【正文】 對(duì) 未按時(shí)辦理的文件或事項(xiàng)，辦公室應(yīng)及時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)，并匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，確保公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作落到實(shí) 處。 堅(jiān)持急件隨時(shí)處理，文件資料一天內(nèi)閱完。 辦公室根據(jù)各業(yè)務(wù)部室提出的意見，對(duì)文稿進(jìn)行修改，并提出會(huì)簽意見，呈公司總經(jīng)理審定、簽發(fā)。 公司內(nèi)形成的文件、材料、報(bào)表須將底稿和打印正本 1— 2份交辦公室存檔。 二、發(fā)文、核稿、簽發(fā)、封發(fā) 凡以 XX 縣城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限責(zé)任公司名義行文的請(qǐng)示、報(bào)告、通知、任命、批復(fù)、函件，都必須由辦公室統(tǒng)一擬稿發(fā)文，呈公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，由總經(jīng)理簽發(fā)，統(tǒng)一編號(hào)登記后方可打印。 三 、負(fù)責(zé)本公司的 招待用 餐及購置辦公用品 。 40 XX縣城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 接 待 制 度 為做好日常接待工作，公司成立以總經(jīng)理任顧問，分管公司辦公室的副總經(jīng)理組長(zhǎng)，辦公室主任、財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、人力資源部部長(zhǎng)為成員的日常接待工作領(lǐng)導(dǎo)小組。 副總分管的 工作如需在經(jīng)理辦公會(huì)上討論，副總必須事先同部室及總經(jīng)理溝通好再上經(jīng)理辦公會(huì)。 車輛維修實(shí)行“五人管理制”、五到場(chǎng)，每次車輛維修司機(jī)為證明人，辦公室為經(jīng)手 人，分管領(lǐng)導(dǎo)為監(jiān)督人，財(cái)務(wù)部為復(fù)核人，單位總經(jīng)理為審批人，對(duì)所修理的項(xiàng)目費(fèi)用現(xiàn) 39 場(chǎng)核實(shí)。未經(jīng)派車領(lǐng)導(dǎo)同意，擅自出車到其它地點(diǎn)，視為私自出車 。如果司機(jī)將車停放家中、私自出車或?qū)④囕v交給他人駕駛，造成交通安全和其它事故由司機(jī)承擔(dān)。 單位車輛縣外辦事須經(jīng)總經(jīng)理同意，辦公室填寫派車單，注明時(shí)間、事由、出差地點(diǎn)、派車領(lǐng)導(dǎo)，總經(jīng)理審核交用車人，然后駕駛員憑派車單出車，未經(jīng)派車，任何人不得私自動(dòng)車，否則由此而造成的一切責(zé)任由駕駛員自行承擔(dān)。 五、因參賭、聚賭或動(dòng)用公款賭博觸犯刑法的，移交司法機(jī)關(guān)處理。 37 XX縣城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 禁 賭 制 度 一 、 嚴(yán)禁在職干部職工參與、包庇、縱容贏利性、娛樂性等形式的賭博活動(dòng)，嚴(yán)禁為賭博活動(dòng)提供方便和條件。 對(duì)以上“三查”和應(yīng)上環(huán)、結(jié)扎者 ，公司分管領(lǐng)導(dǎo)、計(jì)生專干必須按規(guī)定通知對(duì)方。 36 三、節(jié)育措施 公司的節(jié)育率必須達(dá)到百分之百，在編人員育齡婦女必須無條件地服從孕情監(jiān)測(cè)時(shí)間安排，按照指定的時(shí)間到戶口所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)國策樓進(jìn)行“三查”。 公 司干部職工收養(yǎng)小孩，必須經(jīng)縣計(jì)生委審核同意，按規(guī)定辦理公證和收養(yǎng)手續(xù)。 經(jīng) 常性開展計(jì)劃生育宣傳活動(dòng)，公司干部職工計(jì)劃生育率達(dá)到百分之百。因以工作需要，臨時(shí)召集相關(guān)人員開會(huì)，只有副總以上（含副 總）級(jí)別才能召集。 時(shí)間、內(nèi)容按縣直工委的規(guī)定進(jìn)行，原則上每半年召開一次，一年至少召開 2 次。 二 、職工會(huì) 。 