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銀行案防工作實施方案-文庫吧

2025-10-20 22:07 本頁面


【正文】 查暗訪和重點單位、重點人排查工作。加大對重點單位和重點人的排查工作,對排查出的重點單位及重點人進(jìn)行跟蹤考核,實行重點關(guān)注。每季度末對重點人進(jìn)行誡勉談話,及時了解其思想動態(tài),在思想上給予引導(dǎo),在生活上給予關(guān)心,在工作上給予支持,通過溝通引導(dǎo)、關(guān)心支持幫助當(dāng)事人盡快勝任工作。人事監(jiān)察部門每季度開展明查暗訪工作。通過走訪,及時了解本行在老百姓心目中地位,以及本行在信貸投放、柜面服務(wù)、員工行為等方面存在的問題。(三)做好員工思想道德建設(shè)和素質(zhì)教育工作。一是在員工行為排查與規(guī)范上,對有“十種人”行為的員工,進(jìn)行重點排查分析,在工作時間以外,繼續(xù)進(jìn)行信息跟蹤,了解情況,掌握思想動態(tài),防微杜漸,把問題解決在萌芽狀態(tài)。第二篇:案防工作實施方案案防工作實施方案根據(jù)監(jiān)管局2018年6月《監(jiān)管會談紀(jì)要》中的監(jiān)管意見和分行《2018年案防工作實施方案》)的要求,為進(jìn)一步加強案件防控工作,我部認(rèn)真組織全員學(xué)習(xí),使全員風(fēng)險意識得到進(jìn)一步強化,牢固樹立起防范風(fēng)險和案件的第一道防線。同時,進(jìn)一步轉(zhuǎn)變工作思路,變被動應(yīng)對為主動防控,將工作重心由事后處置向事前預(yù)防、主動出擊前移。對xx部管理中存在的薄弱環(huán)節(jié),從執(zhí)行各項規(guī)章制度細(xì)節(jié)入手,深入防范案件和經(jīng)營風(fēng)險上找問題,對檢查發(fā)現(xiàn)的問題積極整改,不斷促進(jìn)了案件防控工作?,F(xiàn)匯報如下:一、基本情況2018年年以來,xx部高度視案件防控工作,充分依靠員工的智慧和力量,集思廣益,結(jié)合實際工作查找問題,重點對各項規(guī)章制度進(jìn)行梳理,查缺補漏、剔舊補新,使制度與實際工作相符;對內(nèi)管內(nèi)控、工作落實和業(yè)務(wù)流程等層面存在屢查屢犯的問題進(jìn)行認(rèn)真分析梳理,分類匯總,通過查找基礎(chǔ)管理工作中深層次的問題和漏洞,剖析根源,制定方案及時整改。二、案件防控具體做法認(rèn)真貫徹落實分行《2018年案防工作實施方案》文件精神,我部結(jié)合實際,開展了全方位、多層次對員工不良行為的排查工作。領(lǐng)導(dǎo)高度重視,召開專題會,對“xx活動”等員工異常行排查活動,進(jìn)行明確部署和嚴(yán)格要求,成立了由xx總經(jīng)理任組長,xx總經(jīng)理助理任副組長,各室經(jīng)理為成員,要求必須本著對x行事業(yè)、對員工和對自己高度負(fù)責(zé)的態(tài)度,率先垂范,以身作則,認(rèn)真扎實地抓好排查工作,有針對性地加強思想教育工作,嚴(yán)以律己,自覺抵制、檢舉和糾正違反“xx鐵律”禁止的行為,做到突出重點、整體推進(jìn)。明確責(zé)任,各盡其職,各負(fù)其責(zé),“一把手”負(fù)總責(zé),親自過問、主動協(xié)調(diào)、直接參與;在此基礎(chǔ)上,逐一分解細(xì)化整改措施,各室加強溝通,充分信息共享,形成了各室齊抓共管、全部整體聯(lián)動的格局。截至目前,各項措施已經(jīng)全部啟動,有效地遏制各類案件和重大違紀(jì)違規(guī)問題的發(fā)生。筑防火墻,注重預(yù)防,適時預(yù)警,認(rèn)真開展專項排查,加強員工行為管控,先后開展重要崗位員工不良行為排查,排除隱患;組織開展典型案件警示教育活動,警示全員珍惜擁有、珍愛職業(yè)生命,要求各部室負(fù)責(zé)人帶頭學(xué),結(jié)合本職工作深入學(xué),做到人人知曉,入腦入心,進(jìn)一步增強員工合規(guī)經(jīng)營、按章辦事的自覺性。緊密結(jié)合實際,注重工作措施的針對性,重視工作方法的有效性,抓住自查和排查的契機,合理安排各階段工作進(jìn)度。并在排查過程中注重“三個延伸”,即:在時間上向八小時外延伸,在思想上向可能產(chǎn)生道德風(fēng)險的行為表現(xiàn)方面延伸,在業(yè)務(wù)上向操作細(xì)節(jié)上延伸,做到排查工作深入、徹底。是采取全部門員工自查、小組成員排查的方式,對每位員工的思想、工作、生活、家庭等方面的綜合評價,主管注重員工的思想狀況,與他們交心談心,溝通思想,同時,在工作上幫助他們,生活上關(guān)心他們,為員工排憂解難,使員工感到招行這個大家庭的溫暖。夯實基礎(chǔ),梳理風(fēng)險控制措施。以“提高效率、杜絕真空、信息共享、避免重復(fù)”為目標(biāo),對事前、事中和事后各環(huán)節(jié)的控制職責(zé)、措施、方法進(jìn)行梳理。針對制度理解和執(zhí)行中的差異,制訂了大額現(xiàn)金支付報備流程、單位賬戶管理流程、同城票據(jù)小清算業(yè)務(wù)流程、資金調(diào)度業(yè)務(wù)流程、企業(yè)開戶業(yè)務(wù)流程、單位對帳業(yè)務(wù)流程、外匯制度等文件,及時解決了網(wǎng)點制度執(zhí)行中的難題。針對營業(yè)網(wǎng)點管理操作風(fēng)險的關(guān)鍵環(huán)節(jié),我部組織監(jiān)督室
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