【正文】 收的依據(jù)，各單位法人代表要嚴格把關(guān)。第四篇：基建管理辦法基建管理辦法：通過對工廠內(nèi)基建項目的控制，確保公司基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)滿足生產(chǎn)的正常運轉(zhuǎn)和符合環(huán)境管理的要求。：適用于廠區(qū)內(nèi)部的零星工程維修、整改及新建項目的基礎(chǔ)設(shè)施工程。 基建科：負責(zé)工廠內(nèi)基建項目的方案制定、造價審核、工程發(fā)包及工程質(zhì)量監(jiān)督和驗收工作 生產(chǎn)單位或部門：根據(jù)需求提出工程制作申請單并協(xié)助項目的實施和驗收。 、整改項目由生產(chǎn)單位或部門填寫《工作聯(lián)系函》，內(nèi)容包括：工程范圍、地點、工期及基本的使用要求。《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)函》需經(jīng)部門總監(jiān)、公司領(lǐng)導(dǎo)審批后立項。、設(shè)備基礎(chǔ)及辦公樓裝修等固定資產(chǎn)類的維修工程，需填寫《設(shè)備保修單》報行政部和分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)； 。大型基建項目由基建科從市場挑選施工單位。、工程質(zhì)量符合要求、信譽好、能提供良好的保修服務(wù)、價格合理與公司有良好的合作關(guān)系為標(biāo)準(zhǔn)。，對判斷合格的施工方建立施工檔案。：：由施工部門將經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)的《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)函》交基建科，基建科根據(jù)工程填寫《輔料請購單》，物料到廠后按要求開工實施。：由基建科設(shè)計施工方案及施工簡圖，交施工單位報價，報價經(jīng)基建科審核，報送公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并簽訂施工協(xié)議后，委托施工單位實施，基建科跟蹤進度、監(jiān)督實施； ，由基建科核算實際工程量和發(fā)生的費用，辦理施工決算。：，由施工單位、設(shè)備部和使用單位三方共同驗收，并填寫及相關(guān)臺帳登記。： 《工作聯(lián)系單》 《固定資產(chǎn)申購單》 《土建竣工驗收報告》第五篇：基建工程項目審批流程基建工程項目審批流程規(guī)范基建工程項目立項審批程序，提高基建工程項目審批效率，規(guī)避項目立項風(fēng)險，加強集團公司對內(nèi)部基建工程項目的管控能力，制定本流程。集團公司內(nèi)全資子公司、控股子公司及分公司內(nèi)的所有基建工程項目，包括地基、房屋建筑、構(gòu)筑物、裝修裝飾工程、供水工程等基建項目的新建、改建、擴建、恢復(fù)工程及與之連帶的工作。（1）項目需求單位：提出基建項目訴求的相關(guān)子公司、分公司，主要完成項目審批過程中《基建工程項目投資申請審批表》的填報、基建工程項目的具體規(guī)劃和描述，與置業(yè)公司項目交接；完成項目審批過程中的審核確認工作；項目經(jīng)辦人負責(zé)項目審批過程中的內(nèi)部業(yè)務(wù)工作。（2）置業(yè)公司：根據(jù)項目需求單位的規(guī)劃完成《基建工程項目可行性研究報告》的編制，作為“基建工程項目審查委員會”成員，主要負責(zé)進行工程質(zhì)量、技術(shù)、安全論證；負責(zé)受委托基建工程項目的過程管理工作。（3）基建工程項目審查委員會：是針對大型基建工程項目臨時組建的項目評審組織，主要由項目需求單位項目負責(zé)人、置業(yè)公司項目負責(zé)人、財務(wù)部、集團運營部、行政部、集團公司高管以及外部專家等組成，對項目可行性進行全面論證、審查，并形成結(jié)論；該組織伴隨某個項目的結(jié)束而解散。（4）集團運營部：負責(zé)一般基建工程項目審查，負責(zé)召集組織成立“基建工程項目審查委員會”，并組織項目可行性論證審查會議，負責(zé)會議紀要整理與會議結(jié)論記錄。（5）行政部：負責(zé)基建工程項目政府性審批工作。（6）財務(wù)部：對基建工程項目立項并編號，實施對基建工程項目概預(yù)算的控制。 項目需求單位提出項目訴求，由項目經(jīng)辦人填寫《基建工程項目投資申請審批表》，編制《業(yè)主需求說明書》或《項目建議書》，包含項目概述、項目性能要求、關(guān)鍵參數(shù)、實施規(guī)劃、項目估算等； 部門經(jīng)理審核《基建工程項目投資申請審批表》、《業(yè)主需求說明書》或《項目建議書》，并簽字； 項目所屬子公司業(yè)務(wù)主管副總內(nèi)部組織論證，審批《基建工程項目投資申請審批表》； 項目所屬子公司總經(jīng)理審批《基建工程項目投資申請審批表》；業(yè)務(wù)風(fēng)險：基建工程項目決策失誤，可能造成資產(chǎn)損失或資源浪費。 對于金額超過100萬元的確定為大型基建工程項目，金額不超過100萬元的確定為小型基建工程項目，所有基建工程項目均須經(jīng)集團公司審批； 對于大型基建工程項目，由集團運營部組織成立“XX基建工程項目審查委員會”，對該項目進行全面論證、審查，并形成結(jié)論； 對于小型基建工程項目，由項目所屬單位內(nèi)部審批后提交集團運營部進行審核； 集團運營部審核通過后，由財務(wù)部對基建工程項目的概算/預(yù)算進行審核； 集團公司董事長對基建工程項目進行審批；業(yè)務(wù)風(fēng)險：基建工程項目未經(jīng)適當(dāng)審批或超越授權(quán)審批，可能因重大差錯、舞弊、欺詐而導(dǎo)致資產(chǎn)損失。 對于需要政府部門審批的基建工程項目，由行政部負責(zé)準(zhǔn)備相關(guān)審批材料，公司內(nèi)相關(guān)部門給予提供相關(guān)材料，并就政府審批后過程中所需的材料整理給予積極配合與協(xié)助； 政府主管部門對基建工程項目進行審批，可行性報告審批未通過的，由置業(yè)公司聯(lián)合項目所屬單位進行修正； 經(jīng)政府主管部門審批通過的基建工程項目經(jīng)由項目所屬單位組織復(fù)審后，由該單位董事長/總經(jīng)理簽字確認； 基建工程項目在財務(wù)部備案，分配項目編號；業(yè)務(wù)風(fēng)險：記載基建工程項目各環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)開展情況的記錄和憑證不全面，有虛報現(xiàn)象，可能導(dǎo)致企業(yè)資產(chǎn)賬實不符或資產(chǎn)損失。本流程自發(fā)布之日起執(zhí)行，本流程主管部門為集團運營管理部,負責(zé)本流程的解釋、監(jiān)督實施與持續(xù)改進。附件：1.《基建工程項目審批流程圖》 2.《基建工程項目投資申請審批表》參照規(guī)范：《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》《企業(yè)會計準(zhǔn)則——基本準(zhǔn)則》 相關(guān)制度：《集團內(nèi)部工程建設(shè)項目管理辦法》《建筑工程管理制度》