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正文內(nèi)容

重慶百貨大樓股份有限公司章程(參考版)

2025-04-22 00:54本頁面
  

【正文】 __66 / 66。第一百九十六條 本章程由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。第一百九十四條 本章程以中文書寫,其他任何語種或不同版本的章程與本章程有歧義時(shí),以在重慶市工商局最近一次核準(zhǔn)登記后的中文版章程為準(zhǔn)。第一百九十三條 董事會(huì)可依照章程的規(guī)定,制訂章程細(xì)則。(三)關(guān)聯(lián)關(guān)系,是指公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員與其直接或者間接控制的企業(yè)之間的關(guān)系,以及可能導(dǎo)致公司利益轉(zhuǎn)移的其他關(guān)系。第十二章 附則第一百九十二條 釋義(一)控股股東,是指其持有的股份占公司股本總額50%以上的股東;持有股份的比例雖然不足50%,但依其持有的股份所享有的表決權(quán)已足以對股東大會(huì)的決議產(chǎn)生重大影響的股東。27第一百九十條 董事會(huì)依照股東大會(huì)修改章程的決議和有關(guān)主管機(jī)關(guān)的審批意見修改本章程。第十一章 修改章程第一百八十八條 有下列情形之一的,公司應(yīng)當(dāng)修改章程:(一)《公司法》或有關(guān)法律、行政法規(guī)修改后,章程規(guī)定的事項(xiàng)與修改后的法律、行政法規(guī)的規(guī)定相抵觸;(二)公司的情況發(fā)生變化,與章程記載的事項(xiàng)不一致;(三)股東大會(huì)決定修改章程。清算組成員因故意或者重大過失給公司或者債權(quán)人造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第一百八十六條 清算組成員應(yīng)當(dāng)忠于職守,依法履行清算義務(wù)。公司經(jīng)人民法院裁定宣告破產(chǎn)后,清算組應(yīng)當(dāng)將清算事務(wù)移交給人民法院。公司財(cái)產(chǎn)在未按前款規(guī)定清償前,將不會(huì)分配給股東。公司財(cái)產(chǎn)在分別支付清算費(fèi)用、職工的工資、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用和法定補(bǔ)償金,繳納所欠稅款,清償公司債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn),公司按照股東持有的股份比例分配。在申報(bào)債權(quán)期間,清算組不得對債權(quán)人進(jìn)行清償。債權(quán)人申報(bào)債權(quán),應(yīng)當(dāng)說明債權(quán)的有關(guān)事項(xiàng),并提供證明材料。第一百八十二條 清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起10 日內(nèi)通知債權(quán)人,并于60 日內(nèi)在〖報(bào)紙名稱〗上公告。逾期不成立清算組進(jìn)行清算的,債權(quán)人可以申請人民法院指定有關(guān)人員組成清算組進(jìn)行清算。第一百八十條 公司因本章程第一百七十八條第(一)項(xiàng)、第(二)項(xiàng)、第(四)項(xiàng)、第(五)項(xiàng)規(guī)定而解散的,應(yīng)當(dāng)在解散事由出現(xiàn)之日起15 日內(nèi)成立清算組,開始清算。第一百七十九條 公司有本章程第一百七十八條第(一)項(xiàng)情形的,可以通過修改本章程而存續(xù)。公司增加或者減少注冊資本,應(yīng)當(dāng)依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。公司減資后的注冊資本將不低于法定的最低限額。公司應(yīng)當(dāng)自作出減少注冊資本決議之日起10 日內(nèi)通知債權(quán)人,并于30 日內(nèi)在上海證券報(bào)或中國證券報(bào)上公告。但是,公司在分立前與債權(quán)人就債務(wù)清償達(dá)成的書面協(xié)議另有約定的除外。公司應(yīng)當(dāng)自作出分立決議之日起10 日內(nèi)25通知債權(quán)人,并于30 日內(nèi)在上海證券報(bào)或中國證券報(bào)上公告。第一百七十四條 公司分立,其財(cái)產(chǎn)作相應(yīng)的分割。債權(quán)人自接到通知書之日起30 日內(nèi),未接到通知書的自公告之日起45 日內(nèi),可以要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。第一百七十二條 公司合并,應(yīng)當(dāng)由合并各方簽訂合并協(xié)議,并編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單。一個(gè)公司吸收其他公司為吸收合并,被吸收的公司解散。第二節(jié) 公告第一百七十條 公司指定上海證券報(bào)或中國證券報(bào)為刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒體。第一百六十八條 公司通知以專人送出的,由被送達(dá)人在送達(dá)回執(zhí)上簽名(或蓋章),被送達(dá)人簽收日期為送達(dá)日期;公司通知以郵件送出的,自交付郵局之日起第2 個(gè)工作日為送達(dá)日期;公司通知以公告方式送出的,第一次公告刊登日為送達(dá)日期。第一百六十六條 公司召開董事會(huì)的會(huì)議通知,以專人送達(dá)、信函、電話或者電子郵件方式進(jìn)行。24第一百六十四條 公司發(fā)出的通知,以公告方式進(jìn)行的,一經(jīng)公告,視為所有相關(guān)人員收到通知。會(huì)計(jì)師事務(wù)所提出辭聘的,應(yīng)當(dāng)向股東大會(huì)說明公司有無不當(dāng)情形。第一百六十一條 會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)費(fèi)用由股東大會(huì)決定。第一百五十九條 公司聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所必須由股東大會(huì)決定,董事會(huì)不得在股東大會(huì)決定前委任會(huì)計(jì)師事務(wù)所。審計(jì)負(fù)責(zé)人向董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。第二節(jié) 內(nèi)部審計(jì)第一百五十六條 公司實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度,配備專職審計(jì)人員,對公司財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。