【正文】 該董事會(huì)會(huì)議由過(guò)半數(shù)的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即。 董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)與某位董事或其利害關(guān)系人有利害關(guān)系時(shí)，該董事應(yīng)予回避，且無(wú)表決權(quán)，而在計(jì)算出席會(huì)議的法定董事人數(shù)時(shí)，該董事亦不予計(jì)入。董事會(huì)作出決議,必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。第百七十四條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上董事出席方可舉行。董事表決所必需的會(huì)議材料； （六）董事應(yīng)當(dāng)親自出席或者委托其他董事代為出席會(huì)議的要求； （七）聯(lián)系人和聯(lián)系方式。(四) 召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議,則至少應(yīng)提前八小時(shí)以電話(huà)、電報(bào)或傳真方式向全體董事發(fā)出通知。(二) 如果董事會(huì)未事先決定董事會(huì)會(huì)議時(shí)間和地點(diǎn)，董事長(zhǎng)應(yīng)通過(guò)董事會(huì)秘書(shū)至少提前十日，將董事會(huì)會(huì)議時(shí)間和地點(diǎn)用電傳、電報(bào)、傳真、特快專(zhuān)遞或掛號(hào)郵寄或經(jīng)專(zhuān)人通知各董事及監(jiān)事會(huì)主席。董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議后十日內(nèi),召集和主持董事會(huì)會(huì)議。 董事會(huì)議原則上在公司所在地舉行,但經(jīng)董事會(huì)決議,可在中國(guó)境內(nèi)外其他地點(diǎn)舉行。第百七十條 董事會(huì)每年至少召開(kāi)二次會(huì)議,由董事長(zhǎng)召集,于會(huì)議召開(kāi)十日前以電傳、電報(bào)、特快專(zhuān)遞、掛號(hào)郵件或?qū)Ｈ怂徒坏姆绞较蚨?、監(jiān)事發(fā)出通知。 副董事長(zhǎng)協(xié)助董事長(zhǎng)工作,董事長(zhǎng)不能履行職權(quán)時(shí),可以由董事長(zhǎng)指定副董事長(zhǎng)代行其職權(quán)。第百六十七條 董事會(huì)應(yīng)遵守國(guó)家法律、行政法規(guī)、《公司章程》及股東大會(huì)的決議履行職責(zé)。第百六十五條 董事會(huì)制定董事會(huì)議事規(guī)則,以確保董事會(huì)落實(shí)股東大會(huì)決議,提高工作效率,保證科學(xué)決策。 公司處置固定資產(chǎn)進(jìn)行的交易的有效性,不因公司違反本條前款規(guī)定而受影響。第百六十三條 董事會(huì)在處置固定資產(chǎn)時(shí),如擬處置固定資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值,與此項(xiàng)處置建議前四個(gè)月內(nèi)已處置了的固定資產(chǎn)所得到的價(jià)值的總和,超過(guò)股東大會(huì)最近審議的資產(chǎn)負(fù)債表所顯示的固定資產(chǎn)價(jià)值的百分之三十三,則董事會(huì)在未經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)前不得處置或者同意處置該固定資產(chǎn)。第百六十二條 董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé),行使下列職權(quán)： (一) 負(fù)責(zé)召集股東大會(huì),并向股東大會(huì)報(bào)告工作； (二) 執(zhí)行股東大會(huì)的決議； (三) 決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案； (四) 制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； (五) 制定公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； (六) 制定公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案以及發(fā)行公司債券的方案； (七) 擬定公司合并、分立、解散的方案； (八) 根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)決定公司的資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等； (九）根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，決定公司的收購(gòu)和出售資產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)投資項(xiàng)目； (十) 