【正文】 44 / 44?！　〉诙僖皇畻l 本章程附件包括股東大會(huì)議事規(guī)則、董事會(huì)議事規(guī)則和監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則?！　〉谝话俣倭惆藯l　 本章程所稱“以上”、“以內(nèi)”、“以下”， 都含本數(shù)；“不滿”、“以外”、“低于”、“多于”不含本數(shù)。章程細(xì)則不得與章程的規(guī)定相抵觸。但是，國(guó)家控股的企業(yè)之間不僅因?yàn)橥車?guó)家控股而具有關(guān)聯(lián)關(guān)系?！　。ǘ?shí)際控制人，是指雖不是公司的股東，但通過(guò)投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人?！　〉诙倭闼臈l　章程修改事項(xiàng)屬于法律、法規(guī)要求披露的信息，按規(guī)定予以公告。　　第二百零二條　股東大會(huì)決議通過(guò)的章程修改事項(xiàng)應(yīng)經(jīng)主管機(jī)關(guān)審批的，須報(bào)主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)；涉及公司登記事項(xiàng)的，依法辦理變更登記?！　〉诙贄l 公司被依法宣告破產(chǎn)的，依照有關(guān)企業(yè)破產(chǎn)的法律實(shí)施破產(chǎn)清算?！　∏逅憬M成員不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司財(cái)產(chǎn)。清算組應(yīng)自股東大會(huì)或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)對(duì)清算報(bào)告確認(rèn)之日起三十日內(nèi)，依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理注銷公司登記，并公告公司終止?！　」窘?jīng)人民法院裁定宣告破產(chǎn)后，清算組應(yīng)當(dāng)將清算事務(wù)移交給人民法院。公司財(cái)產(chǎn)在未按前款規(guī)定清償前，將不會(huì)分配給股東。　　公司財(cái)產(chǎn)在分別支付清算費(fèi)用、職工的工資、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用和法定補(bǔ)償金，繳納所欠稅款，清償公司債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)，公司按照股東持有的股份比例分配?！　≡谏陥?bào)債權(quán)期間，清算組不得對(duì)債權(quán)人進(jìn)行清償?！　鶛?quán)人申報(bào)債權(quán)，應(yīng)當(dāng)說(shuō)明債權(quán)的有關(guān)事項(xiàng)，并提供證明材料?！　〉谝话倬攀鍡l　清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人，并于60日內(nèi)在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》上公告。逾期不成立清算組進(jìn)行清算的，債權(quán)人可以申請(qǐng)人民法院指定有關(guān)人員組成清算組進(jìn)行清算?！　〉谝话倬攀龡l 公司因本章程第一百九十一條第（一）項(xiàng)、第（二）項(xiàng)、第（四）項(xiàng)、第（五）項(xiàng)規(guī)定而解散的，應(yīng)當(dāng)在解散事由出現(xiàn)之日起15日內(nèi)成立清算組，開始清算。　　第一百九十二條　公司有本章程第一百九十一第（一）項(xiàng)情形的，可以通過(guò)修改本章程而存續(xù)?！　」驹黾踊蛘邷p少注冊(cè)資本，應(yīng)當(dāng)依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。　　公司減資后的注冊(cè)資本將不低于法定的最低限額?！　」緫?yīng)當(dāng)自作出減少注冊(cè)資本決議之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人，并于30日內(nèi)在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》上公告。但是，公司在分立前與債權(quán)人就債務(wù)清償達(dá)成的書面協(xié)議另有約定的除外。公司應(yīng)當(dāng)自作出分立決議之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人，并于30日內(nèi)在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》上公告。　　第一百八十七條 公司分立，其財(cái)產(chǎn)作相應(yīng)的分割。債權(quán)人自接到通知書之日起30日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日起45日內(nèi)，可以要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保?！　〉谝话侔耸鍡l　公司合并，應(yīng)當(dāng)由合并各方簽訂合并協(xié)議，并編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單。　　一個(gè)公司吸收其他公司為吸收合并，被吸收的公司解散。第二節(jié) 公告　　第一百八十三條 公司指定《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》以及上海證券交易所網(wǎng)站為刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒體?！　〉谝话侔耸粭l 公司通知以專人送出的，由被送達(dá)人在送達(dá)回執(zhí)上簽名（或蓋章），被送達(dá)人簽收日期為送達(dá)日期；公司通知以郵件送出的，自交付郵局之日起第7個(gè)工作日為送達(dá)日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日為送達(dá)日期?！　〉谝话倨呤艞l 公司召開董事會(huì)的會(huì)議通知，以函電或傳真形式進(jìn)行?！　〉谝话倨呤邨l 公司發(fā)出的通知，以公告方式進(jìn)行的，一經(jīng)公告，視為所有相關(guān)人員收到通知?！　?huì)計(jì)師事務(wù)所提出辭聘的，應(yīng)當(dāng)向股東大會(huì)說(shuō)明公司有無(wú)不當(dāng)情形。　　第一百七十四條 會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)費(fèi)用由股東大會(huì)決定?！　〉谝话倨呤l 公司聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所必須由股東大會(huì)決定，董事會(huì)不得在股東大會(huì)決定前委任會(huì)計(jì)師事務(wù)所。審計(jì)負(fù)責(zé)人向董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。第二節(jié) 內(nèi)部審計(jì)　　第一百六十九條 公司實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度，配備專職審計(jì)人員，對(duì)公司財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。