公司利潤分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。第一百五十四條 公司股東大會(huì)對利潤分配方案作出決議后,公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開23后 2 個(gè)月內(nèi)完成股利(或股份)的派發(fā)事項(xiàng)。但是,資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。第一百五十二條 公司分配當(dāng)年稅后利潤時(shí),應(yīng)當(dāng)提取利潤的10%列入公司法定公積金。第一百五十一條 公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外,將不另立會(huì)計(jì)賬簿。第一百五十條 公司在每一會(huì)計(jì)年度結(jié)束之日起4 個(gè)月內(nèi)向中國證監(jiān)會(huì)和證券交易所報(bào)送年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,在每一會(huì)計(jì)年度前6 個(gè)月結(jié)束之日起2 個(gè)月內(nèi)向中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和證券交易所報(bào)送半年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,在每一會(huì)計(jì)年度前3 個(gè)月和前9 個(gè)月結(jié)束之日起的1個(gè)月內(nèi)向中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和證券交易所報(bào)送季度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。第一百四十八條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容:22(一)舉行會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限;(二)事由及議題;(三)發(fā)出通知的日期。監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對其在會(huì)議上的發(fā)言作出某種說明性記載。第一百四十六條 監(jiān)事會(huì)制定監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則,明確監(jiān)事會(huì)的議事方式和表決程序,以確保監(jiān)事會(huì)的工作效率和科學(xué)決策。監(jiān)事可以提議召開臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。第一百四十四條 監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán):(一)應(yīng)當(dāng)對董事會(huì)編制的公司定期報(bào)告進(jìn)行審核并提出書面審核意見;(二)檢查公司財(cái)務(wù);(三)對董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督,對違反法律、行政法規(guī)、本章程或者股東大會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議;(四)當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí),要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正;(五)提議召開臨時(shí)股東大會(huì),在董事會(huì)不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持股東大會(huì)職責(zé)時(shí)召集和主持股東大會(huì);(六)向股東大會(huì)提出提案;(七)依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定,對董事、高級(jí)管理人員提起訴訟;(八)發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常,可以進(jìn)行調(diào)查;必要時(shí),可以聘請會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助其工作,費(fèi)用由公司承擔(dān)。監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)包括股東代表和適當(dāng)比例的公司職工代表,其中職工代表的比例不低于1/3。監(jiān)事會(huì)主席和副主席由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。第二節(jié) 監(jiān)事會(huì)第一百四十三條 公司設(shè)監(jiān)事會(huì)。21第一百四十一條 監(jiān)事不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益,若給公司造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第一百三十九條監(jiān)事應(yīng)當(dāng)保證公司披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。監(jiān)事任期屆滿,連選可以連任。第一百三十六條 監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程,對公司負(fù)有忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù),不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入,不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)。第七章 監(jiān)事會(huì)第一節(jié) 監(jiān)事第一百三十五條 本章程第九十五條關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形、同時(shí)適用于監(jiān)事。董事會(huì)秘書應(yīng)遵守法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程的有關(guān)規(guī)定。第一百三十二條 公司根據(jù)自身情況,在章程中應(yīng)當(dāng)規(guī)定副經(jīng)理的任免程序、副經(jīng)理與經(jīng)理的關(guān)系,并可以規(guī)定副經(jīng)理的職權(quán)。第一百三十一條 經(jīng)理可以在任期屆滿以前提出辭職。