20xx年醫(yī)學(xué)專題—北京雙鶴藥業(yè)股份有限公司(精)-資料下載頁
2024-11-19 03:52本頁面
【正文】 )的委員(包括主持人)同意，可以暫不討論會議通知列明的某一事項(xiàng)。第三十二條 如果董事會秘書在會議中發(fā)現(xiàn)有違反法律、法規(guī)、《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》和本細(xì)則的任何情形，應(yīng)當(dāng)立即向會議做出提示。第三十三條 會議結(jié)束時應(yīng)當(dāng)制作完成書面會議紀(jì)要。會議紀(jì)要應(yīng)當(dāng)就討論事項(xiàng)逐項(xiàng)記載委員的討論意見結(jié)論，有不同意見的，應(yīng)當(dāng)分別列明并注明意見人。會議紀(jì)要記載普遍意見的，應(yīng)當(dāng)就本細(xì)則第十二條第（二）、（三）、(四)、（五）、（六）項(xiàng)議題明確記錄各委員發(fā)表的具體的修訂完善建議或無需修訂的理由。會議紀(jì)要記載專項(xiàng)意見的，應(yīng)當(dāng)明確記錄就特別審計提案各委員發(fā)表的是否同意特別審計提案的意見以及該委員按本細(xì)則第三十一條第三款所發(fā)表的意見。會議討論了臨時提議事項(xiàng)或暫不討論通知列明事項(xiàng)的，會議紀(jì)要應(yīng)當(dāng)特別注明并說明理由。會議紀(jì)要應(yīng)經(jīng)出席委員審議并簽字。第三十四條 會議主持人應(yīng)當(dāng)指定專人對會議進(jìn)行記錄。會議記錄應(yīng)當(dāng)包括所有的會議發(fā)言。經(jīng)主持人同意，會議可做實(shí)況音像錄制。第三十五條 會議結(jié)束后，主持人應(yīng)當(dāng)將會議紀(jì)要正本一份及其所附會議討論文件和資料，以及會議記錄正本一份交董事會秘書備案保存。第三十六條 會議結(jié)束后，主持人應(yīng)當(dāng)盡快將會議召集和舉行情況向董事長和未出席的委員通報。第三十七條 對于審計委員會全體委員一致同意的意見和建議，董事會應(yīng)當(dāng)予以尊重。對于審計委員會委員的不同意見，董事長應(yīng)當(dāng)在合理的時間內(nèi)，盡快征求其他董事（首先是獨(dú)立董事）的意見。第三十八條 在董事會審議審計委員會的意見時，委員可以繼續(xù)發(fā)表與其他委員（包括大多數(shù)委員）不一致的意見。第三十九條 出席會議的委員及列席人員均對會議所議事項(xiàng)負(fù)有保密義務(wù)，不得擅自披露有關(guān)信息，并嚴(yán)格遵守公司《信息披露管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。第六章 附則第四十條 本細(xì)則自董事會決議通過之日起生效并實(shí)施。第四十一條 本細(xì)則未盡事宜，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行；本細(xì)則如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的《公司章程》相抵觸時，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行，并立即修訂，報董事會審議通過。第四十二條 本細(xì)則由董事會負(fù)責(zé)解釋。內(nèi)容總結(jié)
（1）北京雙鶴藥業(yè)股份有限公司
董事會審計委員會工作細(xì)則
(2004年12月20日第三屆董事會第十二次會議通過)
第一章 總則
第一條 為健全北京雙鶴藥業(yè)股份有限公司(以下簡稱本公司、公司)治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《章程》和《董事會議事規(guī)則》的規(guī)定，制定本細(xì)則
（2）(二) 公司當(dāng)期采用的會計政策的恰當(dāng)程度，是否符合現(xiàn)行有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定
（3）提案應(yīng)附合理的說明和足夠的論據(jù)資料
4－審計委員會工作細(xì)則－14
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