【正文】 計(jì)劃調(diào)整必須配合審批：（1）指揮長審批意見；（2）總經(jīng)理辦公會(huì)議審批意見?！疚募?*房地產(chǎn)公司總經(jīng)理審定批準(zhǔn)后，發(fā)布執(zhí)行。※文件的制定結(jié)合**集團(tuán)房地產(chǎn)公司人員基本狀況和目前的基礎(chǔ)管理水平，本著“簡單、有效”的文件設(shè)計(jì)原則，對(duì)本公司房地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)的主要管控流程進(jìn)行描述?！募?jīng)過**集團(tuán)房地產(chǎn)公司確認(rèn)后，即成為公司項(xiàng)目管理的制度文件，所有部門和人員必須嚴(yán)格遵照執(zhí)行。 總經(jīng)理： 200 年 月 日 GMS 管理流程7**集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)公司項(xiàng)目運(yùn)作重要管理工作列表 項(xiàng)目開發(fā)策略制定1．指揮層面 計(jì)劃管理審計(jì)督察綜合管理2．支持層面 財(cái)務(wù)管理人力資源管理市場開發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)劃設(shè)計(jì)3．業(yè)務(wù)層面 材料設(shè)備管理工程管理市場營銷房產(chǎn)交付 GMS 管理流程8**集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)公司關(guān)鍵管控流程列表 101 項(xiàng)目開發(fā)策略制定流程 201 年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃制定流程 301 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)流程202 年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整流程 302 工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)流程203 計(jì)劃監(jiān)督控制流程 303 工程項(xiàng)目決算審計(jì)流程304 督察流程401 公文流轉(zhuǎn)流程 501 資金計(jì)劃制定與資金支付流程 601 人力資源規(guī)劃流程402 發(fā)文流程 502 費(fèi)用報(bào)銷流程 602 內(nèi)部招聘流程403 公務(wù)車輛使用管理流程 503 成本費(fèi)用分析流程 603 外部招聘流程404 法律事務(wù)服務(wù)流程 504 財(cái)務(wù)預(yù)算編制流程 604 績效考核流程405 檔案存檔管理流程 505 超預(yù)算審批流程 605 薪酬管理流程406 檔案借閱管理流程 606 培訓(xùn)管理流程407 日常辦公用品采購流程 607 員工請假流程408 非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)采購流程 608 員工離職流程409 公章使用審批流程410 非工程類合同管理流程 項(xiàng)目開發(fā)策略制定 計(jì)劃管理 審計(jì)督察流程綜合管理 財(cái)務(wù)管理 人力資源管理 GMS 管理流程9701 市場調(diào)研流程 801 項(xiàng)目定位流程 901 項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)流程702 項(xiàng)目可行性研究流程 802 項(xiàng)目投資估算流程 902 規(guī)劃方案設(shè)計(jì)會(huì)審流程703 市場競爭分析流程 803 資金籌措流程 903 施工圖紙會(huì)審流程804 土地獲取流程 904 勘察、設(shè)計(jì)招標(biāo)流程805 規(guī)劃方案報(bào)批流程806 施工圖報(bào)批和審查流程807 國有土地使用權(quán)證辦理流程808 建設(shè)工程許可證申辦流程1001 采購管理與工程合作管理制（修） 1101 工程招標(biāo)流程 1201 