【正文】 六、考核程序
。 級主管在管委會或管理領導小組對月度工作總結評價后，須在當日內(nèi)將評價結果告訴全體員工，以使員工掌握信息，能夠客觀、正確地做出自我考評和部門考評。計劃目標制定后各單位要群策群力，發(fā)揮團隊精神，積極努力克服困難，圓滿完成。直接責任人員扣5分；集團所屬的部室及子公司全部完成目標計劃，管委會成員在平均分上加3分；超額完成加5分；基本完成取平均分 各級管理干部平均分的計算（1） 各子公司部門經(jīng)理考評分：本部門全體員工考評分相加除以全部人數(shù)即得出經(jīng)理平均分；（2） 各子公司總經(jīng)理考評分：本公司全體部門經(jīng)理考評分相加除以人數(shù)即得出子公司總經(jīng)理平均分；（副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理按分管部門數(shù)加權平均）（3） 副總裁平均分按管理的子公司總經(jīng)理、集團直屬部室經(jīng)理、主任平均分加權平均。（3）若集團整體計劃目標沒能按計劃實現(xiàn)（通常子公司和主要部室重點工作計劃未完成，集團也不可能全部完成目標）。（3） 如果連續(xù)兩個月完不成月計劃目標，除扣月考評分外，還將降一級工 資。每月上旬第一個周二中午12點半各子公司召開管理領導小組會議對本公司各部門的工作總結和工作計劃進行評價， 月度績效考評根據(jù)集團管委會會議或子公司管理領導小組會議對各單位月工作總結評價情況進行考評打分，對月度計劃工作的飽滿度及可行性提出評審意見。子公司計劃內(nèi)容包括重點工作、工程進度、質(zhì)量、折算產(chǎn)值、銷售額等項目，裝飾公司還應增加毛利潤、回款額（回款率）等（列表）。小組成員由子公司各部室主要負責人組成。三、 考核范圍集團內(nèi)部全體人員四、考核評分考評分為普通員工和管理干部兩種考評標準基層人員：工作態(tài)度權重比例為15%，工作能力權重比例為15%，工作勤奮程度為15%，工作業(yè)績權重比例為45%；工作方法創(chuàng)新10%；管理干部：道德品質(zhì)權重比例為10%；工作態(tài)度權重比例為10%，工作能力權重比為10%，工作勤奮程度權重比例為15%，工作業(yè)績權重比例45%；工作方法創(chuàng)新10%；考評分的計算：（1）普通員工考評分的計算：自評分25%+直接上級評分45%+子公司總經(jīng)理（集團分管領導）評分30%（2）管理人員考評分的計算：自評分25%+直接上級評分45 %+公司CEO評分30%（3）高層管理人員考評分的計算：自評分40%+公司CEO評分60%考評分數(shù)： A（優(yōu)秀）：100——90 B（優(yōu)良）：89——80C（良好）： 79——70 D（合格）：69——60 E（較差）：59以下五、根據(jù)月度計劃目標完成情況進行考評 集團成立管理委員會，集團董事長任管委會主任，總裁、副總裁任副主任，總裁助理、總會計師、總裁辦主任、人力資源中心主任、企劃中心總監(jiān)、信息中心主任為成員。公司高層領導對下級主管考核結果給予審核監(jiān)督。所有員工都要對照考評標準對自己每月工作表現(xiàn)作出客觀、正確的自我評價；上級對下級評價和自評結果進行復核、平衡作出公正的評價。二、考評原則考評本著公正、公平、實事求是的原則，根據(jù)被評定者的崗位職責和工作業(yè)績進行考核、評價。