20第一百二十九條 經(jīng)理應(yīng)制訂經(jīng)理工作細(xì)則,報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。第一百二十八條 經(jīng)理對董事會(huì)負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作,組織實(shí)施董事會(huì)決議,并向董事會(huì)報(bào)告工作;(二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;(三)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;(四)擬訂公司的基本管理制度;(五)制定公司的具體規(guī)章;(六)提請董事會(huì)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;(七)決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員;(八)本章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第一百二十六條 在公司控股股東、實(shí)際控制人單位擔(dān)任除董事以外其他職務(wù)的人員,不得擔(dān)任公司的高級(jí)管理人員。第一百二十五條 本章程第九十五條關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形、同時(shí)適用于高級(jí)管理人員。公司設(shè)副經(jīng)理3 名,由董事會(huì)聘任或解聘。第一百二十三條 董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容:(一)會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名;(二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事(代理人)姓名;(三)會(huì)議議程;(四)董事發(fā)言要點(diǎn);(五)每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果(表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù))。19第一百二十二條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對會(huì)議所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄,出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下,可以用電話會(huì)議方式進(jìn)行并作出決議,并由參會(huì)董事簽字。出席董事會(huì)的無關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3 人的,應(yīng)將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。第一百一十九條 董事與董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,不得對該項(xiàng)決議行使表決權(quán),也不得代理其他董事行使表決權(quán)。董事會(huì)作出決議,必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。第一百一十七條 董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容:(一)會(huì)議日期和地點(diǎn);(二)會(huì)議期限;(三)事由及議題;(四)發(fā)出通知的日期。董事長應(yīng)當(dāng)自接到提議后10 日內(nèi),召集和主持董事會(huì)會(huì)議。第一百一十四條 董事會(huì)每年至少召開兩次會(huì)議,由董事長召集,于會(huì)議召開10 日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。第一百一十二條 董事長行使下列職權(quán):18(一)主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議;(二)督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行;(三)董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第一百一十一條 董事會(huì)設(shè)董事長1 人,可以設(shè)副董事長。第一百一十條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限,建立嚴(yán)格的審查和決策程序;董事會(huì)對單項(xiàng)投資3000 萬元以內(nèi),全年累計(jì)投資不超過公司凈資產(chǎn)10%的風(fēng)險(xiǎn)投資項(xiàng)目具有投資決策權(quán)。第一百零八條 公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊會(huì)計(jì)師對公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見向股東大會(huì)作出說明。第一百零七條 董事會(huì)行使下列職權(quán):(一)召集股東大會(huì),并向股東大會(huì)報(bào)告工作;(二)執(zhí)行股東大會(huì)的決議;(三)決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;(四)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;(五)制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;(六)制訂公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案;(七)擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案;(八)在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi),決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng);(九)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;(十)聘任或者解聘公司經(jīng)理、董事會(huì)秘書;根據(jù)經(jīng)理的提名,聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)
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