第一屆董事會、監(jiān)事會會議紀要(20xx417)-資料下載頁
2024-10-25 02:04本頁面
【正文】 企業(yè)無形資產含金量。2006年，監(jiān)事會將按照公司章程的有關規(guī)定，進一步監(jiān)督、促進公司治理結構的規(guī)范進程。更加關注公司權力機構、決策機構、執(zhí)行機構的協調運作；關心大小諸位股東、公司經營團隊之間的和諧關系；關切各級管理人員的道德行為、盡職敬業(yè)、成果業(yè)績等方面的進步和存在問題。在新的一年里，監(jiān)事會將認真依照法律法規(guī)和公司章程，忠實地履行職責，認真維護公司及諸位股東的合法權益。第五篇：董事會會議紀要會議時間：200X年X月X日 會議地點：在?市?區(qū)?路?號X會議室)參加會議人員：發(fā)起人(或者代理人)：認股人(或者代理人： 備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人、認股人(及其代理人)共名(其中代理人名)，代表公司股份萬股，占全部股份總額的%，本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求。會議議題：協商表決本股份有限公司 事宜。會議由發(fā)起人(或全體與會人員)選舉作為創(chuàng)立大會的主持人。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程。會議依次討論并(一致)通過了如下決議：一、審議通過了發(fā)起人關于公司籌辦情況的報告 發(fā)起人代表向大會作了公司籌辦情況的報告，經與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告。其中，名贊成，代表股份萬股。名反對，代表股份萬股。名棄權，代表股份萬股。(或者經全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告。)二、表決通過公司章程 發(fā)起人代表向與會人員介紹了公司章程的起草經過和主要內容，經與會人員認真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第____條___修改為___后，一致表決通過了該公司章程?；蛘撸航浥c會人員的表決，贊成人數符合法定比例，通過了公司章程，其中名贊成，代表股份萬股。名反對，代表股份萬股。名棄權，代表股份萬股。)(公司章程如未獲得通過亦應注明表決結果)。三、選舉董事會成員 發(fā)起人代表向大會介紹了董事候選人名單。經與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：選舉 為公司董事，任期 年。其中，名贊成，代表股份萬股。名反對，代表股份萬股。名棄權，代表股份萬股，贊成人數符合法定比例。選舉 為公司董事，任期 年。其中，名贊成，代表股份萬股。名反對，代表股份萬股。名棄權，代表股份萬股，贊成人數符合法定比例。選舉 為公司董事，任期 年。其中，名贊成，代表股份萬股。名反對，代表股份萬股。名棄權，代表股份萬股，贊成人數符合法定比例。(注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明)同意上述人員 組成公司第一屆董事會。四、選舉監(jiān)事會成員 發(fā)起人代表向大會介紹了監(jiān)事候選人名單。經與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：選舉 為公司監(jiān)事，任期三年。其中，名贊成，代表股份萬股。名反對，代表股份萬股。名棄權，代表股份萬股，贊成人數符合法定比例。
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