金大陸集團管理制度 文件名稱員 工 月 度 績 效 考 評 管 理 規(guī) 定部 門人力資源中心發(fā)布日期2003年3月26日文件編號AJ/ RLZYZDN003版本號0頁次1編制:審核:批準: 共 5 頁 三、員工月度績效考評管理規(guī)定一、總則為了正確評價員工的工作情況，不斷改善和提高工作質(zhì)量，特制訂本規(guī)定。（3）轉正后，公司與其簽訂《勞動合同書》并辦理勞動用工手續(xù)。（2）轉正生效日期統(tǒng)一以當月1日開始計算，實際試用期除去整月數(shù)，余下天數(shù)滿15天為一個月，不滿15天不計。（4）員工試用期工齡記入本人本企業(yè)連續(xù)工齡。（2）人力資源中心將根據(jù)公司整體情況，視新員工到崗人數(shù)，定期舉辦新員工入職培訓。員工試用期滿，由人力資源中心就轉正事宜以書面形式通知聘用部門和其本人辦理轉正手續(xù)。考核為優(yōu)秀者可提前兩個月轉正；考核為良好者可提前一個月轉正；考核合格，可按期轉正；特聘人員經(jīng)集團總裁批準可免去試用期；考核較差者可延長試用期時間；考核不合格者予以解聘。試用期一般為三個月，試用開始日即簽定《勞動協(xié)議書（試用期）》。被錄用員工須提交以下證件及資料：（1）查驗相關證件：身份證、學歷證、學位證（本科以上）、任職資格證書、上崗證、技術職稱證、駕駛證等，以上證件公司須留存復印件；（2）個人簡歷及證明個人工作水平的實案等。人力資源中心綜合用人部門的考核結果，合格者報集團領導審批后，通知應聘者到指定醫(yī)院體檢，體檢費用由應聘者自行承擔。集團人力資源中心負責統(tǒng)一組織招聘工作，并對應聘者進行資格審查及初試，合格后，介紹到相關部門進行專業(yè)考核。（4）患有傳染病或身體健康狀況不良者；（5）與原單位未解除勞動關系,個人不能承擔因重復勞動關系而發(fā)生的全部責任，或在其他公司兼職，不能專職在本公司工作，原則上不予招聘與錄用。面試結束后，應立即引導應聘者離開公司。招聘在公司進行時，應明確規(guī)定等候面試場所，及面試考核地點，并確保上述場所內(nèi)無公司重要文件、資料。遇到與考核人員有關系的人員參加應試時，考核人員應主動回避。實行招聘計劃公開，招聘崗位公開，面試考核公開、公正評價的原則。金大陸集團管理制度 文件名稱員 工 招 聘、錄 用 管 理 規(guī) 定部 門總裁辦發(fā)布日期2003年3月26日文件編號AJ/ RLZYZDN002版本號0頁次1編制:審核:批準:共 3 頁 二、員工招聘、錄用管理規(guī)定一、 招聘原則1 、本公司各級職員的招聘、任用以思想、品德、學歷、能力、經(jīng)驗、體質(zhì)以及工作崗位需要的原則。走路、坐車時，應照顧老人、婦女和兒童。 公司內(nèi)你有顧客來訪時，應先把桌上的文件資料合起，避免他人一目了然，客人告辭時，應起身相送，一般應送至門口。 公共見面場合下，應先介紹高層領導，與客人關系上，可將本公司人員先介紹給客人。未經(jīng)同意不得隨意翻看同事的文件、資料等。辦公時間不談論與工作無關的事宜，不能大聲喧嘩，吃食物。每天提前五分鐘到崗，做好清潔和準備工作。（4）通電話簡明扼要，結束時應禮貌道別，待對方切斷電話時，自己再放話筒?！保?）走通道走廊時遇上司、客戶或同事都應謙讓禮先，讓上司或同事先行，不宜與上司或同事、客戶搶行。（2）出入辦公室時，一定要先敲門，在允許走入時，方可走進。