決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置； (十一) 聘任或者解聘公司總經(jīng)理,根據(jù)總經(jīng)理的提名,聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其它高級(jí)管理人員,決定其報(bào)酬事項(xiàng)； (十二) 制定公司的基本管理制度； (十三) 制定本章程修改的方案；（十四）向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；（十五）聽(tīng)取公司經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查經(jīng)理的工作； (十六) 公司章程規(guī)定或股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)由董事會(huì)以全體董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。第十一章 董事會(huì)第百六十一條 公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。 類(lèi)別股東會(huì)議應(yīng)當(dāng)以與股東大會(huì)盡可能相同的程序舉行,公司章程中有關(guān)股東大會(huì)舉行程序的條款適用于類(lèi)別股東會(huì)議。 擬出席會(huì)議的股東所代表的在該會(huì)議上有表決權(quán)的股份數(shù),達(dá)到在該會(huì)議上有表決權(quán)的該類(lèi)別股份總數(shù)二分之一以上的,公司可以召開(kāi)類(lèi)別股東會(huì)議；達(dá)不到的,公司應(yīng)當(dāng)在五日內(nèi)將會(huì)議擬審議的事項(xiàng)、開(kāi)會(huì)日期和地點(diǎn)以公告形式再次通知股東,經(jīng)公告通知,公司可以召開(kāi)類(lèi)別股東會(huì)議。第百五十七條 公司召開(kāi)類(lèi)別股東會(huì)議,應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)四十五日前發(fā)出書(shū)面通知，將會(huì)議擬審議的事項(xiàng)以及開(kāi)會(huì)日期和地點(diǎn)告知所有該類(lèi)別股份的在冊(cè)股東。 前款所述“有利害關(guān)系的股東的含義如下： (一) 在公司按本章程第三十八條的規(guī)定向全體股東按照相同比例發(fā)出購(gòu)回要約或者在證券交易所通過(guò)公開(kāi)交易方式購(gòu)回自己股份的情況下,“有利害關(guān)系的股東”是指本章程第七十一條所定義的控股股東； (二) 在公司按照本章程中第三十八條的規(guī)定在證券交易所外以協(xié)議方式購(gòu)回自己股份的情況下,“有利害關(guān)系的股東”指與該協(xié)議有關(guān)的股東； (三) 在公司改組方案中,“有利害關(guān)系的股東”是指以低于本類(lèi)別其他股東的比例承擔(dān)責(zé)任的股東或者與該類(lèi)別中的其他股東擁有不同利益的股東。第百五十四條 下列情形應(yīng)當(dāng)視為變更或者廢除某類(lèi)別股東的權(quán)利： (一) 增加或者減少該類(lèi)別股份的數(shù)目,或者增加或減少與該類(lèi)別股份享有同等或者更多的表決權(quán)、分配權(quán)、其他特權(quán)的類(lèi)別股份的數(shù)目； (二) 將該類(lèi)別股份的全部或者部分換作其他類(lèi)別,或者將另一類(lèi)別的股份的全部或者部分換作該類(lèi)別股份或者授予該等轉(zhuǎn)換權(quán)； (三) 取消或者減少該類(lèi)別股份所具有的、取得已產(chǎn)生的股利或者累積股利的權(quán)利； (四) 減少或者取消該類(lèi)別股份所具有的優(yōu)先取得股利或者在公司清算中先取得財(cái)產(chǎn)分配的權(quán)利； (五) 增加、取消或者減少該類(lèi)別股份所具有的轉(zhuǎn)換股份權(quán)、選擇權(quán)、表決權(quán)、轉(zhuǎn)讓權(quán)、優(yōu)先配售權(quán)、取得公司證券的權(quán)利； (六) 取消或者減少該類(lèi)別股份所具有的、以特定貨幣收取公司應(yīng)付款項(xiàng)的權(quán)利； (七) 設(shè)立與該類(lèi)別股份享有同等或者更多表決權(quán)、分配權(quán)或者其他特權(quán)的新類(lèi)別； (八) 對(duì)該類(lèi)別股份的轉(zhuǎn)讓或所有權(quán)加以限制或者增加該等限制； (九) 發(fā)行該類(lèi)別或者另一類(lèi)別的股份認(rèn)購(gòu)權(quán)或者轉(zhuǎn)換股份的權(quán)利； (十) 增加其他類(lèi)別股份的權(quán)利和特權(quán)； (十一) 公司改組方案會(huì)構(gòu)成不同類(lèi)別股東在改組中不按比例地承擔(dān)責(zé)任； (十二) 修改或者廢除本章所規(guī)定的條款。 