【正文】 總經(jīng)理辦公室負責(zé)戰(zhàn)略規(guī)劃及投資管理、股權(quán)檔案管理、會務(wù)支持；人力資源部負責(zé)股權(quán)代表管理。P271 十二、物業(yè)公司 P173 八、研發(fā)事業(yè)部 P159 七、監(jiān)審部 1 重慶勸業(yè)資產(chǎn)管理有限公司 二零零五年五月 “ 資源戰(zhàn)略整合” 職能 ?崗位 ?流程 說明 重慶渝能產(chǎn)業(yè) (集團 )有限公司 “ 資源戰(zhàn)略整合系統(tǒng)解決方案 ” 材料之五 2 版權(quán)所有 勸業(yè)管理 目 錄 一、執(zhí)行機構(gòu) P111 六、合同預(yù)審部 P234 十一、項目公司 19 版權(quán)所有 勸業(yè)管理 董事會辦公室主任崗位說明（ 1） 崗位 名稱 董事會辦 公室主任 所屬部門 董事會 辦公室 直接 上級 董事長 直接 下級 崗位 定位 ? 主持公司董事會辦公室的工作，為董事會提供綜合性服務(wù)，促進公司對外投資的規(guī)范性管理 崗位業(yè)務(wù)職責(zé) ? 負責(zé)公司經(jīng)營與戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的制訂 ， 對制訂規(guī)劃不科學(xué) 、 不合理負有責(zé)任 ? 負責(zé)對集團外派股權(quán)代表的歸口管理 ， 對未能有效地規(guī)范股權(quán)代表行為負有責(zé)任 ? 負責(zé)控股 、 參股公司的產(chǎn)權(quán)檔案管理 ， 對違反產(chǎn)權(quán)管理有關(guān)規(guī)范 、 制度負有責(zé)任 ? 對控股 、 參股公司的產(chǎn)權(quán)重組提出論證方案及手續(xù)辦理 ， 對產(chǎn)權(quán)重組論證失誤負有責(zé)任 ? 負責(zé)對控股 、 參股公司的重大事件進行反應(yīng)與處理 ， 對重大事件反應(yīng)不力負有責(zé)任 崗位管理職責(zé) ? 負責(zé)制訂董事會辦公室組織崗位編制與業(yè)務(wù)流程規(guī)范 ， 對董事會辦公室運作混亂 、 效率不高 、 責(zé)權(quán)利不清 晰負有責(zé)任 ? 負責(zé)制定董事會辦公室年度工作計劃、費用預(yù)算，對董事會辦公室部門預(yù)算實施的監(jiān)控管理，對本部門預(yù) 算失衡以及違反公司財務(wù)管理制度負有責(zé)任 ? 負責(zé)對職權(quán)范圍內(nèi)本部門員工的人事與工作安排，對其公平性、激勵性以及違反公司管理制度負有責(zé)任 ? 負責(zé)對下屬人員的指導(dǎo)與培養(yǎng)，對本部門人員工作不力、干部儲備不足負有責(zé)任 崗位 職權(quán) ? 見 《 公司執(zhí)行機構(gòu)管理權(quán)責(zé)規(guī)定 》 20 版權(quán)所有 勸業(yè)管理 董事會辦公室主任崗位說明（ 2） 崗位 名稱 董事會辦公室主任 所屬 部門 董事會 辦公室 直接 上級 董事長 直接下級 例行工作活動 ? 月度：與集團外派產(chǎn)權(quán)代表進行溝通和專業(yè)支持 ? 季度：負責(zé)季度工作會議的籌備及相關(guān)經(jīng)營情況的匯報 ? 年度：負責(zé)起草董事會（年度）工作計劃及總結(jié)、負責(zé)相關(guān)會議的籌備 工作 規(guī)范 ? 集團及下屬各公司章程 ? 董事會辦公室管理運作規(guī)范 ? 公司各項重要管理制度 ? 本崗位經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書 任職資格 （技能與經(jīng)驗） ? 