提取法定公積金、公益金后，是否提取任意公積金由股東大會(huì)決定。第一百六十八條 公司交納所得稅后的利潤(rùn)，按下列順序分配： (1)彌補(bǔ)上一年度的虧損； (2)提取法定公積金百分之十； (3)提取法定公益金百分之五百分之十； (4)提取任意公積金； (5)支付股東股利。　　法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的25%。　　第一百六十六條 公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本?！　」蓶|大會(huì)違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤(rùn)的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤(rùn)退還公司。　　公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會(huì)決議，還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以上的，可以不再提取。公司的資產(chǎn)，不以任何個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)。公司對(duì)外擔(dān)保應(yīng)遵循以下原則：（1）公司對(duì)外擔(dān)?？傤~不得超過(guò)最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度合并會(huì)計(jì)報(bào)表凈資產(chǎn)的50％；（2）每次擔(dān)保額或?yàn)閱我粚?duì)象的擔(dān)保額不超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%的擔(dān)保須由董事會(huì)全體成員2/3以上簽署同意批準(zhǔn)，超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%的擔(dān)保須由股東大會(huì)批準(zhǔn)；（5）公司對(duì)外擔(dān)保必須要求被擔(dān)保人提供反擔(dān)保，且反擔(dān)保的提供方應(yīng)當(dāng)具有實(shí)際承擔(dān)能力；（6）公司必須嚴(yán)格按照上海證券交易所《股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行對(duì)外擔(dān)保情況的信息披露義務(wù)；按規(guī)定向公司聘請(qǐng)的注冊(cè)會(huì)計(jì)師提供全部對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)?！　∩鲜鲐?cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行編制。第八章 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、利潤(rùn)分配和審計(jì)第一節(jié) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度　　第一百六十一條 公司依照法律、行政法規(guī)和國(guó)家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案保存10年?！　〉谝话傥迨艞l 監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)將所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名?！　〉谝话傥迨邨l 監(jiān)事會(huì)制定監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則，明確監(jiān)事會(huì)的議事方式和表決程序，以確保監(jiān)事會(huì)的工作效率和科學(xué)決策。監(jiān)事可以提議召開臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議?！　〉谝话傥迨鍡l 監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：　?。ㄒ唬?yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)編制的公司定期報(bào)告進(jìn)行審核并提出書面審核意見(jiàn)；　?。ǘz查公司財(cái)務(wù)；　?。ㄈ?duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、本章程或者股東大會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；　?。ㄋ模┊?dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正；　?。ㄎ澹┨嶙h召開臨時(shí)股東大會(huì)，在董事會(huì)不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持股東大會(huì)職責(zé)時(shí)召集和主持股東大會(huì)；　　（六）向股東大會(huì)提出提案；　　（七）依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；　?。ò耍┌l(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí)，可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)。監(jiān)事會(huì)主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)由3名監(jiān)事組成，其中1名為職工代表，監(jiān)事會(huì)設(shè)主席1人。　　第一百五十三條 監(jiān)事執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任?！　〉谝话傥迨粭l 監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議?！　〉谝话偎氖艞l 監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事會(huì)成員低于法定人數(shù)的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)?！　〉谝话偎氖藯l 監(jiān)事的任期每屆為3年?！　《隆⒔?jīng)理和其他高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。　　第一百四十五條 高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任?！　〉谝话偎氖臈l 公司副經(jīng)理由公司經(jīng)理提名，并由董事會(huì)決定是否聘任。　　第一百四十三條 經(jīng)理可以在任期屆滿以前提出辭職?！　〉谝话偎氖粭l 經(jīng)理工作細(xì)則包括下列內(nèi)容：　　（一）經(jīng)理會(huì)議召開的條件、程序和參加的人員；　?。ǘ┙?jīng)理及其他高級(jí)管理人員各自具體的職責(zé)及其分工；　?。ㄈ┕举Y金、資產(chǎn)運(yùn)用，簽訂重大合同的權(quán)限，以及向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的報(bào)告制度；　?。ㄋ模┒聲?huì)認(rèn)為必要的其他事項(xiàng)。