類(lèi)別股東依據(jù)法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定,享有權(quán)利和承擔(dān)義務(wù)。第十章 類(lèi)別股東表決的特別程序第百五十二條 持有不同種類(lèi)股份的股東,為類(lèi)別股東。任何股東向公司索取有關(guān)會(huì)議記錄的復(fù)印件，公司應(yīng)當(dāng)在收到合理費(fèi)用后七個(gè)工作日內(nèi)把復(fù)印件送出。第百四十九條 會(huì)議記錄連同出席股東的簽名薄及代理出席的委托書(shū),應(yīng)當(dāng)在公司住所保存。第百四十七條 提案未獲通過(guò),或者本次股東大會(huì)變更前次股東大會(huì)決議的,應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)決議公告中作特別提示。第百四十六條 股東大會(huì)決議應(yīng)當(dāng)及時(shí)公告,公告中應(yīng)列明出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)、所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例、表決方式、每項(xiàng)提案的表決結(jié)果和通過(guò)的各項(xiàng)決議的詳細(xì)內(nèi)容。第百四十四條 會(huì)議主席如果對(duì)提交表決的決議結(jié)果有任何懷疑,可以對(duì)所投票數(shù)進(jìn)行點(diǎn)算；如果會(huì)議主席未進(jìn)行點(diǎn)票,出席會(huì)議的股東或者股東代理人對(duì)會(huì)議主席宣布結(jié)果有異議的,有權(quán)在宣布后立即要求點(diǎn)票,會(huì)議主席應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行點(diǎn)票。第百四十三條 會(huì)議主席決定股東大會(huì)的決議是否通過(guò),其決定為終局決定,并應(yīng)當(dāng)在會(huì)上宣布和載入會(huì)議記錄。第百四十二條 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)結(jié)束時(shí)間不得早于網(wǎng)絡(luò)或其他方式,會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)宣布每一提案的表決情況和結(jié)果,并根據(jù)表決結(jié)果宣布提案是否通過(guò)。 股東大會(huì)對(duì)提案進(jìn)行表決時(shí),應(yīng)當(dāng)由律師、股東代表與監(jiān)事代表共同負(fù)責(zé)計(jì)票、監(jiān)票,并當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果,決議的表決結(jié)果載入會(huì)議記錄。第百四十一條 股東大會(huì)對(duì)提案進(jìn)行表決前,應(yīng)當(dāng)推舉兩名股東代表參加計(jì)票和監(jiān)票。除因不可抗力等特殊原因?qū)е鹿蓶|大會(huì)中止或不能作出決議外,股東大會(huì)將不會(huì)對(duì)提案進(jìn)行擱置或不予表決。第百三十八條 在累積投票制下，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)與董事會(huì)其他成員分別選舉。第百三十六條 公司在確定董事、監(jiān)事人選之前，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式征求公司前十大流通股股東的意見(jiàn)。 累積投票制是指公司股東大會(huì)選舉董事或監(jiān)事時(shí)，有表決權(quán)的每一股份擁有與擬選出的董事或監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東可以自由地在董事、監(jiān)事候選人之間分配其表決權(quán)，即可分散投于多人，也可集中投于一人，按照董事、監(jiān)事候選人投票多少的順序，從前往后地根據(jù)擬選出董事、監(jiān)事人數(shù)，由得票較多者當(dāng)選。如有特殊情況關(guān)聯(lián)股東無(wú)法回避時(shí)，公司在征得有權(quán)部門(mén)的同意后，可以按照正常程序進(jìn)行表決，并在股東大會(huì)決議公告中作出詳細(xì)說(shuō)明。第百三十三條 股東大會(huì)審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí),關(guān)聯(lián)股東不應(yīng)當(dāng)參與股票表決,其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)不計(jì)入有效表決總數(shù)。