中央企業(yè)全面風(fēng)險管理報告書面報告樣稿-wenkub.com
2025-03-20 04:31 本頁面
【正文】 ⑤2008年底，在其他子公司初步建設(shè)全面風(fēng)險管理體系。組織開展兩次集團(tuán)范圍內(nèi)的風(fēng)險管理培訓(xùn)。各下屬企業(yè)應(yīng)按照及圖案全面風(fēng)險管理體系框架，依據(jù)《中央企業(yè)全面風(fēng)險管理指引》的要求，本著從實際出發(fā)的原則，結(jié)合企業(yè)的風(fēng)險分布情況，統(tǒng)一規(guī)劃、分步實施，從風(fēng)險組織只能、管理策略、內(nèi)控完善等方面落實全面風(fēng)險管理要素，于2008年基本完成集團(tuán)公司下屬全資子公司的全面風(fēng)險管理體系的建設(shè)工作并取得一定運行經(jīng)驗。（2）本企業(yè)參與風(fēng)險管理的各業(yè)務(wù)單位、職能部門，根據(jù)可能發(fā)生的變化情況和管理中存在的缺陷，完善和改進(jìn)重大風(fēng)險管理的機制說明如下：本集團(tuán)針對重大風(fēng)險，由重大風(fēng)險主管部門負(fù)責(zé)進(jìn)行重大風(fēng)險管理自我完善和改進(jìn)工作。集團(tuán)建立了市場走勢分析及競爭對手的評價機制，要求各所屬企業(yè)銷售部門定期向運銷分公司提交市場分析報告，由運銷分公司進(jìn)行匯總分析，以便及時調(diào)整營銷策略應(yīng)對產(chǎn)品市場價格變化。風(fēng)險2：產(chǎn)品價格風(fēng)險對于產(chǎn)品價格風(fēng)險，本企業(yè)確定的風(fēng)險管理策略為：本集團(tuán)針對產(chǎn)品價格風(fēng)險，制定了“把握產(chǎn)品市場需求、價格的變化趨勢，通過營銷策略調(diào)整，實現(xiàn)經(jīng)濟效益最大化”的風(fēng)險管理政策。對于對外投資風(fēng)險，本企業(yè)確定的風(fēng)險解決方案為：集團(tuán)投資管理部負(fù)責(zé)對外投資流程的制度完善工作，已頒布實施《對外投資項目管理辦法》，其中對項目前期論證、項目審議、項目實施、項目監(jiān)控環(huán)節(jié)進(jìn)行了規(guī)范，明確了各職能部門在對外投資活動中的職責(zé)和權(quán)力，集團(tuán)將在投資決策后評估、投資退出環(huán)節(jié)進(jìn)一步完善制度建設(shè)，并將加強對對外投資的后續(xù)管理，充分發(fā)揮委派的董事、高管團(tuán)隊、財務(wù)總監(jiān)的作用，即時掌握投資單位的運營、投資收益情況。產(chǎn)生的原因是：生產(chǎn)線發(fā)生漏電涉及的主要所屬企業(yè)是：第一生產(chǎn)廠涉及的管理及業(yè)務(wù)流程是：生產(chǎn)安全流程風(fēng)險發(fā)生后可能給企業(yè)帶來的影響為：人員傷亡、生產(chǎn)停頓2．重大風(fēng)險管理策略與解決方案（1）本企業(yè)根據(jù)自身情況界定的企業(yè)重大風(fēng)險判斷標(biāo)準(zhǔn)，請見附件。（3）本企業(yè)在分析風(fēng)險發(fā)生可能性的高低、風(fēng)險發(fā)生后對目標(biāo)的影響程度時，所采用的評估標(biāo)準(zhǔn)（包括定性標(biāo)準(zhǔn)和定量標(biāo)準(zhǔn)），請見附件。然后，風(fēng)險評估推進(jìn)小組配合外聘的風(fēng)險管理咨詢機構(gòu)以訪談研討的方式對各職能部門、所屬企業(yè)辨識出的風(fēng)險進(jìn)行了確認(rèn)、分類、整理。在案例方面，主要收集和整理中國人壽集體訴訟案例、達(dá)能與娃哈哈協(xié)議案例、微軟壟斷調(diào)查案例和思科與華為知識產(chǎn)權(quán)案例。對于國內(nèi)法律環(huán)境，主要關(guān)注了《安全生產(chǎn)法》和《環(huán)境保護(hù)法》的情況。收集信息系統(tǒng)在公司的應(yīng)用現(xiàn)狀和未來規(guī)劃，回顧公司近三年在信息管理方面出現(xiàn)的問題，確定了6個薄弱環(huán)節(jié)。確定了公司26個重大業(yè)務(wù)流程，并收集整理相關(guān)的穩(wěn)健、制度和手冊。收集公司產(chǎn)品、主要原材料、生產(chǎn)工具、能源的價格和供需數(shù)量，以及近三年的利率、匯率、稅率歷史數(shù)據(jù)。通過回顧企業(yè)近三年在成本核算、資金結(jié)算和現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)中發(fā)生過問題的業(yè)務(wù)流程，總結(jié)出與之相關(guān)的4個重要業(yè)務(wù)流程的行業(yè)最佳實踐。行業(yè)競爭格局通過市場份額、銷售增長率和產(chǎn)品生命周期，結(jié)合第三方的分析報告，收集整理了3個主要競爭對手的基本情況，分析企業(yè)在行業(yè)中的競爭優(yōu)勢。宏觀層面上主要通過國家統(tǒng)計局提供數(shù)據(jù)，結(jié)合第三方研究報告和國家“十一五”規(guī)劃對宏觀經(jīng)濟進(jìn)行了研討判斷，在所屬企業(yè)拓展海外業(yè)務(wù)的6個國家，通過購買兩家國際知名咨詢
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