北京某股份公司子公司分公司管理辦法-wenkub.com
2025-04-13 07:28 本頁面
【正文】 總經(jīng)理（簽名）： 財務負責人（簽名）： 年 月 日注：本頁填寫并簽名后以傳真或其他書面方式發(fā)送至北京XX股份有限公司戰(zhàn)略發(fā)展部。附件二 監(jiān)事會或監(jiān)事工作報告的內(nèi)容n 監(jiān)事會或監(jiān)事工作報告的內(nèi)容一般應包括一下幾個方面：（1） 對董事會、經(jīng)理層的工作業(yè)績進行評價；（2） 對公司的財務和經(jīng)營狀況作出評價；（3） 對董事、經(jīng)理在執(zhí)行公司職務時是否有違反法律、法規(guī)和公司章程作出陳述；（4） 對公司重大擔保、投資、資產(chǎn)處理及交易行為作出評價，提請股東注意。n 財務經(jīng)理年度工作報告內(nèi)容：一、 前一年度財務完成情況概述 收入、成本、費用、利潤總指標實際完成情況； 收入、成本、費用指標按分產(chǎn)品、分項目、會計帳目實際完成情況； 實際完成與預算目標的差異分析； 附上經(jīng)審計的年度財務報告； 對公司的盈利能力、資產(chǎn)營運能力、償債能力作出評價； 對公司經(jīng)營發(fā)展提出建議和意見。 第四十二條 本辦法經(jīng)母公司董事會審議通過后自下發(fā)之日起實施。第九章 其他管理制度 第三十八條 子公司應當遵守母公司制定的內(nèi)部審計制度，具體內(nèi)容見《子公司內(nèi)部審計制度》。 第三十六條 子公司定期召開總經(jīng)理辦公會議，至少每季一次，討論、分析、確定子公司重大經(jīng)營事項，制作會議紀要，并及時報送戰(zhàn)略發(fā)展部。 第三十三條 子公司與子公司派出董事、監(jiān)事及母公司其他主管領導的文件、匯報制度如下： 子公司向派出董事、監(jiān)事報送文件（包括董事會會議文件）、信息，應統(tǒng)一由戰(zhàn)略發(fā)展部轉(zhuǎn)送； 董事、監(jiān)事返回的有關文件、信息也由戰(zhàn)略發(fā)展部統(tǒng)一傳送； 子公司經(jīng)理層向母公司及其派出董事監(jiān)事反映、匯報有關經(jīng)營情況時，應首先向主管投資的副總裁匯報，并與戰(zhàn)略發(fā)展部聯(lián)系，由后者具體安排向派出董事、監(jiān)事和公司其他領導匯報事宜； 戰(zhàn)略發(fā)展部就子公司報送、請求審閱或表決文件中某些議題向董事、監(jiān)事作出解釋和說明，必要時組織召開我方董事、監(jiān)事預備會議。 第三十一條 母公司通過戰(zhàn)略發(fā)展部傳送的信息，送達子公司信息責任人即視為送達子公司。 第二十八條 未經(jīng)子公司股東會、董事會授權，子公司不得以高于正常融資成本利率進行融資。第七章 重大事項 第二十六條 任何對外擔保、對外借款、資產(chǎn)抵押、債券發(fā)行，以及超過10%凈資產(chǎn)總額以上的資產(chǎn)處置、變賣、清算事項，必須先報戰(zhàn)略發(fā)展部。 董事會根據(jù)個人目標值和實際完成業(yè)績情況，評價子公司高級管理人員上一會計年度的個人業(yè)績。戰(zhàn)略發(fā)展部可視情況，會同子公司董事、監(jiān)事、主管領導、每公司相關部門、子公司相關部門等分別對子公司高管人員個人上年度業(yè)績作出獨立評價，在此基礎上采用一定的平均或加權方法得到統(tǒng)一的評分值。 下次年度董事會召開之時，董事會根據(jù)目標值和實際完成業(yè)績情況評價子公司上一會計年度的經(jīng)營績效。此評估值作為子公司董事會評價子公司管理層經(jīng)營業(yè)績的主要依據(jù)。主營產(chǎn)品在行業(yè)中的地位等； 內(nèi)部管理方面：制度是否健全、實際執(zhí)行情況等； 研發(fā)方面：新產(chǎn)品數(shù)量、自主開發(fā)含量、自主開發(fā)產(chǎn)品占銷售收入的比重； 服務方面：用戶滿意度、投訴和訴訟情況等； 執(zhí)行子公司管理制度情況； 戰(zhàn)略發(fā)展部認為應作為績效考核的其他指標。
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