浙江三花股份有限公司獨立董事述職報告(doc)-其他行業(yè)報告(參考版)
2024-08-17 11:22本頁面
【正文】 六、聯(lián)系方式 陳芝久： 057128876602 獨立董事：潘亞嵐 。作為公司獨立董事在 2020 年內能勤勉盡責，忠實履行獨立董事職務，凡經董事會決策的重大事項，我都對公司介紹的情況和提供的資料進行認真審核，獨立、客觀、審慎地行使表決權；并定期聽取公司相關工作人員對公司生產經營、財務管理、關聯(lián)交易、募集資金使用等情況的匯報，調閱有關資料，進行現(xiàn)場調查，獲取做出決策所需要的情況和資料。 公司能嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司特別規(guī)定》等法律、法規(guī)和公司 《信息披露制度》 的有關規(guī)定，在 2020 年度真實、及時、完整地完成了信 息披露工作。不存在損害公司及中小股東利益的情形。我們認為 本次關聯(lián)交易的表決程序符合 《公司章程》、《公司關聯(lián)交易管理辦法》的有關規(guī)定，關聯(lián)董事回避了表決。 （十）對 關于 對外投資關聯(lián)交易 的獨立意見 三花自控元器件公司成立時聘請了浙江勤信資產評估有限公司進行資產評估，評估基準日為 2020 年 6 月 30 日。 不存在損害公司及中小股東利益的情形。 （九）對 關于 調整 募集資金項目實施方式 與計劃的獨立意見 本次募集資金項目的 調整 只是改變了 項目 實施方式 ， 調整了項目投資計劃， 未改變募集資金的使用方向 。 （八）對 關于 部分關聯(lián)交易調整變動的獨立意見 公司與日本三花發(fā)生的關聯(lián)交易金額調整，并重新進行預計符合公司《關聯(lián)交易管理辦法》的有關規(guī)定。 （七）對 關于 用部分 閑置募集資金暫時補充流動資金 的獨立意見 隨著公司生產規(guī)模與銷售規(guī)模的不斷擴大，以及主要原材料銅棒價格大幅上漲，材料供應商對公司的付款期要求越來越苛刻，所需流動資金也相應增加，從公司募集資金使用情況來看，將有部分閑置募集資金。 對與日本三花貿易株式會社 2020 年度關聯(lián)交易的獨立意見 根據公司與日本三花貿易株式會社 2020 年 3 月 28 日簽訂的《閥類產品供銷協(xié)議》， 本著客觀公正的原則，我們對雙方 2020 年度的關聯(lián)交易進行核查并確認，認為公司與三花
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