【正文】 第四條 合同簽訂程序：一般合同：特指包括在公司各部門年度計劃內(nèi)、合同標(biāo)的額為10萬元以下的合同。第二條 公司的法定代表人以及由其授權(quán)的委托代理人有權(quán)對外簽訂合同，被授權(quán)人對外簽訂合同應(yīng)辦理《法定代表人授權(quán)委托書》。具體流程圖如下： 物資采購的報銷：三、財會部對外辦工時間：凡涉及報銷和借款沖賬的各種款項，只在周二、周四集中辦理；現(xiàn)金及票據(jù)借款，可在周一至周四全天和周五上午辦理，周五下午財會部原則上不對外辦公。兩項費(fèi)用具體的報銷標(biāo)準(zhǔn)，參照公司制定的有關(guān)規(guī)定；這兩項費(fèi)用的報銷，各部門必須指定專人到財會部辦理?，F(xiàn)金借款應(yīng)嚴(yán)格按現(xiàn)金使用范圍借支。第二十二條 本辦法自頒布之日起施行。第八節(jié) 物資管理獎懲規(guī)定第十八條 公司行政部和財務(wù)部門要嚴(yán)格對公司物資實行實物與價格管理，做好物資計劃、資金安排與審核、物資采購、庫房管理、物資使用與盤存核實工作。第十五條 廢舊物資（含包裝物）回收后應(yīng)盡量進(jìn)行綜合利用。第十三條 庫管員發(fā)放固定資產(chǎn)類物資及重要辦公用品，如網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、計算機(jī)、軟件、通訊設(shè)備、交通器材、辦公家具等，應(yīng)設(shè)置部門或個人實物領(lǐng)用帳戶（保管卡），由使用部門負(fù)責(zé)人及使用個人簽字共同簽字，并由使用人承擔(dān)物資使用保管責(zé)任；無法確定使用責(zé)任人的，由使用部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)物資使用保管責(zé)任。第十條 固定資產(chǎn)類物資的領(lǐng)用應(yīng)根據(jù)公司固定資產(chǎn)需求計劃，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，主管副總經(jīng)理簽字方可發(fā)放。第八條 三聯(lián)入庫單一聯(lián)為庫管員做帳登憑證，一聯(lián)作為報銷的輔助憑證，第三聯(lián)為會計核對庫房賬后做帳憑證。第三節(jié) 物資采購管理第四條 公司的物資采購原則上由使用部門提出書面申請、行政部統(tǒng)一辦理，對一些特殊物資必需由使用部門指定專人予以配合以保證物資的質(zhì)量與性能；第五條 公司的物資采購原則上實行集中、定點采購，大宗物資采購或批量采購應(yīng)實行招投標(biāo)制度，并做好采購立項報告。第三條 物資分類標(biāo)準(zhǔn)如下：（一） 具備以下任何一個條件的物資為固定資產(chǎn)：（1） 使用年限超過一年且單位價值在2000元以上的房屋、建筑物、機(jī)器、運(yùn)輸工具及生產(chǎn)經(jīng)營用的設(shè)備、器具、工具等；（2） 非生產(chǎn)經(jīng)營用、單位價值在2000元以上且使用年限在二年以上的設(shè)備、器具、工具等。四、 在兩場培訓(xùn)間隔之后，或在一場培訓(xùn)中場休息之后沒有準(zhǔn)時進(jìn)場參加者，按遲到處理。如確需請假，需經(jīng)部門經(jīng)理同意，并最少提前半天，將有部門經(jīng)理簽字的請假單交至培訓(xùn)主管處，否則按曠工處理。此表將作為配合各部門對員工進(jìn)行獎懲的依據(jù)。 主要內(nèi)容有： 職業(yè)道德 員工守則 針對本部門本職位應(yīng)了解并掌握的知識和技能 針對性訓(xùn)練 第八章 培訓(xùn)管理一、員工受訓(xùn)后跟蹤制度 為確保培訓(xùn)質(zhì)量的保持和延續(xù),會在培訓(xùn)后對員工進(jìn)行跟蹤調(diào)查。 