我國(guó)銀監(jiān)會(huì)移送涉嫌犯罪案件工作規(guī)定-wenkub.com
2025-04-24 13:45 本頁(yè)面
【正文】 我不知道年少輕狂，我只知道勝者為王。第396私分國(guó)有資產(chǎn)罪款45條第1第271職務(wù)侵占罪第266詐騙罪第263搶劫罪第168國(guó)有公司、企業(yè)、事業(yè)單位人員失職罪國(guó)有公司、企業(yè)、事業(yè)單位人員濫用職權(quán)罪第163公司、企業(yè)人員受賄罪162160158391387384196信用證詐騙罪款19第194192190189187186186178176第高利轉(zhuǎn)貸罪款3第偽造、變?cè)臁⑥D(zhuǎn)讓金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)許可證、批準(zhǔn)文件罪款2第擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)罪刑法條款一、金融犯罪罪名1罪名附件二：與銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)相關(guān)的涉嫌犯罪案件主要罪名及刑法條款序號(hào)月（移送單位名稱）移送材附材料清單及相關(guān)材料：案（移送單位名稱及印章）年涉嫌犯罪案件移送書》第二十八條銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)在執(zhí)法過程中發(fā)現(xiàn)金融資產(chǎn)管理公司、信托公司、企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司、金融租賃公司以及經(jīng)國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)設(shè)立的其他銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)及其工作人員、客戶以及其他相關(guān)組織和個(gè)人涉嫌犯罪，應(yīng)當(dāng)移送公安機(jī)關(guān)或檢察機(jī)關(guān)的，適用本規(guī)定。第二十四條銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)法律法規(guī)及辦案知識(shí)培訓(xùn)，提高工作人員在監(jiān)管工作中發(fā)現(xiàn)和辨別涉嫌犯罪行為的能力，避免錯(cuò)送、漏送，提高涉嫌犯罪案件移送工作質(zhì)量。第二十條第十九條日內(nèi)，向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院提請(qǐng)復(fù)議；對(duì)公安機(jī)關(guān)不予立案的決定有異議的，也可以建議人民檢察院依法進(jìn)行立案監(jiān)督。銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)移送涉嫌犯罪案件材料應(yīng)當(dāng)移送材料副本，對(duì)公安機(jī)關(guān)、人民檢察院要求移送原件的材料，應(yīng)在材料上標(biāo)明“原件”字樣，并留備份。銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對(duì)公安機(jī)關(guān)、人民檢察院決定立案的案件，應(yīng)當(dāng)自接到立案通知書之日起3銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對(duì)涉嫌犯罪案件作出行政處罰決定的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院抄送行政處罰決定書。小時(shí)內(nèi)向公安機(jī)關(guān)或人民檢察院移送；決定不移送的，應(yīng)當(dāng)由負(fù)責(zé)移送的工作人員將不予移送的理由記錄在案。第十二條日內(nèi)作出移送或者不移送的決定。銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的監(jiān)管部門在監(jiān)管工作中發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪案件的，應(yīng)當(dāng)指定2第八條銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)與各級(jí)公安機(jī)關(guān)、人民檢察院建立涉嫌犯罪案件移送工作機(jī)制，加強(qiáng)協(xié)調(diào)與配合，并做好案件移送的保密工
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