商業(yè)銀行案件防控工作管理辦法(參考版)

【摘要】商業(yè)銀行案件防控工作管理辦法商業(yè)銀行案件防控工作管理辦法商業(yè)銀行案件防控工作管理辦法:2020-3-1713:59:13江門(mén)融和農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司案件防控工作管理辦法第一章總則第一條根據(jù)《商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引》、《商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理指引》以及銀監(jiān)會(huì)關(guān)于案件治理工作的相關(guān)精神和要求，結(jié)合江門(mén)融和農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本

2024-10-29 17:23

農(nóng)村商業(yè)銀行案件防控工作實(shí)施方案(參考版)

【摘要】農(nóng)村商業(yè)銀行案件防控工作實(shí)施方案162號(hào)（5月25日）為進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)商行案件防控工作，扎實(shí)推進(jìn)案件防控長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)，有效防范和化解風(fēng)險(xiǎn)隱患，促進(jìn)我行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健持續(xù)發(fā)展，根據(jù)省聯(lián)社、銀監(jiān)局有關(guān)要求，結(jié)合我行實(shí)際，特制定本實(shí)施方案。一、指導(dǎo)思想全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，以人為本，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，以制度可行性和制度執(zhí)行力為核心入手，繼續(xù)保持案件防控工作高壓態(tài)勢(shì)，堅(jiān)持預(yù)防為主、標(biāo)本兼治和一手

2025-06-03 05:22

xx市商業(yè)銀行案件防控現(xiàn)場(chǎng)檢查方案(參考版)

【摘要】1XX市商業(yè)銀行案件防控現(xiàn)場(chǎng)檢查方案為督促XX市商業(yè)銀行案件防控工作有效開(kāi)展，落實(shí)案件防控責(zé)任、實(shí)現(xiàn)案件防控目標(biāo)，提高案件防控水平，促進(jìn)XX商行持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》、《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》等法律規(guī)定和銀行審慎監(jiān)管要求，決定對(duì)XX市商業(yè)銀行2020年上半年的案件防控工作進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)

2024-11-01 08:22

商業(yè)銀行銀行卡業(yè)務(wù)案件風(fēng)險(xiǎn)防控知識(shí)(參考版)

【摘要】銀行卡業(yè)務(wù)案件風(fēng)險(xiǎn)防控知識(shí)?第一章銀行卡欺詐的表現(xiàn)形式?第二章銀行卡欺詐案件中銀行面臨的法律風(fēng)險(xiǎn)?第三章防范銀行卡欺詐風(fēng)險(xiǎn)的幾點(diǎn)建議銀行卡業(yè)務(wù)案件風(fēng)險(xiǎn)防控知識(shí)?一、辦卡欺詐?二、偽卡及自助設(shè)備欺詐?三、電話和短信欺詐?四、網(wǎng)絡(luò)欺詐?五、冒用遺失、被盜卡?六、惡意透

2025-05-03 22:57

商業(yè)銀行卡業(yè)務(wù)案件風(fēng)險(xiǎn)防控知識(shí)(參考版)

【摘要】銀行卡業(yè)務(wù)案件風(fēng)險(xiǎn)防控知識(shí)?第一章銀行卡欺詐的表現(xiàn)形式?第二章銀行卡欺詐案件中銀行面臨的法律風(fēng)險(xiǎn)?第三章防范銀行卡欺詐風(fēng)險(xiǎn)的幾點(diǎn)建議銀行卡業(yè)務(wù)案件風(fēng)險(xiǎn)防控知識(shí)?一、辦卡欺詐?二、偽卡及自助設(shè)備欺詐?三、電話和短信欺詐?四、網(wǎng)絡(luò)欺詐?五、冒用遺失、被盜卡?六、惡意透

2025-01-23 23:47

商業(yè)銀行保密管理辦法(參考版)

【摘要】第一篇：商業(yè)銀行保密管理辦法 ****銀行 股份有限公司保密管理辦法 （試行） 第一章總則 第一條為保守國(guó)家秘密和***（以下簡(jiǎn)稱“本行”）商業(yè)秘密，維護(hù)國(guó)家、本行及客戶的安全和利益，保障本...

2024-10-13 11:17

商業(yè)銀行薪酬管理辦法(參考版)

【摘要】第一篇：商業(yè)銀行薪酬管理辦法 農(nóng)村商業(yè)銀行薪酬管理暫行辦法 第一章總則 第一條為發(fā)揮薪酬分配的正向激勵(lì)作用，切實(shí)轉(zhuǎn)換經(jīng)營(yíng)機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)廣大員工工作積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性，促進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展...

