【正文】 （ 4） 將收到的名片妥善保管，以便檢索。 （ 3） 接受對方的名片時，應雙手去接，要馬上看，正確記住對方的姓名后，將名片收起。 3 名片的接受和保管 （ 1） 名片應先遞給長輩和上級 。 （ 3）男女間的介紹，應先把男性介紹給女性。 （ 2）初次見面介紹，應先把地位低者介紹給地位高者。接待客戶時應熱情大方。 （ 4） 對事前已通知 要來訪的客戶，要表示歡迎。 （ 2）有客戶來訪，馬上接待讓座，并為來客斟水。 （ 3）工作時間內(nèi)，不打私人電話。 （ 2）對不知名的電話，判斷自己不能處理時不要說無 根據(jù)的話，可坦白告訴對方，并馬上講電話轉(zhuǎn)交能夠處理的人。對方講述時要留心聽，并記下要點。 （ 6） 禁止利用辦公設(shè)備玩棋牌、電子游戲和看影視劇等。 （ 4） 借用他人或公司的物品，使用后及時送還或歸放原處。 （ 2）及時清理、 整理工作臺面和周圍環(huán)境。 （ 8） 在通道、走廊里遇到上司或客戶要禮讓，不能搶行。 （ 6）遞交物件時，若是文件，要把文件正面朝向?qū)Ψ?；若是刀筆等文具，應把尖朝向己方。 （ 4）握手時，目視對方的眼睛，脊背要挺直，不彎腰低頭，要熱情大方，不卑不亢；伸手時，同性間有年長或地位高者向年紀輕或地位低者伸手，異性間應由女性先向男性伸手。要移動椅子的位置時，應先把椅子放到營房的位置，然后再坐。 3 公共場所儀表要求 （ 1）站姿：要求站姿端正 ，腰背挺直，兩臂自然下垂，不聳肩；會見客戶或出席站立儀式的場合，或在長輩、上級面前，不得把手交叉抱在胸前。 （ 4）鞋子應保持清潔。 （ 2）襯衫的領(lǐng)子與袖口不得有污穢。 （ 4）女性職員化妝應給人清潔健康的印象，不能濃妝艷抹，不宜用香味濃烈的香水。 （ 2）指甲應經(jīng)常修剪；女性職員涂指甲油要盡量用淡色。 第三篇 職員禮儀 一、職業(yè)禮儀 1 個人儀表要求 （ 1）頭發(fā)要經(jīng)常清洗，保持清潔。費用發(fā)生后應及時報銷，墊支金額超過 5000元的由部門自行解決，每年 12月 31日前所有備用金要報銷完畢，尚未使用完的備用金要歸還結(jié)清。報銷時必須持有稅務局監(jiān)制的正規(guī)發(fā)票，嚴禁其他的收據(jù)或白條，同時填寫費用報銷單，履行費用報銷簽字手續(xù)。無合同（或協(xié)議）、工程價款單、正規(guī)發(fā)票或簽字手續(xù)不全者，財務計劃部不予辦理撥款手續(xù)。 支票領(lǐng)用人應妥善保管支票，如因丟失支票給公司造成的一切損失，均由支票領(lǐng)用人承擔一切經(jīng)濟責任。 支票領(lǐng)用人在領(lǐng)取支票五日內(nèi)，應持稅務局監(jiān)制的正規(guī)發(fā)票，填寫費用報銷單，由部門經(jīng)理、財務計劃部經(jīng)理、財務總監(jiān)、總經(jīng)理審批后，到財務計劃部報銷。 支票管理規(guī)定 主辦單位或經(jīng)辦人因業(yè)務需要須開支票時，首 先填寫支票借款單，由部門經(jīng)理、財務計劃部經(jīng)理、財務總監(jiān)、總經(jīng)理審批后，到財務計劃部領(lǐng)取支票。 （ 3）通訊費： 50元 /人 *天。 （單人住宿可在此住宿標準基礎(chǔ)上浮 50%。 出租車費： 主要指職員因公外出發(fā)生的出租車費，規(guī)定按實際距離實報實銷。原則上實報實銷。 汽車費用： 包括經(jīng)公司同意的駕校學習費用，為公司所屬或為公司所使用車輛的汽油費、日常保養(yǎng)性維修費、存車費、過路過橋費等，由行政辦公室進行詳細登記，統(tǒng)一管理。 