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2025-04-14 05:27 本頁面
【正文】 第五十七條 信息披露的時(shí)間和格式等具體事宜，按照中國證監(jiān)會(huì)、上交所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 公司經(jīng)理人員不得對(duì)媒體傳達(dá)或透露未經(jīng)披露的公司信息。第五十條 公司發(fā)現(xiàn)已披露的信息（包括公司發(fā)布的公告和媒體上轉(zhuǎn)載的有關(guān)公司的信息）有錯(cuò)誤、遺漏或誤導(dǎo)時(shí)，應(yīng)及時(shí)發(fā)布更正公告、補(bǔ)充公告或澄清公告。第四十六條 除編制定期報(bào)告或會(huì)議文件時(shí)由董事會(huì)秘書指定各部門及子公司傳遞相關(guān)信息資料的期限外，各部門及子公司應(yīng)在涉及信息披露的事件或行為發(fā)生后的二天內(nèi)，將相關(guān)資料傳遞至董事會(huì)秘書，保證所提供資料的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性和及時(shí)性，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第四十三條 公司下列人員有權(quán)以公司的名義對(duì)外披露信息：（一）董事長；（二）總裁；（三）經(jīng)董事長或董事會(huì)授權(quán)的董事；（四）董事會(huì)秘書。公司各部門及子公司應(yīng)按照董事會(huì)秘書的要求完成有關(guān)會(huì)議報(bào)告內(nèi)容的編制，并保證相關(guān)部分的內(nèi)容準(zhǔn)確、真實(shí)、完整，傳遞及時(shí)，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見、提案及書面說明應(yīng)當(dāng)公告的，董事會(huì)秘書應(yīng)按法定時(shí)間到上交所辦理公告事宜。公司董事會(huì)所有成員應(yīng)保證董事會(huì)及股東大會(huì)文件的形成程序合法、內(nèi)容準(zhǔn)確、真實(shí)、完整。第三十二條 季度報(bào)告按照《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則》第十三號(hào)要求編制。上交所在該規(guī)定基礎(chǔ)上對(duì)年度報(bào)告披露有進(jìn)一步要求的，公司按上交所的要求辦理。第二十五條 董事會(huì)秘書在辦理年度報(bào)告披露手續(xù)時(shí)，應(yīng)向上交所報(bào)送以下文件：(一)審計(jì)報(bào)告；(二)年度報(bào)告正本及其摘要；(三)董事會(huì)決議及其公告文稿；(四)上述文件的電子文件；(五)停牌申請(qǐng)；(六)上交所要求的其他文件。第二十二條 公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織年度會(huì)計(jì)報(bào)告的審計(jì)工作，審計(jì)報(bào)告的出具時(shí)間由公司與負(fù)責(zé)審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所共同協(xié)商確定。第十九條 年度報(bào)告和中期報(bào)告為定期報(bào)告，季度報(bào)告是中期報(bào)告的一種。第十六條 公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部應(yīng)保證對(duì)外披露的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載或重大遺漏。第十四條 總裁班子應(yīng)當(dāng)及時(shí)以書面形式定期或不定期（有關(guān)事項(xiàng)發(fā)生的當(dāng)日內(nèi)）向董事會(huì)報(bào)告公司經(jīng)營、對(duì)外投資、重大合同的簽訂、執(zhí)行情況、資金運(yùn)用情況和盈虧情況，總裁或指定負(fù)責(zé)的副總裁必須保證這些報(bào)告的真實(shí)、及時(shí)和完整，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。監(jiān)事會(huì)需要通過媒體對(duì)外披露信息時(shí)，須將擬披露的監(jiān)事會(huì)決議及說明披露事項(xiàng)的相關(guān)附件交由董事會(huì)秘書辦理具體的披露事務(wù)。未經(jīng)董事會(huì)決議或董事長授權(quán)，董事個(gè)人不得代表公司或董事會(huì)向股東和媒體發(fā)布、披露公司未經(jīng)公開披露過的信息。公司信息披露指定刊載報(bào)紙為《中國證券報(bào)》或《證券時(shí)報(bào)》。公司應(yīng)保證使用者能夠通過經(jīng)濟(jì)、便捷的方式(如互聯(lián)網(wǎng))獲得信息。公司應(yīng)嚴(yán)格按照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)地披露信息。董事會(huì)及經(jīng)理人員應(yīng)對(duì)董事會(huì)秘書的工作予以積極支持。19 / 19《XX（集團(tuán)）股份有限公司信息披露管理辦法》目錄第一章 總則第二章 信息披露的原則第三章 各信息相關(guān)方的責(zé)任第四章 應(yīng)當(dāng)披露的信息第五章 信息傳遞的工作程序第六章 信息披露的權(quán)限和職
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