【正文】 第一百二十九條 本制度由公司董事會(huì)審議通過并負(fù)責(zé)修訂和解釋，其他有關(guān)工程項(xiàng)目管理的制度與本制度規(guī)定不符的以本制度為準(zhǔn)。第一百二十七條 對(duì)項(xiàng)目后評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)區(qū)分階段和責(zé)任方進(jìn)行責(zé)任追究。第一百二十五條 項(xiàng)目后評(píng)價(jià)主要內(nèi)容應(yīng)包括：(一) 項(xiàng)目全過程回顧；(二) 項(xiàng)目績(jī)效和影響評(píng)價(jià)；(三) 項(xiàng)目目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度；(四) 項(xiàng)目持續(xù)能力的評(píng)價(jià)；(五) 經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)和對(duì)策建議等。第一百二十三條 項(xiàng)目后評(píng)價(jià)應(yīng)由公司項(xiàng)目規(guī)劃部門委托具有相應(yīng)資質(zhì)的非利益相關(guān)者開展項(xiàng)目后評(píng)價(jià)工作，編制建設(shè)項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告。第一百二十一條 公司驗(yàn)收組織部門應(yīng)按照項(xiàng)目檔案管理規(guī)定統(tǒng)一組織勘察設(shè)計(jì)單位、承建單位、監(jiān)理單位等主要參與各方按規(guī)定時(shí)限完成驗(yàn)收資料的準(zhǔn)備并向公司移交，檔案移交須有交接簽認(rèn)手續(xù)，符合移交規(guī)定。第一百二十條 項(xiàng)目實(shí)施單位應(yīng)依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)主管部門批準(zhǔn)文件、批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件及變更文件、工程承建合同、監(jiān)理單位簽發(fā)的施工圖紙和說明、設(shè)備技術(shù)說明書等在項(xiàng)目驗(yàn)收前編制項(xiàng)目驗(yàn)收工作大綱，并組織審查。工程竣工驗(yàn)收應(yīng)在完成主體或樞紐工程、移民安置、環(huán)境保護(hù)、水土保持、消防、勞動(dòng)安全與工業(yè)衛(wèi)生、工程檔案和工程竣工財(cái)務(wù)決算等專項(xiàng)驗(yàn)收的基礎(chǔ)上進(jìn)行。第一百一十八條 在合同工程完工驗(yàn)收前，公司驗(yàn)收組織部門應(yīng)完成以下工作：(一) 要求承建單位提交合同工程完工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告、分部（分項(xiàng)）工程完工驗(yàn)收簽證、分部（分項(xiàng)）工程完工驗(yàn)收意見、施工報(bào)告等需提交的驗(yàn)收資料，申請(qǐng)合同工程完工驗(yàn)收；(二) 要求監(jiān)理單位對(duì)合同工程完工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告、圖紙、工程量清單、工程結(jié)算報(bào)告等提出審查意見，提交監(jiān)理報(bào)告；(三) 要求勘察設(shè)計(jì)單位提交勘察設(shè)計(jì)報(bào)告及設(shè)計(jì)工程量總清單；(四) 組織審查施工報(bào)告、監(jiān)理報(bào)告、勘察設(shè)計(jì)報(bào)告，提出工程建設(shè)報(bào)告。單項(xiàng)工程驗(yàn)收合格后，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定與承建單位正式辦理移交手續(xù)。第一百一十六條 當(dāng)單項(xiàng)工程具備竣工驗(yàn)收條件時(shí)，應(yīng)組織或申請(qǐng)單項(xiàng)工程驗(yàn)收。規(guī)模較大且比較復(fù)雜的項(xiàng)目，可以分階段驗(yàn)收。公司工程項(xiàng)目形成資產(chǎn)的未來運(yùn)營管理部門應(yīng)參與項(xiàng)目驗(yàn)收工作。第一百一十三條 公司相關(guān)部門應(yīng)組織開展文件、檔案管理人員的培訓(xùn)，進(jìn)行信息安全教育，做好項(xiàng)目信息的保密工作。第一百一十二條 工程項(xiàng)目文件應(yīng)分類保存、及時(shí)歸檔。(六) 質(zhì)量監(jiān)督部門：負(fù)責(zé)編制、收集、整理、提交工程質(zhì)量監(jiān)督工作中形成的各類質(zhì)量監(jiān)督文件等。(四) 承建單位：負(fù)責(zé)編制、收集、整理、提交全部竣工圖，施工活動(dòng)形成的各種方案、措施、記錄（含隱蔽工程及測(cè)量記錄）和質(zhì)量評(píng)定資料，機(jī)組啟動(dòng)試運(yùn)行方案、措施與試運(yùn)行記錄，各類驗(yàn)收簽證書和移交前的消缺記錄、施工總結(jié)等。