一、主要內(nèi)容有： 入職后崗位職責(zé)及操作規(guī)程 本部門職務(wù)語言及行為規(guī)則 針對某一特定技術(shù)的專門培訓(xùn) 崗位外語培訓(xùn) 職業(yè)道德培訓(xùn) 第五章 晉職培訓(xùn) 各部門計劃晉升的人員，經(jīng)人力資源部同意，呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)，由培訓(xùn)部舉辦晉職人員培訓(xùn)班。 介紹公司的規(guī)章制度及崗位職責(zé)。 第三章 培訓(xùn)工作程序建立各部門員工基本情況檔案各部門提出培訓(xùn)需求培訓(xùn)主管與各部門經(jīng)理協(xié)商課程設(shè)置培訓(xùn)主管提出培訓(xùn)計劃交人力資源部經(jīng)理及相關(guān)部門經(jīng)理審議準(zhǔn)備講義內(nèi)容及學(xué)員教材向行政部提出培訓(xùn)會議申請并準(zhǔn)備相應(yīng)培訓(xùn)工具通知各部門參加人員，開始培訓(xùn)訓(xùn)后試卷或問卷調(diào)查，并將結(jié)果反饋部門經(jīng)理，作為對此員工考 評的一個參考，同時作為新課題安排的參考向人力資源部經(jīng)理匯報培訓(xùn)情況，工作總結(jié) 一、新員工進(jìn)入公司，須先接受人力資源部主辦的入職培訓(xùn)。 七、如有外語培訓(xùn)需要，根據(jù)部門崗位的要求，組織員工進(jìn)行聽說訓(xùn)練，以適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要。 三、編寫各項培訓(xùn)課程教材，并根據(jù)形勢發(fā)展變化，不斷修改、完善。并使員工理解、掌握企業(yè)新發(fā)布的命令、指示和制度。減少工作失誤，提高工作質(zhì)量和工作效率進(jìn)而提高我們企業(yè)的效率。附：培訓(xùn)制度第一章 總則一、目的：為了形成更有凝聚力的企業(yè)文化，以高素質(zhì)人員超過競爭對手、樹立更好的企業(yè)形象和產(chǎn)生更好的經(jīng)濟(jì)效益，增強(qiáng)鞏固培訓(xùn)效果，特訂立本制度。四、嚴(yán)重違法、犯罪的員工本公司將不予通知立即除名，并交相關(guān)機(jī)關(guān)處理。嘉獎：每年獎勵每個部門日常工作表現(xiàn)優(yōu)秀的員工包括5天帶薪假期、獎勵免費(fèi)旅游等項目， 三、評獎辦法：由部門負(fù)責(zé)人直接提名，交由主管副總經(jīng)理及人力資源部審核報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。設(shè)500元、1000元、1500元、2000元、5000元共五個檔次，由總經(jīng)理授予員工，并授予相應(yīng)證書。（附培訓(xùn)制度）第八章 獎勵一、公司將為優(yōu)秀員工提供物質(zhì)及精神獎勵。員工主要利用公司的設(shè)備、資金、場地、材料、技術(shù)資料等條件的發(fā)明創(chuàng)造屬公司所有。機(jī)密的技術(shù)資料只限在公司資料室內(nèi)供相關(guān)員工查閱，特殊借閱須總經(jīng)理批示。 女員工懷孕滿4個月以上流產(chǎn)享受40天流產(chǎn)假。女員工產(chǎn)假期間享受月基本工資的60%。喪假期間工資為全薪七、產(chǎn)假/陪產(chǎn)假員工請產(chǎn)假/陪產(chǎn)假，應(yīng)提前兩周通知，并提供有關(guān)證明報部門經(jīng)理與人力資源部批準(zhǔn)。