外派董事管理制度-wenkub.com
2025-04-15 03:15 本頁面
【正文】 特此通知。第四十條 本制度由某院/集團人力資源部負責解釋。第三十六條 外派董事離任時，由審計監(jiān)察部對其進行離任審計。 第三十二條 外派董事如果不能勝任工作，院/集團總部應該及時予以解聘。第二十八條 外派董事補貼標準如下：（1） 如果外派執(zhí)行董事的補貼由控股子公司發(fā)放，其標準由控股子公司提出，院/集團總部審核通過后執(zhí)行；（2） 其他外派董事年度補貼標準為XXXX元，同時兼任多家公司的外派董事每增加一家公司年度補貼增加XXXX元。第二十四條 外派董事列席某院/集團院領導辦公會/董事會進行年度述職報告，年度述職報告是對外派董事進行考核的重要依據(jù)。第十九條 外派董事根據(jù)院/集團總部的決議，代表院/集團總部在控股子公司董事會上進行表決，并及時把表決結果向院/集團總部相關領導進行匯報。第十五條 專職外派董事的日常辦公地點根據(jù)實際情況來確定，既可以在院/集團總部辦公，也可以在控股子公司辦公。第十一條 外派董事的選拔和任命流程如下：（1） 某院/集團院領導辦公會/董事會根據(jù)控股子公司的實際情況，向人力資源部提出委派外派董事的需求計劃；（2） 人力資源部根據(jù)外派董事需求計劃，按照外派董事人員的基本要求，組織初步選拔，根據(jù)初步選拔結果提出外派董事候選人名單（候選人數(shù)應至少多于實際外派人數(shù)，條件允許是應按照實際外派人數(shù)的2—3倍進行提名）；（3） 分管人事的院領導/集團董事會董事對外派董事候選人名單進行審議，并提出意見；（4） 院/集團分管的領導/董事同意后，由院領導辦公會/集團董事會對其進行審議，形成院/集團關于外派董事的決議（決議中的董事人數(shù)等于擬外派的董事人數(shù)）；（5） 在控股子公司股東大會上對外派董事提名議案進行表決；（6） 外派董事提名議案經過控股子公司股東大會表決通過之后，由某院/集團董事長簽發(fā)外派董事任命書（參看附件一《某院/集團外派董事任命書》）；（7） 外派董事收到外派董事任命書之后正式就職。第八條 外派董事在履行職責時，應該體現(xiàn)相應的義務。第二章 職責、權利和義務第六條 院/集團總部的外派董事是院/集團總部對控股子公司進行管理的受托者，應該嚴格履行其職責。執(zhí)行董事是指在被投資企業(yè)里兼任經營管理職位的外派董事，非執(zhí)行董事是指在被投資企業(yè)里不兼任經營管理職位的外派董事。15 / 18某科學研究院/集團外派董事管理制度目 錄第一章 總則 1第二章 職責、權利和義務 1第三章 聘任 3第四章 工作方式、內容和報告 4第五章 考核和薪 6第六章 解聘、辭職和離任 6第七章 附則 8附件一：某院/院/集團總部外派董事任命書 9附表二：直屬控股公司董事會決策議案審核表 10附表三：某院/院/集團總部外派董事工作報表 11附件四：某院/院/集團總部外派董事解聘書 12附件五：某院/集團總部外派董事辭職申請/審批表 13外派董事管理制度第一章 總則第一條 為建立和完善某院/集團法人治理機制
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