費用標準 日常辦公用品及辦公設(shè)備的消耗品： 此類用品由行政辦公室統(tǒng)一購置，特殊情況需自行購置的，應提前報行政辦公室同意后方可自行購置。 費用審批程序 公司嚴格按照財務計劃部規(guī)定和標準確保對各項支出的有效管理和控制，并使簽字報銷程序規(guī)范、簡化。汽車油票等費用支出由行政辦公室統(tǒng)一辦理，由總經(jīng)理審批、報銷。凡屬于總經(jīng)理日常費用支出，財務計劃部應建立個人賬簿，以備公司董事會審核。 （ 3）副總經(jīng)理、財務總監(jiān)日常費用支出，經(jīng)財務計劃部審核相關(guān)票據(jù)，報總經(jīng)理批準后，方可報銷。 對超過 20xx元標準且因工作需要必須發(fā)生的招待餐費、禮品及交際費用，由部門經(jīng)理以書面形式在報銷單中說明理由，并報總經(jīng)理批準后，方可報銷。有簽字權(quán)的領(lǐng)導因故不能履行簽字職責時（如處處不再位時），可根據(jù)需要進行必要的授權(quán)。 費用審批權(quán)限 報銷審批實行逐級簽字制度。各部門將辦公用品、工具書、市內(nèi)出租 車費、差旅費、招待費、加班餐費等有關(guān)費用在年度末編制下一年度預算標準，經(jīng)總經(jīng)理辦公會審批后，嚴格執(zhí)行。財務計劃部根據(jù)公司目標利潤指標作出全年費用預算，并負責總體費用預算的執(zhí)行和監(jiān)控。各部門費用均納入部門費用考核范圍，由財務計劃部根據(jù)費用預算進行考核，考核結(jié)果與部門績效考核掛鉤。公司職員有義務本著合理、節(jié)約、有效的原則使用各項費用。 （ 5） 財務計劃部于每月月底前，匯總項目累計撥款臺賬，詳細注明合同造價，分項目工程結(jié)算造價，累計撥款數(shù)量及預提款數(shù)量，供公司領(lǐng)導及相關(guān)部門核查。 （ 3） 工程項目竣工后，工程尾款的撥付由資產(chǎn)管理部經(jīng)理簽字后，報財務計劃部審核簽字，并報財務總監(jiān)及總經(jīng)理批準簽字后，再到財務計劃部取款。 撥款流程 （ 1） 對項目管理部負責的各項項目可研、設(shè)計委托撥款，由項目管理部填制《價款單》，經(jīng)項目管理部經(jīng)理簽字，報財務計劃部審核簽字，報財務總監(jiān)批準簽字后，再到財務計劃部取款。 （ 2） 凡在資金計劃內(nèi)撥款，由相關(guān)部門經(jīng)理填制《撥款單》，由財務計劃部進行審核，并經(jīng)財務總監(jiān)批準后，財務計劃部方可撥款。 借款清還時間：一般業(yè)務借款在借款發(fā)生后五個工作日內(nèi)清還，特殊事項借款由總經(jīng)理簽批清還時限；備用金借款，每年年底清理核批。如需領(lǐng)用，領(lǐng)用人須妥善保管，如有丟失，一切責任由領(lǐng)用人承擔。 企業(yè)資金往來付款均須填寫“資金往來申請單”。注明現(xiàn)金借款 或支票借款。 財務人員應定期會同行政辦公室人員進行公司財產(chǎn)清查，保證賬簿記錄與實物、款項相符。 財務人員發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實物款項不符合，應及時逐級向部門經(jīng)理、財務總監(jiān)和總經(jīng)理書面報告，并請求查明原因，做出處理。 財務人員對本公司 業(yè)務實行具體會計監(jiān)督。 公司各部門須根據(jù)本 部門業(yè)務進展情況和收支情況及時做好統(tǒng)計，并于每個月、季、年度末 報財務計劃部。 預算管理 公司各部門的各項經(jīng)費使用均須事先制定“資金收支預算計劃”，并納入總體資金預算計劃中，嚴格按所訂計劃實施執(zhí)行。 