第一百三十九條 經(jīng)理擬訂有關(guān)職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動(dòng)保護(hù)、勞動(dòng)保險(xiǎn)、解聘（或開除）公司職工等涉及職工切身利益的問(wèn)題時(shí)，應(yīng)當(dāng)事先聽取工會(huì)和職代會(huì)的意見(jiàn)?！　〉谝话偃邨l 經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：　　 （一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，并向董事會(huì)報(bào)告工作； （二）組織實(shí)施董事會(huì)決議、公司年度計(jì)劃和投資方案； （三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案； （四）擬訂公司的基本管理制度； （五）制訂公司的具體規(guī)章； （六）提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（七）聘任或者解聘應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的管理人員； （八）擬定公司職工的工資、福利、獎(jiǎng)懲、決定公司職工的聘用和解聘； （九）提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議； （十）公司章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)?！　〉谝话偃鍡l 在公司控股股東、實(shí)際控制人單位擔(dān)任除董事以外其他職務(wù)的人員，不得擔(dān)任公司的高級(jí)管理人員?！　〉谝话偃臈l 本章程第九十四條關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形、同時(shí)適用于高級(jí)管理人員。董事兼任董事會(huì)秘書的，如某一行為需由董事、董事會(huì)秘書分別作出時(shí)，則該兼任董事及公司董事會(huì)秘書的人不得以雙重身份作出。公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所的注冊(cè)會(huì)計(jì)師和律師事務(wù)所的律師不得兼任公司董事會(huì)秘書。 （六）公司章程和公司股票上市的證券交易所上市規(guī)則所規(guī)定的其他職責(zé)。 第一百三十條 董事會(huì)秘書的主要職責(zé)是： （一）準(zhǔn)備和遞交國(guó)家有關(guān)部門要求的董事會(huì)和股東大會(huì)出具的報(bào)告和文件； （二）籌備董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)，并負(fù)責(zé)會(huì)議的記錄和會(huì)議文件、記錄的保管； （三）負(fù)責(zé)公司的信息披露事務(wù)，保證公司信息披露的及時(shí)、準(zhǔn)確、合法、真實(shí)和完整；（四）保證有權(quán)得到公司有關(guān)記錄和文件的人及時(shí)得到有關(guān)文件和記錄；（五）投資者關(guān)系管理。董事會(huì)秘書的任職資格依據(jù)〖上海證券交易所股票上市規(guī)則〗第五章第一節(jié)的有關(guān)規(guī)定。董事會(huì)秘書是公司高級(jí)管理人員，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。第一百一十七條 董事應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)決議上簽字并對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。　　董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案保存，保存期限為10年。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。　　第一百二十四條 董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應(yīng)載明代理人的姓名，代理事項(xiàng)、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。第一百二十二條 董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下，可以用信函或傳真等通訊方式進(jìn)行并作出決議，并由參會(huì)董事簽字。該董事會(huì)會(huì)議由過(guò)半數(shù)的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會(huì)會(huì)議所作決議須經(jīng)無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過(guò)半數(shù)通過(guò)。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)?！　〉谝话俣畻l 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的董事出席方可舉行?！　〉谝话僖皇藯l 董事會(huì)召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)在會(huì)議召開十日以前，以書面形式（信函或傳真）通知全體董事。　　第一百一十六條 董事會(huì)每年至少召開兩次會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集，于會(huì)議召開10日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。　　第一百一十四條 董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：　?。ㄒ唬┲鞒止蓶|大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議； （二）督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行； （三）簽署公司股票、公司債券及其他有價(jià)證券； （四）簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)當(dāng)由公司法定代表人簽署的其他文件； （五）行使法定代表人的職權(quán)； （六）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處理權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告； （七）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。上述第一百零九條、第一百一十條、第一百一十一條規(guī)定的交易涉及關(guān)聯(lián)交易的，應(yīng)遵守本條規(guī)定。第一百一十一條 除本章程第四十一條規(guī)定需由股東大會(huì)決定的擔(dān)保情況外，公司董事可以決定對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)。第一百一十條 董事會(huì)可以決定公司重要資產(chǎn)的抵押、出租、發(fā)包、轉(zhuǎn)讓和置換、委托理財(cái)，以及公司對(duì)外收購(gòu)、兼并等資產(chǎn)運(yùn)作，并可同時(shí)對(duì)多個(gè)此類資產(chǎn)運(yùn)作項(xiàng)目作出決