董事會新年工作計劃范文(參考版)
2024-12-07 01:42本頁面
【正文】 第二十三條本工作細則自公司董事會通過之日起生效實施?！ 〉谄哒赂絼t 第二十一條本工作細則未盡事宜，按照國家的有關法律、法規(guī)和《公司章程》執(zhí)行?！ 〉诙畻l被解聘的董事會秘書離任前應接受公司監(jiān)事會的離任審查，并在公司監(jiān)事會的監(jiān)督下，將有關檔案材料、尚未了的事務、遺留問題，完整移交給繼任的董事會秘書?！ 〉诹露聲貢姆韶熑巍 〉谑艞l董事會秘書對公司負有誠信和勤勉的義務，應當遵守《公司章程》，切實履行職責，維護公司利益，不得利用在公司的地位和職權為自己謀私利。董事會秘書為證券部負責人，保管董事會印章。 董事會秘書空缺期間超過三個月之后，董事長應當代行董事會秘書職責，直至公司正式聘任董事會秘書?！ 〉谑鶙l公司董事會秘書空缺期間，董事會應當指定一名董事或高級管理人員代行董事會秘書的職責，并報深圳證券交易所備案，同時盡快確定董事會秘書人選?！ 〉谑鍡l公司在聘任董事會秘書時應當與其簽訂保密協(xié)議，要求其承諾在任職期間以及在離任后持續(xù)履行保密義務直至有關信息公開披露為止，但涉及公司違法違規(guī)的信息除外。 (三)在履行職務時出現(xiàn)重大錯誤或疏漏，給公司或投資者造成重大損失?！ 〉谑臈l董事會秘書有以下情形之一的，董事會應當自事實發(fā)生之日起一個月內(nèi)終止對其的聘任: (一)出現(xiàn)本細則第五條所規(guī)定的情形之一?！ 〗馄付聲貢蚨聲貢o職時，公司董事會應當及時向深圳證券交易所報告，說明原因并公告?！ ∩鲜鲇嘘P通訊方式的資料發(fā)生變更時，公司應當及時向深圳證券交易所提交變更后的資料?！ ?二)董事會秘書、證券事務代表的通訊方式，包括辦公電話、住宅電話、移動電話、傳真、通信地址及專用電子郵件信箱地址等。 證券事務代表應當經(jīng)過深圳證券交易所的董事會秘書資格培訓，并取得董事會秘書資格證書?！ 〉谑粭l公司董事會在聘任董事會秘書的同時，還應當聘任證券事務代表，協(xié)助董事會秘書履行職責。 (三)被推薦人取得的董事會秘書資格證書(復印件)?！ 〉谑畻l公司董事會聘任董事會秘書之前應當向深圳證券交易所提交以下文件： (一)董事會推薦書，包括被推薦人符合本細則任職資格的說明、職務、工作表現(xiàn)及個人品德等內(nèi)容?！ 〉谒恼缕溉闻c解聘 第八條董事會秘書由董事長提名，經(jīng)董事會聘任或者解聘?！ ?十)《公司法》和深圳證券交易所要求履行的其他職責。在董事會擬作出的決議違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、《股票上市規(guī)則》、深圳證券交易所其他規(guī)定和《公司章程》時，應當提醒與會董事，并提請列席會議的監(jiān)事就此發(fā)表意見?！ ?八)協(xié)助董事、監(jiān)事和高級管理人員了解信息披露相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、《股票上市規(guī)則》、深圳證券交易所其他規(guī)定和《公司章程》，以及上市協(xié)議對其設定的責任?！ ?六)負責與公司信息披露有關的保密工作，制訂保密措施，促使公司董事會全體成員及相關知情人在有關信息正式披露前保守秘密，并在內(nèi)幕信息泄露時，及時采取補救措施并向深圳證券交易所報告?！ ?四)按照法定程序籌備董事會會議和股東
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