2024-10-13 11:43

商業(yè)銀行貼現(xiàn)管理辦法(參考版)

【摘要】第一篇：商業(yè)銀行貼現(xiàn)管理辦法 XX農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 貼現(xiàn)業(yè)務(wù)管理辦法 第一章總則 第一條為規(guī)范XX農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本行”）商業(yè)匯票貼現(xiàn)業(yè)務(wù)持續(xù)、健康、平穩(wěn)發(fā)展，規(guī)范...

2024-11-04 18:45

商業(yè)銀行資本管理辦法(參考版)

【摘要】商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)　　第一章總則　　第一條為加強(qiáng)商業(yè)銀行資本監(jiān)管，維護(hù)銀行體系穩(wěn)健運(yùn)行，保護(hù)存款人利益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》、《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》、《中華人民共和國(guó)外資銀行管理?xiàng)l例》等法律法規(guī)，制定本辦法?！　〉诙l本辦法適用于在中華人民共和國(guó)境內(nèi)設(shè)立的商業(yè)銀行?！　〉谌龡l商業(yè)銀行資本應(yīng)抵御其所面臨的風(fēng)險(xiǎn)，包括個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)和系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

2025-04-10 23:05

商業(yè)銀行杠桿率管理辦法(參考版)

【摘要】【法規(guī)標(biāo)題】商業(yè)銀行杠桿率管理辦法【英文譯本】MeasuresfortheAdministrationoftheLeverageRatioofCommercialBanks【發(fā)布部門(mén)】中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)?【發(fā)文字號(hào)】中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)令2011年第3號(hào)?【批準(zhǔn)部門(mén)】?【批準(zhǔn)日期】?【發(fā)布日期】

2025-04-10 23:05

農(nóng)村商業(yè)銀行股金管理辦法(參考版)

【摘要】農(nóng)村商業(yè)銀行股金管理辦法179號(hào)（5月26日）第一章總則第一條為規(guī)范農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本行”）股金管理，保護(hù)本行和股東的合法權(quán)益，根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)深化農(nóng)村信用社改革試點(diǎn)方案的通知》的精神，按照《中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)行政許可事項(xiàng)實(shí)施辦法》要求及《關(guān)于規(guī)范向農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)入股的若干意見(jiàn)》《農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定，

2025-04-15 12:07

市商業(yè)銀行薪酬管理辦法(參考版)

【摘要】21/25★機(jī)密黃石市商業(yè)銀行薪酬管理辦法草案（征求意見(jiàn)稿）北大縱橫管理咨詢企業(yè)目錄第一章總則 1第二章工資總額 2第三章薪酬體系 2第四章薪酬結(jié)構(gòu) 3第五章年

2025-04-10 23:07

商業(yè)銀行呆賬核銷(xiāo)管理辦法(參考版)

【摘要】1＃＃商業(yè)銀行呆賬核銷(xiāo)管理辦法第一章總則第一條為了防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)抵御風(fēng)險(xiǎn)能力，及時(shí)處置資產(chǎn)損失，提高資產(chǎn)質(zhì)量，有效保全資產(chǎn)，促進(jìn)我行穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)和健康發(fā)展，根據(jù)《金融企業(yè)呆賬核銷(xiāo)管理辦法（＃＃年修訂版）》（財(cái)金〔＃＃〕21號(hào)）以及本行實(shí)際情況，特制定本辦法。第二條本辦法所稱呆賬是指本行承

2024-12-20 03:49

農(nóng)村商業(yè)銀行金庫(kù)管理辦法(參考版)

【摘要】農(nóng)村商業(yè)銀行金庫(kù)管理辦法184號(hào)（5月26日）第一章總則第一條為加強(qiáng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱本行)金庫(kù)管理，確保資金和財(cái)產(chǎn)安全，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，特制定本法。第二條本行金庫(kù)，是本行為辦理現(xiàn)金業(yè)務(wù)設(shè)置的現(xiàn)金業(yè)務(wù)庫(kù)，是集中保管現(xiàn)金、有價(jià)證券（含國(guó)庫(kù)券、債券、股票等各類有價(jià)證券，下同）、重要空白憑證的專用庫(kù)，是重

2025-05-17 22:54

商業(yè)銀行委托貸款管理辦法(參考版)

【摘要】......商業(yè)銀行委托貸款管理辦法中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)銀監(jiān)發(fā)[2018]2號(hào)第一章總則第一條為規(guī)范商業(yè)銀行委托貸款業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)，加強(qiáng)委托貸款業(yè)務(wù)管理，促進(jìn)委托貸款業(yè)務(wù)健康發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國(guó)

2025-04-15 05:59

商業(yè)銀行案件防控工作管理辦法(留存版)

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商業(yè)銀行案件防控工作管理辦法(已修改)