（3）行姿：挺胸收腹，步履輕松矯健，不宜把手插進口袋，不宜雙手背在后行走，更不能邊走邊吃東西，兩人同行不宜勾肩搭背。員工的辦公姿勢要求：（1）站姿：腰背挺直，兩背自然下垂，兩手交叉在胸前。（3）男員工的服飾顏色相宜，不宜顏色反差太大，不宜襯衫袖口有污穢。 第五章 人力資源管理制度金大陸集團管理制度 文件名稱禮 儀 行 為 規(guī) 范部 門人力資源中心發(fā)布日期2003年3月26日文件編號AJ/ RLZYZDN001版本號0頁次1編制:審核:批準:共 3 頁 一、員工禮儀行為規(guī)范一、 禮儀行為儀表服飾禮儀要求：（1）公司員工的頭發(fā)應保持清潔、整齊、避免零亂。十五、固定資產(chǎn)使用部門應定期對其使用的資產(chǎn)進行保養(yǎng)和維修，保證其能正常運轉。十三、設定抵押借款的固定資產(chǎn)如有發(fā)生減損、出租或外借時，由財務部門向貸款及抵押權登記機構辦理標的物增減變更手續(xù)。十一、因盤盈、捐贈而取得的固定資產(chǎn)，應注明價格，如原價無法查得或根本無原價者，由管理部門會同會計部門予以估價，辦理相關手續(xù)。九、固定資產(chǎn)折舊按固定資產(chǎn)類別分類進行攤提。七、土地、房屋及建筑物、運輸設備、機械設備等固定資產(chǎn)價值的增減變化應及時辦理登記手續(xù)。五、固定資產(chǎn)的取得按其來源分為：購買、自建、投入、租入、捐贈、盤盈等，應分類進行核算和管理。三、固定資產(chǎn)實行歸口分級管理，管理部門為總裁辦（辦公室），應明確專人并建立臺帳；各使用部門對其所使用的固定資產(chǎn)進行二級（實物）管理。二、企業(yè)的固定資產(chǎn)是指單價在2000元以上或使用年限在一年以上的有形資產(chǎn)，包括土地、房屋及建筑物、機械設備、運輸設備、儀表、工具等。三、其它有關規(guī)定禁止非正規(guī)票據(jù)在企業(yè)財務入帳；費用開支應遵循權責發(fā)生制，并及時報銷，一事一清；財務部門內(nèi)部實行錢、帳分管，印鑒分管，票據(jù)的收發(fā)領存建立臺帳；財務部門負責按計劃對資金進行平衡；如需使用現(xiàn)金結算，數(shù)額較大的應提前一天與財務部門聯(lián)系；財務部門按周將開支情況、按月將財務狀況向總裁報告。（1）能轉帳付款的，不允許支付現(xiàn)金；（2）1000元以上的大額現(xiàn)金支付，必須有收款單位明確的現(xiàn)金收款標識；（3）出納會計手中持有的現(xiàn)金，不允許超出銀行核定的備用金數(shù)，不允許白條抵庫；（4）所有收入款項必須存入銀行，通過銀行流通，不允許坐支現(xiàn)金。出納會計對資金的安全性負責，對單證的完整性負連帶責任。財務負責人對原始憑證和記帳的合法性負責。財務負責人在分管領導審批后，負責對票據(jù)的合法、合規(guī)性進行審核。（2）借款非經(jīng)營性支出原則上不借款，周轉性備用金等特殊情況由總裁從嚴控制審批。費用使用經(jīng)辦人員應在原始票據(jù)背面詳細說明事由（含驗收、證明），經(jīng)所在單位（部門）負責人審查后，報分管領導審核。二、 資金流通支付程序付款程序（1）費用支出費用支出必須經(jīng)過審核?？偛脼榧瘓F的最高指揮者，唯一享有集團資金的使用審批權，集團內(nèi)部所有借款，入帳支付票據(jù)必須經(jīng)總裁簽字，財務部門才能受理；總裁外出時，轉帳；支付款項可通過OA辦公系統(tǒng)辦理財務申請審批手續(xù)后，財務部門予以受理。