【正文】 ? 股份公司總經(jīng)理通過對經(jīng)營 /預算計劃的嚴格質(zhì)詢、考核，指導營業(yè)本部、業(yè)務單位經(jīng)營運作 ? 設定關(guān)鍵崗位人員的業(yè)績考核計劃以確保有合理的管理力量配臵，成功實施公司戰(zhàn)略 ? 通過有效的綜合獎懲管理系統(tǒng)吸引保留高素質(zhì)人才，發(fā)揮員工積極性，建立業(yè)績至上的企業(yè)文化 3 SVA010709SH(2023GB)_Process 廣電股份管理流程工作進度表 主要活動 2月 ? 戰(zhàn)略規(guī)劃流程 – 設定戰(zhàn)略目標 – 制定戰(zhàn)略 – 確定戰(zhàn)略規(guī)劃 – 戰(zhàn)略問題的滾動分析 /研究 ? 經(jīng)營 /計劃預算流程 – 下達初步期望業(yè)績指標 – 預算的起草 – 匯總 /質(zhì)詢 /修正 – 預算的最終確定 – 季度 /年度考核及半年度計劃修訂 ? 人力資源流程 – 完成定崗定編和崗位描述 * – 制定業(yè)績合同 – 綜合考評 – 實施獎懲 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 3月 4月 5月 6月 雙月報告 雙月報告 雙月報告 雙月報告 雙月報告 雙月報告 半年審核會 季度審核會 年度審核會 季度審核會 業(yè)務單位質(zhì)詢會 營業(yè)本部質(zhì)詢會 預算質(zhì)詢會 半年考核 季度考核 年度考核 季度考核 簽訂業(yè)績合同 批準業(yè)績合同 批準崗位編制 批準崗位描述 * 本項工作僅在需要進行組織架構(gòu)和崗位調(diào)整時才開展 4 SVA010709SH(2023GB)_Process ?戰(zhàn)略規(guī)劃流程 ?經(jīng)營計劃 /預算流程 ?人力資源業(yè)績管理流程 5 SVA010709SH(2023GB)_Process 戰(zhàn)略規(guī)劃流程的目的及原則 目的 ?制定廣電股份公司以及各營業(yè)本部和下屬業(yè)務單位未來五年的戰(zhàn)略發(fā)展目標，包括在哪些市場及如何進行競爭，以及量化的財務目標及資源需求預測，并定期滾動修改 ?公司領(lǐng)導通過對各營業(yè)本部戰(zhàn)略規(guī)劃的嚴格質(zhì)詢，指導各營業(yè)本部和業(yè)務單位的戰(zhàn)略發(fā)展方向 ?制定與五年戰(zhàn)略目標一致、又有現(xiàn)實基礎的一年目標，指導經(jīng)營計劃的落實 原則 ?戰(zhàn)略規(guī)劃是公司發(fā)展宏圖的體現(xiàn)及細化，是對將來的展望，公司總經(jīng)理及營業(yè)本部及業(yè)務單位負責人“擁有”各自的戰(zhàn)略規(guī)劃 ?總經(jīng)理及公司高層領(lǐng)導投入大量時間對各營業(yè)本部提出的戰(zhàn)略規(guī)劃提出嚴格的質(zhì)詢，以確保目標的可行性及高度 ?公司戰(zhàn)略發(fā)展部門提供股份公司高層領(lǐng)導和營業(yè)本部在規(guī)劃過程中的支持，而不是規(guī)劃的批準者 ?下屬業(yè)務單位應在戰(zhàn)略規(guī)劃過程中積極提供基本信息和數(shù)據(jù)的輸入 ?戰(zhàn)略規(guī)劃必需以嚴謹?shù)氖袌黾案偁幮蝿莘治鰹榛A，戰(zhàn)略規(guī)劃每年要進行審核及向前滾動修正，以適應市場變化的需要 6 SVA010709SH(2023GB)_Process 業(yè)務單位 戰(zhàn)略質(zhì)詢會 業(yè)務單位 戰(zhàn)略質(zhì)詢會 戰(zhàn)略規(guī)劃流程綜述 廣電集團 / 董事會 股份公司 總經(jīng)理 營業(yè)本部 （事業(yè)部）負責人 股份公司戰(zhàn)略發(fā)展部 業(yè)務單位負責人 業(yè)務單位規(guī)劃部門 戰(zhàn)略目標設定 制定戰(zhàn)略 確認戰(zhàn)略規(guī)劃 指導 核實資料后上報供作目標參考 審批確定股份公司五年目標 