營銷策劃方案編制流程訂流程 1102 監(jiān)理招標(biāo)管理流程 1202 項(xiàng)目售樓部組建流程1002 供應(yīng)商資質(zhì)管理流程 1103 工程類合同管理流程 1203 銷售流程1003 材料與設(shè)備采購流程 1104 項(xiàng)目施工管理流程 1204 樓盤銷售定價(jià)流程1004 材料招標(biāo)流程 1105 甲方要求設(shè)計(jì)變更審批流程 1205 樓盤價(jià)格調(diào)整流程1005 材料與一般設(shè)備出入庫流程 1106 乙方技術(shù)變更聯(lián)系單會(huì)簽流程 1206 客戶投訴處理流程1006 重要設(shè)備出入庫流程 1107 重大質(zhì)量事故處理流程 1207 商品房預(yù)售許可證申辦流程1108 工程量價(jià)核定流程 1208 銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)告流程1109 工程進(jìn)度款支付流程1110 工程竣工驗(yàn)收流程1111 工程決算流程市場開發(fā) 項(xiàng)目立項(xiàng) 規(guī)劃設(shè)計(jì)材料設(shè)備管理 1工程管理 1市場營銷 GMS 管理流程101． 項(xiàng)目開發(fā)策略制定流程項(xiàng)目開發(fā)策略制定流程 GMS 管理流程11流程名稱：項(xiàng)目開發(fā)策略制定流程 流程編號(hào)：101流程主辦部門：項(xiàng)目管理辦公室集團(tuán)要求 項(xiàng)目管理辦公室 總經(jīng)理辦公會(huì)根據(jù)集團(tuán)公司3—5 年發(fā)展規(guī)劃制定，每年動(dòng)態(tài)調(diào)整開始接受集團(tuán)公司戰(zhàn)略安排研究項(xiàng)目現(xiàn)狀制定新的項(xiàng)目發(fā)展計(jì)劃監(jiān)控法律法規(guī)變化總結(jié)現(xiàn)有戰(zhàn)略和項(xiàng)目情況形成符合自身的管控模式建立項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)分析模型模型1234567配置相關(guān)的符合實(shí)際的資源明確職責(zé)權(quán)限與責(zé)任工作與考核目標(biāo)更新管控制度與文件保持與集團(tuán)戰(zhàn)略要求一致結(jié)束項(xiàng)目管理組織設(shè)計(jì)與調(diào)整確定項(xiàng)目階段性目標(biāo)891013141112 GMS 管理流程12項(xiàng)目開發(fā)策略制定流程說明 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出1 依據(jù)集團(tuán)公司房地產(chǎn)開發(fā)模塊的戰(zhàn)略要求制定項(xiàng)目開發(fā)策略 集團(tuán)公司戰(zhàn)略規(guī)劃 年度項(xiàng)目發(fā)展規(guī)劃2 對(duì)目前的項(xiàng)目發(fā)展情況進(jìn)行研究和總結(jié) 各部門工作總結(jié) 年度工作總結(jié)3 制定新的項(xiàng)目發(fā)展計(jì)劃 各部門工作計(jì)劃 年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃4 跟蹤法律法規(guī)變化，評(píng)估對(duì)項(xiàng)目潛在的影響 最新政策收集 政策分析報(bào)告5 回顧現(xiàn)有戰(zhàn)略執(zhí)行和項(xiàng)目經(jīng)營管理情況 財(cái)務(wù)與成本分析 工作總結(jié)6 根據(jù)項(xiàng)目發(fā)展需要，對(duì)現(xiàn)有的項(xiàng)目管理模式進(jìn)行分析，尋找差距 新的措施和方法7 建立項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)分析模型 財(cái)務(wù)分析報(bào)告 新的成本、財(cái)務(wù)要求8 尋找最佳的項(xiàng)目開發(fā)管理途徑，配置相應(yīng)的資源 人力資源評(píng)估 可實(shí)施的資源調(diào)配措施9 