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20xx年度監(jiān)事會工作報告-資料下載頁

2024-12-05 22:11本頁面
  

【正文】 部控制制度得到了進一步完善,并能夠得到有效的執(zhí)行?! 《?、監(jiān)事會的獨立意見  公司依法運作情況  公司監(jiān)事會成員共計列席了報告期內(nèi)的13次董事會會議,參加了4次股東大會。對股東大會、董事會的召集召開程序、決議事項、董事會對股東大會決議的執(zhí)行情況,董事、經(jīng)理和高級管理人員履行職責(zé)情況進行了全過程的監(jiān)督和檢查。監(jiān)事會認為:公司董事會決策程序合法有效,股東大會、董事會決議能夠得到很好的落實,內(nèi)部控制制度健全完善,形成了較完善的機構(gòu)之間的制恒機制。公司董事、經(jīng)理及其他高級管理人員在的工作中,廉潔勤政、忠于職守,嚴格遵守國家有關(guān)的法律、法規(guī)及公司的各項規(guī)章制度,努力為公司的發(fā)展盡職盡責(zé),在第四季度有效克服宏觀經(jīng)濟不景氣影響,圓滿完成了年初制定的各項任務(wù)。本年度沒有發(fā)現(xiàn)董事、經(jīng)理和高級管理人員在執(zhí)行職務(wù)時有違反法律、法規(guī)、《公司章程》或損害本公司股東利益的行為?! z查公司財務(wù)情況  監(jiān)事會通過聽取公司財務(wù)負責(zé)人的專項匯報,審議公司年度報告,審查會計師事務(wù)所審計報告等方式,對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成功進行了有效的監(jiān)督、檢查和審核。監(jiān)事會認為:本年度公司財務(wù)制度健全,各項費用提取合理,財務(wù)運作規(guī)范。具有證券業(yè)務(wù)資格的上海上會會計師事務(wù)所對公司的財務(wù)報告進行了審計,并出具了無保留意見的審計報告,該報告能夠真實地反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。  公司募集資金使用情況  公司嚴格按照《募集資金管理辦法》對首次公開發(fā)行的募集資金進行使用和管理。公司根據(jù)需要將閑置資金用于補充流動資金,有利于降低經(jīng)營成本,拓展市場規(guī)模,提高募集資金使用的效率,符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要,且不存在變相改變募集資金用途的情況,本年度用閑置募集資金補充流動資金所涉及的資金額、使用期限也不存在影響募集資金投資計劃正常進行的情況,符合公司利益和全體股東利益的一致性?! 」娟P(guān)聯(lián)交易情況  報告期內(nèi),公司無關(guān)聯(lián)交易行為。  公司對外擔(dān)?! 蟾嫫趦?nèi),公司無對外擔(dān)保行為?! ”O(jiān)事會對內(nèi)部控制自我評價報告的意見  對董事會編制的公司控制自我評價報告、公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及執(zhí)行情況,結(jié)各《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》之要求進行了審核,并在二屆二次監(jiān)事會決議上發(fā)表了如下意見:經(jīng)了解,公司已經(jīng)建立了較為完善的內(nèi)部控制體系,并能夠得到有效的執(zhí)行,公司內(nèi)部控制自我評價報告真實、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建立及運行情況?! ≡诠镜墓ぷ髦校颈O(jiān)事會將一如既往,為維護公司和股東的利益及促進公司的可持續(xù)發(fā)展繼續(xù)努力工作,更加有效的履行自己的職責(zé),進一步促進公司規(guī)范運作?! ∮邢薰?019年度監(jiān)事會工作報告
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