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正文內(nèi)容

銀行案防工作實施方案-資料下載頁

2024-11-03 22:07本頁面
  

【正文】 實整改措施,對各類案件或苗頭性問題,只有做到發(fā)現(xiàn)一件,嚴(yán)肅查處一件,不斷加大打擊和懲處的力度,才能產(chǎn)生以儆效尤的作用,震懾一些試圖作案的人不敢作案。(四)創(chuàng)新防范手段,強化渠道建設(shè)在依靠傳統(tǒng)防范方式的同時,要不斷創(chuàng)新手段。逐級落實談話制度,近距離的了解員工的思想動態(tài);深入推進紀(jì)檢監(jiān)察特派員制度,合理確定考核目標(biāo)內(nèi)容,科學(xué)編制考核評價指標(biāo),并納入全行內(nèi)控與合規(guī)考核體系之中,持續(xù)關(guān)注并消除員工的不良思想;拓寬渠道建設(shè),充分發(fā)揮網(wǎng)上舉報、網(wǎng)上排查的作用,為員工舉報違規(guī)違紀(jì)行為提供必要的渠道和途徑;完善風(fēng)險預(yù)警機制,多層面收集案件隱患信息或普遍存在的典型問題,及時進行風(fēng)險提示,跟蹤評價防范結(jié)果;建立員工家屬溝通聯(lián)絡(luò)制度,通過家訪、召開家屬座談會等形式向員工家屬通報情況,在家屬與單位、家屬與員工之間架起互相理解的橋梁,攜手共筑一道穩(wěn)定員工隊伍思想和防范經(jīng)濟案件發(fā)生的后方防線??梢?,要防范商業(yè)銀行案件的發(fā)生,必須做到思想到位,制度到位,監(jiān)督到位,創(chuàng)新到位。只有這樣,才能真正夯實整個管理基礎(chǔ),提高整體管理水平,從而實現(xiàn)長治久安,安全運營。第五篇:銀行案防工作總結(jié)四季度,支行加強內(nèi)控管理,把依法合規(guī)經(jīng)營、防范案件事故作為立行之本,采取有效措施,強化制度執(zhí)行,有效地防范和杜絕了各類案件事故的發(fā)生,為支行各項業(yè)務(wù)健康穩(wěn)定發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。一、加強業(yè)務(wù)風(fēng)險核查。加強對高風(fēng)險柜員和高風(fēng)險業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的管理工作,認(rèn)真落實核查制度,不斷加強監(jiān)督核查力度,嚴(yán)格堅持“誰核查、誰負(fù)責(zé)、誰回復(fù)”的原則,認(rèn)真分析判斷每一筆風(fēng)險事件,保證各類可能風(fēng)險事件得到及時核查、及時發(fā)現(xiàn)、及時處置。對各級部門檢查發(fā)現(xiàn)的問題,明確專人及時進行落實整改,對查詢及時核實回復(fù)。同時,利用晨會的形式點評上日工作情況,采取表揚與批評相結(jié)合、獎勵與處罰相結(jié)合的方法,減少差錯、提高業(yè)務(wù)操作水平。二、提高部門負(fù)責(zé)人的管理履職。支行要求部門經(jīng)理及運營授權(quán)人員牢固樹立“守土有責(zé)”的意識,切實承擔(dān)起事中控制與現(xiàn)場管理的職責(zé),扎實做好業(yè)務(wù)操作的基礎(chǔ)管理工作,切實消除風(fēng)險隱患,確保各部門的業(yè)務(wù)客觀、準(zhǔn)確、真實發(fā)生。同時,支行充分利用業(yè)務(wù)監(jiān)控系統(tǒng),加強對大額存取款、異常資金劃付、違規(guī)開戶等風(fēng)險事件進行日常監(jiān)控。將重要業(yè)務(wù)、重要環(huán)節(jié)、重要部位、重要時段納入日常檢查范圍,通過采取突然性檢查、滾動檢查等形式,防止案件的發(fā)生。三、加強員工的風(fēng)險防范意識教育。支行要求分管行長及部門負(fù)責(zé)人在日常工作中,經(jīng)常性教育和引導(dǎo)員工增強風(fēng)險防范意識,在業(yè)務(wù)過程中不能有絲毫的松懈情緒,把風(fēng)險防范意識貫穿于業(yè)務(wù)操作的各個環(huán)節(jié),防止觸碰“五禁”類違規(guī)操作紅線,結(jié)合業(yè)務(wù)風(fēng)險案例教育員工樹立案件防范意識和自我保護意識,增強工作責(zé)任心和執(zhí)行規(guī)章制度的自覺性,防止隨意操作引起風(fēng)險事件。支行始終堅持每日二次晨會制度、堅持每周部門例會制度,通報案例宣傳、加強制度學(xué)習(xí),針對錯綜復(fù)雜的社會經(jīng)濟形勢,強化開展對員工的合規(guī)廉政教育,認(rèn)真為員工算好經(jīng)濟賬、親情帳、名譽帳、前途帳,教育大家認(rèn)清形勢、把握好自己。通過這種廣泛、深入、持續(xù)地教育學(xué)習(xí),引起員工思想共鳴,自覺遠離違規(guī)經(jīng)營及經(jīng)濟犯罪。四、規(guī)范員工日常管理與行為動態(tài)本季,支行持續(xù)開展了員工可疑行為排查,由支行領(lǐng)導(dǎo)班子成員直接對員工開展“背靠背、一對一”約談,重點對“高利貸”、“社會非法集資”等不良行為交流意見和看法,分析了這兩種違法行為的危害性,達成遵紀(jì)守法的共識。通過約談,支行領(lǐng)導(dǎo)加深了對員工的了解,把控了員工的思想作風(fēng),掌握了其工作狀態(tài)和日常行為;同時,也為員工創(chuàng)造了坦言心聲的機會,加強了行內(nèi)溝通。城西支行在排查過程中堅持聯(lián)動結(jié)合,即與員工家訪相結(jié)合、與客戶走訪相結(jié)合、與員工個人貸款相結(jié)合、與外部走訪相結(jié)合、受理的投訴、舉報相結(jié)合,進一步擴大信息來源渠道,多途徑了解員工是否存在經(jīng)商辦企業(yè),是否參與民間借貸等情況。通過聯(lián)動走訪,支行能及時掌握員工疾病、家庭變故、工作受挫以及受到客戶不公平指責(zé)等情況,以便采取必要的談心幫助,對癥下藥,及時緩解員工的精神和工作壓力,提高心理疏導(dǎo)的效果。
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