（乘坐飛機(jī)均限經(jīng)濟(jì)艙）探親期間工資為基本工資享有此項待遇的骨干外地員工須人力資源部經(jīng)理審核后報公司總經(jīng)理審批確定。假期以自然日歷年結(jié)算。員工申請?zhí)接H假，必須提前一周提交休假申請表。四、婚假符合國家規(guī)定結(jié)婚的正式員工，可以享有以下全薪婚假：女員工婚假男員工婚假不滿23歲3天不滿25歲3天23歲及以上10天25歲及以上10天婚假一次休完員工須提前兩周通知部門及人力資源部并經(jīng)批準(zhǔn)婚假按工作日計算五、探親假骨干外地正式員工經(jīng)人力資源部審核報公司總經(jīng)理審批后后每年享有15天的帶薪探親假（探視直系親屬）。具體規(guī)定：病假超過1個月的，其部門可另聘臨時工補(bǔ)缺；病假超過6個月的，其崗位不予保留，公司可另聘新人。不超過1天的病假可不交醫(yī)院證明，但需填寫病假申請；超過 1天的病假需交醫(yī)院證明并需填寫病假申請；超過2天的連續(xù)帶薪病假的申請需經(jīng)部門經(jīng)理、人力資源經(jīng)理簽字。新員工自試用期滿之日起至當(dāng)年12月31日止，每月有一天全薪病假，自第二年起每年有10天帶薪病假。員工在轉(zhuǎn)正后有權(quán)申請年假，年假以每一自然年計算，如員工尚未為公司服務(wù)滿整日歷年的，其年假按比例計算。適用范圍：所有正式員工。公司每月向每位員工提供一份工資明細(xì)單，員工可于工資發(fā)放后一周內(nèi)向人力資源部查詢。公司依照稅法在發(fā)放工資前代扣員工個人所得稅稅金。（附員工薪酬福利構(gòu)成表）二、薪酬福利構(gòu)成適用范圍：所有正式員工。十一、員工因公外出由部門經(jīng)理批準(zhǔn)。六、嚴(yán)禁攜帶違禁品、危險品進(jìn)入公司辦公區(qū)及機(jī)房；嚴(yán)禁任何人以任何理由帶領(lǐng)公司外人員進(jìn)入公司財務(wù)室、人力資源檔案室、技術(shù)資料室、倉庫等公司重地。二、上班時間員工必須保持儀容、儀表整潔大方，嚴(yán)禁衣冠不整、奇裝異服。在所有手續(xù)辦完后，離職人員方可離開公司。有違法犯罪行為的。對于違反并給本公司造成損失的，公司保留追究其法律責(zé)任的權(quán)利。在離開公司前，離職員工須將主管工作移交相關(guān)公司員工，將領(lǐng)用的公司物品（文件、電腦、電話、辦公用品等）退回公司。1用人部門填寫雇員職位變化表，交人力資源部人事、檔案主管變更。員工將申請通過電子郵件通知公司招聘經(jīng)理。政策：公司有需要公開招聘的職位時，公司鼓勵內(nèi)部員工申請（申請人須在原崗位上工作半年以上才具有內(nèi)部調(diào)動的資格），公司會優(yōu)先考慮內(nèi)部員工的申請。政策：員工或部門經(jīng)理提出人力資源申請，填寫有關(guān)表格，提交主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，交由人力資源部審查并辦理。八、臨時工聘用定義：根據(jù)項目要求，每次在本公司服務(wù)3個月以下。普通員工由用人部門和人力資源部確定，簽發(fā)試用通知書，部門經(jīng)理（含）職務(wù)以上員工，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由人力資源部簽發(fā)錄用通知書，經(jīng)職位申請人簽字后生效。最終，人力資源部與相關(guān)部門經(jīng)理協(xié)商確定候選人是否被錄用。部門經(jīng)理須填寫職位說明書，經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后交人力資源部按用人需求進(jìn)行人員招聘、錄用工作。六、如合同期未滿公司須裁員，員工補(bǔ)償費(fèi)按《勞動法》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。