【正文】 附則 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。編號(hào)規(guī)則為公司簡(jiǎn)稱、分類代碼、對(duì)方簡(jiǎn)稱、年度、序號(hào)。如雙方不能達(dá)成一致，按合同糾紛處理。 （二）財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)合同的支出、收入及財(cái)務(wù)審查等工作。辦公室用印時(shí)應(yīng)審查合同審批及簽署手續(xù)是否完備。 第二條 在交付審核前，主辦部門負(fù)責(zé)填寫下述內(nèi)容： （一）合同名稱； （二）合同金額； （三）對(duì)方單位； （四）聯(lián)系電話； （五）主辦部門意見： 第三條 簽訂合同應(yīng)當(dāng)使用統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)合同文本，無標(biāo)準(zhǔn)合同文本或無適宜的合同文本時(shí)，主辦部門可另行擬定。 第五條 公司對(duì)外簽訂合同、協(xié)議，須經(jīng)公司法定代表人簽署或總經(jīng)理簽署生效。 綜合類合同：（ 1）主辦部門、辦公室、財(cái)務(wù)部分別根據(jù)各自權(quán)限對(duì)合同相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行審核，（ 2）部門分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)權(quán)限簽批；（ 3）總經(jīng)理簽批。 （二）歸類管理原則。 （二）綜合類合同是指除業(yè)務(wù)合同、勞動(dòng)合同外的非業(yè)務(wù)經(jīng)濟(jì)類合同，主要包括辦公、行政、后勤采購等合同。 1本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。特殊情況需外帶印章，須填寫 《用印審批單》 ，注明事由、返回時(shí)間（當(dāng)日下班前確保交回），辦公室主任簽字后，兩人以上同往，嚴(yán)禁單人帶章外出。 各種報(bào)表，須經(jīng)填報(bào)人、部門負(fù)責(zé) 人及公司領(lǐng)導(dǎo)分別簽字蓋章 。 保管印章者要堅(jiān)持原則，不能濫用權(quán)力，謀取私利，違章違紀(jì)。 (1)故意或過失泄露公司秘密，造成嚴(yán)重后果或重大經(jīng)濟(jì)損失的； 第 14 頁 共 84 頁 (2)違反本保密制度規(guī)定，為他人竊取、刺探、收買或違章提供公司秘密的； (3)利用職權(quán)強(qiáng)制他人違反保密規(guī)定的。 不準(zhǔn)在私人交往和通信中泄露公司秘密，不準(zhǔn)在公共場(chǎng)所談?wù)摴久孛?，不?zhǔn)通過其他方式傳遞公司秘密。 對(duì)于密級(jí)文件、資料和其他物品，必須采取以下保密措施： (1)非經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得復(fù)制和摘抄； (2)收發(fā)、傳遞和外出攜帶，由指定人員擔(dān)任，并采取必要的安全措施； (3)在設(shè)備完善的保險(xiǎn)裝置中保存。 屬于公司秘密的文件、資料，應(yīng)當(dāng)依據(jù)本制度第七條、第八條的規(guī)定標(biāo)明密級(jí)，并確定保密期限。一般性決定、決議、通告、通知、行政管理資料等內(nèi)部文件不屬于保密范圍。接觸到公司商業(yè)秘密的高級(jí)員工，例如：管理人員、技術(shù)人員、財(cái)務(wù)人員、銷售人員、秘書等對(duì)保守公司秘密負(fù)有特別的責(zé)任。 (5)公司所掌握的尚未進(jìn)入市場(chǎng)或尚未公開的各類信息。包括但不限于以下： (1)公司重大決策中的秘密事項(xiàng)。 檔案管理 辦公室根據(jù)本制度制訂有關(guān)實(shí)施細(xì)則并下發(fā)落實(shí)。 做好固定資產(chǎn)的增加、調(diào)撥和清理報(bào)廢工作，在公司總經(jīng)理的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，參與固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn) 工作。屢教不改的，視情節(jié)給予扣發(fā)獎(jiǎng)金，直至辭退處理。 接聽電話的標(biāo)準(zhǔn)用語為： 您好， 道朗 。 辦公區(qū)內(nèi)除會(huì)客室外嚴(yán)禁吸煙。 辦公桌上擺放物品簡(jiǎn)潔、整齊。 辦公室負(fù)責(zé)每年根據(jù)各部門的需要制訂報(bào)刊訂閱計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，辦理有關(guān)訂閱手續(xù)。 計(jì)劃外辦公用品領(lǐng)用，須經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)方可領(lǐng)用。