【正文】 第四條 本規(guī)定自頒布之日起實行。 (七 )按上述第 五 條第 (十 四 )項需外審仲裁的， 外審費用由責任方承擔 2030%。 (三 )未按上述第 五 條第 (五 )(六 )和 (九 )項辦理，未造成損失的處相關責任人200500 元罰款 ； 造成損失的 ， 由相關責任人承擔 1020%的損失 。 (審批表須經(jīng)成控部、成控中心主要負責人簽字確認，有異議的須經(jīng)雙方分管領導簽字確認 ) (十 四 )審計中心、成控中心有爭議的，由審計中心分管領導與審批人共同商定；協(xié)商不成的，送外審仲裁 ， 外審費用由責任方承擔 2030%。 (十 )項目部在清算審核時應將施工單位的水電費、房租等往來清理、抵扣到位。 (六 )內(nèi)部未審批通過前，不得與施工單位對接。 (二 )審計特派員應對項目部 提供的變更 、 結算 等相關 資料審查簽字 。 第 三 條 審批權限：按 工程預算管理第四條的 審批權限 辦理 。 (二 )成控中心權限 ： 結算： 子公司 呈報 → 成控 中心編制 結算 → 審計 部門 復審 → 內(nèi)部 對審→成控中心分管領導 組織審議 → 外部 對審 →洽談→ 成控中心分管領導審批→ 雙方簽訂《工程結算定案表》→ 財務清算 → 資料歸檔 。 (十 )審計中心負責監(jiān)督、審核子公司權限以上的結算，所有結算的事后審計。 (六 )總經(jīng)理負責 權限內(nèi)的 指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、審批 、結算；負責成控中心權限內(nèi)的協(xié)調(diào)、洽談、審核、督促報審報批、結算，協(xié)助事業(yè)部權限內(nèi)的審核、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、洽談、結算 。 (二 )成控部 ： 負責編制權限內(nèi)的 結算， 出具結算報告，報審報批，配合審計；負責權限外的結算資料的 收集、 上報，協(xié)助結算。 (二 )未按上述第 六 條第 (一 )(二 )、 (四 )和 (十 )項辦理，未造成損失的處相關責任人 200500元罰款 ； 造成損失的 ， 由相關責任人承擔 510%的損失 。 (八 )工程總監(jiān)負責按相關規(guī)定，辦理與施工單位的材料設備詢價、確價的相關手續(xù)。 (四 )甲方只確定材料設備的品牌、品種、規(guī)格、型號、顏色、質(zhì)量等標準和價格，任何人不得指定供應商。 (四 )事業(yè)部權限內(nèi)的材料設備、工程 造價 由事業(yè)部總經(jīng)理審批。 (十 一 )事業(yè)部總經(jīng)理負責事業(yè)部權限內(nèi)材料設備的定價，合同未約定價格或計價方式工程預 (結 )算的指導、檢查、監(jiān)督、審批。 (八 )審計中心負責事業(yè)部權限內(nèi)的材料設備定價、合同未約定價格或計價方式工程預 (結 )算的審核、監(jiān)督，負責子公司、成控中心權限內(nèi)的事后審計。 (四 )營銷部門參加確定與外立面效果相關的材料設備的品牌、品種、規(guī)格、型號、顏色、質(zhì)量等標準。負責合同未約定價格或計價方式工程相關資料的收集、報審報批、實施監(jiān)督。 (七 )未按上述第四條第 (十 )項辦理，未造成損失的處相關責任人 100500元罰款 ；造成損失的 ， 由相關責任人承擔 510%的損失 。 (三 )未按上述第四條第 (二 )、 (六 )、 (十一 )和 (二十 )項辦理，未造成損失的處相關責任人 100300 元罰款 ； 造成損失的 ， 由相關責任人承擔 1020%的損失 。 (二十一 )統(tǒng)購項目通過招議標簽訂合同后，再移交子公司執(zhí)行。 (十 七 )財務付款時須核對 采購供應計劃、采購合同、驗收入庫、 稅費承擔、 審核審批等 相關手續(xù)和資料 ， 確認無誤后方可 清算 。 (十 三 )經(jīng)相關部門驗收通過后的材料設備， 驗收 負責人應及時與施工單位簽字確認 ， 辦好 相關 手續(xù) ， 并 建立檔案，登臺賬。 驗收內(nèi)容包括品牌、品種、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量等 標準 ， 參與 驗收 的各部門負責人 須在驗收單上簽字。 (六 )市場詢價時不得少于三家。 (三 )計劃申報須明確品種、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量標準和需用時間。 第二條 流程 (一 )計劃流程 ： 項目部申報 → 成控部審核 → 審計 審查 → 工程總監(jiān)審核 → 總經(jīng)理審批 (二 )采購流程 子公司權限 ： 計劃 申報 → 成控、審計 詢價 →核價→審核→審批→簽訂合同→采購→驗收、送檢→移交施工單位 → 建立臺賬 成控中心權 限 ： 分管成控總監(jiān) 呈報 → 總經(jīng)理審核→ 成控中心核價→ 審計審核→ 成控 中心 分管領導審批→簽訂合同→采購→驗收 、 送檢→移交施工單位→建立臺賬 事業(yè)部權限 ： 子公司 呈報 → 成控中心核價→ 審計中心審核→ 成控 中心 分管領導審核 → 事業(yè)部總經(jīng)理審批→ 簽訂合同→采購→驗收 、 送檢→移交施工單位→建立臺賬 (三 )驗收流程： 成控部申報 →項目部組織驗收、送檢 → 登臺賬→ 雙方保管 →使用監(jiān)督 。 (八 )相關 專業(yè)分管領導 負責與 本 專業(yè) 相關材料設備 要求的把關 、監(jiān)督。 (四 )工程總監(jiān)指導、協(xié)助、審核、管理、監(jiān)督 、驗收審批 (按權限 )。 (六 )未按上述 第二條第 (七 )項要求辦理， 未造成損失的，處以相關責 任人 100500元的罰款； 造成損失的， 由相關責任人承擔 310%的損失。 (二 )未按上述 第 二 條第 (一 )項要求辦理， 未造成損失的， 處相關責任人 200500 １７ 元罰款； 造成損失的， 由相關責任人承擔 510%的 損失。 (五 )合同審核人應負責合同履行全過程的監(jiān)控、監(jiān)管，高度關注合同履行風險的評估、預防及其他相關事宜，及時做好風險的處置和信息反饋， 對合同履行負責。 第 二 條 要求 (一 )有下列情形之一的，各 相關 負責人須 立 即采取補救措施并收集、固定相關證據(jù)，及時逐級向合同審批人匯報： 對方經(jīng)營狀況嚴重惡化； 對方轉(zhuǎn)移財產(chǎn)、抽逃資金、逃避債務等喪失或可能喪失履行債務能力； 對方嚴重違約； 與對方發(fā)生其他糾紛而影響合同履行； 發(fā)生其他一切可能影響合同履行的事項。 (七 )相關 專業(yè) 分管領導 負責指導、協(xié)調(diào)、檢查 、監(jiān)督 、處理 。 (三 )財務部門負責 監(jiān)督 。 １６ (四 )未按第五條第 (六 )、 (十 一 )和 (十 六 )項要求辦理的，處相關責任人 50 元 /天的罰款 (特殊情況或因送審單位原因的除外 )。 (十 七 )合同的變更與解除，參照上述相關規(guī)定辦理，由原審批人審批。 (十 三 )印鑒 專管員 憑會簽齊備的《合同 簽訂 責任單》 ， 將 審批人逐頁簽字確認的最終送審合同文本與正式簽訂的合同文本核對 ，并按合同簽訂的相關規(guī)定審核 無誤 后方可 加蓋 印鑒 。 (九 )備案合同 與實際合同 不 一致 的 ， 須 經(jīng) 事業(yè)部批準 并辦齊 乙方 相關手續(xù)后方可 辦理。 (五 )工程總監(jiān)負責把關將“ [按施工圖計算數(shù)量 (計入定額損耗 )甲方采購的發(fā)票數(shù)額 ]*甲方采購價格 *采保費，進入直接費”作為簽訂施工合同的結算 要求的相關 條款。 第五條 要求 (一 )招標組長 應在評標結束后 2 個日工作日內(nèi)進行談判 ，按排名順序優(yōu)先與第一名進行合同洽談 ， 否則 可同第二名洽談，以此類推。 審批流程： 成控部 分管總監(jiān) 呈報 → 總經(jīng)理審核 → 審計 審查 → 法務審查→成控中心 分管 領導審批→子公司簽訂合同→建立臺賬→資料歸檔 。 (十 )事業(yè)部總經(jīng)理負責指導、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、審批。 (六 )成控中心負責子公司權限 內(nèi) 的指導、監(jiān)督； 參與成控中心 權限內(nèi) 的洽談 ； 協(xié)助事業(yè)部 權限 內(nèi)的 合同簽訂相關工作 。 (二 )審計特派 員 全程 參與、 跟蹤、 監(jiān) 督執(zhí)行。 (三 )未按上述第 二十三 條第 (八 )(九 )和 (十 一 )項辦理，未造成損失的處相關責任人 200500 元罰款 ； 造成損失 的 ， 由相關責任人承擔 1020%的損失 。 (十 一 )所有招 (議 )標 不當場宣布中標單位，不就中標價 格 進行 多家競爭 洽談 。 (七 )評標小組評標后應推薦 2 至 3 名中標候選人并予排序。 (四 )開標須在招標文件確定的提交投標文件截止之日公開進行，開標地點須為招標文件中確定的地點。 第 二十三 條 要求 (一 )投標單位少于 3 家的不得開標，并按本辦法規(guī)定重新招標。 (八 )事業(yè)部相關分管領導負責 參與事業(yè)部權限的 開標、評標。 (四 )審計 部門： 全程參與，監(jiān)督執(zhí)行 。 (四 )未按上述第十八條第 (七 )項辦理，未造成損失的處相關責任人 5001000 元罰款；造成損失的，由相關責任人承擔 1530%的損失。 (八 )合同主要條款和要約須作為招標文件的組成部分，隨招標文件一起發(fā)放，作為簽訂正式合同的依據(jù)。 應 以 之前合作過的項目或集團類似項目的計價原則來作為前提 ， 在確定直接委托 單位 前， 專業(yè)總監(jiān)應負責組織成控、工程和審計特派員共同商議，確定計價原則和費率下浮比率等重要商務條款，經(jīng)公司班子成員研究決定后方可與合作單位進行商務洽談。 (二 )項目部應提供準確的承包范圍和技術要求。 (六 )成控中心分管領導負責指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、審核、審批 (按權限 )。 (二 )相關 專業(yè)總監(jiān)負責審核 。 第十四 條 罰則 (一 )未按上述職責、流程和審批權限辦理，未造成損失的處相關責任人 100200元 /項 的罰款 ； 造成損失的 ， 由相關責任人承擔 510%的損失 。 (五 )考察結束后考察組負責人應及時匯總考察人員的意見，按考察內(nèi)容編制考察報告，提出入圍隊伍的建議名單。特殊情況，經(jīng)審批人同意可改為資格后審。 