二、錄用人員由人力資源部通知辦理試用手續(xù)，入職時間以人力資源部核準(zhǔn)時間為最后依據(jù)；原則上員工的試用期為三個月，如員工在試用期間表現(xiàn)突出，經(jīng)部門經(jīng)理申請人力資源部審核后由主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)可縮短試用時間。二、適用范圍：１、本公司員工的管理除根據(jù)《勞動法》外，均依據(jù)本管理制度?！?若離開庫房，應(yīng)告之公司前臺或庫房保安去向及返回時間。 空置的包裝箱、袋、紙應(yīng)及時處理，嚴(yán)禁堆放在庫房內(nèi)。1除工作人員外，其他人員一律人得擅入庫房。 庫房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，使用明火。 庫房內(nèi)不得存放炸藥、劇毒、放射性物品。第八節(jié) 物資的安全 庫房鑰匙僅限于庫管人員保管。第七節(jié) 物資的搬運(yùn) 按類搬運(yùn)，以便于堆放，裝卸和清點。 盤點后，盤點人員均應(yīng)在盤點報告上簽字，并報公司領(lǐng)導(dǎo)審閱。 物資盤點的主要內(nèi)容：檢查物資的帳面數(shù)量與實存數(shù)量是否相符；檢查物資的收發(fā)情況；檢查物資的堆放及維護(hù)情況；檢查各種物資有無超儲積壓及損壞；檢查安全消防設(shè)施。 庫管員應(yīng)按入庫驗收標(biāo)準(zhǔn)對所退物資進(jìn)行驗收、清點。第五節(jié) 物資的回收 領(lǐng)料人對所領(lǐng)物資應(yīng)做到專物專用，不得隨意挪作他用，若有剩余應(yīng)及時辦理退庫。 物資發(fā)放時間為：周一至周五（節(jié)假日除外） 上午9：0011：40 下午16：0017：10 此時段外，原則上不進(jìn)行物資發(fā)放（非常緊急事件除外）?！拔宀话l(fā)”：無計劃不發(fā)、手續(xù)不齊不發(fā)、涂改不清不發(fā)、規(guī)格型號不對不發(fā)、未驗收入庫不發(fā)。 驗收合格后，采購員和庫管員均應(yīng)在《入庫單》上簽字確認(rèn)。 嚴(yán)格做到五不點收：憑證手續(xù)不全不收；品種規(guī)格不符不收；品質(zhì)不符合要求不收；無計劃不收；逾期不收。第二節(jié) 物資運(yùn)行流程 入庫程序：采購員采購→供貨商供貨→采購員檢驗物資質(zhì)量→采購員填寫《入庫單》，并簽字→庫管員清點物質(zhì)數(shù)量，并在《入庫單》上簽字→登賬或錄入數(shù)據(jù)庫→財務(wù)稽核 領(lǐng)料程序：需求單位需求部門填報物資需求計劃單→項目工程師公司領(lǐng)導(dǎo)審核、并簽字→領(lǐng)料單位專人領(lǐng)料人填寫《領(lǐng)料單》，并簽字→庫管人員發(fā)料，并簽字→登賬或錄入數(shù)據(jù)庫→財務(wù)稽核 退庫程序：領(lǐng)料人填寫《退料單》，并簽字→項目工程師領(lǐng)料人部門經(jīng)理審核，并簽字→庫管人員驗收，并簽字→登賬或錄入數(shù)據(jù)庫→財務(wù)稽核庫管人員在入庫單、領(lǐng)料單或退料單簽字后，應(yīng)在24小時內(nèi)及時登賬或錄入數(shù)據(jù)庫，并在登賬或錄入數(shù)據(jù)庫后24小時內(nèi)將單據(jù)或數(shù)據(jù)資料交財務(wù)稽核第三節(jié) 物資的驗收 物資的驗收由采購員和庫管員共同完成。對滯期30天的訂單將在跟蹤后，決定訂單有效性。七、庫管人員負(fù)責(zé)核實發(fā)票上的數(shù)量、金額是否和訂單一致，據(jù)此填寫收貨報告。