍結(jié)涉嫌人員在銀行或者其它金融機(jī)構(gòu)的存款。被“兩規(guī)”、“兩指”的人員要暫時(shí)脫離工作崗位，到規(guī)定地點(diǎn)就調(diào)查的問(wèn)題向組織說(shuō)明。這是黨內(nèi)法規(guī)授予紀(jì)檢機(jī)關(guān)，在查處違紀(jì)案件時(shí)使用的一項(xiàng)組織措施。有的人可能出國(guó)不歸，有的利用出差機(jī)會(huì)串供訂立攻守同盟，有的借機(jī)逃往境外、國(guó)外，也有的借參與經(jīng)濟(jì)活動(dòng)之機(jī)為個(gè)人準(zhǔn)備后路，造成國(guó)有資產(chǎn)流失。暫停公務(wù)活動(dòng)，是紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)在案件調(diào)查中，對(duì)被調(diào)查對(duì)象采取的一種組織措施，其目的是為了防止被調(diào)查對(duì)象繼續(xù)從事公務(wù)活動(dòng)，可能給國(guó)家利益和公民合法權(quán)益造成重大損害。暫停公務(wù)活動(dòng)《案件檢查工作條例》第24條規(guī)定：被調(diào)查對(duì)象所在單位黨組織應(yīng)積極支持辦案工作，加強(qiáng)對(duì)被調(diào)查對(duì)象和案件知情人的教育。其本人及親屬在思想上、精神上受到?jīng)_擊。對(duì)這類(lèi)人員采取組織措施，停止工作?！栋讣z查工作條例實(shí)施細(xì)則》第25條，明確妨礙案件調(diào)查的情形有：⑴本人或指使他人對(duì)辦案人、檢舉控告人、證明人及上述人員的家屬，進(jìn)行侮辱、誹謗、誣陷、威脅、圍攻、毆打以及其它形式的打擊報(bào)復(fù)；⑵本人或指使他人出偽證、不出證、隱匿、篡改、銷(xiāo)毀證據(jù)，或嫁禍于人；⑶利用職權(quán)或工作之便，采取欺騙、威脅、賄賂等手段，阻止知情人如實(shí)反映情況提供證據(jù)，或唆使知情人變證；⑷本人或指使他人，與同案人或知情人串通情況，訂立攻守同盟對(duì)抗調(diào)查或進(jìn)行反調(diào)查。那么什么情況屬于已不適宜擔(dān)任現(xiàn)職職務(wù)呢？《案件檢
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