黨務議事制度-資料下載頁
2024-11-04 17:18本頁面
【正文】 、審計監(jiān)察委員會，由董事長直接安排會議。第六條 董事會會議：定為每年的元月中旬左右召開。會議內容是：一、審議并通過經營班子提交的公司上年財務決算報告；二、審議并通過經營班子提交的公司本年財務預算報告；三、審議并通過經營班子提交的《公司上年經營管理工作總結》；四、審議并通過經營班子提交的《公司本年經營管理計劃》；五、審議提名和薪酬委員會提交的《關于對高管人員考核和進行獎懲兌現(xiàn)的意見》；六、研討其他董事會權限范圍的重大事項。七、監(jiān)事會成員和必要人員列席會議。第七條 會議準備：為了提高董事會議的效率和質量，董事會有關人員對季度會議、臨時會議、專門委員會會議、會議要認真進行會議準備：一、提前發(fā)布會議通知：會議召開具體時間，地點，出席和列席人員，會議議程和內容，要求與會人員準備事項等。二、提前做好提交會議決策的事項準備：就需要提交董事會決策的事項，各專門委員會、公司經營班子應提前召開專門委員會會議，提出明確書面意見；將需要討論的事項文件，提前置備，必要時每位董事一份；三、秘書列席，做好會議記錄，必要時編發(fā)會議紀要等。第八條 董事會對決策事項充分發(fā)揚民主，在董事長主持下，全體董事對決策事項集思廣益、協(xié)商研討、達成共識、進行決策。第九條 當各位董事就決策事項不能達成一致時，經董事長同意，可采用舉手表決或投票方式進行表決，表決意見為 “同意”、“不同意”和“棄權”三種。表決事項需半數(shù)以上董事同意方可通過。第十條 董事長對表決事項有最終決策權。第十一條 列席人員可參加會議討論，發(fā)表意見，但沒有表決權。第十二條 經營班子對應提交董事會決策的事項，未提交董事會，擅自越權行事的，一經發(fā)現(xiàn)按違規(guī)處理，由提名和薪酬委員會、監(jiān)事會分別進行調查，提出具體處理意見，提報董事會決策處理。第六章 附 則第十三條 本制度是規(guī)范現(xiàn)階段董事會組織和議事制度的依據(jù)，隨著公司現(xiàn)代企業(yè)制度和法人治理結構的工作進展，本制度將適時作動態(tài)調整。第十四條 本制度自董事長批準之日起試行。
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