全面風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)目實(shí)施方案(模板)(參考版)
2025-04-28 00:24本頁(yè)面
【正文】 序號(hào)實(shí)施過(guò)程1前期準(zhǔn)備，完成風(fēng)險(xiǎn)管理方案的編制2召開(kāi)項(xiàng)目正式啟動(dòng)大會(huì)暨內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)培訓(xùn)（“指引”講解）3各工作組人員到位，全面風(fēng)險(xiǎn)管理方案正式批準(zhǔn)4項(xiàng)目工作組人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)（辦公軟件、工具和模版的安裝與使用）4.梳理流程的過(guò)程中，充分利用好公司現(xiàn)有的ERP流程。 2.整個(gè)項(xiàng)目的工作采取訪談、座談、調(diào)查問(wèn)卷、頭腦風(fēng)暴的方式和方法獲得相關(guān)信息。形成公司《內(nèi)控手冊(cè)》和《風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告》，建立可操作的考核指標(biāo)，把內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理與考核體系有機(jī)結(jié)合。設(shè)定對(duì)各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的應(yīng)對(duì)策略，并根據(jù)應(yīng)對(duì)策略設(shè)計(jì)相關(guān)控制活動(dòng)，同時(shí)提出公司內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理優(yōu)化建議。3. 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與內(nèi)控流程梳理確定主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并對(duì)主要風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行調(diào)查分析，繪制風(fēng)險(xiǎn)流程控制圖，對(duì)所有風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估。進(jìn)行戰(zhàn)略分解，建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，完成風(fēng)險(xiǎn)偏好調(diào)研。進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境分析，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行初步識(shí)別，確定流程目錄，繪制業(yè)務(wù)流程圖，并初步繪制風(fēng)險(xiǎn)坐標(biāo)圖。通過(guò)《風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查表》，對(duì)企業(yè)內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行常規(guī)性普查，了解企業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)管理水平，識(shí)別常規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。（1） 工作步驟1.（二）進(jìn)度與質(zhì)量控制職責(zé)：制訂并向執(zhí)行小組報(bào)告詳細(xì)工作計(jì)劃；建立和保持暢通的溝通機(jī)制，建立相關(guān)報(bào)告制度，定期召開(kāi)例會(huì)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目質(zhì)量與進(jìn)度、費(fèi)用的控制；制訂總體實(shí)施方案和工具、模版，并進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)；將總體計(jì)劃分解到各實(shí)施工作組，協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目推進(jìn)過(guò)程中的具體問(wèn)題；負(fù)責(zé)與氣電集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室的溝通協(xié)調(diào)工作，安排和保證項(xiàng)目開(kāi)展所需的辦公條件和后勤服務(wù)；組織實(shí)施項(xiàng)目各階段工作，落實(shí)內(nèi)控優(yōu)化與風(fēng)險(xiǎn)管理方案及目標(biāo)。風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室執(zhí)行小組成員：各部門(mén)負(fù)責(zé)人執(zhí)行小組組長(zhǎng)：（公司總經(jīng)理）成員：（公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員）1.二、項(xiàng)目組織《內(nèi)部控制手冊(cè)》3.制訂公司《內(nèi)部控制手冊(cè)》，落實(shí)氣電集團(tuán)全面風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃，按照全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架，使用統(tǒng)一的方法和軟件,在公司內(nèi)建立內(nèi)控與全面風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制。、流程，對(duì)與關(guān)鍵控制點(diǎn)相關(guān)的規(guī)章制度進(jìn)行修訂和補(bǔ)充，對(duì)與重大風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的重要流程進(jìn)行診斷，明確風(fēng)險(xiǎn)與關(guān)鍵控制點(diǎn)。氣電集團(tuán)相關(guān)管理制度；國(guó)資委《中央企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引》；效益、效率與風(fēng)險(xiǎn)管理平衡原則：效益、效率與風(fēng)險(xiǎn)平衡原則是風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)控體系化建設(shè)的基本法則，只有三方達(dá)到平衡才能真正使企業(yè)獲益。適應(yīng)性原則：內(nèi)部控制設(shè)計(jì)應(yīng)符合本單位經(jīng)營(yíng)規(guī)模、業(yè)務(wù)范圍、業(yè)務(wù)特點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管理水平等要求，因企制宜，杜絕生搬硬套，以保證內(nèi)部控制管理的針對(duì)性和有效性，并應(yīng)建立動(dòng)態(tài)更新機(jī)制，隨著企業(yè)管理的需求及時(shí)調(diào)整。重要性原則：內(nèi)部控制制度應(yīng)在全面控制的基礎(chǔ)上，以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向，關(guān)注重要業(yè)務(wù)事項(xiàng)和高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域。系統(tǒng)性原則：風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)貫穿決策、執(zhí)行、監(jiān)督等各個(gè)環(huán)
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