董事會---09議案五：董事會秘書工作細(xì)則-wenkub.com
2025-08-02 15:50 本頁面
【正文】 第二十七條 本細(xì)則自董事會通過之日起實施?！ ?第二十三條 董事會秘書在履行職務(wù)時，出現(xiàn)違反有關(guān)公司法規(guī)、證券法規(guī)等有關(guān)規(guī)定的行為，或工作中給公司和投資者造成重大損失的情況發(fā)生，公司董事會將根據(jù)有關(guān)規(guī)定，免去其職務(wù)，情節(jié)嚴(yán)重者，公告或根據(jù)證券交易所及國家有關(guān)部門的處罰意見書進(jìn)行處罰?！ ?第十九條 公司信息披露的文稿同電子文件應(yīng)當(dāng)一致?！ ?第十五條 按照國家有關(guān)法律、法規(guī)和證券交易所《股票上市規(guī)則》的規(guī)定及時披露臨時報告。公司做出重大決定之前，應(yīng)當(dāng)從信息披露角度征詢董事會秘書的意見； (七)負(fù)責(zé)信息的保密工作，制訂保密措施。公司指定代行董事會秘書職責(zé)的人員之前，由董事長代行董事會秘書職責(zé)。董事會秘書被解聘或者辭職時，公司應(yīng)當(dāng)及時向全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司所報告，說明原因并公告。第六條 董事會秘書由公司董事長提名，經(jīng)董事會聘任或解聘。第二章 任職資格和任免 第三條 董事會秘書的任職資格為： （一）應(yīng)具備大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷，從事秘書、管理、股權(quán)事務(wù)等工作三年以上； （二）應(yīng)掌握有關(guān)財務(wù)、稅收、法律、金融、企業(yè)管理等方面的專業(yè)知識，具有良好的個人品質(zhì)，嚴(yán)格遵守有關(guān)法律、法規(guī)及職業(yè)操守，能夠忠誠履行職責(zé)，并具有很好的溝通技巧和辦事能力。請各位董事投票審議。 湖南匯湘軒生物科技股份有限公司董事會
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