【正文】 舉辦這次“反洗錢知識宣傳周”活動開展的過程中，也暴露出我們還存在一些不足，距人民銀行的要求還存在一定的差距，突出表現(xiàn)在工作和一些民眾對此項工作認識不夠、使命感不強，公眾在辦理業(yè)務(wù)時，不積極配合反洗錢工作等。三是組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序。一是在所轄網(wǎng)點懸掛反洗錢宣傳周活動橫幅和張貼標語。接通知后，迅速成立了以主任為組長，全體員工為成員的反洗錢工作領(lǐng)導小組，與此同時，還積極爭取地方政府對反洗錢工作的支持，全面加強與公安、其他金融機構(gòu)等部門反洗錢工作的溝通、協(xié)調(diào)和配合，增進共識，形成合力。為確保切實履行好這項重要職責，我們采取了一系列有力的措施，扎實開展反洗錢專業(yè)隊伍的建設(shè)工作，通過與公安部門的合作，強化了反洗錢意識，初步形成了一支反洗錢工作隊伍。我們注重了全體人員的學習，并每季進行集中學習一次有關(guān)反洗錢知識，提高了對反洗錢工作的認識。第五篇：信用社反洗錢工作總結(jié)反洗錢宣傳活動總結(jié)為全面推進反洗錢工作，打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動，純潔社會風氣，保持社會安定，提高信用社信譽，保證信用支付的穩(wěn)定，促進信用社業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展，使社會公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識，夯實反洗錢工作的社會基礎(chǔ)，根據(jù)區(qū)聯(lián)社要求，我社于XX年10月24日—31日開展了“金融機構(gòu)反洗錢宣傳周”活動，通過采取一系列行之有效的舉措，確保了此項活動扎實有效開展，取得了較好的成效。對大額和可疑支付交易的報送工作，指定專人負責。五、嚴格執(zhí)行大額和可疑支付交易的報告制度在提取現(xiàn)金方面，嚴格執(zhí)行逐級審批的制度，對明顯套現(xiàn)的賬戶不給予現(xiàn)金支付。在代售基金、保險業(yè)務(wù)時都能嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度。通過精心的準備和安排，宣傳工作取得了較好的成效。本年度共舉行反洗錢培訓 6次，參加人次163人。為確保切實履行好這項重要職責，我們采取了一系列有力的措施，扎實開展反洗錢專業(yè)隊伍的建設(shè)工作。二、加強學習，提高對反洗錢工作的認識為增強對反洗錢工作的認識，我們首先從自身做起，加強了對反洗錢知識的學習。XX1224第四篇：反洗錢年終工作總結(jié)反洗錢工作，是打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動的舉措，是純潔社會風氣，保持社會安定，提高xx信譽，促進xx業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展的保證。（三）強化反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管。將《反洗錢法》的宣傳與培訓作為貫徹落實反洗錢法律法規(guī)、做好反洗錢工作的基礎(chǔ)，繼續(xù)廣泛深入開展反洗錢相關(guān)知識宣傳培訓活動，提高全社會對反洗錢的認識。，定期審核保存的客戶基本信息。并將反洗錢納入崗位職責內(nèi)容。對系統(tǒng)抽取的可疑交易數(shù)據(jù)信息進行分析并填寫《可疑交易信息審核登記表》，并按規(guī)定進行分析。按照公司反洗錢工作的要求，及時對可疑交易進行登記、識別、審核、排查，做好客戶信息留存和保管；每月按時上報反洗錢報表、根據(jù)實際情況撰寫反洗錢季度總結(jié)等。利用多途徑、多渠道對大家進行活動宣傳，活動內(nèi)容針對性較強，宣傳達到較好效果。培訓主要圍繞《反洗錢法》、《反洗錢工作管理辦法實施細則》及補充規(guī)定、《業(yè)務(wù)管理反洗錢工作實施細則》及有關(guān)補充規(guī)定、等相關(guān)制度展開學習，主要目的是更深入的普及反洗錢基本知識，主要從應(yīng)盡的反洗錢義務(wù)及未按規(guī)定履行反洗錢義務(wù)應(yīng)承擔的法律責任等方面深入淺出地講解了反洗錢有關(guān)知識。 繼續(xù)做好反洗錢可疑交易監(jiān)測系統(tǒng)運行工作。二是擬在5 月份，在全轄范圍內(nèi)開展反洗錢自查、互查。擬于 6 月份、10 月份，舉辦兩次大型的反洗錢宣傳活動，繼續(xù)沿著反洗錢宣傳進鬧市、進高校、進社區(qū)的特點進行。