差旅費開支的其它特殊問題由總裁掌握審批。財務中心負責對差旅費開支標準和票據(jù)進行審核。對借公款出差、無正當理由不按規(guī)定報帳的，按日加收5%的利息，經(jīng)催促仍不改正的，停發(fā)工資。員工確因工作工作需要乘坐火車軟臥、輪船二等倉或飛機事前必須請示總裁批準方可乘座，否則不予報銷。省外出差：上述標準按40%上浮。二、 市外出差 不論省內(nèi)、省外，中途和住勤每人每天補助伙食費用15元，市內(nèi)交通費按每天10元包干使用（單位出車除外）。 員工在本市范圍內(nèi)出差，不能返回就餐（中餐）且伙食必須自理的，每人（次）補助伙食費用3元。資金使用按照經(jīng)營性、資本性支出優(yōu)先的原則進行。資金使用按照收支配比和誰籌措、誰優(yōu)先使用的原則進行。各單位經(jīng)營資金由企業(yè)負責人籌劃，財務部門具體負責籌措、調(diào)度。十一、異常說明 各單位費用支出實際數(shù)與預計比較每項差異在百分之二十五以上者，應由資料提供部門列明差異原因，詳細分析，于每月十日之前送財務部門匯編，進行綜合分析十二、資金調(diào)度資金使用實行一支筆簽批制度。 財務費用：財務部門依據(jù)資金調(diào)度及需求情況、貸款情況，核算利息支付（攤提）編列。 推銷、廣告費用：經(jīng)營、策劃部門依據(jù)經(jīng)營計劃，參照以往月份推銷費用占營業(yè)額的比例推算編列。八、薪金福利支出 人力資源和財務部門依據(jù)薪酬方案及最近實際發(fā)生數(shù)，結合經(jīng)營情況，斟酌預計支付數(shù)編列。其它資產(chǎn)、低值易耗品、納稅、付息等：財務部門依據(jù)分期付款償付日期、約定等予以編列。六、 資本支出土地：依據(jù)購地支付計劃（合同）提供的支付預算數(shù)編列。 五、其他收入 凡無法直接歸屬于上項收入的皆屬于其它收入。 財務部門應于每月六日前，編妥次月資金來源運用預計表，并于次月十日前，編妥上月份實際與預計比較的資金來源運用比較表，報送有關領導審查、核準。為定期編表計算及收支運用方便起見，預計資金僅指現(xiàn)金及銀行存款，不計隨時可變現(xiàn)的有價證券。 第四章 財務管理制度金大陸集團管理制度 文件名稱資 金 預 決 算 制 度 （暫行規(guī)定）部 門總裁辦發(fā)布日期2003年3月26日文件編號AJ/ CAWZDN001版本號0頁次1編制:審核:批準:共 3 頁 一、資金預決算制度（暫行規(guī)定）一、目的及依據(jù) 為提高本企業(yè)經(jīng)營績效，配合財務部門統(tǒng)籌安排、靈活運用、合理調(diào)度資金，以充分發(fā)揮其經(jīng)濟效用，集團實行預算審批和決算審查制度,各單位應按年(月)編制年(月)度資金預算，交財務部門統(tǒng)一平衡、匯總，以便達成資金運用的最大效益。ge_xc，向CEO報其主管上月工作情況，也可對本部門、本公司以及集團工作提出批評和建議。七、設立CEO電子信箱為了建立健全干部考核、監(jiān)督機制，增強各級干部的工作透明度，設立CEO電子信箱。集團總裁辦（淮南房地產(chǎn)公司總經(jīng)辦）負責督促檢查各單位的執(zhí)行情況，并檢查結果納入月度考核范圍，如發(fā)現(xiàn)有未按規(guī)定執(zhí)行的情況，扣個人1分/次,扣該單位主管3分/次。每月底各單位主管須制定月工作總