以五年目標為指導，起草營業(yè)本部的戰(zhàn)略規(guī)劃(含未來五年及下一年度 )，(b) 參加并提建議 質(zhì)詢 業(yè)務單位 計劃質(zhì)詢會 提供方向性指導 提出營業(yè)本部目標的建議 根據(jù)股份公司五年目標制定股份公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃（ 含未來五年及下一年度 )， (a) 總結(jié)下屬業(yè)務單位的一年目標，核實確定后，修訂出營業(yè)本部戰(zhàn)略規(guī)劃， (b) 營業(yè)本部戰(zhàn)略質(zhì)詢會 參加并提建議 審批后正式確定營業(yè)本部一年規(guī)劃 審批后正式確定股份公司一年規(guī)劃 總結(jié)確定股份公司一年 規(guī)劃及資本決策， (a) 完成營業(yè)本部一年規(guī)劃 ，(b) 最終確定業(yè)務單位的下一年度目標， ( c) 以五年目標為指導，依據(jù)自身情況，市場、顧客等現(xiàn)實數(shù)據(jù)支持，修正業(yè)務和產(chǎn)品規(guī)劃，并制訂本單位一年目標， ( c) 提供關(guān)鍵資料分析，以及初步的業(yè)務和產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃， ( c) 明確股份公司發(fā)展方向 匯總信息、 核實準確度 。 起草股份公 司及營業(yè)本 部五年目標 (a,b) 審批 技術(shù)中心和外部專家提供技術(shù)評估和意見 7 SVA010709SH(2023GB)_Process 戰(zhàn)略規(guī)劃流程分解（ 1/3） 廣電集團/ 董事會 股份公司 總經(jīng)理 營業(yè)本部 （事業(yè)部）負責人 股份公司戰(zhàn)略發(fā)展部 業(yè)務單位負責人 業(yè)務單位規(guī)劃部門 明確方向 啟動工作 匯總信息 設定目標 提出要求，明確方向 接受使命，指導戰(zhàn)略發(fā)展部門開展工作 領(lǐng)會戰(zhàn)略方向 傳達分解目標 接受使命，認可分解戰(zhàn)略目標 提供關(guān)鍵信息和分析，以及初步的業(yè)務和產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃， ( c) 核實資料 匯總信息、核實準確性 提出營業(yè)本部目標建議 起草股份公司及營業(yè)本部五年戰(zhàn)略目標，(a,b) 審批確定股份公司五年戰(zhàn)略目標 領(lǐng)導認可 提出質(zhì)疑 下達五年戰(zhàn)略目標 分解戰(zhàn)略目標，提出關(guān)鍵信息分析要求 制定戰(zhàn)略 確認戰(zhàn)略規(guī)劃 戰(zhàn)略目標設定 財務中心應及時提供數(shù)據(jù)及財務報告 * * 實行事業(yè)部制后，由事業(yè)部財務部門提供該項數(shù)據(jù)及報告 8 SVA010709SH(2023GB)_Process 戰(zhàn)略規(guī)劃流程分解（ 2/3） 廣電集團 / 董事會 股份公司 總經(jīng)理 營業(yè)本部（事業(yè)部） 負責人 股份公司戰(zhàn)略發(fā)展部 業(yè)務單位負責人 業(yè)務單位規(guī)劃部門 戰(zhàn)略目標設定 制定戰(zhàn)略 確認戰(zhàn)略規(guī)劃 傳達分解目標 形成戰(zhàn)略 接受股份公司目標，向下屬單位布臵營業(yè)本部五年戰(zhàn)略目標的分解落實工作 以五年目標為指導，依據(jù)自身情況，市場、顧客等現(xiàn)實數(shù)據(jù)支持，修正業(yè)務和產(chǎn)品規(guī)劃，并制訂本單位一年目標， ， ( c) 戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營計劃切合點 提出疑問，要求解釋 反饋意見 參考業(yè)務單位規(guī)劃修正營業(yè)本部規(guī)劃，形成初稿， (b) 參考營業(yè)本部規(guī)劃修正股份公司規(guī)劃，形成初稿 (a) 分解細化戰(zhàn)略目標 