五、采購訂單應(yīng)依據(jù)采購申請，發(fā)給經(jīng)審核的供應(yīng)商。這里的軟硬件設(shè)備包括各種電腦、服務(wù)器及周邊設(shè)備，如打印機(jī)、掃描儀、調(diào)制解調(diào)器、磁帶機(jī)等，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備包括交換機(jī)、路由器、布線系統(tǒng)、布線設(shè)備等，以及在上述設(shè)備上運(yùn)行的系統(tǒng)軟件，各種應(yīng)用軟件，各種為建設(shè)信息系統(tǒng)而需進(jìn)行外包的服務(wù)項目。貨物運(yùn)輸、郵政、郵電服務(wù)。申請人可提出對供貨商的建議，由行政部統(tǒng)一采購。四、員工應(yīng)將自己手機(jī)及呼機(jī)號碼在行政部登記備案，沒有登記的不予以報銷。 乘坐汽車、輪船的按實際長途出差需搭乘長途汽車的以實際票面價報銷，火車以硬座、硬臥價報銷，輪船按三等艙報銷。如有虛報除將其虛報款項追回外，并視其情節(jié)輕重，酌予懲處。長途出差：4日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，4日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)。原則上每人每日不超過本人出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的總計。第一節(jié) 出差一、本公司員工出差分為：市內(nèi)出差：出差當(dāng)日可能返回者。否則，作假的時間部份作為曠工處理，最后考勤的結(jié)果統(tǒng)計，由行政部確定后交人力資源部。因病、事假不能堅持上班者，需書面申請，經(jīng)部門經(jīng)理或主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可安排休息。遲到：考慮到市內(nèi)交通堵塞問題，兩次遲到不扣罰工資，但取消全勤獎，從第三次起，根據(jù)遲到次數(shù)每次扣罰工資10元。指定駕駛?cè)巳绨衍囯S便交由其他人駕駛而發(fā)生違規(guī)，車損等之罰款或損修全由指定駕駛?cè)素?fù)責(zé)賠償；２、無照駕駛發(fā)生車禍全部賠償由駕駛?cè)俗孕胸?fù)責(zé)；有照駕駛?cè)缦当旧聿僮鞑划?dāng)發(fā)生車禍全部由駕駛?cè)俗孕胸?fù)責(zé)。八、車輛安全 為保障行車安全，司機(jī)在行車前應(yīng)注意休息并不得飲酒；每次出車前應(yīng)檢查車況，如車燈、水箱、剎車系統(tǒng)、輪胎等，如發(fā)現(xiàn)損壞或其它問題應(yīng)及時報告行政部.節(jié)假日或夜間，公司車輛原則上應(yīng)停放在公司指定的停車場。七、車輛的維修及保養(yǎng)車輛需隨時保持整潔，保證性能良好。五、用車原則：部門經(jīng)理級以上人員因工作需要可申請用車；公司其他員工因工作急需用車者，需由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，方可申請用車。二、本制度適用于公司所有車輛的使用、申請及開車前后應(yīng)辦的手續(xù)，如檢查、保養(yǎng)、修理及使用中交通法規(guī)的違規(guī)和車輛損害處理等。九、印刷品（如信紙、信封、表格等），除各部門特殊表單外，其印刷、保管均由行政部統(tǒng)一管理。不夠用者，可經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后另行申請。三、消耗品及管理消耗品每月25日申請一次，管理品每季度末的十日內(nèi)申請一次，原則上不再另行申請。管理品：剪刀、美工刀、釘書機(jī)、打孔機(jī)、計算器、印泥、筆筒等。第七章