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正文內(nèi)容

銀行案防工作實施方案(編輯修改稿)

2025-11-03 22:07 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 對現(xiàn)金尾箱、重要單證、印章、印鑒卡、xx管理、業(yè)務(wù)授權(quán)、大額支付等重要部位進行了檢查,通過檢查,理清了薄弱環(huán)節(jié),對差錯和違規(guī)行為下達了整改通知,加強了風(fēng)險管理控制,及時穩(wěn)定了前臺業(yè)務(wù)運行安全。加強現(xiàn)金管理,杜絕風(fēng)險隱患。嚴格控制庫存限額,結(jié)合網(wǎng)點現(xiàn)金收付額、周邊網(wǎng)點現(xiàn)金備付以及ATM的設(shè)備的具體情況核定現(xiàn)金庫存。同時,對以往未涉及的外幣庫存進行核定,實現(xiàn)了全現(xiàn)金核定管理。工作的改進,要求各網(wǎng)點改進現(xiàn)有現(xiàn)金管理思路,做好現(xiàn)金備付計劃預(yù)測,嚴格執(zhí)行現(xiàn)金預(yù)約制度,提高現(xiàn)金使用效率。認真做好部門安全檢查工作。安全檢查是做好安全防范、案件防控的重要手段。通過安全檢查及時發(fā)現(xiàn)問題、消除隱患,其落腳點就是放在對存在問題的督促整改上,及時堵塞管理和操作中的漏洞,增強安全系數(shù),杜絕案件的發(fā)生。我部通過對營業(yè)網(wǎng)點監(jiān)控錄像的隨機回放檢查,發(fā)現(xiàn)日常安全管理工作的薄弱環(huán)節(jié)和不規(guī)范行為,有針對性的加以指導(dǎo)、整改,防患于未然,杜絕操作風(fēng)險的形成和案件的發(fā)生。三、工作計劃1.進一步提高認識,確保案件防控工作取得實效。質(zhì)量監(jiān)督室要求檢查人員充分認識開展關(guān)鍵風(fēng)險點監(jiān)控檢查工作的重要性,切實落實檢查職責(zé),防止“檢查走過場”和“檢查疲勞”,確保檢查工作取得實效。2.加大檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改落實工作力度,確保檢查發(fā)現(xiàn)問題得到有效整改。對于檢查發(fā)現(xiàn)的問題,按照有關(guān)規(guī)定落實整改,并做到舉一反三,杜絕屢查屢犯。對檢查發(fā)現(xiàn)的問題,要求各網(wǎng)點要高度重視,認真對待。及時將檢查發(fā)現(xiàn)的問題進行反饋,起到督促整改,促進業(yè)務(wù)管理再上臺階。對發(fā)現(xiàn)問題多、頻率高、問題突出的關(guān)鍵風(fēng)險點要在督促相關(guān)網(wǎng)點進行整改的同時,采取措施,研究解決當前在業(yè)務(wù)管理中存在的問題,制訂相關(guān)辦法,避免因管理不到位導(dǎo)致違規(guī)行為的發(fā)生。3.加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),進一步提高案件防控水平。召開學(xué)習(xí)會議或者電子郵件方式轉(zhuǎn)發(fā)案件防控工作動態(tài)及上級文件精神,認真組織員工學(xué)習(xí)傳達,并做好學(xué)習(xí)記錄,根據(jù)下發(fā)文件條線部門深入機構(gòu)網(wǎng)點進行抽查傳達文件學(xué)習(xí)情況,了解員工學(xué)習(xí)文件貫徹落實情況,進行督促指導(dǎo),提高員工案件防控意識。4.進一步提高工作實效和質(zhì)量。堅決克服“管理疲勞”、“見怪不怪”的現(xiàn)象,對發(fā)現(xiàn)的問題引起高度重視,堅決杜絕發(fā)現(xiàn)問題不報告的情況發(fā)生。建立快速反映機制,對重大問題應(yīng)第一時間上報。進一步加強案件防控信息數(shù)據(jù)上報的質(zhì)量和及時性,杜絕統(tǒng)計信息不完整、不準確的情況,提高工作質(zhì)量,保證信息的真實性和準確性。5.加強案件防控及整改,保證整改工作落到實處。我部將定期或不定期組織案件防控及整改落實情況的檢查,對整改工作落實不到位的要追究責(zé)任人,并對網(wǎng)點整改情況進行重點抽查。因整改落實不到位,造成風(fēng)險隱患的,要從重處理責(zé)任人第三篇:銀行案防內(nèi)控風(fēng)險是與金融信用相伴生的產(chǎn)物,“金融信用因為承擔(dān)風(fēng)險而生存和繁榮”。風(fēng)險管理水平是評價一家銀行穩(wěn)健與否的重要尺度,實踐表明,風(fēng)險管理是現(xiàn)代銀行最重要、最具決定意義的管理實踐之一,也是衡量信用社核心競爭力和市場價值的最重要考量因素之一。近年來,經(jīng)營管理方面的教訓(xùn)說明,完善內(nèi)控風(fēng)險管理基礎(chǔ),構(gòu)建長效內(nèi)控管理機制對于促進我行的可持續(xù)發(fā)展至關(guān)重要。重慶農(nóng)商行要在競爭中立于不敗之地,必須要加快培育和提高核心競爭力。一、必須要樹立正確的經(jīng)營管理理念并且建立教育機制。作為一名合格的管理人員要清楚的認識案防內(nèi)控工作是經(jīng)營管理的重要組成部分,樹立“全責(zé)”的經(jīng)營管理理念,構(gòu)筑預(yù)防案件的思想防線,打牢思想政治基礎(chǔ),筑嚴思想政治防線是預(yù)防案件的有效途徑。結(jié)合農(nóng)商行的實際,做到“四個加強”:一是加強形勢教育,到逢會必講防范、督辦必查防范、測試必考防范,強化全員的自警意識,從而增強廣大員工做好案件防范工作的責(zé)任感和使命感,營造一種人人自覺合規(guī)、個個主動守法的文化氛圍。二是加強黨紀政紀和法律法規(guī)制度教育。讓員工學(xué)法、懂法、守法、用法,牢固樹立法紀意識,提高遵紀守法的自覺性。三要加強金融職業(yè)道德教育。第四篇:銀行案防淺析商業(yè)銀行案件防范的難點與對策2009年07月06日 14:57:24來源:河北金融網(wǎng)近些年來,銀行業(yè)
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