現(xiàn)代企業(yè)公司治理報(bào)告-wenkub.com
2025-08-01 04:24 本頁面
【正文】 九、董監(jiān)事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、協(xié)理、各部門主管對本公司直接或間接控制之事業(yè)對同一轉(zhuǎn)投資事業(yè)之持股數(shù)。五、最近二年度及其期後期間有更換會(huì)計(jì)師資料：無。上述公開之內(nèi)容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責(zé)任。(九)九十八年度及截至年報(bào)刊印日止，董事或監(jiān)察人對董事會(huì)通過重要決議有不同意見且有紀(jì)錄或書面聲明者，其主要內(nèi)容：無。：(1)承認(rèn)本公司九十七年度營業(yè)決算表冊。、重大偶發(fā)案件(詐欺、偷竊、挪用及盜取資產(chǎn)、虛偽交易、偽造憑證及有價(jià)證券、收取回扣、天然災(zāi)害損失、因外力造成之損失、駭客攻擊與竊取資料及洩露業(yè)務(wù)機(jī)密及客戶資料等重大事件)或未切實(shí)執(zhí)行安全維護(hù)工作致發(fā)生安全事故等，其各年度個(gè)別或合計(jì)實(shí)際損失逾五千萬元者，應(yīng)揭露其性質(zhì)及損失金額：無。(七)最近二年度違法受處分及主要缺失與改善情形：：無。八、如有公司治理自評報(bào)告或委託其他專業(yè)機(jī)構(gòu)之公司治理評鑑報(bào)告者，應(yīng)敘明其自評（或委外評鑑）結(jié)果、主要缺失（或建議）事項(xiàng)及改善情形：無。(七)風(fēng)險(xiǎn)管理政策及風(fēng)險(xiǎn)衡量標(biāo)準(zhǔn)之執(zhí)行情形：詳請參閱本公司年報(bào)「財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營結(jié)果之檢討分析與風(fēng)險(xiǎn)管理」之風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)目。(三)投資者關(guān)係：本公司唯一投資者為國票金融控股公司，公司董事代表人由其派任，雙方關(guān)係和諧，溝通管道順暢。無五、票券金融公司設(shè)置提名、薪酬或其他各類功能性委員會(huì)之運(yùn)作情形本公司有設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)及人事評議委員會(huì)，並由委員會(huì)審議相關(guān)事宜。(二)無。(三)本公司為國票金融控股公司子公司，關(guān)係企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控管機(jī)制悉依金控母公司及主管機(jī)關(guān)相關(guān)函令規(guī)定辦理。詹監(jiān)察人亢戎、馬獨(dú)立董事嘉應(yīng)之建議，研議成立專案小組辦理研擬保證款項(xiàng)減損評估制度等各項(xiàng)規(guī)劃建立，以因應(yīng)國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則適用之影響。：公司之稽核報(bào)告及缺失改善情形均會(huì)寄送各監(jiān)察人審閱，如有疑問並直接進(jìn)行溝通說明。：(1)98年度第12屆董事會(huì)開會(huì)12次，監(jiān)察人出列席情形如下：職稱姓名實(shí)際列席次數(shù)實(shí)際列席率(%)備註監(jiān)察人詹亢戎12％監(jiān)察人曾美紅3％。郭銘輝8％其他應(yīng)記載事項(xiàng)：一、證交法第14條之3所列事項(xiàng)暨其他經(jīng)獨(dú)立董事反對或保留意見且有紀(jì)錄或書面聲明之董事會(huì)議決事項(xiàng)：無。董監(jiān)事出席董事會(huì)依業(yè)界慣例酌支出席費(fèi)及車馬費(fèi)。：98年12月31日單位：新臺(tái)幣仟元職 稱姓 名股票紅利現(xiàn)金紅利金額總 計(jì)總額占稅後純益之比例(%)股數(shù)市價(jià)金額總經(jīng)理蕭永聰15,00715,007%副總經(jīng)理蔡佳晉副總經(jīng)理蔡德夆總稽核凌林輝協(xié) 理賴國棟協(xié) 理謝文章協(xié) 理邱彥郎協(xié) 理許東宏協(xié) 理王運(yùn)強(qiáng)經(jīng) 理倪明浩經(jīng) 理王世熙經(jīng) 理?xiàng)钏蛇_(dá)經(jīng) 理金靄姈經(jīng) 理林振甫經(jīng) 理洪文全經(jīng) 理陳泰正經(jīng) 理安惠泉經(jīng) 理蕭培和經(jīng) 理張震佑經(jīng) 理羅天一註：本公司98年度員工紅利擬議配發(fā)金額計(jì)$70,407仟元，以平均數(shù)乘以月薪津估列。