擬 4 月份，舉辦一期反洗錢專（兼）職人員業(yè)務(wù)培訓，邀請人行相關(guān)人員進行授課或座談。二是開展反洗錢知識學習活動。根據(jù)人行提出的監(jiān)管意見，進一步督促支行落實整改。（2）10 月 13 日至 10 月 17 日，由分行紀檢監(jiān)察部牽頭，組織對全轄 15 個綜合型支行進行檢查，檢查發(fā)現(xiàn)在內(nèi)控及制度建設(shè)方面、客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存方面、賬戶管理方面、人民幣現(xiàn)金管理方面、大額和可疑交易報告方面方面 45個問題，對相關(guān)責任人 45 人次進行經(jīng)濟處罰 2350 元。東山支行還邀請東山縣人行營業(yè)室主任，就反洗錢法律法規(guī)以及金融機構(gòu)如何盡職履行反洗錢職責和有效防范反洗錢法律風險等方面，對全體員工進行培訓，同時進行反洗錢業(yè)務(wù)知識測試，以鞏固培訓學習效果。9 月 20 日，舉辦反洗錢業(yè)務(wù)知識培訓，主要內(nèi)容一是對《反洗錢法》實施一年多以來支行在實際操作過程中存在問題進行答疑解惑；二是對反洗錢可疑交易監(jiān)測系統(tǒng)上線后存在問題進行規(guī)范指導。印制明年反洗錢賀卡，發(fā)至各行，由各行郵寄給客戶，進一步普及反洗錢基本知識，提高社會公眾誠信守法意識，營造預(yù)防和監(jiān)控洗錢、打擊洗錢犯罪的社會氛圍各支行也因地制宜，結(jié)合當?shù)貙嶋H，開展形式多樣的宣傳活動。本次活動共接受咨詢 200 多人次，分發(fā)反洗錢知識宣傳材料1500 多份，取得了良好的宣傳效果。今年 5 月 31 日上午，分別在鬧市區(qū)和漳州師院舉辦兩場反洗錢宣傳活動分行財務(wù)會計部、營業(yè)部和東城支行均派員參加。配合人行、省行開展反洗錢相關(guān)業(yè)務(wù)核查。做好反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管報表報告。今年12 月份，分行營業(yè)部在業(yè)務(wù)運行過程中，發(fā)現(xiàn)漳州市薌城區(qū)三英貿(mào)易有限公司交易往來與其經(jīng)營規(guī)模明顯不符，及時上報人行。（三）履行反洗錢義務(wù)方面做好反洗錢可疑交易的報送。反洗錢是一項長期的任務(wù)，在收到總行、省行及人行、監(jiān)管部門反洗錢相關(guān)文件、規(guī)定后，我們都及時把反洗錢工作精神傳達到各部門、支行、網(wǎng)點員工，并結(jié)合我行實際，提出具體工作要求，落實上級行、當?shù)厝诵蟹聪村X工作布置。召開專題會議，研究布置反洗錢工作。第二篇：銀行年度反洗錢工作總結(jié)明年反洗錢工作計劃銀行年度反洗錢工作總結(jié)明年反洗錢工作計劃人民銀行市中心支行:今年，我行的反洗錢工作，根據(jù)省分行、人民銀行漳州市中心支行反洗錢工作部署，在抓反洗錢組織機構(gòu)建設(shè)、反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)、客戶身份識別及客戶盡職調(diào)查報告、規(guī)范大額和可疑交易報告情況、宣傳培訓等方面做了一定的工作，現(xiàn)工作總結(jié)匯報如下：一、今年反洗錢工作開展情況（一）組織機構(gòu)建設(shè)方面及時調(diào)整反洗錢工作領(lǐng)導小組。制定了反洗錢組織機構(gòu)規(guī)定，明確辦理業(yè)務(wù)時的客戶身份識別制度建立客戶實名制度，我公司目前已實行承保、理賠時均需復印客戶身份證件、核實真實有效的證明文件；客戶身份資料與交易記錄保存制度公司規(guī)定保存的交易記錄包括關(guān)于每筆交易的數(shù)據(jù)信息、業(yè)務(wù)憑證、帳簿等，保管期限至少5年，對可疑交易保管期限至少15年；大額交易與可疑交易報告制度按照上級公司要求和人民銀行規(guī)定，發(fā)生大額交易或可疑交易，應(yīng)當在次日上報報告，我公司XX年1月至至今未發(fā)生大額交易及可疑交易；反洗錢財務(wù)制度加強現(xiàn)金管理，客戶是單位的，原則上必須采用轉(zhuǎn)帳方式支付，客戶要求以現(xiàn)金方式支付的，必須提供加蓋單位公章或委托授權(quán)書的書面說明，并報經(jīng)上級公司批復。（三）加強反洗錢一線工作人員的培訓工作，提高反洗錢技能。在提取現(xiàn)金方面，嚴格執(zhí)行逐級審批的制度，對明顯套現(xiàn)的賬戶不給予現(xiàn)金支付。各社均按要求認真選配人員，逐步充實反洗錢工作崗位。為確保切實履行好這項重要職責，我們采取了一系列有力的措施，扎實開展反洗錢專業(yè)隊伍的建設(shè)工作，三是通過與其他銀行及公安部門的合作，強化了反洗錢意識，初步形成了一支反洗錢工作隊伍。