本科及以上學(xué)歷（經(jīng)濟 / 管理類專業(yè)） ? 5年以上企業(yè)管理工作經(jīng)驗 ? 2年以上大型企業(yè)部門負責(zé)人綜合管理經(jīng)驗 ? 熟悉企業(yè)法人治理，熟悉 《 公司法 》 和 《 證券法 》 ，具有良好的領(lǐng)導(dǎo)、組織、合作、溝通、協(xié)調(diào)能力 考核 指標(biāo) ? 年度工作計劃完成率 ? 上下級滿意度 ? 下屬公司滿意度 21 版權(quán)所有 勸業(yè)管理 投資顧問崗位說明 崗位 名稱 投資顧問 所屬 部門 董事會 辦公室 直接 上級 董事會辦 公室主任 直接 下級 工作 內(nèi)容 ? 輔助董事會辦公室主任制訂集團戰(zhàn)略規(guī)劃 ? 依據(jù)集團戰(zhàn)略提出新的業(yè)務(wù)模式建議或?qū)咎岢龅男律虡I(yè)模式方案進行分析研究，提出評估報告 ? 參與對集團總體經(jīng)營狀況及業(yè)務(wù)組合的分析與評估 ? 對集團今后可能涉及的上市、合資、股份化、收購、出售等資產(chǎn)運作提出建議，進行可行性方案研究和具 體實施計劃，評估實施風(fēng)險 ? 對集團外派產(chǎn)權(quán)代表進行考核、評估 ? 股權(quán)變更論證及手續(xù)辦理 工作 權(quán)限 ? 在授權(quán)范圍內(nèi)，有權(quán)了解集團所屬企業(yè)的開發(fā)建設(shè)、財務(wù)、投資等經(jīng)營情況 工作 規(guī)范 ? 董事會辦公室管理運作規(guī)范 ? 公司各項重要管理制度 人員 要求 ? 教育： 大學(xué)本科及以上的學(xué)歷（經(jīng)濟或企業(yè)管理專業(yè)背景優(yōu)先） ? 工作經(jīng)驗：一定的行業(yè)研究項目經(jīng)驗， 3年以上的投資管理工作經(jīng)驗， 一定的的財務(wù)基礎(chǔ)知識 ? 技能和素質(zhì)：較強的信息綜合分析歸納能力和創(chuàng)新思維能力， 敏銳的行業(yè)分析及市場洞察能力， 一定的溝 通協(xié)調(diào)能力，掌握一門外語和一定的計算機水平，較強的學(xué)習(xí)能力 考核 指標(biāo) ? 年度工作計劃完成率 50% ? 提供相關(guān)報告質(zhì)量 30% ? 上級滿意度 10% 22 版權(quán)所有 勸業(yè)管理 行業(yè)專題研究報告審批流程 研發(fā)事業(yè)部 / 各事業(yè)部(公司 )研發(fā)部門 財金資源部 董事會辦公室 集團執(zhí)行機構(gòu) 集團董事會 依據(jù) 提出 集團總體的愿景目標(biāo) 財務(wù)狀況 / 財務(wù)預(yù)測 公司發(fā)展需要 提出行業(yè) / 專題研究題案要求 提出專題研究題案要求 整理 分析 /選擇 完成 審議 監(jiān)督 通過專題戰(zhàn)略研討會進行審定 監(jiān)督 完成行業(yè) /專題 分析研究報告 對提案要求初步分析， 選擇部分題案進行研究 整理專題研究提案 及相關(guān)內(nèi)容 提交 備案 /在董事會辦公室指導(dǎo) 下進行運作具體方案設(shè)計 23 版權(quán)所有 勸業(yè)管理 行業(yè)專題研究報告審批流程說明附表 責(zé)任 參與部門 參與崗位 交付品 流程步驟 根據(jù)集團戰(zhàn)略愿景目標(biāo)及公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要提出有針對性的提案及明確的提案要求 集團 / 事業(yè)部 (公司 ) 集團執(zhí)行機構(gòu) / 事業(yè)部(公司 )總經(jīng)理 __ 提出行業(yè)或?qū)ｎ}研究題案要求 