98年12月31日單位：新臺(tái)幣仟元職 稱姓 名薪 資(A)退職退休金(B)獎(jiǎng)金及特支費(fèi)等（C)盈餘分配之員工紅利金額(D) A、B、C及D等四項(xiàng)總額占稅後純益之比例(%)取得員工認(rèn)股權(quán)憑證數(shù)額有無領(lǐng)取來自子公司以外轉(zhuǎn)投資事業(yè)酬金本公司合併報(bào)表內(nèi)所有公司本公司合併報(bào)表內(nèi)所有公司本公司合併報(bào)表內(nèi)所有公司本公司合併報(bào)表內(nèi)所有公司現(xiàn)金紅利金額股票紅利金額現(xiàn)金紅利金額股票紅利金額本公司合併報(bào)表內(nèi)所有公司本公司合併報(bào)表內(nèi)所有公司總經(jīng)理蕭永聰7,820 7,820 11,147 11,147 4,759 4,759 3,246 0 3,246 0 %%0 0 192 總經(jīng)理劉邦義副總經(jīng)理蔡佳晉副總經(jīng)理蔡德夆總稽核凌林輝酬金級距表給付本公司各個(gè)總經(jīng)理及副總經(jīng)理酬金級距總經(jīng)理及副總經(jīng)理姓名前四項(xiàng)酬金總額(A+B+C+D)本公司合併報(bào)表內(nèi)所有公司低於2,000,000元?jiǎng)盍x劉邦義2,000,000元(含)～5,000,000元(不含)蕭永聰 蔡佳晉 凌林輝蕭永聰 蔡佳晉 凌林輝5,000,000元(含)～10,000,000元(不含) 10,000,000元(含)～15,000,000元(不含) 15,000,000元(含)～30,000,000元(不含)蔡德夆蔡德夆30,000,000元(含)～50,000,000元(不含) 50,000,000元(含)～100,000,000元(不含) 100,000,000元以上 註1：本公司98年度員工紅利擬議配發(fā)金額計(jì)$70,407仟元，以平均數(shù)乘以月薪津估列。註2：劉董事長維琪另配有司機(jī)一名，本公司給付該司機(jī)98年度報(bào)酬計(jì)720仟元。252。0郭銘輝252。252。252。252。252。252。252。252。252。252。252。252。252。252。252。252。252。 法 人 股 東 名 稱（註）法 人 股 東 之 主 要 股 東國華人壽保險(xiǎn)股份有限公司財(cái)團(tuán)法人保險(xiǎn)安定基金(％)、穎瑞科技(股)公司(％)、美麗華大飯店(股)公司(％)、卓瑞投資(股)公司(％)、何韋逸(％)、龍巖人本服務(wù)(股)公司(％)、翁世佳(％)、黃麗月(％)、黃春發(fā)(％)、翁世霖(％)美麗華大飯店股份有限公司德威投資(股)公司(％)、黃春照(％)、黃春福(％)、黃春發(fā)(％)、美威投資(％)、黃春偉(％) 、黃秀美(％)、陸美芳(％)、李正媛(％)、成偉莉(％)耐斯資融股份有限公司世界資融(股)公司(％)、寶通國際投資(股)公司(％)、亞橘投資(股)公司(％)臺(tái)灣產(chǎn)物保險(xiǎn)股份有限公司臺(tái)灣銀行(股)公司(％)、領(lǐng)航投資開發(fā)(股)公司(％)、勇信開發(fā)(股)公司(％)、巧儂投資(股)公司(％)、領(lǐng)航建設(shè)(股)公司(％)、家德投資開發(fā)興業(yè)(股)公司(％)、臺(tái)灣土地銀行(股)公司(％)、翁麗美(％)、李泰宏(％)、統(tǒng)盛開發(fā)(股)公司(％)勇信開發(fā)股份有限公司李陳照子(％)、領(lǐng)航投資開發(fā)(股)公司(％)、李建成(％)、李文勇(％)、李泰宏(％)、巧儂投資(股)公司(％)、吳慕恒(％)、統(tǒng)盛開發(fā)(股)公司(％)、李佳鍞(％)臺(tái)灣人壽保險(xiǎn)股份有限公司龍邦國際興業(yè)(股)公司(％)、臺(tái)灣銀行(股)公司(％)、保勝投資(股)公司(％)、新光人壽保險(xiǎn)(股)公司(％)、臺(tái)銀人壽保險(xiǎn)(股)公司(％)、孫文雄(％)、
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