第十一 條 流程 (一 )子公司 權限 的： 成立招標 小組 → 資格預審→ 考察→ 評審 → 分管 總監(jiān) 審核→ 相關專業(yè)總監(jiān)審批 →資料歸檔 (二 )成控中心權限的：成立招標小組→資格預審→考察→評審→成控分管總監(jiān)審核→相關專業(yè)總監(jiān)審批→資料 歸檔 (三 )事業(yè)部權限： 成立招標小組→ 資格預審→ 考察→評審 → 成控中心分管領導審核→相關專業(yè)分管領導審批 → 資料歸檔 第十二 條 審批權限： (一 )成控中心及以下權限，相關專業(yè)總監(jiān)審批。 (七 )成控中心 負責參與成控中心權限內(nèi)的隊伍考察，參與事業(yè)部權限 的隊伍考察， 審核入圍隊伍， 指導、檢查、監(jiān)督子公司權限內(nèi)的 隊伍 考察 。 (三 )審計 部門： 全程參與，監(jiān)督執(zhí)行。 (四 ) 未按上述第 八 條第 (六 )和 (七 )項辦理，未造成損失的處相關責任人 200500 元 １０ 罰款；造成損失的，由相關責任人承擔 510%的損失 。 (十 )審計部門應全程參與并監(jiān)督實施。 (七 )招 (議 )標活動應遵循公開、公平、公正的原則，任何單位和個人不得以任何方式干涉招 (議 )標活動 ， 不得 以權謀私、徇私舞弊 。 (三 )事業(yè)部 權限的招標 小 組應由 相關 專業(yè)總監(jiān) 、總經(jīng)理、 成控中心、 相關 專業(yè) 分管領導 和 審計中心 等 組成， 事業(yè)部總經(jīng)理 任組長 ，招標小組人數(shù)為 79 人。 (三 )事業(yè)部總經(jīng)理負責成立權限 內(nèi) 的招 (議 )標小組。 (三 )未按上述第 四 條第 (二 )、 (八 )(九 )、 (十一 )項辦理，未造成損失的處相關 ９ 責任人 200300 元罰款；造成損失的，由相關責任人承擔 510%的損失 。 (十 三 )除電梯、鋼材、消防、市政供水、高低壓配電、弱電、燃氣、 鋁合金 (含 幕墻 )、園林綠化 、附屬工程 以外的，均屬于總 承 包范圍，任何單位和個人不得將總 承 包范圍內(nèi)的工程分包。 (十 )報名資格條件應包括 企業(yè)資質(zhì)等級、企業(yè)同類項目業(yè)績、付款方式、投標 保證金、履約保證金、項目經(jīng)理等級和類似工程業(yè)績等 。 (七 )招標公告發(fā)布至報名截止不得少于 3 個日歷日。 (三 )招 (議 )標立項申請，審批人應在 1 個工作日內(nèi)批復 。 第三條 審批權限：按工程預算管理第四條相關規(guī)定執(zhí)行。 ８ (七 )事業(yè)部總經(jīng)理 負責指導、監(jiān)督、 審批 。 (三 )專業(yè)總監(jiān)負責立項申請的審核， 確定招標公告發(fā)布方式， 組織招 (議 )標前的相關準備工作。 (五 )未按上述第五條第 (九 )項辦理，未造成損失的處相關責任人 200500 元罰款；造成損失的，由相關責任 人承擔 1530%的損失 。 (審批表須經(jīng)成控部、成控中心主要負責人簽字確認，有異議的須經(jīng)雙方分管領導簽字確認 ) 第 六 條 罰則 (一 )未按上述職責、流程和審批權限辦理，未造成損失的處相關責任人 200 元 /項的罰款 ； 造成損失的 ， 由相關責任人承擔 510%的損失 。 (八 )預算成果應高度保密。 (四 )成控中心 根據(jù)各 子公司 預算力量，有權指定子公司編制權限以外的預算或合算 。 誤差率 (1)確認 ：以送審金額和審定金額之差確定。 ５ (2)成控中心及以上權限的 或復算 項 目類別 金額 清單計價時間 (天 ) 主體工程 10000萬元以上 40 500