整理，初步分析案要求 董事會 辦公室 董事會辦公室主任 /總經(jīng)理 /投資顧問 __ 整理專題研究提案 要求 董事會 辦公室 董事會辦公室主任 / 總經(jīng)理 /投資顧問 __ 對提案進行篩選，確定部分專題進行研究 根據(jù)集團發(fā)展的戰(zhàn)略和面臨的主要問題或機遇，進行行業(yè) /專題研究，完成研究報告，提出建設(shè)性的意見或方案 董事會 辦公室 行業(yè) /專題 研究報告 完成行業(yè) /專題研究報告 將研究報告的成果轉(zhuǎn)變?yōu)榇龠M公司發(fā)展的具體方案和計劃 研發(fā)部 / 財務(wù)部 /董事會辦公室 各事業(yè)部 (公司 )總經(jīng)理 / 研發(fā)部經(jīng)理 / 財務(wù)部經(jīng)理 / 董事會辦公室 __ 在董事會辦公室指導(dǎo)下進行運作具體方案設(shè)計 依據(jù)行業(yè) /專題研究報告內(nèi)容指導(dǎo)公司具體方案的制定 / 并對進程予以監(jiān)督 集團執(zhí)行 機構(gòu) 集團總經(jīng)理 __ 指導(dǎo) /監(jiān)督 對行業(yè)專題研究報告的內(nèi)容進行評審（可邀請外部專家參加），形成下一步行動方案指導(dǎo)意見 執(zhí)行機構(gòu) /董事會辦公室 /事業(yè)部 公司執(zhí)行機構(gòu)成員 /董事會辦公室主任 /投資顧問 /事業(yè)部 (公司 )負責(zé)人 __ 通過定期的戰(zhàn)略研討會進行討論，形成行動方案指導(dǎo)意見 董事會辦公室主任 /總經(jīng)理 /投資顧問 根據(jù)集團戰(zhàn)略和面臨的主要問題或機遇選定對集團或事業(yè)部(公司 )最有價值的提案 24 版權(quán)所有 勸業(yè)管理 事業(yè)部（公司）戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程（ 1） 依據(jù) 提出 分析 形成 初審核 完成 工程 / 合同預(yù)審 / 行政人事 提出意見 銷售部 財務(wù)部 研發(fā)部 事業(yè)部（公司）總經(jīng)理 集團執(zhí)行機構(gòu) 或其董事會 制定事業(yè)部（公 司）戰(zhàn)略規(guī)劃草案 內(nèi)部戰(zhàn)略 規(guī)劃草案審核 公司戰(zhàn)略 規(guī)劃初稿 提出意見 匯總分析各 部門意見 提出意見 提出意見 提出意見 集團總 體戰(zhàn)略 外部市 場環(huán)境 提交集團執(zhí)行機構(gòu) 和董事會辦公室 提交 未 通 過 修改 /調(diào)整 通過 提交 25 版權(quán)所有 勸業(yè)管理 事業(yè)部（公司）戰(zhàn)略制定流程（ 1）說明附表 責(zé)任 參與部門 參與崗位 交付品 流程步驟 依據(jù)對外部經(jīng)濟環(huán)境，市場競爭環(huán)境的洞察和集團 /公司核心能力的認識提出事業(yè)部（公司）戰(zhàn)略發(fā)展的意見 事業(yè)部（公司）內(nèi)各職能部門 事業(yè)部（公司）各職能部門經(jīng)理牽頭 / 公司全體員工參與 公司戰(zhàn)略問卷 / 公司戰(zhàn)略意見 依據(jù)集團戰(zhàn)略和公司所處外部市場環(huán)境提出關(guān)于公司戰(zhàn)略發(fā)展的意見 全面獲取，匯總公司各部門的意見，以及意見背后的分析，推演過程 研發(fā)部 研發(fā)部經(jīng)理 公司戰(zhàn)略問卷 / 公司戰(zhàn)略意見 匯總分析各部門意見 研發(fā)部 事業(yè)部（公司）總經(jīng)理指導(dǎo)研發(fā)部經(jīng)理執(zhí)行 事業(yè)部（公司）戰(zhàn)略規(guī)劃草案 