一是深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。我聯(lián)社為了做好反洗錢工作，成立了反洗錢工作領(lǐng)導小組，設(shè)立反洗錢工作領(lǐng)導辦公室，領(lǐng)導全轄區(qū)信用社的反洗錢工作?？偠灾婪逗投糁葡村X這種智能型、知識型犯罪，不僅需要從業(yè)人員高度的責任感和工作熱情，還必須培養(yǎng)通曉法規(guī)、熟悉業(yè)務(wù)、經(jīng)驗豐富的反洗錢工作者，在防范洗錢犯罪斗爭的第一線，我行將始終以維護國家金融安全和社會穩(wěn)定為已任，嚴格執(zhí)行反洗錢法律法規(guī)的相關(guān)要求，扎緊籬笆，嚴防死守，不折不扣地履行好反洗錢義務(wù)。二是我行產(chǎn)品功能偏向傳統(tǒng)，目前電子銀行僅上線了網(wǎng)上銀行，我行的資金清算實行單日頭寸總額管理制度，日均頭寸控制在200萬元以內(nèi)，客觀上杜絕了大額交易的發(fā)生，同時網(wǎng)銀客戶端單筆和日交易限額設(shè)立20萬元以下，超額部分會落地處理，由柜面人員再次核查，也從根本上控制了大額及頻繁交易。六、風險為本、預(yù)防為主，創(chuàng)新反洗錢工作思路隨著計算機技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)日新月異的發(fā)展，洗錢犯罪呈現(xiàn)出前所未有的跨國性、復雜性、隱秘性、技術(shù)性和高智能性特征。同時我行多次在晨會、例會、部門學習中交流反洗錢工作情況、學習國內(nèi)外反洗錢工作新形勢，全面提高員工反洗錢知識和技能，提升風險交易識別能力，扎實推進反洗錢專業(yè)隊伍的培訓和建設(shè)工作。三、加強反洗錢政策法規(guī)、規(guī)章制度和技能培訓工作我行將反洗錢業(yè)務(wù)培訓作為學習的一項重要內(nèi)容，并納入全員業(yè)務(wù)培訓計劃中，由反洗錢工作領(lǐng)導小組統(tǒng)一部署、分級落實，并持續(xù)針對不同崗位、不同業(yè)務(wù)，組織開展多層次、多渠道、多種形式的反洗錢業(yè)務(wù)培訓，形成全行聯(lián)動的反洗錢培訓。二、強化內(nèi)控制度，完善反洗錢獎懲激勵機制XX年，我行按照反洗錢方面有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合工作實際，擬訂了反洗錢考核、獎懲激勵約束機制，將反洗錢工作質(zhì)量與績效掛鉤，將反洗錢處罰同管理層、直接責任人薪金收入掛鉤，增強了反洗錢工作的緊迫感、調(diào)動反洗錢工作的積極性和主動性。一年多以來，我行在人民銀行xx中心支行的正確領(lǐng)導下，嚴格按照“一法四規(guī)”的相關(guān)要求，完善反洗錢工作制度，明確反洗錢工作責任，落實反洗錢工作措施，強化反洗錢工作意識，掌握反洗錢工作技能，嚴格履行反洗錢義務(wù)，現(xiàn)將我行反洗錢工作匯報如下：一、完善反洗錢組織架構(gòu)，健全內(nèi)控制度一是行領(lǐng)導高度重視，成立了以行長xx同志為組長，以行長助理xx同志為副組長，各部門負責人為成員的反洗錢工作領(lǐng)導小組，設(shè)立反洗錢工作領(lǐng)導辦公室，由計財運營部負責全行的反洗錢工作。xx銀行二〇xx年六月十九日第四篇：反洗錢工作總結(jié)報告完善制度 明確責任 落實措施 全面履行反洗錢義務(wù)xxxxx銀行反洗錢工作匯報洗錢犯罪是破壞社會公平原則的毒瘤，嚴重擾亂正常經(jīng)濟秩序，侵害公眾利益，威脅人民財產(chǎn)安全，損害金融機構(gòu)聲譽，影響金融市場穩(wěn)定，對國家的政治穩(wěn)定、社會安定、經(jīng)濟安全構(gòu)成嚴重危害。對于發(fā)現(xiàn)的可疑支付交易都及時上報上級分行。五、認真履職，嚴格執(zhí)行大額和可疑支付交易的報告制度。（二）認真執(zhí)行《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理規(guī)定》，以“了解你的客戶”原則開立各類銀行結(jié)算賬戶。（一）建立事后監(jiān)督審核制度，未進行核查的按嚴重差錯處理。同時邀請有關(guān)專業(yè)人員來行進行專題培訓，近三年來自主培訓及結(jié)合外聘人員培訓共計30場次接受培訓人員近600人次。三、嚴格培訓，加強學習，為反洗錢工作順利開展提供人員保障。二、整章建制，健全和完善內(nèi)控機制，為反洗錢工作提供制度支持。第三篇：反洗錢工作總結(jié)xx銀行反洗錢工作總結(jié)自開展反洗錢工作以來，xx銀行在人民銀行和行領(lǐng)導的大力支持、幫助下，認真貫徹執(zhí)行