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正文內(nèi)容

辭去董事職務(wù)的議案(參考版)

2025-04-05 03:15本頁(yè)面
  

【正文】   南京埃斯頓自動(dòng)化股份有限公司   董 事 會(huì)   11 月 18 日第 5 頁(yè) / 總頁(yè)數(shù) 5 頁(yè) 。同意聘任袁琴女士擔(dān)任公司董事會(huì)秘書。   二、獨(dú)立董事意見(jiàn)   董事會(huì)秘書候選人提名已征得被提名人本人同意,提名程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。本次職務(wù)調(diào)整將導(dǎo)致審計(jì)委員會(huì)委員低于三人,公司將增補(bǔ)一名審計(jì)委員會(huì)委員。根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,潘文兵先生提交的辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。南京埃斯頓自動(dòng)化股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)第二屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議并通過(guò)《關(guān)于潘文兵先生辭去董事會(huì)秘書、董事職務(wù)并聘任董事會(huì)秘書的議案》,現(xiàn)將具體內(nèi)容公告如下:   一、情況概述   公司董事會(huì)于近日收到潘文兵先生提交的辭職報(bào)告,因工作調(diào)整,潘文兵先生申請(qǐng)辭去公司董事會(huì)秘書、董事、審計(jì)委員會(huì)委員職務(wù)。公司董事會(huì)對(duì)朱慶芬女士在任職期間為公司和董事會(huì)所做的工作表示衷心感謝!   特此公告。公司已于20xx年
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