(二) 公司及控股子公司設(shè)立檔案室，落實(shí)檔案管理人員，公司的檔案人員對(duì)各職能部門歸檔工作具有監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)職責(zé)。第一百一十條 公司及項(xiàng)目實(shí)施單位應(yīng)組織建立項(xiàng)目檔案管理體系，并在在采購文件中或簽訂合同、協(xié)議時(shí)，應(yīng)設(shè)專門條款明確有關(guān)工程文件、圖紙及其他特殊載體（聲像、光盤、磁盤）等檔案管理內(nèi)容及相應(yīng)責(zé)任。第一百零九條 工程項(xiàng)目檔案管理工作應(yīng)貫穿于工程建設(shè)程序的各個(gè)階段，即從工程建設(shè)前期就應(yīng)進(jìn)行文件材料的收集和整理工作；在簽訂有關(guān)合同、協(xié)議時(shí)，應(yīng)對(duì)工程檔案的收集、整理、移交提出明確要求；檢查工程進(jìn)度與施工質(zhì)量時(shí)，要同時(shí)檢查工程檔案的收集、整理情況；在進(jìn)行項(xiàng)目成果評(píng)審、鑒定和工程階段驗(yàn)收與竣工驗(yàn)收時(shí)，要同時(shí)審查、驗(yàn)收工程檔案的內(nèi)容與質(zhì)量，并作出相應(yīng)的鑒定。第一百零七條 公司將對(duì)下列情況的工程變更的當(dāng)事人和變更單位給予處罰：(一) 工程變更的施工單位，偷工減料，施工質(zhì)量低劣，或給公司造成損失的，對(duì)上報(bào)的變更工程量和單價(jià)弄虛作假的；(二) 設(shè)計(jì)單位提出的變更圖紙粗糙、錯(cuò)誤遺漏較多，拖延工期的；(三) 監(jiān)理工程師故意拖延，故意多報(bào)變更工程量和單價(jià)的；(四) 公司工作人員玩忽職守，故意拖延，對(duì)施工單位提出無理要求的。第一百零五條 由公司員工、監(jiān)理、設(shè)計(jì)對(duì)總價(jià)承包的臨時(shí)工程提出合理化建議，形成施工方案變更且投資節(jié)約顯著的，公司可與承包該工程的施工單位協(xié)商，由公司從變更所節(jié)約的投資中提取部分資金，對(duì)提出合理化建議的當(dāng)事人給予獎(jiǎng)勵(lì)。第一百零三條 為了加強(qiáng)對(duì)工程變更的監(jiān)督檢查，公司工程管理部門及相關(guān)造價(jià)管理部門應(yīng)定期舉行聯(lián)合會(huì)議檢查，檢查范圍包括：(一) 所有變更項(xiàng)目，包括監(jiān)理工程師批復(fù)的變更項(xiàng)目和公司批復(fù)的變更項(xiàng)目；(二) 檢查通過的變更項(xiàng)目的費(fèi)用是該項(xiàng)目的最終費(fèi)用，如果監(jiān)理單位批復(fù)結(jié)果和檢查結(jié)果不一致，監(jiān)理單位應(yīng)按公司檢查結(jié)果執(zhí)行；(三) 項(xiàng)目實(shí)施單位負(fù)責(zé)監(jiān)督會(huì)議檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和會(huì)議決定的落實(shí)情況。第一百零一條 當(dāng)施工現(xiàn)場(chǎng)突然發(fā)生難以預(yù)料的事件，需要立即做出變更決定，否則，將給公司和社會(huì)造成重大損失時(shí)，監(jiān)理單位應(yīng)在征得項(xiàng)目實(shí)施單位領(lǐng)導(dǎo)口頭同意的情況下，立即主持現(xiàn)場(chǎng)的變更工作，并于開始變更后十日之內(nèi)辦理有關(guān)變更手續(xù)。變更報(bào)告不得隨意涂改，并注明日期。第九十九條 隱蔽工程驗(yàn)收記錄、工程量計(jì)算應(yīng)當(dāng)在工程被隱蔽前完成復(fù)核，并附詳圖和工程量計(jì)算式，并提供有明顯尺度的影像資料，經(jīng)辦人和復(fù)核人應(yīng)在附件上簽字并簽署具體意見。第九十八條 由于工程變更導(dǎo)致工期、費(fèi)用增減的，由項(xiàng)目實(shí)施單位和施工單位洽商并按審批權(quán)限報(bào)批。第九十六條 重大工程變更由公司組織勘察設(shè)計(jì)、施工和監(jiān)理單位對(duì)工程變更進(jìn)行內(nèi)部審查后，向概算原審批單位提出書面申請(qǐng)報(bào)告，說明變更原因、內(nèi)容及概算擬調(diào)整金額，并附送如下資料：(一) 工程變更概預(yù)算書；(二) 工程設(shè)計(jì)變更方案及變更前、后施工圖紙；(三) 設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位意見；(四) 其它相關(guān)資料。第九十四條 工程變更審批權(quán)限一般工程變更經(jīng)項(xiàng)目實(shí)施單位審核，由公司相關(guān)造價(jià)管理部門會(huì)同公司工程管理部門審批；重要工程變更經(jīng)公司相關(guān)造價(jià)管理部門會(huì)同公司工程管理部門審核，報(bào)公司總經(jīng)理辦公會(huì)審批；重大工程變更報(bào)公司總經(jīng)理辦公會(huì)審批，工程變更導(dǎo)致整個(gè)項(xiàng)目全費(fèi)用總額超過項(xiàng)目總概算的還須按內(nèi)部審批權(quán)限報(bào)董事會(huì)或股東大會(huì)審批，須履行國家基本建設(shè)審批程序的，由原審批機(jī)關(guān)審批。