第百三十二條 公司董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請(qǐng)股東大會(huì)決議。 公司召開(kāi)股東大會(huì)審議上述所列事項(xiàng)的,應(yīng)向內(nèi)資股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)。第百三十條 下列事項(xiàng)，需經(jīng)公司股東大會(huì)表決通過(guò),并經(jīng)參加表決的社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過(guò)，方可實(shí)施或提出申請(qǐng)：（一）公司向社會(huì)公眾增發(fā)新股(含發(fā)行境外上市外資股或其他股份性質(zhì)的權(quán)證)、發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券、向原有股東配售股份(但具有實(shí)際控制權(quán)的股東在會(huì)議召開(kāi)前承諾全額現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)的除外)；（二）公司重大資產(chǎn)重組,購(gòu)買(mǎi)的資產(chǎn)總價(jià)較所購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)經(jīng)審計(jì)的賬面凈值溢價(jià)達(dá)到或超過(guò)20%的；（三）股東以其持有的公司股權(quán)償還其所欠本公司的債務(wù)；（四）對(duì)公司有重大影響的附屬企業(yè)到境外上市；（五）在公司發(fā)展中對(duì)社會(huì)公眾股股東利益有重大影響的相關(guān)事項(xiàng)。第百二十九條 下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以特別決議通過(guò)： (一) 公司增、減股本和發(fā)行任何種類(lèi)股票、認(rèn)股證和其他類(lèi)似證券； (二) 發(fā)行公司債券； (三) 公司的分立、合并、解散和清算； (四) 本章程的修改； (五) 回購(gòu)公司股票。第百二十七條 當(dāng)贊成和反對(duì)票相等時(shí),無(wú)論是舉手還是投票表決,會(huì)議主席有權(quán)多投一票。第百二十五條 如果要求以投票方式表決的事項(xiàng)是選舉主席或者中止會(huì)議,則應(yīng)當(dāng)立即進(jìn)行投票表決；其他要求以投票方式表決的事項(xiàng),由主席決定何時(shí)舉行投票,會(huì)議可以繼續(xù)進(jìn)行,討論其他事項(xiàng),投票結(jié)果仍被視為在該會(huì)議上所通過(guò)的決議。 除非有人提出以投票方式表決,會(huì)議主席根據(jù)舉手表決的結(jié)果,宣布提議通過(guò)情況,并將此記載在會(huì)議記錄中,作為最終的依據(jù),無(wú)須證明該會(huì)議通過(guò)的決議中贊成或者反對(duì)的票數(shù)或者其比例。第百二十四條 下列事項(xiàng)的批準(zhǔn)須在股東大會(huì)上以監(jiān)票人監(jiān)督下的投票方式表決：(一) 關(guān)聯(lián)交易； (二) 須獨(dú)立股東批準(zhǔn)的交易；(三) 向主要股東或獨(dú)立董事，或其任何聯(lián)系人授予期權(quán)；以及(四) 股東在其中擁有重大權(quán)益并因此須在股東大會(huì)上放棄投票的任何其他交易。公司持有的本公司股份沒(méi)有表決權(quán),且該部分股份不計(jì)入出席股東大會(huì)有表決權(quán)的股份總數(shù)。 當(dāng)任何股東代理人須就任何指定決議放棄投票或者被限定只能投票贊成或反對(duì)時(shí)，該股東代理人違反上述規(guī)定或限定作出的任何投票均不得被計(jì)入有表決權(quán)票總數(shù)內(nèi)。 出席會(huì)議的股東（包括股東代理人），應(yīng)當(dāng)就需要表決的每一事項(xiàng)明確表示以下意見(jiàn)之一:贊成、反對(duì)或棄權(quán)。 股東大會(huì)作出普通決議,應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持有表決權(quán)的二分之一以上通過(guò)。同時(shí),召集人應(yīng)向公司所在地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)及證券交易所報(bào)告。第百二十一條 召集人應(yīng)當(dāng)保證股東大會(huì)連續(xù)舉行,直至形成最終決議。出席會(huì)議的董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)、召集人或其代表、會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。(五)股東的質(zhì)詢(xún)意見(jiàn)或建議以及相應(yīng)的答復(fù)或說(shuō)明；(六)律師及計(jì)票人、監(jiān)票人姓名；(七)本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其他內(nèi)容。