制定公司戰(zhàn)略規(guī)劃 草案 集團執(zhí)行機構(gòu)或所屬公司董事會 / 研發(fā)部 /董事會辦公室 事業(yè)部（公司）戰(zhàn)略規(guī)劃草案 內(nèi)部戰(zhàn)略規(guī)劃草案 審核 _ 集團總經(jīng)理 /董事會辦公室 /事業(yè)部（公司） 集團總經(jīng)理 /董事會 辦公室主任 / 事業(yè) 部（公司）總經(jīng)理 事業(yè)部（公司） 戰(zhàn)略規(guī)劃初稿 提交集團總經(jīng)理和 董事會辦公室 事業(yè)部（公司） 事業(yè)部（公司） 總經(jīng)理 事業(yè)部（公司） 戰(zhàn)略規(guī)劃初稿 擬定房地產(chǎn)公司 戰(zhàn)略規(guī)劃初稿 執(zhí)行機構(gòu)或所屬公司董 事會 / 研發(fā)部 /董事會辦 公室主任 /投資顧問 制定符合經(jīng)濟環(huán)境，外部市場 競爭環(huán)境和切合公司自身實際 狀況的戰(zhàn)略規(guī)劃 制定符合經(jīng)濟環(huán)境，外部市場競 爭環(huán)境和切合公司自身實際狀況 的戰(zhàn)略規(guī)劃，并以嚴密的邏輯， 清晰的文字和量化的目標(biāo)表述 制定符合經(jīng)濟環(huán)境，外部市場競爭環(huán)境和切合公司自身實際狀況的戰(zhàn)略規(guī)劃（ 35年） 26 版權(quán)所有 勸業(yè)管理 事業(yè)部（公司）戰(zhàn)略制定流程（ 2） 人力資源部 財金資源部 董事會辦公室 集團執(zhí)行 機構(gòu) 集團董事會 依據(jù) 整理 事業(yè)部 （公司） 分析 提出 初審核 決策 溝通 /實施 監(jiān)督 事業(yè)部（公司） 戰(zhàn)略規(guī)劃初稿 提出建議 分析 提出建議 提出建議 提出各事業(yè)部（公司） 戰(zhàn)略規(guī)劃方案修改稿 討論 / 審議 / 修改 集團 / 公司內(nèi) 戰(zhàn)略溝通實施 監(jiān)督 質(zhì)詢 / 審定 未通過 通過 提交 匯總 /整理 27 版權(quán)所有 勸業(yè)管理 事業(yè)部（公司）戰(zhàn)略制定流程（ 2）說明附表 責(zé)任 參與部門 參與崗位 交付品 流程步驟 匯總事業(yè)部（公司）戰(zhàn)略規(guī)劃初稿并全面了解，獲取，整理相關(guān)信息 董事會辦公室 董事會辦公室主任 公司戰(zhàn)略規(guī)劃初稿 / 相關(guān)資料 匯總，整理事業(yè)部（公司）戰(zhàn)略規(guī)劃初稿及相關(guān)資料 全面匯總，獲取總部各職能部們的意見 董事會辦公室 / 總部各職能部門 董事會辦公室主任 /總部各職能部門部長 _ 匯總總部各職能部門意見進行分析 董事會辦公室 集團總經(jīng)理指導(dǎo) 董事會辦公室執(zhí)行 事業(yè)部（公司）戰(zhàn) 略規(guī)劃修改稿 提出戰(zhàn)略規(guī)劃方案修 改稿 從政治，經(jīng)濟，社會，市場，技術(shù)，集團即公司核心能力等各個方面對公司的戰(zhàn)略規(guī)劃修改稿進行審議，提出意見 總經(jīng)理 / 董事會辦公室 / 財金資源部 /人力資源部 事業(yè)部（公司）戰(zhàn)略規(guī)劃修改稿 初步討論 /審議 /修改 向事業(yè)部（公司）所有員工溝通事業(yè)部（公司）的發(fā)展戰(zhàn)略，遠景目標(biāo)，使員工清晰理解公司戰(zhàn)略與自身工作的緊密聯(lián)系 集團和公司全體職能部門 集團總經(jīng)理 /事業(yè)部（公司）總經(jīng)理/事業(yè)部（公司）所有員工 事業(yè)部（公司