七、對(duì)違反保密法規(guī)，造成失密泄密者，視情節(jié)輕重，依照《保密法》的規(guī)定，分別給予批評(píng)教育或黨紀(jì)政紀(jì)處分。 三、嚴(yán)禁隨意復(fù)制秘密文件和資料。每周公布一次，每月匯總公示，并交財(cái)務(wù)部?jī)冬F(xiàn)獎(jiǎng)懲辦法 。 一天以上（包括一天）的病、事假必須履行書面假條，由 總經(jīng)理 審批后，假條交 辦公室人員 登記 備查 。 關(guān)于遲到、早退、曠工及處罰規(guī)定 ： ① 遲到：遲到一次扣 分； ② 早退：未到下班時(shí)間提前 30 分鐘離崗者視為早退，早退一次扣 分； ③ 曠工：無故缺席、半天不到崗者或上班后擅離工作崗位 2 小時(shí)以上者，視為曠工?？记诜譃檗k公室日?？记凇㈨?xiàng)目考勤、會(huì)議考勤。 二、文明衛(wèi)生檢查標(biāo) 準(zhǔn) 墻面無灰塵、無蛛網(wǎng)，室內(nèi)地面清潔； 門窗干凈，玻璃明亮； 辦公用品、用具清潔，并擺放有序，無亂釘亂掛現(xiàn)象 ； 31 地面無痰跡、煙頭、紙屑、鼠糞等垃圾。 個(gè)人使用的辦公桌、凳、文件柜，由使用者保管。項(xiàng)目上的發(fā)票由各項(xiàng)目負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)，再交本項(xiàng)目指揮長(zhǎng)審批。 招待費(fèi)開支：本著從嚴(yán)控制，從儉開支的原則 。 差 旅費(fèi)報(bào)銷： 差 旅費(fèi)報(bào)銷時(shí)必須注明出差的時(shí)間、地點(diǎn)、事由，交 公司總經(jīng)理 審 核，分管財(cái)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)簽字核報(bào)后 報(bào)賬。 （二）端正工作態(tài)度，做到工作勤勤懇懇，任勞任怨，認(rèn)真負(fù)責(zé)地完成各項(xiàng)工作任務(wù)。發(fā)現(xiàn)問題，副科級(jí)以上干部按“五個(gè)一律免職”論處，副科級(jí)以下干部職工扣發(fā)全年獎(jiǎng)金，不得評(píng)先評(píng)優(yōu)，并要問責(zé)。 （二）自覺遵守黨紀(jì)政紀(jì)和各項(xiàng)規(guī)章制度，時(shí)時(shí)處處起模范帶頭作用。 （二）凡屬黨支部集體討論事項(xiàng)，都要有詳細(xì)記錄。（ 1）重大決策包括：縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、年度工作計(jì)劃、重大改革措施等重要問題，機(jī)構(gòu)改革、人事制度改革、廉政建設(shè)、安全穩(wěn)定、表彰獎(jiǎng)懲等重要問題，上級(jí)重要文件、重要會(huì)議精神的貫徹落實(shí)及向上級(jí)請(qǐng)示報(bào)告的重要事項(xiàng)。 （一）帶頭參加公司的政治學(xué)習(xí)，做到不遲到、不早退、不無故缺席，積極討論，并帶頭發(fā)言。年休假補(bǔ)助按國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，具體操作辦法由分管工作的副總造出花名冊(cè)，交總經(jīng)理核定，分管財(cái)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)核報(bào)。 三 、考勤：按 會(huì)議 考勤制度 考核 。 26 XX縣城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 學(xué) 習(xí) 制 度 一 、內(nèi)容：政治理論學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、中心學(xué)習(xí)、法律法規(guī)學(xué)習(xí)、開展組織生活。 三、工作時(shí)間必須振奮精神，忠于職守，盡職盡責(zé)完成本職工作，如遇特殊情況需外出者，必須與分管領(lǐng)導(dǎo)人員請(qǐng)假，并告知總經(jīng)理，知會(huì)辦公室，經(jīng)允許后方可離開。 第十條 其他事項(xiàng)遵照以下辦法實(shí)施： （一）因病、事假或非單位派出、學(xué)習(xí)等原因累計(jì)超過 6 個(gè)月的人員，不進(jìn)行年度績(jī)效考評(píng)。 （三）年度考核確定“優(yōu)秀干部職工”應(yīng)從年度績(jī)效考評(píng)優(yōu)秀人員中產(chǎn)生。 第七條 績(jī)效考評(píng)等次分為優(yōu)秀、稱職、基本稱職、不稱職四個(gè)等次。 年度績(jī)效考評(píng)得分 =本科室群眾評(píng)議分 50%+主管領(lǐng)導(dǎo)考評(píng)分50%。 