9 SVA010709SH(2023GB)_Process 戰(zhàn)略規(guī)劃流程分解（ 3/3） 廣電集團/ 董事會 股份公司 總經(jīng)理 營業(yè)本部 （事業(yè)部）負責人 股份公司戰(zhàn)略發(fā)展部 業(yè)務單位負責人 業(yè)務單位規(guī)劃部門 戰(zhàn)略目標設定 制定戰(zhàn)略 確認戰(zhàn)略規(guī)劃 業(yè)務單位規(guī)劃審核和確認 營業(yè)本部戰(zhàn)略審核和確認 以五年目標為指導，根據(jù)業(yè)務產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃，形成本單位的一年目標初稿， ( c) 業(yè)務單位 規(guī)劃質(zhì)詢會 提供數(shù)據(jù)分析和參謀意見 根據(jù)營業(yè)本部戰(zhàn)略規(guī)劃進行通盤考慮評估 進行修改、細化，直至確認定稿，( c) 提出審核意見和修改要點和時間表 總結(jié)下屬業(yè)務單位的一年目標，核實確定后，修訂營業(yè)本部的戰(zhàn)略規(guī)劃 (含未來五年及下一年度 )，(b) 營業(yè)本部 戰(zhàn)略質(zhì)詢會 提供數(shù)據(jù)分析和參謀意見 根據(jù)股份公司戰(zhàn)略規(guī)劃進行通盤考慮 質(zhì)詢 質(zhì)詢 進行修改、細化，直至確認定稿，(b) 提出審核意見和修改要點和時間表 完成年度規(guī)劃 審批后正式確定營業(yè)本部一年規(guī)劃 審批后正式確定股份公司一年規(guī)劃 總結(jié)落實股份公司一年規(guī)劃及資本決策， (a) 戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營計劃的切合點；財務中心參與關(guān)鍵財務目標的細化和落實 審批 技術(shù)中心和外部專家提供技術(shù)評估和意見 10 SVA010709SH(2023GB)_Process 股份公司各級管理人員應共同承擔戰(zhàn)略規(guī)劃責任 戰(zhàn)略規(guī)劃職能人員 ?發(fā)動并領(lǐng)導戰(zhàn)略規(guī)劃流程 ?審查、質(zhì)詢、核準 (或否決 )戰(zhàn)略規(guī)劃，并負責實施 領(lǐng)導層 /高層經(jīng)理 (從營業(yè)本部負責人至股份公司總經(jīng)理 ) 營業(yè)本部下屬各業(yè)務單位 /實體 ?牽頭組織戰(zhàn)略規(guī)劃流程 ?起草、匯總公司的戰(zhàn)略規(guī)劃，提交質(zhì)詢會 ?協(xié)助營業(yè)本部起草跨業(yè)務單位的戰(zhàn)略舉措，匯總整體戰(zhàn)略 ?對營業(yè)本部整體戰(zhàn)略及下屬業(yè)務單位的戰(zhàn)略進行分析，并提出參考意見 ?協(xié)助公司領(lǐng)導安排戰(zhàn)略規(guī)劃流程中的行政事務 ?提供關(guān)鍵資料 (如：市場分析、收入預測、利潤預測 )供戰(zhàn)略規(guī)劃人員進行分析 ?組織下屬規(guī)劃部門起草本業(yè)務單位的戰(zhàn)略 11 SVA010709SH(2023GB)_Process 總部戰(zhàn)略發(fā)展部在規(guī)劃流程中的牽頭角色 戰(zhàn)略目標設定 制定戰(zhàn)略 確認戰(zhàn)略規(guī)劃 形成戰(zhàn)略工作內(nèi)容 ? 領(lǐng)會集團 /董事會對股份公司的發(fā)展要求 ? 取得股份公司領(lǐng)導對發(fā)展方向的看法 ? 取得各營業(yè)本部領(lǐng)導層對目標的建議 ? 取得下屬業(yè)務單位關(guān)鍵經(jīng)營活動數(shù)據(jù)分析 ? 根據(jù)發(fā)展目標草擬股份公司的五年目標，經(jīng)股份公司領(lǐng)導批準后，送集團 /董事會審批后確定 ? 將批準后的股份公司目標傳達給各營業(yè)本部及各業(yè)務單位 ? 協(xié)助 /督促各營業(yè)本部制定戰(zhàn)略 ? 