根據(jù)新的要求，對(duì)項(xiàng)目管理工作職責(zé)進(jìn)行科學(xué)劃分 工作職責(zé)調(diào)整10 設(shè)定各項(xiàng)工作和績效目標(biāo) 新的績效目標(biāo)要求11 如果需要，設(shè)計(jì)或調(diào)整組織機(jī)構(gòu)以適應(yīng)新的項(xiàng)目發(fā)展要求 組織結(jié)構(gòu)調(diào)整方案12 細(xì)化年度目標(biāo)到季度、月度工作計(jì)劃 上年度工作計(jì)劃 本年度整體工作計(jì)劃13 根據(jù)新要求對(duì)現(xiàn)有的管理制度和措施進(jìn)行適宜性調(diào)整 現(xiàn)行管理制度 新的管理制度14 確定項(xiàng)目開發(fā)策略能夠滿足集團(tuán)公司的發(fā)展戰(zhàn)略要求 集團(tuán)要求 在戰(zhàn)略上保持一致備注：項(xiàng)目開發(fā)策略的管理是房地產(chǎn)公司實(shí)現(xiàn)集團(tuán)戰(zhàn)略要求的主要措施，由項(xiàng)目管理辦公室組織各部門協(xié)作完成。 GMS 管理流程203． 審計(jì)督察流程審計(jì)督察流程 GMS 管理流程21流程名稱：經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)流程 流程編號(hào)：301流程主辦部門：審計(jì)部 時(shí)間 被審計(jì)單位 審計(jì)部 總經(jīng)理辦公會(huì) 行政人事部開始 確定審計(jì)工作組審計(jì)通知書下達(dá)審計(jì)通知書制(修)訂審計(jì)方案實(shí)施審計(jì)審計(jì)報(bào)告初稿形成審計(jì)報(bào)告初稿形成審計(jì)報(bào)告審計(jì)報(bào)告10 日 內(nèi) 下 達(dá) 審 計(jì) 意 見檢查執(zhí)行情況結(jié)束1準(zhǔn)備待審材料下達(dá)審計(jì)委托與離任者及繼任者交換意見審計(jì)簽章表確認(rèn)審計(jì)意見執(zhí)行審計(jì)意見匯報(bào)執(zhí)行情況2 34567 8 91011 12通過審批否是審查 資料歸檔存檔記錄審計(jì)意見書 GMS 管理流程22經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)流程說明 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出1重要管理人員離任時(shí)，審計(jì)部根據(jù)項(xiàng)目管理辦公室遞交的審計(jì)委托，確定審計(jì)工作組審計(jì)委托2 向被審計(jì)單位下達(dá)審計(jì)通知書 審計(jì)通知書3 被審計(jì)單位接到審計(jì)通知書后，準(zhǔn)備待審材料 審計(jì)通知書 待審材料4 審計(jì)部組織審計(jì)工作組編制審計(jì)方案，實(shí)施審計(jì) 審計(jì)方案5 形成審計(jì)報(bào)告初稿 審計(jì)報(bào)告初稿6 審計(jì)工作組就審計(jì)報(bào)告初稿與離任者交換意見 談話記錄7 離任者確認(rèn)審計(jì)意見 審計(jì)報(bào)告初稿、談話記錄 (離任者) 書面確認(rèn)審計(jì)意見8 形成審計(jì)報(bào)告 審計(jì)報(bào)告9 總經(jīng)理辦公會(huì)審批審計(jì)報(bào)告 審批意見10 如總經(jīng)理辦公會(huì)否決審計(jì)報(bào)告，重新制訂審計(jì)方案、重新審計(jì)；如獲批準(zhǔn)，則下達(dá)審計(jì)結(jié)論意見 審計(jì)結(jié)論意見11 被審計(jì)單位執(zhí)行審計(jì)決定，調(diào)整帳目等 審計(jì)結(jié)論12 項(xiàng)目管理辦公室檢查、監(jiān)督審計(jì)結(jié)論執(zhí)行情況 審計(jì)資料歸檔備注：審。 GMS 管理流程16流程名稱：計(jì)劃監(jiān)督控制流程 流程編號(hào)：202流程主辦部門：項(xiàng)目管理辦公室 時(shí)間 項(xiàng)目管理辦公室 計(jì)劃執(zhí)行部門/項(xiàng)目部開始收集計(jì)劃執(zhí)行結(jié)果差異檢查1 2每