對保守、保護公司秘密以及改進保密技術(shù)、措施等方面成績顯著的部門或者職員，予以表揚、獎勵；對故意或過失泄露公司秘密的，按照公司有關(guān)規(guī)定予以警告、經(jīng)濟處罰、辭退，情節(jié)嚴重的要追究法律責任。 不準在私人交往和通信中泄露 公司秘密，不準在公共場所談論公司秘密，不準通過其他方式傳遞公司秘密。 （ 3）依照保密規(guī)定使用會議設(shè)備和管理會議文件。 具有屬于公司秘密內(nèi)容的會議和其他活動，主辦部門應采取下列保密措施： （ 1）選擇具備保密條件的會議場所。 對于密級的文件、資料和其他物品，非經(jīng)總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理批準，不得復制和摘抄；收發(fā)、傳遞和外出攜帶 ，由指定人員擔任，并采取必要的安全措施；在設(shè)備完善的保險裝置中保存。 保密措施 屬于公司秘密的文件、資料和其他物品的制作、收發(fā)、傳遞、使用、復制、摘抄、保存和銷毀，由行政辦公室或主管副總經(jīng)理委托專人執(zhí)行。 屬于公司秘密的文件、資料，應當依據(jù)規(guī)定標明密級，并確定保密期限。 公司的規(guī)劃、財務報表、統(tǒng)計資料、重要會議紀錄、公司經(jīng)營情況為機密級。絕密是極端重要的公司秘密，泄露會使公司的權(quán)利和利益遭受特別嚴重的損害；機密是重要的公司秘密，泄露會使公司的權(quán)利和利益遭受嚴重的損害；秘密是一般的公司秘密，泄露會使公司的權(quán)利和利益遭受損害。 其他經(jīng)公司確定應當保密的事項。 公司所掌握的尚未進入市場或尚未公開的各類信息。 公司重要的合同、協(xié)議、意向書及可行性報告、重要會議記錄。 保密范圍 公司經(jīng)營發(fā)展重大決策中的秘密事項。 8 保密 秘密定義 公司秘密是關(guān)系公司權(quán)力和利益，依照 特定程序確定，在一定時間內(nèi)只限一定范圍人員知悉的事項。 印章應加蓋在文件正面，要在落款的年、月、日處“騎年蓋月”。 常規(guī)用印或需要再次用印的文件，如事先與印章管理員取得聯(lián)系或有文字證明者，可省去填寫申請單的手續(xù)。 印章使用地點僅限公司，未經(jīng)批準嚴禁攜帶印章離開公司。在確認符合用印手續(xù)后，在《印章登記簿》上逐項登記后方可蓋章。 印章管理辦法 使用印章時，印章使用人應填寫《蓋章審批表》連同需蓋印章的文本一并交審批人簽字同意后交印章管理員。 行政辦公 室負責保管公司 行政印章、法人代表名章、合同印章和 行政辦公室印章；其他職能部門負責保管各自部門印章。 各部門啟用印章前，需經(jīng)總經(jīng)理批準并到行政辦公室登記備案，方可使用。 7 印章 印章定義 印章是公司經(jīng)營管理活動中行使職權(quán)，明確公司各種權(quán)利義務關(guān)系的重要憑證和工具，分為：行政印章、法人代表名章、合同印章、財務章等各職能部門章。 合同保存 經(jīng)總經(jīng)理批準后的合同文本，由財務計劃部保存合同副本一份，執(zhí)行部門留合同副本或合同復印件負責實施，合同正本留行政辦公室存檔。 合同編號： 工程類合同編號規(guī)則： 公司名稱 +部門名稱 +項目名稱 +年份 +3 位數(shù)序號 管理類合同編號規(guī)則： 公司名稱 +部門名稱 +內(nèi)容分類 +年份 +3 位數(shù)序號 （ 1）所有名稱均用拼音簡寫：如管理類 GL （ 2）公司名稱統(tǒng)一使用“信陽匯盈” XYHUIYINGCO （ 3）部門名稱統(tǒng)一定為：行政辦公室 XB 財務計劃部 CJ