第百十九條 股東大會(huì)應(yīng)有會(huì)議記錄,由董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)。每名獨(dú)立董事也應(yīng)作出述職報(bào)告。股東大會(huì)議事規(guī)則應(yīng)作為章程的附件,由董事會(huì)擬定,股東大會(huì)批準(zhǔn)。第百十五條 股東大會(huì)召開(kāi)時(shí),本公司全體董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)出席會(huì)議,總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)列席會(huì)議。在會(huì)議主持人宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)之前,會(huì)議登記應(yīng)當(dāng)終止。會(huì)議登記冊(cè)載明參加會(huì)議人員姓名(或單位名稱(chēng))、身份證號(hào)碼、住所地址、持有或者代表有表決權(quán)的股份數(shù)額、被代理人姓名(或單位名稱(chēng))等事項(xiàng)。第百十一條 提出提案的股東對(duì)董事會(huì)不將其提案列入股東大會(huì)會(huì)議議程的決定持有異議的，可以按照本章程第八十三條的規(guī)定程序要求召集臨時(shí)股東大會(huì)。第百九條 公司董事會(huì)、獨(dú)立董事和符合相關(guān)條件的股東可以通過(guò)向公司股東征集其在股東大會(huì)上的投票權(quán)，投票權(quán)征集應(yīng)采取無(wú)償方式進(jìn)行，并應(yīng)向被征集人充分披露信息。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。在公司股東大會(huì)對(duì)百二十九 條的事項(xiàng)進(jìn)行表決時(shí)，對(duì)內(nèi)資股股東應(yīng)當(dāng)實(shí)施網(wǎng)絡(luò)投票。第百七條 公司應(yīng)在保證股東大會(huì)合法、有效的前提下，通過(guò)各種方式和途徑，包括提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)等現(xiàn)代信息技術(shù)手段，擴(kuò)大社會(huì)公眾股股東參與股東大會(huì)的比例。法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。第百五條 表決前委托人已經(jīng)去世、喪失行為能力、撤回委任、撤回簽署委任的授權(quán)或者有關(guān)股份已被轉(zhuǎn)讓的,只要公司在有關(guān)會(huì)議開(kāi)始前沒(méi)有收到該等事項(xiàng)的書(shū)面通知,由股東代理人依委托書(shū)所作出的表決仍然有效。經(jīng)公證的授權(quán)書(shū)或者其他授權(quán)文件,應(yīng)當(dāng)和表決代理委托書(shū)同時(shí)備置于公司住所或者召集會(huì)議的通知中指定的其他地方。第百四條 表決代理委托書(shū)至少應(yīng)當(dāng)在該委托書(shū)委托表決的有關(guān)會(huì)議召開(kāi)前二十四小時(shí),或者在指定表決時(shí)間前二十四小時(shí),備置于公司住所或者召集會(huì)議的通知中指定的其他地方。同時(shí)應(yīng)注明簽發(fā)日期和有效期限，委托人簽名(或蓋章)。第百三條 任何由公司董事會(huì)發(fā)給股東用于任命股東代理人的委托書(shū)的格式,應(yīng)當(dāng)讓股東自由選擇指示股東代理人投贊成票或者反對(duì)票,并就會(huì)議每項(xiàng)議題所要作出表決的事項(xiàng)分別作出指示。經(jīng)公證的授權(quán)書(shū)或者其他授權(quán)文件,和投票代理委托書(shū)均需備置于公司住所或者召集會(huì)議的通知中指定的其他地方。第百一條 股東應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式委托代理人,由委托人簽署或者由其以書(shū)面形式委托的代理人簽署；委托人為法人的,應(yīng)當(dāng)加蓋法人印章或者由其董事或正式委任的代理人簽署。如該股東為證券或期貨（結(jié)算所）條例（香港法律第四百二十章）所定義的認(rèn)可結(jié)算所，可以授權(quán)其認(rèn)為合適的人士（一個(gè)或以上）在任何股東大會(huì)或任何類(lèi)別股東的任何會(huì)議上擔(dān)任其代表；但是，如經(jīng)其授權(quán)一名以上的人士，授權(quán)書(shū)應(yīng)載明每名該等人士經(jīng)此授權(quán)所涉及的股票數(shù)目和種類(lèi)。第百條 任何有權(quán)出席股東會(huì)議并有權(quán)表決的股東,有權(quán)委任一人或者數(shù)人(該人可以不是股東)作為其股東代理人,代