第一屆董事會第一次會議議程(草案1)-資料下載頁
2024-10-29 06:00本頁面
【正文】 明確議題和具體事項。提案以書面方式提交。關(guān)于董事會會議議程。四種情形下董事長應(yīng)召集臨時董事會會議：董事長認(rèn)為必要時。三分之一以上董事聯(lián)名提議時。監(jiān)事會提議時。總經(jīng)理提議時。董事會例會應(yīng)當(dāng)至少在會議召開10日前通知所有董事。應(yīng)及時在會前提供足夠的和準(zhǔn)確的資料，包括會議議題的相關(guān)背景資料和有助于董事作出決策的相關(guān)信息和數(shù)據(jù)。監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可根據(jù)需要列席董事會相關(guān)議題的討論與表決。董事會應(yīng)當(dāng)通知監(jiān)事列席董事會會議。關(guān)于董事會會議通知。會議通知由董事長簽發(fā)，由董秘負(fù)責(zé)通知各有關(guān)人員做好會議準(zhǔn)備。正常會議應(yīng)在召開日前6日通知到人，臨時會議應(yīng)在召開前3工作日通知到人。董事會每年至少召開四次會議，由董事長召集，會議通知、議題和有關(guān)文件應(yīng)于會議召開十日前以書面形式送達(dá)全體董事。董事會會議通知包括以下內(nèi)容：會議日期和地點(diǎn)。會議期限。事由及議題。發(fā)出通知的日期。公司法第111條規(guī)定，董事會每至少召開兩次會議，每次會議應(yīng)當(dāng)于會議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事。董事會召開臨時會議，可以另定召集董事會的通知方式和通知時限。關(guān)于董事會參會人員。董事會會議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上董事出席方可舉行。董事對擬決議事項有重大利害關(guān)系的，該董事會會議應(yīng)由二分之一以上無重大利害關(guān)系的董事出席方可舉行。董事應(yīng)當(dāng)每年親自出席三分之二以上的董事會會議。關(guān)于董事會委托授權(quán)簽字。董事因故不能出席的，應(yīng)當(dāng)委托其他董事代為出席，委托書中應(yīng)載明授權(quán)范圍。未能親自出席董事會會議而又未委托其他董事代為出席的董事，應(yīng)對董事會決議承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。關(guān)于董事會審議事項及表決。(1)董事會會議表決實行一人一票制。第五篇：2012年第一屆家長委員會第一次會議議程2012年第一屆家長委員會第一次會議議程時間：2012年12月14日上午8:30地點(diǎn)：三樓多媒體教室主持：孫莉參加會議人員：幼兒園領(lǐng)導(dǎo)班子成員，家長委員會全體成員 議程：大家上午好！今天我們齊聚一堂，召開市直一幼第一屆家長委員會第一次會議。歡迎大家的到來。一、由園長向第一屆家長委員會成員頒發(fā)聘書。二、宣讀學(xué)習(xí)家長委員會職責(zé)三、向家長介紹幼兒園各項工作四、家長代表發(fā)言。五、發(fā)放家長意見反饋表，個別交流。七、總結(jié)。本次家長委員會第一次會議開得非常成功，也特別有意義、有價值，收到了良好的效果，達(dá)到了預(yù)期目的。八、參加聽課活動和校車參觀活動。
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