施工單位變更是指施工單位在施工過程中發(fā)現(xiàn)的設(shè)計(jì)與施工現(xiàn)場(chǎng)的地形、地貌、地質(zhì)構(gòu)造等情況不一致，提出設(shè)計(jì)方案建議，或建議使用新技術(shù)、新工藝形成的工程變更。業(yè)主單位變更是指公司根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，為提高質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、加快進(jìn)度、節(jié)約造價(jià)等因素綜合考慮而提出建議形成的工程變更。第九十一條 工程變更應(yīng)該以提高工程質(zhì)量、節(jié)省投資、節(jié)約資源和推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步為目標(biāo)，符合國家有關(guān)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)規(guī)范，符合工程質(zhì)量和使用功能要求，符合環(huán)境保護(hù)要求。一般性變更及索賠發(fā)生的費(fèi)用在相應(yīng)工程項(xiàng)目費(fèi)用中列支。第八十八條 在項(xiàng)目正式竣工驗(yàn)收前，公司審計(jì)監(jiān)察部門應(yīng)按照國家和公司有關(guān)規(guī)定對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)決算審計(jì)。項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算應(yīng)包含項(xiàng)目從前期策劃到竣工驗(yàn)收的全部費(fèi)用，口徑原則上與設(shè)計(jì)概算或執(zhí)行預(yù)算項(xiàng)目一致，如有調(diào)整發(fā)生變化的部分，需要單列說明。具體實(shí)施辦法由工程管理部門擬定后報(bào)公司總經(jīng)理辦公會(huì)決定。超過一定金額的結(jié)算項(xiàng)目應(yīng)委托具有資質(zhì)的造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)進(jìn)行結(jié)算審核。完工結(jié)算報(bào)告審查的主要內(nèi)容包括但不限于：(一) 工程承建合同條款約定；(二) 施工采購文件與承建單位的投標(biāo)文件；(三) 隱蔽工程驗(yàn)收簽證；(四) 工程變更申請(qǐng)、審批文件及相關(guān)資料；(五) 索賠申請(qǐng)、審批文件及相關(guān)資料；(六) 材料、設(shè)備采購合同及相關(guān)資料；(七) 變更或增加綜合單價(jià)的相關(guān)依據(jù)；(八) 符合竣工圖的工程量；(九) 符合條件的分項(xiàng)工程、材料與設(shè)備單價(jià)；(十) 符合條件的取費(fèi)計(jì)算；(十一) 糾正計(jì)算誤差等。第八十四條 合同工程完工驗(yàn)收或項(xiàng)目竣工驗(yàn)收前，承建單位應(yīng)在約定的期限內(nèi)通過監(jiān)理單位（如有）向項(xiàng)目實(shí)施單位遞交合同完工結(jié)算報(bào)告及完整的結(jié)算資料。公司按約定時(shí)間應(yīng)扣回的預(yù)付款，與工程進(jìn)度款同期結(jié)算抵扣。項(xiàng)目實(shí)施單位應(yīng)將核實(shí)結(jié)果報(bào)公司工程管理部門、相關(guān)造價(jià)管理部門進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核無誤后報(bào)財(cái)務(wù)部門審核并按照資金支付審批程序辦理進(jìn)度款結(jié)算。第八十一條 項(xiàng)目實(shí)施單位接到承建單位提交的已完工程量報(bào)告和工程進(jìn)度款申請(qǐng)后應(yīng)在法規(guī)和合同規(guī)定的時(shí)間內(nèi)核實(shí)。第八十條 項(xiàng)目實(shí)施單位在接到承建單位遞交的進(jìn)度款支付申請(qǐng)時(shí)應(yīng)嚴(yán)格審查其隨附的證明文件及相關(guān)資料。第七十八條 在合同談判和簽訂過程中應(yīng)注意投資與結(jié)算控制，合同支付條款應(yīng)包括以下內(nèi)容：(一) 預(yù)付款的比例或數(shù)額、支付時(shí)限及抵扣方式；(二) 進(jìn)度款或合同款的支付方式、數(shù)額及時(shí)限；(三) 合同條件變更時(shí)，相關(guān)價(jià)款的調(diào)整方法、索賠方式、時(shí)限要求及金額支付方式；(四) 發(fā)生合同價(jià)款糾紛的解決方法；(五) 約定承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的范圍和幅度以及超出約定范圍和幅度的調(diào)整辦法；(六) 質(zhì)量保證（保修）金的比例或數(shù)