第四條 考核內(nèi)容包括德、能、勤、績(jī)、廉五個(gè)方面，重點(diǎn)考評(píng)工作實(shí)績(jī)，把德、廉放在首位，考評(píng)辦法如下： （一）考評(píng)實(shí)行百分制，其中德 15 分，能 15 分，勤 10 分，績(jī) 45 分，廉 15 分。 第十五條 對(duì)違反規(guī)范權(quán)力運(yùn)行制度，造成重大負(fù)面影響、對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)造成重大損失構(gòu)成犯罪的，依照相關(guān)法律移送司法機(jī)關(guān)處理。 第十一條 社會(huì)評(píng)價(jià)采用向有關(guān)人員發(fā)放滿意測(cè)評(píng)表、定期收集意見箱里的意見、來部辦事人員評(píng)價(jià)等方式，對(duì) 部 室及工作人員進(jìn)行綜合考評(píng)。 第八條 紀(jì)檢 組向社會(huì)公開投訴電話，在 XX 新聞網(wǎng)設(shè)立投訴窗口，在部機(jī)關(guān)辦公室設(shè)置意見箱，及時(shí)收集各方面反映的情況，每季度在部里進(jìn)行通報(bào)。 第四條 貫徹落實(shí)規(guī)范權(quán)力運(yùn)行制度情況的監(jiān)督檢查和考核評(píng)價(jià)工作由 公司 紀(jì)檢組牽頭負(fù)責(zé)。 21 第三部分：規(guī)范權(quán)力運(yùn)行考核評(píng)價(jià)體系 XX縣城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 規(guī)范權(quán)力運(yùn)行監(jiān)督考評(píng)辦法 為保證規(guī)范權(quán)力運(yùn)行相關(guān)制度的貫徹實(shí)施，規(guī)范機(jī)關(guān)工作程序，改進(jìn)機(jī)關(guān)工作作風(fēng)，提高機(jī)關(guān)工作效能， 創(chuàng)建服務(wù)型、效能型政府機(jī)關(guān)，結(jié)合我 司 實(shí)際，制定本辦法。 第四條 獎(jiǎng)勵(lì)懲罰按以下辦法實(shí)施： （一）年終考核時(shí)，對(duì)能嚴(yán)格遵守上述廉潔自律規(guī)定、社會(huì)反映較好的干部職工，給予精神和物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)；成績(jī)特別顯著的，報(bào)請(qǐng)上級(jí)予以記功表彰。 （七）進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)法規(guī)進(jìn)行管理，重大開支項(xiàng)目應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定要求，嚴(yán)格審批制度。 （五）嚴(yán)格執(zhí)行黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會(huì)制度。 （二） 公司 領(lǐng)導(dǎo)班子每年至少召開二次會(huì)議，專題討論黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，制定黨風(fēng)廉政建設(shè)工 作計(jì)劃，分解下達(dá)責(zé)任目標(biāo)，做到有部署、有檢查、有總結(jié)。 防范措施 （ 1） 嚴(yán)格 按照國家相關(guān)法律法規(guī)操作執(zhí)行 。 （ 2）加強(qiáng)法律知識(shí)學(xué)習(xí)，嚴(yán)格工作紀(jì)律； （ 3）完善工作程序； （ 4）嚴(yán)謹(jǐn)工作態(tài)度，夯實(shí)信貸相關(guān)知識(shí)與業(yè)務(wù)流程。 15 XX縣 城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 融資部 一、職權(quán)及責(zé)任體系 與銀行對(duì)接項(xiàng)目申報(bào)基本情況及規(guī)模，并準(zhǔn)備好 4 項(xiàng)審批手續(xù)相關(guān)資料，如可研、立項(xiàng)、規(guī)劃、環(huán)評(píng)； 與評(píng)估機(jī)構(gòu)做好融資抵押物的評(píng)估報(bào)告交予對(duì)接銀行審核； 與對(duì)接銀行簽訂融資合同； 與對(duì)接銀行簽訂合同后，完善抵押貸前條件，確保貸款全額到位。 