所有帳冊(cè)、帳單要填寫整潔、清楚、計(jì)算準(zhǔn)確，不得隨意涂改。 采購人員要嚴(yán)格按計(jì)劃內(nèi)容并要在預(yù)算之內(nèi)進(jìn)行采購，在保證質(zhì)量的前提下采購價(jià)格最優(yōu)惠的用品，索取并保存好發(fā)票。各部交辦公室統(tǒng)一打印的文件須經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人簽字。進(jìn)行嚴(yán)格登記，并及時(shí)呈送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批示，跟蹤有關(guān)人員的承辦情況。 管理范圍： 公文管理；辦公用品管理；郵發(fā)管理；辦公現(xiàn)場(chǎng)管理；電話管理；固定資產(chǎn)和低值易耗品實(shí)物管理；車輛管理；印章管理；合同管理；檔案管理。 管理理念： 辦公管理貫徹 “規(guī)范、效率、效益”的理念。 規(guī)范 : 以制度規(guī)范辦公管理。 公文管理 本制度所指公文為公司對(duì)外的請(qǐng)示、報(bào)告及其它文書，對(duì)內(nèi)的以總公司或部門名義發(fā)布的各類正式文件。最后對(duì)承辦完的文件按規(guī)定歸類存檔。打印好的正式文件經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)后，將文件蓋章連同 文件第 9 頁 共 84 頁 簽收單 發(fā)出，并及時(shí)跟進(jìn)收文單位的收文情況，收回收文簽收單。 二、辦公用品入庫 采購人員采購?fù)戤?，認(rèn)真填寫采購 物品入庫單 ，保管員收票時(shí)要當(dāng)面點(diǎn)清數(shù)目，檢查包裝是否完好，如發(fā)現(xiàn)短缺或損壞，應(yīng)立即拆包清點(diǎn)數(shù)目 ,如發(fā)現(xiàn)實(shí)物與入庫單數(shù)量、規(guī)格不符，應(yīng)向交貨人提出并通知有關(guān)負(fù)責(zé)人。出庫須填 出庫單 ，經(jīng)辦公室主任簽字后方可出庫。 新聘人員辦公用品，辦公室根據(jù)人事部門提供的名單，負(fù)責(zé)為其配備。 辦公室指定一名管理人員每日負(fù)責(zé)將報(bào)刊進(jìn)行處理、分類、登記，并及時(shí) 送達(dá)有關(guān)部門。重要物品和文件要放入抽屜或柜子，必要時(shí)上鎖。 電話管理 本公司的電話，主要是作為與外界溝通、開展業(yè)務(wù)之用，不提倡員工在公司內(nèi)打私人電話。聲音要柔和，富有熱情。 固定 資產(chǎn)和低值易耗品實(shí)物管理 第 11 頁 共 84 頁 統(tǒng)一制定“ 固定資產(chǎn)卡片 ”，詳細(xì)填列固定資產(chǎn)資料，按固定資產(chǎn)類別和使用單位順序排列，編碼保管，并與財(cái)務(wù)部的固定資產(chǎn)賬簿和使用部門定期進(jìn)行核對(duì)，保持一致。 車輛管理 辦公室根據(jù)本制度制訂有關(guān)實(shí)施細(xì)則并下發(fā)落實(shí)。 本規(guī)定總經(jīng)理審批，從發(fā)布之日起生效，本規(guī)定解釋權(quán)歸辦公室。 (2)公司尚未付諸實(shí)施的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方 向、經(jīng)營(yíng)規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及經(jīng)營(yíng)決策。 第 12 頁 共 84 頁 (6)公司職員人事檔案，工資性、勞務(wù)性收入及資料。 公司 保密工作，實(shí)行既確保秘密又便利工作的方針。 公司秘密的密級(jí)分為 “ 絕密 ” 、 “ 機(jī)密 ” 、 “ 秘密 ” 三級(jí)。保密期限分永久、長(zhǎng)期、短期，一般與密級(jí)相對(duì)應(yīng)，特殊情況另外注明。 在對(duì)外交往與合作中需要提供公司秘密事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)事先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 公司工作人員發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)泄露或者可能泄露時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即采取補(bǔ)救措施并及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理和法務(wù)部；總經(jīng)理和法務(wù)部接到報(bào)告，應(yīng)立即作出處理。 附則 本制度的解釋權(quán)屬于本公司總公司辦公室。印章管理應(yīng)遵守有關(guān)保密制度，隨用隨鎖。 所有印章一律不得在空白公文紙或便箋紙上用印。 加蓋公章時(shí)， 保 管 印章 者不能圖省事，把印章交給來人自行用印 建立 用 印登記 制度， 每次用印時(shí)，保管印章者都要做好 登記，以供查考 。 