對宏觀經(jīng)濟環(huán)境進行分析 ? 對股份公司現(xiàn)況及重要戰(zhàn)略議題進行分析 ? 按股份公司五年目標及上述分析結(jié)果制定戰(zhàn)略規(guī)劃初稿，取得高層領(lǐng)導共識 – 業(yè)務組合 /發(fā)展重點 – 戰(zhàn)略舉措 – 財務目標預測 ? 協(xié)助管理委員會，籌備各營業(yè)本部戰(zhàn)略質(zhì)詢會 ? 協(xié)助股份公司領(lǐng)導分析各營業(yè)本部所提出的規(guī)劃內(nèi)容，準備質(zhì)詢問題 ? 參與質(zhì)詢會提出質(zhì)詢建議 ? 根據(jù)各營業(yè)本部戰(zhàn)略質(zhì)詢會的決議 /結(jié)論，總結(jié)完成股份公司的一年規(guī)劃 ? 收集各營業(yè)本部按戰(zhàn)略質(zhì)詢會結(jié)論修正后的年度規(guī)劃 ? 負責匯總送審并下達 推動流程的角色 ? 擬定股份公司年度的工作時間表并公布給全公司 ? 按需要召開目標協(xié)調(diào)會 ? 制作統(tǒng)一的戰(zhàn)略規(guī)劃重點表格，分發(fā)至各下屬機構(gòu)作為范本 ? 向高層領(lǐng)導匯報戰(zhàn)略規(guī)劃初稿 ? 開展質(zhì)詢會準備工作和安排 – 質(zhì)詢會的具體議程 – 會前準備材料的齊備 – 應出席人員的會議通知 ? 將最后定稿的年度規(guī)劃在股份公司內(nèi)按需要公布，供財務，人力資源部門進行配套的資金計劃，訂立業(yè)績合同及人力資源規(guī)劃 12 SVA010709SH(2023GB)_Process (a) 股份公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃主要內(nèi)容 主要內(nèi)容 公司發(fā)展宏圖及五年戰(zhàn)略目標 宏觀經(jīng)濟環(huán)境及行業(yè)發(fā)展分析及對 公司影響的評估 ?今后五年公司所處的各行業(yè)的發(fā)展展望 ?宏觀經(jīng)濟和行業(yè)發(fā)展將對本公司造成的影響 – 主要發(fā)展機會 – 主要威脅 本公司現(xiàn)狀分析 ?各營業(yè)本部及主要業(yè)務單位情況、業(yè)績及趨勢 ?各營業(yè)本部及主要業(yè)務單位在所處行業(yè)內(nèi)的地位及優(yōu)勢、弱點 公司未來五年戰(zhàn)略目標，分解細化 至年度目標 ?公司未來五年業(yè)務重組 – 進入哪些新業(yè)務行業(yè) – 放棄哪些產(chǎn)業(yè) – 各營業(yè)本部的發(fā)展側(cè)重點 ?主要戰(zhàn)略舉措 – 新投資、合資、合作、兼并收購 – 關(guān)、停、并、轉(zhuǎn) – 業(yè)務組合及組織架構(gòu)的調(diào)整 股份公司經(jīng)營及財務目標預測 * ?總銷售額 /總營業(yè)收入 ?投資資本回報 (ROIC) 主要資源需求預測 ?資本投資 ?人力資源 和前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異及總結(jié) * 尤其是第一年的規(guī)劃目標應與經(jīng)營計劃密切相聯(lián)，可直接轉(zhuǎn)化為經(jīng)營財務指標，指導相應預算計劃的形成 13 SVA010709SH(2023GB)_Process (b) 營業(yè)本部戰(zhàn)略規(guī)劃主要內(nèi)容 主要內(nèi)容 該營業(yè)本部發(fā)展遠景及五年戰(zhàn)略目標 宏觀經(jīng)濟環(huán)境及行業(yè)發(fā)展分析及對該營業(yè)本部 及下屬業(yè)務單位影響的評估 ?今后五內(nèi)年國內(nèi)、外宏觀經(jīng)濟環(huán)境發(fā)展變化趨勢 ?今后五內(nèi)年行業(yè)的發(fā)展展望 – 產(chǎn)品發(fā)展趨勢 – 主要法規(guī)及經(jīng)營環(huán)境變化 ?宏觀經(jīng)濟和行業(yè)發(fā)展將對該營業(yè)本部造成的影響