三、主要工作流程、風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)及防范措施 土地征收工作 （ 1）土地征收主要工作流程 擬定土地征收計(jì)劃 ▲風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) ① 前期調(diào)查 ▲風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) ② 擬定方案 ▲風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) ③ 上級(jí)會(huì)審 ▲風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) ④ 測(cè)圖確權(quán) ▲風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) ⑤ 簽訂合同 ▲風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) ⑥ 合同履行 ▲風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) ⑦ 入庫管理 ▲風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) ⑧ 14 （ 2）、土地征收權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) ①：沒有計(jì)劃草案及相關(guān)資料； 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) ②：不做調(diào)查或走過場(chǎng)；風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) ③：方案與現(xiàn)實(shí)不相符； 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) ④：流于形式 或 未批先建； 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)⑤：征收征用未經(jīng)公示公告； 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) ⑥：合同違反法律，未簽訂合同強(qiáng)行征收征用土地； 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) ⑦：撥付征地補(bǔ)償費(fèi)不到位，隨意降低征地補(bǔ)償費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)； 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) ⑧：入庫土地資料參差不齊，管理混亂。 防范措施 （ 1） 嚴(yán)格 按照國家相關(guān)法律法規(guī)操作執(zhí)行 。 防范措施： （ 1）現(xiàn)有土地資產(chǎn)用永久樁界定或挖溝界定； （ 2）對(duì)侵占或私賣土地現(xiàn)象及時(shí)上報(bào)縣領(lǐng)導(dǎo)要求規(guī)劃國土等 執(zhí)法部門處理； （ 3）出讓土地前明確界限并解決相關(guān)問題，防止后續(xù)糾紛。 防范措施 嚴(yán)格 按照國家相關(guān)法律法規(guī)操作執(zhí)行 。 （ 2） 嚴(yán)格落實(shí) 本公司 財(cái)務(wù) 制度 。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) ⑥ ：支出途徑出現(xiàn)變化。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) ② ：領(lǐng)導(dǎo)意見不一，大額購物、修車沒有經(jīng)過財(cái)政有關(guān)部門審核同意。 ▲風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) ⑤ 總經(jīng)理審核單據(jù)，分管財(cái)務(wù)副總經(jīng)理審批報(bào)帳 。 ▲風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) ① 請(qǐng)示 主要 領(lǐng)導(dǎo) 同 意，如大額購物、修車須到財(cái)政部門填報(bào)信息、征求意見。 1財(cái)務(wù)工作人員對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證，予以退回，要求更正、補(bǔ)充。 三、主要工作流程、風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)及防范措施 主要 工作流程圖 辦公室工作流程圖 了解、掌握并綜合本