華彩—中捷廚衛(wèi)外派董事管理制度(參考版)
2025-04-22 03:09本頁面
【正文】 。六、 財(cái)務(wù)狀況及評價(jià)：包括企業(yè)具體的財(cái)務(wù)狀況；財(cái)務(wù)變動情況及原因；對財(cái)務(wù)狀況的評價(jià)；會計(jì)報(bào)表及其附注等。四、 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況：包括企業(yè)主要產(chǎn)品及工藝流程；技術(shù)水平；市場競爭分析；銷售情況；供應(yīng)情況等。 中捷廚衛(wèi)股份有限公司（蓋章） 年 月 日附件三：所投資公司董事會決策議案審核表控（參）股公司名稱議案提交時(shí)間議案名稱議案主要內(nèi)容（附上議案書）外派董事意見責(zé)任者（簽名）時(shí)間相關(guān)職能部門意見責(zé)任者（簽名）時(shí)間分管副總意見責(zé)任者（簽名）時(shí)間公司總部最終決議責(zé)任者（簽名）時(shí)間 附件四：中捷廚衛(wèi)股份公司外派董事行權(quán)履職報(bào)告一、引言二、公司基本情況介紹三、報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營情況（簡述）對公司所處行業(yè)的簡要分析公司主營業(yè)務(wù)的經(jīng)營業(yè)績和發(fā)展?fàn)顩r公司主要全資附屬企業(yè)及控股所投資公司的經(jīng)營情況及業(yè)績在經(jīng)營中出現(xiàn)的問題與困難及解決方案四、公司財(cái)務(wù)狀況（簡述）五、董事會日常工作報(bào)告期內(nèi)董事會的會議情況及決議內(nèi)容董事會對股東（大）會決議的執(zhí)行情況六、個(gè)人參加董事會工作情況參加董事會次數(shù)董事會發(fā)言情況在董事會上對公司的經(jīng)營管理提出的建議和意見對董事會決議的表決七、股東會、董事會決議執(zhí)行情況對董事會工作的執(zhí)行情況對股東（大）會決議的執(zhí)行情況八、研究工作完成情況研究工作的投入研究成果九、委托責(zé)任書各項(xiàng)委托事項(xiàng)落實(shí)情況十、新年度個(gè)人工作計(jì)劃十一、需向公司總部報(bào)告的其他事項(xiàng)十二、需要公司總部支持解決的其它問題十三、附表和附件附件五：中捷廚衛(wèi)股份公司外派董事定期研究報(bào)告一、 引言二、 企業(yè)概況：包括企業(yè)歷史發(fā)展沿革；企業(yè)組織結(jié)構(gòu)框架；企業(yè)資本結(jié)構(gòu)；重要所投資公司及分支機(jī)構(gòu)等。 中捷廚衛(wèi)股份有限公司（蓋章） 年 月 日附件二：中捷廚衛(wèi)股份公司外派董事解聘書 先生（女士）：經(jīng)公司總部總經(jīng)理辦公會研究，并由 公司股東大會表決通過，決定由你自 年 月 日起開始不再擔(dān)任公司總部外派至 公司外派董事職務(wù)。附件一：中捷廚衛(wèi)股份公司外派董事任命書 先生（女士）：經(jīng)公司總部總經(jīng)理辦公會研究，并由 公司股東大會表決通過，決定由你自 年 月 日起開始擔(dān)任公司總部外派至 公司外派董事職務(wù)，任期___ 年。第四十九條 本制度自發(fā)布之日起施行。第四十七條 外派董事離任前要把有關(guān)檔案材料、正在辦理的事務(wù)及其他遺留問題全部移交。 第四十五條 外派董事的非正常離任是指被解聘或者任期內(nèi)主動辭職而離任，其他情況均為正常離任。在獲準(zhǔn)辭職申請后，外派董事需向所任職公司的董事會提交書面辭職報(bào)告，對任何與其辭職有關(guān)或其認(rèn)為有必要引起公司股東和債權(quán)人注意的情況進(jìn)行說明。第四十三條 外派董事如果不能勝任工作，公司總部應(yīng)該及時(shí)予以解聘。第四十一條 任期不滿整年的外派董事如果是正常離任，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)按任期月度進(jìn)行折算；如果是非正常離任，取消當(dāng)期的補(bǔ)貼。第三十九條 公司總部實(shí)施外派董事薪酬與獎金制度，薪酬與獎金由公司總部發(fā)放，在公司總部管理費(fèi)用列支。第三十八條 公司總部外派董事年度考核未達(dá)到勝任級，公司總部應(yīng)免去其在該所投資公司的外派董事任職資格，并扣發(fā)當(dāng)期獎金。第三十五條 根據(jù)績效
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