合同管理辦法 第 15 頁 共 84 頁 為了加強(qiáng)合同的管理，防范市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)，提高公司的經(jīng)濟(jì)效益，維護(hù)公司的合法權(quán)益，依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司的實(shí)際情況，特制定本管理辦法。 第二條 合同管理的原則 （一）歸口管理原則。公司合同實(shí)行歸類管理，并根據(jù)本部門具體情況設(shè)專職或兼職人員負(fù)責(zé)管理合同。 第三條 辦公室的主要職責(zé) （一）負(fù)責(zé)審核公司合同的簽訂、履行、變更和解除工作； （二）配合有關(guān)部門，協(xié)助合同糾紛的解決； （三）負(fù)責(zé)合同正本的存檔工作：對(duì)合同進(jìn)行分類、統(tǒng)一編號(hào)，建立合同登記總分類臺(tái)賬 ； （四）其他有關(guān)工作。公 司與其他單位簽署的一般事務(wù)性協(xié)約，如交通安全、房屋租賃管理等無需法定代表人簽字的協(xié)約性文件，由總經(jīng)理簽署或委托代理人簽署生效。 第四條 進(jìn)行合同談判、擬定合同條款時(shí)，可將合同送交有關(guān)部門征求意見，協(xié)商達(dá)成一致意見，修改合同有關(guān)條款； 第 17 頁 共 84 頁 第五條 根據(jù)法律規(guī)定或簽約雙方約定需要登記、公證或備案等事項(xiàng)的合同，由主辦部門負(fù)責(zé)辦理相關(guān)手續(xù)； 第六條 所有合同在簽署時(shí)必須填寫齊全各項(xiàng)合同要素，公司原則上不對(duì)外簽署空白合同。審查不合格的合同，辦公室不予用印。 第二條 合同的變更 合同在履行過程中，需要變更合同的相關(guān)條款時(shí)，可由合同雙方當(dāng)事人協(xié)商一致變更合同，并簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議，該補(bǔ)充協(xié)議的審批程序按本辦法的規(guī)定處理。 合同糾紛的處理 因當(dāng)事人一方原因產(chǎn)生糾紛時(shí)，相關(guān)部門應(yīng)積極主動(dòng)與對(duì)方協(xié)商解決，協(xié)商結(jié)果寫成書面材料；協(xié)商不成的，按照法律的規(guī)定或合同雙方的約定可以采用調(diào)解、仲裁或訴訟的方法解決合同雙方的糾紛。 第三條 如需查閱或復(fù)制合同檔 案，應(yīng)經(jīng)辦公室主任同意。 附件： 表格一：《合同臺(tái)賬》 檔案管理規(guī)定： 第 19 頁 共 84 頁 暫無 車輛管理規(guī)定 為了加強(qiáng)公司車輛管理、提高車輛使用效率，堅(jiān)持精心管理、降低成本、合理調(diào)度，安全 使用的原則，制定本規(guī)定。 第二條 合同付款的審核 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)合同支付金額進(jìn)行復(fù)核、同時(shí)審核支付申請(qǐng)的手續(xù)是否完備。 第二條 合同編號(hào)按采購合同、供貨合同、技術(shù)合同、其他合同分類。 第三條 合同的解除 第 18 頁 共 84 頁 合同在履行過程中，出現(xiàn)無法繼續(xù)履行合同或履行合同已無意義的情形，可由雙方協(xié)商一致解除合同，可根據(jù)需要簽訂解除協(xié)議，該解除協(xié)議的審批程序按本辦法的規(guī)定處理 。 合同的履行、變更和解除： 第一條 合同的履行 （一）合同履行部門：應(yīng)按照合同約定 行使權(quán)利并履行義務(wù)，同時(shí)及時(shí)檢查履約情況，保證公司應(yīng)享有的權(quán)利并完成應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)。 第二條 辦公室負(fù)責(zé)加蓋公司印章或合同專用章。 （一）確認(rèn)合同對(duì)方當(dāng)事人是否具有法人資格；對(duì)方單位是否具有履行合同的資質(zhì)、資信，是否具備履行合同的能力等； （二）確定合同的主要權(quán)利義務(wù)； （三）確定合同的主要條款； （四）其他事項(xiàng)。如在合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)向公司有關(guān)部門反映； （三）負(fù)責(zé)建立本部門的合同臺(tái)賬； （四）其他有關(guān)工作。 業(yè)務(wù)經(jīng)濟(jì)類合同：（ 1）主辦業(yè)務(wù)部門、財(cái)務(wù)部分別根據(jù)各自權(quán)限對(duì)合同相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行審核；（ 2）部門分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)權(quán)限簽批；（ 3）總經(jīng)理簽批。辦公室是公司綜合類合同的管理機(jī)構(gòu)。 （一）業(yè)務(wù)經(jīng)濟(jì)類合同是指委托代理等由公司業(yè)務(wù)部門簽署的合同。公文用印要印跡清晰，位置端正，印跡不可互相重 疊；公文用印必須與署名一致 。印章的使用，限定在辦公室內(nèi)，一般不得拿到辦公室外使用。 文件、簽訂合同、人事任免及涉及公司資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、抵押、投資等重要工作用章，必須經(jīng)總經(jīng)理簽批后方可蓋章，材料底稿由辦公室存檔。 印 章 管理和使用規(guī)定 為進(jìn)一步規(guī)范 印章的管理和使用 , 結(jié)合 公司 實(shí)際制定如下規(guī)定： 印章由 辦公室 負(fù)責(zé)保管 （財(cái)務(wù)章由財(cái)務(wù)部專人保管） ，保管印章 者 外出時(shí)， 辦公室 及保管人員必須嚴(yán)格按規(guī)定程序范圍管好和用好印章，特殊情況需報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 出現(xiàn)下列情況之一的，予以辭退并酌情賠償經(jīng)濟(jì)損失。 (4)確定會(huì)議內(nèi)容是否傳達(dá)及傳達(dá)范圍。 保密措施 第 13 頁 共 84 頁 屬于公司秘密的文件、資 料和其它物品的制作、收發(fā)、傳遞、使用、復(fù)制、摘抄、保存和銷毀，由辦公室或總經(jīng)理委托專人執(zhí)行；采用電腦技術(shù)存取、處理、傳遞的公司秘密由信息部門負(fù)責(zé)保密。 公司秘級(jí)的確定： (1)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展中，直接影響公司權(quán)益和利益的重要決策文件、技術(shù)資料為絕密級(jí)； (2)公司的規(guī)劃、項(xiàng)目資料、財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)資料、重要會(huì)議記錄、公司經(jīng)營(yíng)情況為機(jī)密級(jí)； (3)公司人事檔案、合同、協(xié)議、職員工資性收入、尚未進(jìn)入市場(chǎng)或尚未公開的各類信息為秘密級(jí)。 保密范圍和密級(jí)確定 公司秘密為本制度第二條規(guī)定的內(nèi)容。 公司及下屬公司全體員工都有保守公司秘密的義務(wù)。 (4)公司財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告及各類財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表。 公司秘密是關(guān)系公司權(quán)力和利益，依照特定程序確定，在一定時(shí)間內(nèi)只限一定范圍的人員知悉的事項(xiàng)。 合同管理 辦公室根據(jù)本制度制訂有關(guān)實(shí)施細(xì)則并下發(fā)落實(shí)。歸口管理部門按照系統(tǒng)對(duì)口，落實(shí)到人，同崗位責(zé)任制結(jié)合起來。 員工不經(jīng)同意即私掛國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途電話，或以公事為由騙掛國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途電話的，每次罰款 10元；私掛香港或澳門的，每次罰款 50 元；私掛國(guó)外長(zhǎng)途電話的，每次罰款 200 元。 電話應(yīng)在響鈴三聲之內(nèi)接起 。 辦公區(qū)內(nèi)不任意懸掛、張貼物品。 二、工作行為要求 坐立規(guī)范，舉止文雅大方 不聊天喧嘩 不隨意竄崗 不用電話閑聊 不做與工作無關(guān)的事 參加重要會(huì)議注意關(guān)閉手機(jī)（或置震動(dòng)檔） 三、辦公環(huán)境要求 每天下班前整理一次辦公環(huán)境。所有 公發(fā)信件、郵件由收發(fā)員登記 ，負(fù)責(zé)寄發(fā)。 三、辦公用品發(fā)放 辦公室按計(jì)劃分發(fā)給各部門，由部門負(fù)責(zé)人指定專人領(lǐng)取。 入庫后，應(yīng)當(dāng)日入帳。 辦公用品管理 一、辦公室用品的采購 辦公室制定 辦公用品采購計(jì)劃及預(yù)算 ，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購。公司公文的打印工作由辦公室負(fù)責(zé)。 對(duì)收文的處理。 效益：減少資源耗費(fèi)，降低成本。第 1 頁 共 84 頁 大型集團(tuán)公司企業(yè)管理制度匯編 第 2 頁 共 84 頁 目 錄 第一章行政管理制度 ....................................................................................................................... 8 辦公室管理制度 ...........................................................