20xx年反洗錢工作總結范文-wenkub.com
2024-12-05 22:58 本頁面
【正文】 并深入__小學開展廣播講座，動員學生將在校學會的反洗錢知識傳授給家庭成員。各營業(yè)網點通過懸掛橫幅，張貼標語、宣傳圖片，擺放宣傳資料等形式，全面開展《反洗錢法》宣傳。2020年5月12日到2020年6月18日內控稽核部對四家支行反洗錢相關制度的建設和執(zhí)行情況等進行了一次反洗錢工作專項審計 四、注重宣傳，增強民眾的反洗錢意識。認真做好大額交易及可疑交易數據報送工作，人工甄別后，可疑上報數量較同期明顯減少。《個人開戶申請書》與《個人客戶基本信息修改申請書》，加了職業(yè)、身份證有效期、國籍等要素，并對必填項作了星花標注。支行經常利用晨會時間向全體員工灌輸反洗錢知識，力圖使每位員工都能夠深刻地領會反洗錢的精神和意義 三、注重執(zhí)行，完善反洗錢內控制度建設。反洗錢領導小組成員(總行領導班子成員、總行高管、各經營單位負責人)、營業(yè)室經理、市場營銷部經理共__人次參加了會議?！ 《⒆⒅貙W習，提高反洗錢工作認識。現將全年反洗錢工作匯報如下： 一、注重領導，完善組織領導體系?！ ∷摹⑥r行每季召開反洗錢工作會議，對反洗錢工作進行一次總結，每年年終均對本年度的反洗錢工作進行總結，且每年年初均對反洗錢工作進行計劃，并進行考核。通過自查，進一步促進了反洗錢工作的開展，完善反法錢各項措施，農行成立了支行的反洗錢工作領導小組，負責全行的日常反洗錢工作，并按照反洗錢有關制度要求，設置了各反洗錢工作崗位和配置了工作人員，明確了其各自的工作職責，經檢查反洗錢每個崗位人員熟悉自己的崗位職責?！酒?021年反洗錢工作總結范文 為進一步加強和改進農行反洗錢工作，提高反洗錢工作水平，確保各項反洗錢監(jiān)管法規(guī)和內控制度落實到位，農行制定相應的檢查方案，集中時間、集中力量，有步驟、有重點地組織開展自查，圓滿完成了反洗錢自查工作。在現有的基礎上繼續(xù)完善各項內控制度，逐步建立一個更加完整的架構，為更好地完成反洗錢工作奠定堅實的基礎。沒有出現存取現金的數額、頻率及用途與其正?，F金收付明顯不符的現象等可疑支付交易。對于反洗錢信息系統提示的短期內資金分散轉入、集中轉出或集中轉
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